1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TY SONG DA NGDA2 CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc l$p - Tu - Hanh phric 5/ *\ Hit N/i, ngity 28 thdng 04 niim 20I6 \? NGHI QUYET DAr HQr DONG Co EoNG THTIONG NrEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN SONG DA Cin crl: Ludt Doanh nghiQp s6 68/QH13/2014 ngity 2611.112014 cira Quoc H6i nuoc C6ng hod xd h6i chu nghia Vidt Nam -Ludt Chimg kho6n s6 70lQH11l2O06 ngdy 2910612006 cua Qu6c H6i nuoc C6ng hod chu nghia Vidt Nam xl h6i DiCu l0 t6 chftc vd hoat d6ng cira C6ng ty C6 phdn S6ng Ed Kt5t qud kitlm phi6u tpi Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2016 ngity 281041201.6 Bi6n bzin hop Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2016 ngity 2810412016 ,l ,^ ^ ^, d6ng co ^ dong thuong ni6n ndm 2016 C6ng ty C6 phdn S6ng Dd duoc ti€n hdnh vdo Dai h6i h6i 8h30 phrit ngdy 28 th6ng 04 nam 2016 tai Ting - Tru so Cdng ty CP S6ng Dd Km 10 dunng Nguyan Trdi QuAn Hd D6ng, Thdnh ph6 Hd N6i Tham dU Dai hOi c6 367 cd ddng tucrng ducrng voi 10.104.201 c6 phAn, chi6m 70,05 %v6n di6u lQ DAI HQI QUYET NGHI Didu l: Th6ng qua toirn bd 86o T6ng gia tri SXKD ^L -;l ong tar san 2.1 2.2 c6o kiit qui SXKD ndm 2015 - Bfo crio Hqp nhAt 756.6q 1.000.000 dong, dat lOqo o k6 hoach ndm; 899.050.122.501 d6ng; Tdi sdn ng6r han 804.553.038.755 d6ng, chit5m 89,49 % t6ng tdi sdn; q4.497.083.746 d6ng chi6m 10.51 o,o tdng tdi san: Tiii sdn ddi han I I ^ -lI ong nguon von 899.050.122.501 d6ng; No phdi trd 688.223.266.070 d6ng, chi6m 76,55 % t6ng ngu6n v6n 3.2 Vdn chir so hftu I 826 56.43 I d6ng, chi€m 23,45%o t6ngngudn u6n T6ng doanh thu 6q4.101.601.000 d6ng daL 10690 ke hoach nam: Loi nhu6n tru6c thu6 15.617.637.200 d6ng d4t 75% kii hoach ndm; Gid tri ddu tu thuc hi€n 13.300.000.000 il6ng iiat 58% k6 hoach ndm; Thu6 thu nhAp Doarh nghi6p 5.687.325.010 d6ng; L