Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Lilama 5

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TONc c0Na cOmc ry ry LApIaAy vEr NAM CQNG cO ruAN LTLAMAs Sr5: 62 HoA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM D0@h,r /NQ-EHECE Bim Son, ngdy 26 thdng ndm 2016 NGHI euyEr o4,r uQr DONG CO OoNb rnUorvc xrrm xAvr 20rc cOnc Ty co pnAN rmatras c6n cri Lugt Doanh nghiQp s6: 68t2014/eHt3 ngdy 26ltt/20r4; cdn cri Eidu lq ro chrtc hopt d0ng cua c6ng ty c6 phAn Lilama5; cdn cfrBi6n bdn hqp s6: 61 /BB-DHECD ngdy 26/04/2016 v' cria Eai hqi d6ng c6 ddng thuong ni6n ndm 2016 QUYfT NGHI l; Di6u Th6ng qua To-trinh v6-vi0c: srla d6i, bo sung Eidu lQ t6 chirc ho4t dqng cfia C6ng ty cO phen iilamas g6m 2r Ci"cme nGr ;i pig'A Thdng qua 86o crio ki5t qui san xu6t kinh doanh, dAu tu n[m 2015 vd k6 hopch s6n xu6t kinh doanh, dAu tu nam 2oto ror a, oune r.r, "oi 2.1 VC kiit qu6 s6n xu6t kinh doanh, dAu ff n6m 2015: ,h;;3;;r - Gi6 tri s6n - Doanh lugng : 450,612tf thu - Lqi nhu6n tru6c thu6 - t*Qp ngdn s6ch : 304,7L3 ty cl6ng : 2,7S2tf AOng ' - EAu tu thi6t bi, dpng cq thi ddng 5,332tf dAu tu n6m Z0l6: dOng 15,g00 460,000 tj'd6ng - Doanh thu 310,000 ty ctdng - Lqi nhufln trudc thu6 0,500 - N$p ngAn s6ch r! d6ng 16,120 tj, d6ng -DAutu Trong dd: + EAu tu thiiit bi, dpng cp thi cOng + D,i"lhuyOn nhd xuong c6t dp tai xuong cfi v6 l[p d?t t?i nhd mriy ch6 t4o TB& Bim Scm di5 ndng cao ndng lirc ch6 tpo + EAu tu dp an : Si0u thi vd ian pf,Org cho thud Lilama5 - Du ki0n tr6 cti tirc fCf NGUY N VN DNG : : tf c6ng 2.2.K|hopch sin xudt kinh doanh, - GiA ft! s6n lugng Digitally signed by NGUYN VN DNG Date: 2016.04.26 18:42:52 +07:00 d6ng UO 12,000 t! ddng 8,200 tf d6ng 1,800 r! d6ng 2,000 tj d6ng Kh6ng chia lfrF : Dii* 3r Th0ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 201 dfl dugc kiiSm to6n Pi6u 4: Th6ng qua To trinh v€ viQc ph0n phiii lgi nhuAn n6m 2015 : - Lqi nhu6n sau thu6 ndm 2015 1.s67.40s.078 d6ng - Tdng lei nhuAn ph6n ph6i 1,567.40S.078 d6ng - PhAn pfrOi tqi nhugn + Trfch qu! clAu tu phdt tritin 67,405.078 d6ng + Tri c6 tric ndm 2015 1.500.000.000 d6ng bang c6 phi6u td3%tndm - Lgi nhupn cdn lBi sau ph6n ph6i [...]... qu6 nhu sau: -Tdn thdnh thanh - Kh6ng c6 y ki6n - Kh6ng t6n : 3.6 45. 620 cd phAn chi5m LOO% : 0 cO phAn chi6m 0% : 0 cO phAn chii)m O o/o 6 Ong Luu Sf Hgc - Tru0ng Ban ki6m so6t 6.1 Thdng qua B6o c6o hopt dQng cria Ban ki6m so6t ndm 20 15 Dai hQi th6ng qua vd ti6n hdnh bi6u quy6t bing th6 bi6u q,ry6t v6i k6t qui nhu sau: -T5n thenh thanh - Kh6ng c6 y kitin - Kh6ng t6n : 3.6 45. 620 c6 phAn chi5m lOO% : 0... Cdng ty ki6m to6n dQc lpp c6 t6n du6i ddy d6 ki6m todn 86o c6o tdi chinh ndm20l5 g6m: + COng ty TNHH ki5 to6n vd thAm dhh gi6 ViQt Nam (VAV) + C6ng ty TNHH ki6m to6n qu6c ti5 PNT + Chi nh6nh COng ty TNHH dich vU tu v5n tdi chinh t