Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) -Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009 BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN Mó chng khoỏn SCJ a ch : xó Si sn huyn Quc oai Thnh ph H ni Tel: 0433679377/0433679378 Fax: 0433679379 Websit: http://ximangsaison.com Hi ng qun tr : - Ch tch : + ễng Nguyn Vn Bng - Phú ch tch + ễng Nguyn Duy Quý - Cỏc u viờn: + ễng Vng Vn Long + ễng Nguyn Hu Dng + ễng Nguyn Chớ Long + ễng Nguyn Hu Nng + ễng Phựng Minh Tuõn Ban Kim soỏt: - Trng Ban : + ễng Phỳ Hựng - Cỏc thnh viờn: + ễng Khc Thng + ễng Nguyn ỡnh Hon Ban Giỏm c : - Giỏm c : + ễng Nguyn Vn Bng - Phú Giỏm c: + ễng Vng Vn Long + ễng Nguyn Duy Quý + ễng Ngụ Thnh ng -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) I Lch s hot ng ca Cụng ty Nhng s kin quan trng: - Vic thnh lp v chuyn i mụ hỡnh Cụng ty c phn Xi mng Si Sn tin thõn l Xớ nghip Xi mng Si Sn c thnh lp t ngy 28/11/1958 di s qun lý ca Tng cc Hu cn Quõn i nhõn dõn Vit Nam Nm 1964 c chuyn sang kinh t c s qun lý ca Ty Kin trỳc tnh H tõy Thỏng 12/1996, Xớ nghip Xi mng Si Sn c i tờn thnh Cụng ty Xi mng Si Sn Ngy 13/11/2003, UBND tnh H tõy cú Quyt nh s 2368 Q/UB v vic phờ duyt phng ỏn c phn hoỏ v chuyn Cụng ty Xi mng Si Sn thnh Cụng ty CP Xi mng Si Sn Cụng ty c phn Xi mng Si Sn ng ký kinh doanh ln u ngy 25/12/2003 v ng ký thay i ln th nht ngy 08/03/2007 Khi c phn húa y ban nhân dân tỉnh Hà tây chiếm tỷ lệ 41% vốn điều lệ 11,742 tỷ đồng Tháng 1/2004 Công ty Cổ phần Xi măng Sài sơn thức vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần Tháng 12 năm 2006 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn nâng vốn điều lệ từ 11,742 tỷ đồng lên 27,742 tỷ đồng - Niờm yt : + Ngy giao dch u tiờn trờn sn giao dch chng khoỏn H ni 19/09/2007 - Cỏc s kin khỏc: + Thỏng 12 nm 2007 cụng ty ó np h s tng iu l t 27,742 t ng lờn 47,6 t ng + Thỏng 10 nm 2008 Cụng ty ó chớnh thc tng iu l lờn 47.600.000.000 ng + Ngy 24/12/2008 niờm yt b sung 1.985.800 c phiu ti HASTC Quỏ trỡnh phỏt trin - Ngnh ngh kinh doanh Phm vi lnh vc hot ng ca Cụng ty bao gm: Sn xut v kinh doanh xi mng, clinker, vt liu xõy dng, xõy lp cỏc cụng trỡnh xõy dng dõn dng, cụng nghip, giao thụng, thy li; san lp mt bng -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) Thỏng 10/2008 b sung ngnh ngh kinh doanh: Kinh doanh bt ng sn, kinh doanh dch v du lch - Tỡnh hỡnh hot ng ca doanh nghip hin + Hot ng sn xut kinh doanh chớnh ca cụng ty hin l sn xut cụng nghip vi sn phm chớnh l clinker Cpc 50, xi mng PCB 30 v PCB 40 + T nm 2003 sau c phn hoỏ n nay, Cụng ty c phn ó cú nhng bc phỏt trin mnh, c th : Vn iu l tng 405,3% (sau tng ln thỏng 12/2006 v ln vo thỏng 10 nm 2008) Giỏ tr ti sn ca doanh nghip vo thi im 31/12/2008 l 183,255 t ng tng thờm 630,06 % (so vi thi im 31/12/2003) Doanh thu v li nhun u tng trng mc cao Luụn hon thnh v vt k hoch nm Chi tr c tc nm t 2004-2006 t 24% iu l/nm, nm 2007 l 48% iu l bng tin mt Nm 2008 tr c tc 36% iu l Hi ng qun tr cụng ty d kin s xin ý kin HCD thng niờn 2009 v ny Hin cụng ty ó v ang thc hin ỏn u t cú trin vng v cú th mang li li nhun cao gúp phn n nh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip ú l d ỏn xõy dng nh mỏy xi mng Nam sn cụng sut 1.000 tn clinker/ngy ti xó Nam Phng Tin huyn Chng m thnh ph H ni Hin d ỏn ang thi gian thi cụng cao im nht D kin thỏng hoc 10 nm 2009 s i vo khai thỏc s dng nh hng phỏt trin - Cỏc mc tiờu ch yu ca Cụng ty + n nh phỏt trin ca doanh nghip + M rng thờm nng lc sn xut kinh doanh ng nhu cu ngy cng cao ca ngnh xõy dng v gúp phn n nh giỏ c phự hp vi yờu cu tt yu ca phỏt trin ca xó hi + Xõy dng thng hiu cụng ty tr thnh mt thng hiu mnh - Chin lc phỏt trin trung v di hn + Xõy dng hon chnh cỏc d ỏn u t nh mỏy xi mng Nam sn giai on I cụng sut 1.000 tn clinker/ngy ti Xó Nam Phng Tin huyn Chng m thnh ph H ni + V di hn cụng ty ó cú k vng u t dõy chuyn II vi quy mụ cụng sut tng t ti xó Nam Phng Tin huyn Chng m thnh ph H ni i sõu vo chuyờn nghnh sn xut xi mng l th mnh sn cú ca cụng ty ng thi nghiờn cu s -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) phỏt trin chung ca nn kinh t - xó hi v tỡm kim cỏc sn phm, dch v thun li i vi th mnh sn cú ca doanh nghip, cú th u t hiu qu nhm a dng húa ngnh ngh II Bỏo cỏo ca Hi ng qun tr Nhng nột ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thường niên Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Năm báo cáo: Năm 2010 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: Từ năm 1968 đến năm 1974 công trình xi măng Bỉm Sơn bắt đầu khảo sát, thăm dò địa chất thức khởi công Sau trình xây dựng nhà máy từ năm 1975 đến năm 1980 Chính phủ định số 334/BXD-TCCB ngày 04/03/1980 thành lập Nhà máy xi măng Bỉm Sơn Nhà máy xi măng Bỉm Sơn có công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm với trang thiết bị kỹ thuật công nghệ đại Liên Xô (cũ) Được trang bị hai dây chuyền với công nghệ theo phương pháp ướt, dây chuyền có công suất 0,6 triệu tấn/năm Ngày 22/12/1981 sau năm thi công dây chuyền số nhà máy thức vào hoạt động, bao xi măng mác P400 nhãn hiệu “Con voi” thức xuất xưởng Ngày 6/11/1983, dây Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 18.04.2015 15:07 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III. Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 20.04.2016 17:24 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III. VINPEARL 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiền thân là Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre được thành lập vào ngày 26/07/2006 với mức vốn Điều lệ ban đầu là 290 tỷ đồng. Đến nay vốn Điều lệ của Công ty đã được nâng lên 1000 tỷ đồng, là một trong những Công ty sở hữu và kinh doanh Khu du lịch, vui chơi giải trí hiện đại nhất tại Việt Nam. Các sự kiện quan trọng khác: - Ngày 25/04/2008: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008 và lựa chọn Công ty kiểm toán là thành viên của Tổ chức kiểm toán quốc tế cho Công ty; - Ngày 26/04/2008: Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng “Kiến trúc tiêu biểu Việt Nam thời kỳ đổi mới” do Hội kiến trúc sư Việt Nam trao tặng. - Ngày 02/09/2008: Thương hiệu Vinpearl vinh dự lần thứ 2 được nằm trong Top 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 trong tổng số 200 Doanh nghiệp đoạt giải của năm. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã khẳng định thương hiệu của mình trong làng du lịch giải trí với các Khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn 5 sao có quy mô rộng lớn, cao cấp, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong tương lai gần, Công ty chủ trương tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực nói trên bằng việc tập trung vào thị trường khách hàng cao cấp kết hợp với khách hàng nội địa có khả năng chi trả, tiếp tục đầu tư để phát triển loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo Hòn Tre, đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp nhất Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 2. Quá trình phát triển a. Ngành nghề kinh doanh Năm 2008, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiếp tục triển khai các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, hiện nay các lĩnh vực chính của Công ty theo giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Khách sạn, du lịch của Công ty: VINPEARL 2 + Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; + Kinh doanh vũ trường, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hoạt động vui chơi giải trí khác; + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, cano, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; + Chiếu phim điện ảnh và phim video; + Dịch vụ giặt, là; + Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; + Dịch vụ chăm Mục lục Thông điệp Chủ Tịch Hội đồng quản trị Hoạt động Hội đồng quản trị Tổng quan Công ty Thống kê tài phân tích hoạt động Công ty năm 2008 Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Các kiện tiêu biểu năm Mục tiêu phát triển năm 2009 - Các giải pháp yếu Những đóng góp hoạt động xã hội Sơ đồ tổ chức máy - tình hình nhân năm Báo cáo tài hợp 10.Báo cáo tài riêng Công ty mẹ 11 Một số thông tin dành cho cổ đông 12 Các Công ty thành viên Lê Văn Tam Chủ tịCh hội đồng quản trị “ Cho dù thứ phần thưởng, chức vụ tiền bạc có quý đến đâu nữa, quý lòng hàng vạn người dân trồng mía, cổ đông, nhà đầu tư, công nhân lao động - dành cho LASUCO thời buổi khó khăn ” Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: quý cổ đông năm 2008 qua với biến động xấu chưa thấy khủng hoảng kinh tế giới kinh tế Việt nam, lạm phát tăng cao đầu năm, thiểu phát cuối năm kéo theo nguy khủng hoảng lượng, lương thực toàn cầu, lãi xuất ngân hàng tăng cao đột biến, tín dụng tiền tệ thắt chặt…Suy thoái kinh tế toàn cầu đẩy doanh [...]... 2.2 C ụng gúp vn nc ngoi - Thụng tin chi tit v c cu c ụng gúp vn nc ngoi : + S lng c ụng nc ngoi : 36 c ụng/133.985 c phn + T l nm gi : 2,81% vn gúp - Thụng tin chi tit v tng c ụng ln nc ngoi gúp vn : Khụng cú c ụng ln nc ngoi gúp vn Báo cáo thờng niên của công ty đợc Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty lập và xem xét, sau đó đợc trình đại hội cổ đông thông qua và sẽ công bố theo các quy định... l Bin ng trong nm -0 ,49% 12 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) 2 Nguyn Vn 1960 Bng Th trn Quc Ch tch 475.256 10% oai - TP H ni HQT, GD... yt ti Trung tõm giao dch chng khoỏn H ni n u nm 2008 ( Cn c theo bỏo cỏo phõn b quyn ca U ban Chng khoỏn ngy 10/3/09) nh sau: 11 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) ... tt cụng vic theo quy nh ca phỏp lut v theo iu l ca cụng ty - Thự lao, cỏc khon li ớch khỏc v chi phớ cho thnh viờn HQT, Ch tch v thnh viờn Ban kim soỏt: Thc hin theo ngh quyt ca i hi c ụng nm 2008 ó thụng qua - S lng thnh viờn HQT, Ban Kim soỏt, Ban Giỏm c ó cú chng ch o to v qun tr cụng ty + Hi ng qun tr gm 7 thnh viờn trong ú > ễng Nguyn Vn Bng - Ch tch: K s xõy dng c o to thờm qun lý kinh t ngnh xõy...BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) tr ngy cng cú hiu qu Cỏc thnh viờn trong hi ng qun tr m c bit l Ch tch v thnh viờn khụng tham gia iu hnh s c gng nõng cao ý thc, tinh thn trỏch nghim i vi cụng vic mỡnh c giao + Cụng ty s phi hp v h tr ti a cỏc thnh viờn trong HQT v Ban Kim soỏt... CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) TT Tờn S lng CP s hu S lng CP s hu T l s hu/ vn gúp Chc danh Tớnh n ngy 12/03 /2008 Tớnh n ngy 10/03/2009 Tớnh n ngy 12/03 /2008 1 ễng Nguyn Vn Bng Ch Tch HQT- G 164.600 475.256 10% 2 ễng Nguyn Duy Quý TV HQT 28.630 50.886 1,07% 3 ễng Vng Vn Long TV HQT 44.580 81.260 1,7% 4 ễng Nguyn Chớ Long TV HQT 31.160 37.463 0,78%... TV BKS 16.180 21.116 0,44% 2 Cỏc d liu thng kờ v c ụng gúp vn 2.1 C ụng gúp vn trong nc - Thụng tin chi tit v c cu c ụng gúp vn trong nc ( tớnh n ngy 10/03/2009) : + C ụng l t chc : 37 t chc (chim 26,29%) + C ụng l cỏ nhõn : 1.727 cỏ nhõn (73,71%) - TT 1 Tờn Thụng tin chi tit v tng c ụng ln gúp vn: Nm sinh Tng cụng ty C u t v Nh kinh doanh nc vn nh nc (SCIC) a ch Ngnh ngh / Ngh nghip S lng cp nm gi T... trình đại hội cổ đông thông qua và sẽ công bố theo các quy định hiện hành Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Bổng 13 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) ... sung qun lý kinh t ti trung tõm o to cỏn b ngnh xõy dng > ễng Nguyn Hu Nng - y viờn HQT: ó o to b sung qun lý kinh t ti trung tõm o to cỏn b ngnh xõy dng > ễng Phựng Minh Tuõn Thnh viờn kiờm k toỏn trng : C nhõn kinh t , tt nghip lp o to k toỏn trng + Ban kim soỏt : > ễng Khc Thng Nhõn viờn phũng tiờu th th trng l c nhõn kinh t - T l s hu c phn v nhng thay i trong t l nm gi c phn ca thnh viờn HQT +