Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH TONG CONG TY CO PHAN D1CH KY THUAT DAu KHI CONG HoA vu xA HOI CHU NGHiA VIET NAM Doc Hip - TU' - Hanb pbuc VISTNAM CONG TY CO PHAN CANG DICH VI) DAu KHi DINH Hili Phong, ngayotJthcmg Ot(.nam 2016 11 S6: /CBTT -PTSCDV V/v: Cong bd thong tin baa cao tinh hinh quem tri Cong ty nam 2015 Kfnh gtri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - So' Giao dich Chung khoan Ha NQi - Quy C6 dong Cong ty : C6 phan Cang Dich vu Dfiu Dinh Vii Ma clnrng khoan : PSP Tru So' chinh : KCN Dlnh Vii, Dong Hai II, Hai An, Hai Phong Dien thoai : 0313 979710 Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin Fax : 0313 979712 : D~ng KiSn Nghi~p NQi dung cong b6 thong tin: 6.1 Bao cao tinh hinh quan tri C6ng ty C6 phan Cang Dich vu Dfiu nam 2015 duoc l~p 29 thang 01 nam 2016 6.2 Cac tai lieu dinh kern: khong co Dia chi website dang tai toan bQ bao cao tai chinh: www.ptscdinhvu.com.vn Chung toi cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat vS nQi dung cac thong tin cong b6 TdiD trQDg! ,,""';"~i~'~ A ng b6 thong tin ('I_A Nui nh{m: - Nhutren; - Luu: VT D¢ng Kiln Nghi¢p Signature Not Verified Ký bởi: ĐẶNG KIẾN NGHIỆP Ký ngày: 1/2/2016 18:55:59 DV-DOC-PR01 -FM1 3-03-01/05/201 _, CONG TY CO PHAN CANG DlCH VlJ DAu KHI DINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tir - Hanh phuc Hai Phong, 29 thang 01 ndm 2016 se 03/BC HDQT BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TV (Nam 2015) Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - SO'Giao dich Chung khoan Ha NQi Ten cong ty dai chung: Cong ty c6 phan Cang dich vu d~u khi- Dinh VU Dia chi tru SO'chinh: Lo CN2.1, KCN Dinh VU, Phuong Dong Hai 2, Quan Hai An, Tp.Hai Phong Di~n thoai: (+84)313979710 Fax: (+84)313979712 Email: V6n di~u l~: 400.000.000.000 VND Ma chimg khoan : PSP I.Hoat dQng ella HQi dAng quan tr]: Cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri: Stt Thanh vien HDQT Clnrc vu OngVuHuuAn Ong NguySn Hai Bang Ong NguySn Van Tien Ong NguySn Tien Phong Ong D6 Huy The Chu tich Uy vien Uy vien Uy vien Uy vien s6 bu6i hop tham dtr 03 03 03 03 03 Ty l~ Lydo khfma tham dtr 100% 100% 100% 100% 100% Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Giam d6c: thuc hien thea quy dinh cua Cong ty Ho~t dQng cua cac ti6u ban thuQc HQi d6ng quan tri: Trong nam 2015, HQi d6ng quan td Cong ty chua l~p cac ti6u ban tr\fc thuQc II Cae Nghi quy~t/Quy~t dinh ella HQi dAng quan tri: Trong nam 2015, HQi d6ng quan td Cong ty c6 ph~n Cang Dich V\lD~u Dinh VG da t6 chuc cac cUQChQP, dua cac Nghi quy~t - Quy~t dinh lien quan d~n cac ho~t dQng XSKD cua Don vi va co lien quan d~n vi~c tang/giam VDL, gop v6n tu 15% t6ng tai san, dong/mO' chi nhanh C\l th6: Stt s6 Nghi qUy~tI Quy~t dinh NQ s6 05INQ-PTSCDV -HDQT Ngay than!! 28/0112015 Nai dun!! Nghi quyet Thong qua mQt so van d~ t~i cUQchQpHDQT Quy 1/2015: - Thong qua Bao cao t6ng k@tho~t dQng SXKD nam 2014 va cac nhi~m Vl,lgiai phap th\fc hi~n k~ hol;tchnam 2015; soat, dAy m[...]...t:: -0 t::o-o ,o s::: 'u s::: c U t:: b1} t::