Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

Trang 1

CÔNG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ĐIỆN LỰC DẢU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sé: 68 /CPNT2-HDQT Nhon Trach, ngay o2f thang 01 nam 2016

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (Nam 2015)

Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khốn TPHCM

Tên cơng ty đại chúng: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Địa chỉ trụ sở chính: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897

Email: info@pvnt2.com.vn, trinhthang@pvnt2.com.vn Vốn điều lệ: 2.739.198.430.000 đồng Mã chứng khoán: N12

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 _ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số buấi

Stt Thanh vién HDQT Chức vụ họp tham | Tỷ lệ Ghi chú

dự

1 | Ơng Hồng Xuân Quốc _—~ 03 100%

2 | Ong Luong Ngoc Anh UV.HĐQT 03 100%

——

3 | Ba Nguyen Thi Thanh Hương UV.HĐQT 03 100%

` Miễn nhiệm ngày

4 | Ông Lê Tự Hiểu CT.HĐQT Nguyên 02 06/11/2015 vì nghỉ x

100% hưu theo che độ Bau thay the O Lé

5 | Ong Uéng Ngọc Hải CT.HDQT 0I Tự Hiễểu ngày

06/11/2015

ˆ Miễn nhiệm ngày

6_ | Ông Nguyễn Minh Tuấn a DOT V 02 06/11/2015 vi

100% chuyển công tác

* | Bau thay thé 0

7 | Ong Pham Cuong UV.HĐQT 01 Nguyễn Minh Tuần

Trang 2

Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị còn tổ chức lấy ý

kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra các Nghị quyết/Quyết định các vấn đề thuộc thắm quyển của Hội đồng quản trị

Các TV.HĐQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan

trọng trong việc điều hành hoạt động của Cơng ty ngồi các cuộc họp định kỳ

2 Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Tổng giám đốc/Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty nhằm đạt mục

tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã phê duyệt

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hội đồng quan trị và Ban giám đốc luôn có sự nhất trí cao, thống nhất điều hành, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường để Miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT - nghỉ hưu theo chế độ chính sách và các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ; ban hành 26 Nghị quyết và 51 Quyết định theo đề xuất của Công ty, làm cơ sở pháp lý cũng như tạo

điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện tốt cơng việc, hồn thành nhiệm

vụ kế hoạch đã được Đại hội cỗ đông thông qua

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông / Hội

đồng quản trị, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên phê duyệt Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cỗ đông / Hội đồng Quản trị rất kịp thời,

nghiêm túc nên kết quả đạt được là Công ty đã hoàn thành toàn điện và vượt mức tắt cả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2015

HĐQT cùng Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý Tài chính ; Chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của doanh nghiệp, của Nhà nước và pháp luật hiện hành

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quân trị: Chưa thành lập các tiểu

ban

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Dâu khí Nhơn Trạch 2 chưa thành lập các

tiêu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Các TV HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực

Trang 3

Il Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cỗ đông / Hội đồng quản trị năm 2015:

STT| Số QĐ/NQ Ngày ký Nội dung

QUYÉT ĐỊNH

Phê duyệt và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng

Ị 0UQĐ-CPNT2 | 12012015 trong năm 2015 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 A a x x A A & a ˆ * 2 05/QĐ-CPNT2 | 06/02/2015 Phê duyệt và ban hành Quy chế Công bô thông tin của Công ty 3 | 06/QD-CPNT2 | 06/02/2015 | Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty a ^ > As A od a yk “ x A 4 15/QĐ-CPNT2 | 22/04/2015 Phê duyệt sửa đối, bô sung Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty a ^ & A ` 5 18/QD-CPNT2 | 04/05/2015 Phê duyệt Kê hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty

Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 6 | 23/QD-CPNT2 | 11/06/2015 tháng đầu năm và BCTC năm 2015 của Công ty

7 | 25/QĐ-CPNT2 | 24/06/2015 | Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty

na Ạ x a sh A A

8 | 29/QĐ-CPNT2 | 15/07/2015 Phê duyệt phương án phát hành cô phiéu tăng vốn cô phân từ nguôn vốn chủ sở hữu

9 | 42/QD-CPNT2 | 01/10/2015 | Phê duyệt điều chỉnh Vốn điều lệ

Phê duyệt thành lập Quỹ phát triển KHCN; Ban hành

10 | 47/QB-CPNT2 | 10/11/2015 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KHCN NGHỊ QUYẾT

1 | 04/NQ-CPNT2 | 11/02/2015 | Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu NT2 tại Sở

Giao dịch chứng khốn TP.HCM của Cơng ty

2 | 08/NQ-CPNT2 | 22/4/2015 | Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 3 09/NQ-CPNT2 | 6/5/2015 Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cô phiêu NT2 tại

thị trường Upcom

4 11/NQ- NQ-CPNT2 | 26/9/2015 Thông qua Giá niêm yết cổ phiếu NT2 tại sở giao dịch chừng khoán TP HCM (HoSE) 5 | 18/NQ-CPNT2 | 1/10/2015 | Tạm ứng cô tức năm 2015 bằng tiền

8 | 24/NQ-CPNT2 | 6/11/2015 | Bầu chủ tịch HĐQT

Trang 4

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

a Rk we „ Thời điểm không

STT Tên tô chức/ cá Chức vụ tại còn là người có Lý do nhân công ty liên quan "

I1 | Dương Thị ThuHà | Thành viên BKS 22/04/2015 Xin từ nhiệm

2_ | Trần Quốc Hùng Thành viên BKS 22/04/2015 Bau bé sung

3 | Lé Ty Hiéu CT.HDQT 06/11/2015 Nghỉ hưu theo chễ độ

4_ | Uông Ngọc Hải CT.HĐQT 06/11/2015 Bau bé sung

5 _ | Nguyễn Minh Tuấn UV.HĐQT 06/11/2015 Miễn nhiệm

6 | Pham Cuong UV.HDQT 06/11/2015 Bau bé sung

7 | Trịnh Việt Thắng Phé GD 23/11/2015 Bồ nhiệm bô sung

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày 31/12/2015 ng q gay

1.1 Danh sách cô đông nội bộ:

Tài Tỷ lệ

khoắn Nơi Số cỗ | sở

giao Chức cấp phiếu hữu

an gh dịch | vụ tại £ Ngày cấp sở cô

Trang 5

Tài Tỷ lệ khoản Nơi Số cố sở

giao Chức cấp phiếu hữu

a Gk dịch | vụ tại £ Ngày cấp sở cô

1.2 Những người có liên quan của cỗ đông nội bộ:

Chỉ tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

2 Giao dịch cỗ phiếu:

Số cỗ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở hữu Lý do

Quan hệ đầu kỳ cuối kỳ tăng,

a với cô giảm

STT Người wich ign giao đông nội (mua,

ALÄ lệ lệ z

doled | sốcöphiếu | lở £ | sốcŠphiếu | Tà | Đám,

đông lớn (A) (%) chuyén

đải )

H a _ a A

¡ | Tông Công ty Điện lực | Codong | 169 766.150 | 62/8| 164.352.000 60| Ban

Dau khi Viét Nam lớn

man

7

\alt

Trang 6

Số cổ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở hữu Lý do

Quan hệ đầu kỳ cuỗi kỳ tăng, an với cỗ giảm str | Người + ° Í đơng nội - (mua, bộcỗ | Số cỗ phiếu Tỷ l | sác§ phiếu Tỷ lệ bán, đông lớn (%) (%) chuyên đổi ) Tập đoàn Bưu chính Cổ đông 2 viễn thông VNPT lớn 12.800.000 5 0 0 Bán Công ty Electric Power | Cổ đông 3 Developmen CO.,Ltd lớn 12.800.000 5 0 0 Bán

4 | Lông công ty Điện lực - | Cổ đông | 1; soo goo Vinacomin lớn 5 0 0| Bán 5 ÌLêTựHiểu Co dong nội bộ 7.500 | 0,0029 17.305 | 0,006| Mua

k Cổ đông

6 | Hoang Xuân Quốc nội bộ 0 0 51.400 | 0.019 Mua

, Cổ đông

7 Ngô Đức Nhân nội bộ 5.000 | 0,0020 10.700 | 0,0039 Mua

8 | Nguyén Ngọc Hải +" 7.500 | 0,0029 10.700 | 0,0039 | Mua

Cổ đông

9 | Nguyễn Hữu Minh nội bộ en 0 0 10.700 | 0,0039 | Mua

Định dạng
Số trang	17
Dung lượng	492,4 KB