Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI NHỊ HIỆP Năm báo cáo: NĂM 2013 I Thơng tin chung Thơng tin khái qt − Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI NHỊ HIỆP − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 − Vốn điều lệ: 15.207.710.000 đồng − Vốn đầu tư chủ sở hữu: 15.207.710.000 đồng − Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương − Số điện thoại: 0650.3749080 − Số fax: 0650.3749287 − Website: Gachngoinhihiep.com − Mã cổ phiếu: NHC Q trình hình thành phát triển − Q trình hình thành phát triển: Trước Cơng ty Xí nghiệp sản xuất Gạch ngói trực thuộc Cơng ty Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Sơng Bé Cơng ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C) Năm 2000, Xí nghiệp chuyển thành Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo Quyết định số 171/2000/QĐ-UB ngày 29/11/2000 UBND tỉnh Bình Dương Vốn điều lệ ban đầu 9.990.000.000 đồng, Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn Qua năm hoạt động từ năm 2009 vốn điều lệ Cơng ty 15.207.710.000 đồng Việc niêm yết: Ngày 11/11/2005, Cơng ty cấp giấy phép niêm yết theo Quyết định số 38/2005 Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh Ngày 16/12/2005, Cơng ty thức niêm yết thị trường giao dịch chứng khốn, với mã chứng khốn giao dịch NHC với tổng số cổ phần 1.336.061 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ 13.360.610.000 đồng Ngày 02/10/2007, Cơng ty Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung 99.418 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khốn niêm yết _ CBTT nội Trang 1/20 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 bổ sung 994.180.000 đồng Ngày bắt đầu thức giao dịch ngày 18/10/2007, nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết 1.435.479 cổ phần Ngày 05/12/2007, Cơng ty Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 05 với vốn điều lệ 14.354.790.000 đồng ngành nghề kinh doanh bổ sung thêm phần trồng cao su Ngày 10/12/2008, Cơng ty Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh chấp thuận ngun tắc niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu Ngày 26/12/2008, Cơng ty Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 06 với mã số doanh nghiệp: 3700358798 (số cũ: 4603000011) vốn điều lệ 15.207.710.000 đồng Ngày 12/01/2009, Cơng ty Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 85.292 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khốn niêm yết bổ sung 852.920.000 đồng Ngày thức giao dịch ngày 16/01/2009, nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết 1.520.771 cổ phần, ứng với giá trị niêm yết 15.207.710.000 đồng Để thực quy định tiêu chuẩn niêm yết Nghị định 14/2007/NĐ-CP Chính Phủ thực theo CV số 163/PTTT ngày 10/02/2009 UBCKNN việc sử lý Cơng ty khơng đủ điều kiện niêm yết theo quy định Nghị định 14/2007/NĐ-CP Chính Phủ cho Cơng ty niêm yết có vốn điều lệ 80 tỷ đồng mà khơng có kế hoạch tăng vốn phải đăng ký chuyển sàn niêm yết TTGDCK Hà Nội Theo hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chuyển sàn, Cơng ty tự làm hồ sơ đăng ký chuyển sàn Ngày 01/6/2009, vào hồ sơ đăng ký hủy niêm yết Cơng ty, Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh Quyết định số 52/QĐ-SGDHCM chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Cơng ty với số lượng cổ phiếu hủy: 1.520.771 cổ phiếu, tổng giá trị hủy niêm yết:15.207.710.000 đồng Ngày giao dịch cuối Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh ngày 08/6/2009, ngày hiệu lực hủy ngày 11/06/2009 Ngày 03/6/2009, Cơng ty Trung tâm Giao Dịch Chứng Khốn Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Cơng ty với mã chứng khốn NHC; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng chứng khốn niêm yết: 1.520.771 cổ phiếu; giá trị chứng khốn niêm yết:15.207.710.000 đồng Ngày giao dịch thức ngày 17/6/2009 với giá khởi điểm tham chiếu 35.900 đồng/cổ phiếu − Các kiện khác Vào ngày 02/12/2005, Cơng ty Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 lĩnh vực Sản xuất cung ứng Gạch Ngói đất sét nung Ngày 06/03/2006 Cơng ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty liên kết với Cơng ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương theo QĐ số 61/2006/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương việc thành lập Cơng ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ – cơng ty Ngày 08/5/2009, Cơng ty Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đến đánh giá tái chứng nhận TCVN ISO 9001: 2000 Ngày 04/8/2009, Cơng ty Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 lĩnh vực _ CBTT nội Trang 2/20 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 Sản xuất cung ứng Gạch Ngói đất sét nung Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 04/8/2009 đến 14/11/2010 Ngày 02/8/2010, Cơng ty Tổng Cục ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang 1 I. Lịch sử hoạt động của Công ty. 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần cổ phần xi măng Bắc Giang trước đây là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Sở xây dựng Bắc Giang. Tiền thân là Xí nghiệp xi măng Hà Bắc ở trên địa bàn xã Bố hạ huyện Yên thế tỉnh Hà Bắc cũ. Công ty được thành lập theo QĐ số 1090/CT ngày 29/11/1994 của chủ tịch tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty xi măng Hà Bắc. - Đến ngày 28/01/1997 theo QĐ số 89 của UBND tỉnh lâm thời Bắc Giang về việc thành lập lại Công ty xi măng Bắc Giang. Thực hiện chủ trương của Nhà Nước về việc chuyển các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Năm 2004 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2005 Công ty xi măng Bắc Giang chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 07/01/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000135 cấp lần đầu ngày 26/01/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập gồm : 1/ Vốn Ngân Nhà Nước. 2/ Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT. 3/ Ông Nguyễn Công Định – Phó Chủ tịch HĐQT. 4/ Ông Lê Tiến Thanh - Ủy viên HĐQT. 5/ Ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên HĐQT. 6/ Ông Nguyễn Xuân Hội - Ủy viên HĐQT. Vốn điều lệ khi ban đầu là 5.707.476.096 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 2.690.900.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : 58.173.000.000 đồng. ( Bằng chữ : Năm tám tỷ một trăm bẩy ba triệu đồng). Nghành nghề kinh doanh chính. 2 Sản xuất xi măng MC25, PCB30, PCB40, clinker. Khai thác và chế biến đá vôi cho sản xuất xi măng. 2. Quá trình phát triển. Trải qua gần 20 năm hoạt động trong đó có năm 9 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó và đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây. Năm 2013 là năm đầu tiên dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đi vào sản xuất thử và tiếp nhận vận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cận công nghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy ra thường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó nguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao. Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụng đường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện. Từ tháng 9 năm 2013 sản xuất bắt đầu ổn định, sản xuất clinker và xi măng đã đạt và vượt công suất thiết kế. 3. Định hướng phát triển. - Thực hiện tiếp nhận và vận hành có hiệu quả dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày. - Duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho CBCNCV. - Tăng cường công tác đào tạo CBCNV đảm bảo việc tiếp nhận công nghệ sản xuất xi măng lò quay. - Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 có hiệu quả và hiệu lực và hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng cho các đơn vị trực thuộc còn lại. - Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thiết lập hệ thống phân phối ngay từ giờ nhằm đáp ứng cho tiêu thụ sản phẩm ngay khi sản phẩm xi măng dây truyền lò quay có sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. 3 - Hướng vào khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng, mang lại giá trị cho khách hàng thông qua Lợi nhuận, giá cả, chất lượng, chính sách bán hàng…. - Mang lại giá trị cho người lao động trong doanh nghiệp thông qua lợi ích cho người lao động những người đang ngày đêm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng đồng thời họ chính là những người đại diện cho công ty tiếp xúc với khách hàng thể hiện bằng các chính sách tiền lương tiền thưởng phủ hợp, thỏa đáng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, có hội thăng tiến, cơ hội tham gia điều hành. - Mang lại giá trị cho cộng 1 Số:076/BC.ABT Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE Tên giao dịch tiếng Anh: BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK Tên viết tắt: AQUATEX BENTRE - Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. + Điện thoại: 075. 3860 265 + Fax: 075. 3860 346 + Email: abt@aquatexbentre.com + Website: www.aquatexbentre.com - Mã số thuế: 1300376365 - Vốn điều lệ: Khi thành lập: 25.000.000.000 đồng; Hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2008 : 386.163.919.132 đồng - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2008 : 343.125.865.225 đồng I/ Lịch sử hoạt động của Công ty 1/ Những sự kiện quan trọng 1.1/ Việc thành lập CTCP XNK thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành l ập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Trong quá trình hoạt động, tên Công ty có thay đổi như sau: Từ 1977 đến 1988: Xí nghiệp Đông lạnh 22; Từ 1988 đến 1992: Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre; Từ năm 1992 đến 2003: Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. 1.2/ Chuyển đổi thành Công ty cổ phần CTCP XNK thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. Ngày 04/10/2005, toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có (chiếm 51% vốn điều lệ) tại CTCP XNK thủy sản Bến Tre được bán ra bên ngoài theo phê duyệt của UBND tỉnh Bến Tre tại công văn số 1419/UBND-CN ngày 20/07/2005. 1.3/ Niêm yết Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ c. 1.4/ Quá trình tăng vốn điều lệ - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 17/03/2006 và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 22/05/2006, HĐQT Công ty đã thực hiện việc bán 500.000 cổ phần và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1 để nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, trong đ ó mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 1 cổ phần mới. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 55/NQ.ABT ngày 28/02/2007 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 90/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/05/2007, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn đ iều lệ từ 33 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng thông qua phát hành cho 3 đối tượng: chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt với giá phát hành bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2006, chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 được thông qua b ằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 213/UBCK-GCN ngày 09/11/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: [...]... được Công ty triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng quy định về quản trị Công ty VI 1 Báo cáo tài chính Ý kiến kiểm toán: Về Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (sau đây gọi tắt là Công ty) , được...CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 - - Quá trình công tác: 2002 – đến nay: Kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV VLvà XD Bình Dương, TV BKS Công ty TNHH MTV VL và XD Bình Dương và Công ty CP GN Nhị Hiệp 24/3/2012 – đến nay: Tái bổ nhiệm TV BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp Hành vi pháp luật: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có 3 Ông:... chủ sở hữu 5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu a) Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty là: 1.520.771 cổ phần, trong đó: Cổ phần đang lưu hành là: 1.471.345 cổ phiếu Cổ phiếu quỹ: 49.426 cổ phần (chiếm 3.3%/ tổng cp) Cổ phần bị hạn chế: không có b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 08/11 /2013 của Công ty là: Stt Đối tượng cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 01 Cổ đông Nhà nước 456.897... _ CBTT nội bộ Trang 13/20 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 - Đá hộc (m3) Đá hộc (tấn) 02 SL tiêu thụ - Gạch xây dựng (viên) - Trang trí (viên) - Ngói các loại (viên) - Đá các loại (tấn) II Doanh thu 01 DT ngành gạch 02 DT ngành đá 03 DT hoạt động khác 04 DT tài chính III Lợi nhuận 01 Lợi nhuận ngành gạch 02 Lợi nhuận ngành đá 03 Lợi nhuận khác 04... 4.500.000đ/tháng 9 Tiền thưởng bình quân năm/ người: 3.650.000đ /năm _ CBTT nội bộ Trang 11/20 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án Trong năm Công ty chưa triển khai được các khoản đầu tư lớn 4 Tình hình tài chính a) Tình hình tài chính Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm Tổng giá trị tài... kiểm toán: 0064 -2 01 3- 14 2-1 2 Kiểm toán viên Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166 -2 01 3- 14 2-1 Báo cáo tài chính được kiểm toán Bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được Công ty công bố trên cổng thông tin của UBCK Nhà nước và tải trên Website công ty theo địa chỉ:... Trang 14/20 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 5 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Ý kiến của kiểm toán về thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012 đã thể hiện rất rõ và đầy đủ, Ban Giám đốc không có ý kiến gì khác IV 1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty Bằng chỉ... _ CBTT nội bộ Trang 19/20 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh... Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo mô hình trực tuyến nhằm phục vụ _ CBTT nội bộ Trang 17/20 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 tốt việc điều hành thực hiện nhiệm vụ mở rộng kinh doanh của Công ty − Xây dựng kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 d) Danh sách các thành viên... 18/20 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP Báo cáo thường niên năm 2013 3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: - Đại hội cổ đông năm 2013 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 238.914.600 đồng b) Giao dịch cổ phiếu