Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Lilama 7

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và DAI HOI DONG CO DONG CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VIl~:TNAM CONG TV CO PHA.N LILAMA DQc l~p - TV - H~nh phuc f)a N8ng, 14 thang 04 nam 2016 86: 03/LILAMA7/ DHDCDTINQ NGHIQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN LILAMA Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 vao Lu~t doanh nghi~p s6: 68/2014/QHI3 Qu6c hQi thong qua 26 th{mg 11 nam 2014; Can cu DiSu l~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n Lilama 7; Can cu vao bien b~m D~i hQi c6 dong thuemg nien nam /LILAMA 7/BB - Dffi)CD/20 16 14 thang 04 nam 2016 QUYETNGHI Di~u 1: Thong qua kSt qua san xu~t kinh doanh, d~u tu nam 2015 va phuong huoog nhi~m V\l san xu~t kinh doanh, d~u tu nam 2016 a ~ 2015 au tunam e qua san xuat" k·Inh doan h & a), NQi dung TT flyU ong K~ ho~ch Thl!c hi~n %TH2015 % TH2015 2015 2015 IKH 2015 ffH2014 Gicitri san 1uqng 200.000 196.059 98,02% 102,65% Doanh thu 160.000 152.621 95,38% 114,83% LQ'inhu~ tu ho~t d9ng SXKD 2.000 3.243 162,15% 601,00% LQ'inhu~n truac thuS l~i 2.000 828 41,4% 153,61 % N 9P ngan scich 5.700 8.350 146,50% 92,88% Dc1utuXDCB 10.000 0% 0% T6ng s6 1ao d9ng BQ (nguai) Thu nh~p BQ/nguai/thang 600 548 6,19 91,33% 123% 81,31% 123% b Ki hor;tchSim xucit, kinh doanh & tldu tu nam 2016 NQidung TT Mr Tran Duy Dvt Gia tri san 1uQllg Tr d6ng Doanh thu Tr dong LQ'i nhu~n tru6c thu~ Tr dong N (>pngan sach Tr dong Ty 1~c6 tuc dV ki~n f)~u tuXDCB T6ng s61ao d(>ng BQ (nguai) Digitally by nh~p BQ/nguai/thang Thusigned Mr Tran Duy Date: 2016.04.14 15:35:03 +07:00 % Tr d6ng Tr dong /Ng/thang Tr d6ng Th\fc hi~n 2015 196.059 152.621 828 8.350 0 K~ ho~ch 2016 236.000 170.000 1.200 6.550 10,000 KH 20161 TH2015 125,00% 112,50% 145,00% 78,50% - 548 600 109,28% 6,19 97,00% Di~u 2: Thong qua bao cao Tai chinh cong khai nam 2015 (BaD CaDail kiim toan) Di~u 3: Thong qua phuong an phan ph6i Igi nhu?n nam 2015 50.000 tri~u d6ng - T6ng v6n diSu I~ O%/nam - Ty I~ c6 tuc dv kiSn/ v6n diSu I~ nam 2015 o d6ng - T6ng gia c6 tuc dv kiSn phai tra nam 2015 Bvt: Tri~u d6n TT Noi dun Dtr ki~n !!~'.~~ - l_ _!.~_!t.g.J2:~!t.!!~~!t.~~ ~ !!!~~.~Q!.~ Lqi nh u~n n~!!t.Jrtr6'~ ~1!_~y~!!-~~!t.~ _ 2~!-'5~ '-r8ng_!9'inhu~n~!!-",a pha!!-P_~_~_i 1.01_~_'.~5 I!J_id6ng quan tri, Ban ki€m soM & Thu kY nam 2016: Thanh H(>id6ng quan tri kiem nhi~m : 111.600.000 d (M(>ttram muai m(>ttri~u, sau tram ngan d6ng) - Thanh vien Ban ki€m soM kiem nhi~m: 41.664.000 d (B6n m6t tri~u, Sau tram, sau muai tu ngan d6ng) 20.832.000 d ( Hai muai tri~u, tam tram ba muai hai ngan d6ng eh~n) TBng thiI laG nam 2016: 174.096.000 d ( M~t tram bay mU'ui tU'trifu, khong tram chin sau ngim dang chdn) • Mue luong eua Chu Tieh HQi d6ng qufm tri & Truong Ban kiSm soat chuyen tnich se duge to'in theo Quy ehS tra luong cua Cong ty c) Truang hQ'Pmue luong t6i thi€u vilng Chinh phu quy dinh co thay d6i thi thil lao duge di€u ehinh eho phil hQ'P I>i~u 7: Thong qua vi~c sua d6i va b6 sung DiSu l~ Cong ty c6 ph~n Lilama7 phil hgp v6i Lu~t Doanh nghi~p s6: 68/2014/QH13 Qu6e h(>ithong qua 26 thang 11 nam 2014 I>i~u 8: Thong qua vi~c diSu chinh, b6 sung dS an Tai c~u ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]...xA HOI CONG HoA CHU NGHIA VIET NAM DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc 1:\ •• \)010 0-' 86 ~ , ?".< C' ~~ CONG TY ~ :i CO PHAWI ~ 'u quyit *'?-s-LILMMz7 BIEN BAN KIEM PHIEU cac m)i dung t(li D(li h(Ji dfmg cd dong thuang nien nam 2016 " VaGlue gia phut ngay 14 thang 04 nam 2016 Tqi H(ji truang tdng -/ i phdn Lilama 7, dia chi s6 332 dubng 2/9, Qu~n Hili Chau - TP Dit N£ng Ban kiem ' ti€n hitnh ki~m phi€u... dung tqi Dqi h(ji d6ng cd dong thuang nien nam 2016 eua Cong ty cd phtm Lilama 7" 0 A I-Thanh ph§n ban ki~m phi~u : 1 Ong (bit) 2 Ong (bit) 3 Ong (bit) A V~ .) : tii :ea1} 1: :- Ti_' 0 _-. : U :.hlngva tinh hinh san xufit-kinh doanh, dAu tll' nam 2015 & k~ ho~ch san xufit-kinh doanh, dAu tll' nam 2016: ' 3'·':tC13~O ,: h~ ;,f t93U, leu uong y,, t ucrng ung... •••5r::Y •• P h'':~)' biJu quyit dlj,' h9p 0 : kh ong "'" uong ;:I-~ ' G h ~ Clem h : ll %0 t': + p h leu y,, t uang ung co.: pan, ong s6 c6 ph6n biJu quyit dl! h9p + ~ phiiu khong co y kiin, tucrng Ung JA.~ i -e6ph6n, chiim ~1.Q % t6ng s6 c6 ph6n biJu quyit dl! h9p 2 Bao cao tai chinh cong khai nam 2015: + ~? phiiu dang y, tucrng ungJJ-.4r .-4 .(Z.c6 ph6n, agt ,,~,.48.%t6ng biJu quyit dl! h9p + q phiiu... dv h9p " ?"'?~ s6 ~~,~o~ ~ ch'~ zem Q~"% ,.QT, BKS, IU'o-nULA:.W Chti tjch HI>QT nam 2015 va k~ ho~ch thil lao cac thanh vi en kiem nhi~: A.u.1~ HI>QT, BKS, thU' ky HI>QT va IU'o-ngChti tjch HI>QT & Trmyng ban ki~~ soat nam 2016 + 4.1: phiiu d6ng y, tuang Ung3.~'~.5).t6phdn, agt !!.tft3 % t6ng s6 c6 phdn biiu quyit dv... phdn biiu quyit dv h9p + Cl •• phiiu khong d6ng c6 phdn y, tuang Ung c;J•••• c6 phdn, chiim 9 % t6ng s6 biiu quyit dv h9p +.It f phiiu khong co y kiin, tuang Ung 5.4 !-1 ~.CJc6 phdn, chiim 11 Po~ % t6ng s6 c6 phdn biiu quyit dv h9p 7 Thong qua vi~c sua d8i va b8 sung I>i~u I~ cho phil h 4-1 {)l ': co phan, chzem J •• r ••• % tong • :