Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Signature Not Verified Được ký HOÀNG HỮU TÂM Ngày ký: 24.04.2015 15:48 JONG CONG TY CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM Doc lap - Ty - Hanh phiic CONG TY CO PHAN DAU Kffl DONG DO Ha Not, 24 thdng nam 2015 S6:30/NQ-I NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG THIT6NG NIEN NAM 2015 DAI H0I DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO - Can cu Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH11 29/11/2005 cua Qu6c Hoi nuac Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam; - Can cii Dieu le Cong ty Co phan Dau Dong Do; - Can cu Bien ban hop Dai hoi d6ng co dong thirong nien nam 2015 Cong ty Co phan Dau Dong Do 24/4/2015 QUYET NGHI: Dieu 1: >ai hoi dong co dong thuong nien nam 2015 Cong ty Co phan Dau Dong Do thong qua cac noi dung sau: *// Thong qua Bao cao hoat dong nam 2014 va ke hoach hoat dong nam 2015 cua \i dong quan tri Cong ty Dai hoi da bilu quyet thong qua Bao cao hoat dong nam 2014 va ke hoach hoat dong nam 2015 cua Hoi dong quan tri Cong ty vai ty le bieu quyet tan thanh: 33.428.348 co phan dat 97,1% so cd phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua Bao cao kit qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2014, ke hoach nam 2015 2.1 Ket qua hoat dong SXKD nam 2014 vai cac chi tieu chinh: - V6n di€u le: 500 ty d6ng - Gia tri diu tu: 10,85 ty d6ng - Doanh thu: 17,96 ty d6ng - Lai nhuan truac thul: -15,01 ty dong - Lai nhuan sau thue: -15,01 ty dong - Thu nhap binh quan: 5,95 trieu dong/nguai/thang - Ty le c6 turc: 0% 2.2 Ke hoach hoat dong SXKD nam 2015 vai cac chi tieu chinh: - V6n diSu le: 500 ty ddng - Gia tri dau tu: 107,96 ty d6ng - Doanh thu: 72 ty dong - Lai nhuan tnrac thu6: 1,08 ty dong - Lai nhuan sau thu6: 1,08 ty dong - Thu nhap binh quan: 6,31 trieu dong/nguai/thang - Ty suat Igi nhuan sau thue/V6n dieu le: 0,22% - Ty le c6 tire: 0% Dai hoi da bieu quyet thong qua Bao cao ket qua SXKD nam 2014, k6 hoach SXKD nam 2015 vai ty le bieu quylt tan thanh: 34.428.348 c6 phan dat 100 % s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toan Dai hoi da bieu quyet thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toan vai ty le bieu quyet tan thanh: 34.428.348 co phan dat 100 % so c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua Ta trinh lira chon danh sach cac don vi kiem toan nam 2014 va uy quyen cho HDQT chon don vi kiem toan; Dai hoi da bieu quyet thong qua To trinh lira chon danh sach cac don vi kiem toan nam 2015 va uy quyen cho HDQT chon don vi kilm toan nam 2015 voi ty le bieu r t -\ > » ' quyet tan thanh: 34.428.348 co phan dat 100 % so co phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua noi dung Ta trinh v6 viec khong chi tra co tuc va trich lap cac quy nam 2014 Dai hoi da bieu quyet thong qua Ta trinh ve viec khong chi tra co tiic va trich lap cac quy vai ty le bilu quyet tan thanh: 33.918.348 co phan dat 98,52 % so co phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua Bao cao boat dong nam 2014 va ke hoach boat dong nam 2015 cua Ban kilm soat Dai hoi da bieu quyet thong qua Bao cao hoat dong nam 2014 va ke hoach hoat dong nam 2015 cua Ban kilm soat vai ty le bieu quyet tan thanh: 33.428.348 co phan dat 97,1% so co phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua Bao cao muc luong va thu lao HDQT, BKS nam 2014; Ke hoach nam 2015 vai t6ng quy thu lao HDQT, BKS nam 2015 la: 814.157.000 dong Dai hoi da bieu quyet thong qua Bao cao muc luong va thu lao HDQT, BKS nam 2014; K6 hoach nam 2015 vai ty le bilu quy6t tan thanh: 33.918.348 c6 phan dat 98,52 % so co phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi Thong qua noi dung Td trinh b6 sung, sua d6i mot so noi dung Dieu le Cong ty de phu hop vai Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 va co hieu lire tu 01/7/2015 cu the Phu luc dinh kem Nghi quyet Dai hoi da bieu quyet thong qua Ta trinh sua doi mot so noi dung Dieu le Cong ty d6 phu hop vai Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 va co hieu lire ki tir 01/7/2015 cu the Phu luc dinh kem Nghi quyet vai ty le bieu quyet tan thanh: 34.428.348 c6 phan dat 100 % s6 c6 phan co quyen bieu quylt tai Dai hoi •\ Dieu 2: Hoi dong quan tri Cong ty co trach nhiem chi dao, to chuc thuc hien cac noi dung Nghi quyet theo diing quy dinh cua phap luat va Dieu le Cong ty Dieu 3: Nghi quyet da dugc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2015 Cong ty Co phan Dau Dong D6 th6ng qua va co hieu lire ke tu 24/4/2015./ Nffi nhan:, - Cac co dong; - HDQT, BKS, Ban GD; -LuuVT TM DAI HOI DONG CO DONG CHIITOA DAI HOI CHU TICK HDQT Lirong Ngoc Lan TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM Boc lap - Ty - Hanh phuc CONG TY CO PHAN DAU KHI BONG DO S6 : 29/BB-DKDD-DHDCD Ha Not, 2*fthdng 04 nam 2015 BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THI/OnVG NIEN NAM 2015 I Ten Cong ty, giay phep SXKD, thoi gian va dia diem hop Ten Cong ty: Cong ty c6 phan Dau Dong Do Giay chiing nhan dang ky SXKD s6: 0102293517 So KHDT Ha Noi cap 15/6/2007 (thay d6i Ian 12 29/05/2014) Thai gian: Bat dau luc 9hOO' 24 thang nam 2015 Dia diem: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, 28 Tran Binh, Phuong My Dinh 2, Quan Nam Tu Liem, Tp Ha Noi ^ II ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... va co hieu lire tir ngay 01/7/2015 cu thl trong Phu luc dinh kern Bien ban nay r /• 7 > r i * ^ -Ty le bieu quyet tan thanh: 34.428.348 co phdn ctat 100% so co phdn co quyen bieu quyet tai Dai hoi - Tong so phieu bieu quyet khong dong y Id: 0 co phdn, bang: 0% Tong so •> f r quyen bieu quyet tai Dai hoi - Tong so phieu bieu quyet khong co y kien la: 0 co phdn, bang: 0% Tong so quyen bieu quyet Dai...» r r 7 r ^ ? ^ > •> r - Tong so phieu bieu quyet khong dong y la: 0 co phdn, bang: 0% Tong so •\ r quyen bieu quyet tai Dai hoi - Tong so phieu bieu quyet khong co y kien la: 510.000 co phdn, bang: 1,48% Tong so quyen bieu quyet Dai hoi 8 Thong qua noi dung Tfr trinh bo sung, sva doi mot so noi dung Dieu le Cong ty 36 phii hop \m Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH2013 va... Ta trinh bo sung, siia doi mot so noi dung Dieu le Cong ty dl phu hop vai Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH2013 va co hieu lire tir ngay 01/7/2015 Dai hoi da nghe ong Tran Trung Kien, Trirang ban Thu ky doc Bien ban Dai hoi va du thao Nghi quyet Dai hoi Dai hoi da thong nhat thong qua noi dung cua Bien ban Dai hoi, Dir thao Nghi quydt Dai hoi voi ty le bilu quyet tan thanh dat 100% so c6 phan co quyen... Can cir ket qua Idem phieu, cac van de sau da dirac Dai hoi dong co dong thirong nien 2015 thong qua: ^ 1.Thong qua Bao cao hoat dong nam 2014 va ke hoach hoat dong nam 2015 cua Hoi dong quan tri Cong ty ^ /• ? 2.Thong qua Bao cao ket qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2014, ke hoach nam 2015 3.Thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toan 4.Thong qua Phuong an lira chpn don vi kiem toan nam