Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và MSU CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh s6 07/2013/QD-SGDHCM 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCM v'e Quy che Cong bo thong tin tai SGDCK TPHCM) TAP D O A N H O A C H A T V I E T N A M C6NG T Y CO PHAN BQT GIAT L I X CQNG H O A X A H O ICHU NGHIA VIET N A M Doc lap - Tu - Hanh phiic Thanhphd H6 ChiMinh, 28 thang 04 nam 2016 86:05/2016/CBTT-HDQT Vv: CBTT: Bien ban & Nghi quyit Dai hoi co dong thuang nien 2016 Kinh gm: - U Y B A N C H l f N G K H O A N N H A N U ^ C - SOf G I A O D I C H C H I T N G K H O A N T P H O C H I MINH Cong ty: C O N G T Y C O P H A N B O T G I A T L I X Ma chiing khoan: L I X Dia chi t m so chinh: S6 - Duong so - KP - P.Linh Trung - Q Thii Due - TP H C M Loai thong tin cong bo 13 24 gid 072 gid • bat thuang Dtheo yeu cau • dinh ley: r Noi dung thong tin cong bo (*): Cong ty Co phan Bot giat L I X xin tran thong bao toan van Bien ban va Nghi quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2016 nhu sau; - Bien Ban s6 01/2016/BB-DHDCD 28/04/2016 - Nghi quy§t s6 01/2016/NQ-DHDCD 28/04/2016 ^ ^ ^ Thong tin da dugc cong bo tren trang thong tin dien t u cua Cong ty vao 28/04/2016 tai duong dan www.lixcoxom cua Cong ty Chiing toi x i n cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung cac thong tin da cong bo ^ f l ^ G t J t J I f i % C U Y QUYEN CBTT : ^1 CO ^>^:V ?? yi5S5>^ Doan Thi Tam LIXCM D A I H O I D O N G C O D O N G THLTCJNG N I E N N A M S6: / / B B - D H D C D BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THlTOfNG NIEN NAM 2016 NGAY 28/04/2016 Ten doanh nghiep: CONG T Y C O PHAN BOT G I A T L I X r r r Dia chi try so chinh: So 3, Duong so 2, Khu 4, Phuong Linh Trung, Quan Thu Due, Thanh Ho Chi Minh, Viet Nam GiayCNDKDN: S5 0301444263, dang ky Xkn dau 30/9/2003, so DKKD 4103001845 So hoach va D^u tu Thanh phd H5 Chi Minh cap, dang ky thay doi Ian thu 08/03/2016 Thcri gian - Dia diem Dai hoi co dong Thoi gian : gio 30 phut 28/04/2016 Dia diem : Hoi truong Cong ty Co phan Bot giat LIX, So 3, Duong so 2, Khu 4, Phuong Linh Trung, Quan Thu Due, Thanh Ho Chi Minh, Viet Nam IL Thanh phan: - Hoi dong Quan tri Cong ty CP Bot giat LIX nhiem ky III (2012-2017) - Ban di6u hanh Cong ty CP Bot giat LIX - Ban K i l m soat Cong ty CP Bot giat LIX nhiem ky III (2012-2017) Va 132 dai bilu la co dong cua Cong ty CP Bot giat LIX Trong - Chu toa doan : + Ba Doan Thi Tam - Chu tich i\ + Ong V6 Thanh Danh + Ong Bui Cong Than Thu ky : - - Thanh vien - Thanh vien r r + Ba Nguyen Thi Yen Phuong + Ba Vo Thi Kim Duyen - Nhan vien Phong ke toan - Nhan vien Phong tieu thu III Noi dung Dai hoi: Kiem tra dieu kien de tien hanh Dai Hoi co dong: / l i t Den gio 30 phut 28/04/2016, tong so co dong tham du Dai hgi la 95 nguai, so huu hoac dugc uy quyen cho 15.291.838 co phan, tuong ung vai 70,80% tdng so c6 phdn CO quyen bieu quyet Can cu theo quy dinh cua Luat doanh nghiep va dieu le cua Cong ty c6 phdn Bgt giat LIX, Dai hgi dong co dong thuong nien nam 2016 dugc phep tien hanh DAI HQl DONG CO DONG THlJdNG NIEN N A M 2016 De cu* danh sach Ban kiem phieu - Ong Nguyen Due Nhan - Truong ban - Ba Chau L u Ha Trang - Ong Nguyen Ho Khanh - Ong Nguyen Van Trong Tai Dai hoi 100% cac c6 dong tham du thong qua danh sach Ban kiem phieu nhu tren bieu quyet bang each gio the Cac bao cao diroc trinh bay tai Dai hoi nhir sau: Dai hoi dien theo dung chuong trinh va noi dung du kien, cac dai bieu tham du Dai hoi lam viec voi tinh than trach nhiem cao, thang than, chan tinh, dong gop y kien xay dung Cong ty phat trien ben vung Cu the Dai hoi tap trung giai quyet cac van de co ban sau: 3.1 Ong Bui Cong Than - Thanh vien HDQT, thong qua qui che lam viec cua Dai hoi dong CO dong thuong nien nam 2016 3.2 Ong V6 Thanh Danh - Thanh vien HDQT, trinh bay bao cao cua HDQT ve tinh hinh boat dong san xuat kinh doanh nam 2015 va phuong huong nhiem vu nam 2016 3.3 Ba Nguyin Thi Thuy Van - Thanh vien Ban Kiem Soat, trinh bay bao cao boat dong cua Ban Kiem soat nam 2015 3.4 Ba Doan Thi Tam - Thanh vien HDQT, trinh bay noi dung cac td trinh xin y kien Dai hoi dong CO dong, bao gom 10 noi dung nhu sau: - Td trinh thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 da dugc kiem toan - Td trinh ve phan phdi Igi nhuan va chi tra cd tuc nam 2015 - Td trinh ve phat hanh cd phieu tang vdn dieu le tu ngudn von chu sd huu cho cd dong hien huu nam 2016 - Td trinh ve ke hoach kinh doanh va chia cd tuc nam 2016 - Td trinh ve tam ung cd tuc nam 2016 - Td trinh ve uy quyen cho HDQT lira chgn don vi kiem toan dgc lap nam 2016 - Td trinh ve sua ddi dieu le Cong ty theo Luat Doanh Nghiep sd 68/2014/QH13 26/11/2014 va theo Vdn dieu le mdi sau phat hanh cd phieu tang vdn dieu le tu ngudn vdn chu sd huu cho cd ddng hien huu nam 2016 - Td trinh ve thu lao cho Hgi ddng quan tri va Ban Kiem Soat nam 2016 - Td trinh va chAm dut boat ddng cua Chi Nhanh Cdng ty CP Bgt giat LIX tai Ha Ndi - Td trinh ve bau cu bd sung vien HDQT va Kiem soat vien 3.5 Ong Bui Cdng Than - Thanh vien HDQT, thdng qua qui che de cu, ung cu, bau cu bd sung vien ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... Y C O PHAN BOT G I A T L I X 3 so 3 S U d N G SO 2-KHU PHO 4-P LINH TRUNG - Q T H U D L / C -TP H6 CHI MINH - V l f T NAM DT: (08) 38966803 - 38960388 FAX: (84.8) 38967522 Email : l i x C 0 @ h c m v n n v n Website : www.lixco.com So: 01/2016/NQ-DHDCD TP H6 Chi Minh, ngay 28 thang 04 nam 2016 NGHI QUYET DAI HOIDONG C 6 DONG THITONG NIEN N A M 2016 - Can cu Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 do Quoc... 26/11/2014; - Can cu Dieu le to chuc va hoat dong cua Cong ty Co phan Bot giat LIX; - Can cu Bien ban hop Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty CP Bot giat LIX so 01/2016/BB-DHDCD ngay 28/04/2016; DAI HOI DONG C O DONG THl/OiNG M E N C O N G T Y C P B O T G I A T L I X QUYET NGHI DIEU 1: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 da dugc kiem toan Dai hdi biiu quyit thdng qua v&i ty le ddngy... phat hanh co ' •> \ 1, r -y phieu, sua doi Dieu le cua cong ty cho phu hgp voi von dieu le moi va cac van de lien quan theo dung quy dinh cua Phap luat va Diiu le cong ty Dai hoi bieu quyet thong qua v&i ty le ddngy la: 99,994% DIEU 4: Thong qua ke hoach kinh doanh va chia co tuc nam 2016: • Tong doanh thu 1.850 ty dong • Lgi nhuan truoc thue 160 ty dong • Co tuc 20% -r 1 -K r Uy quyen cho HDQT dieu... qua v&i ty le ddngy la: 99,994% DIEU 9: Thong qua viec cham dut boat dong cua Chi nhanh Cong ty Co phan Bot Giat LIX tai Ha Noi theo chu truong di ddi nha may cua UBND TP Ha Noi trong nam 2016 •> f -y Dai hdi bieu quyet thdng qua v&i ty le ddngy la: 99,994% DIEU 10: Thong qua viec bau cu bo sung thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien nhiem ky 2012 -2 017 - Thanh vien bo sung vao HDQT theo ty le... Tin Ty le nhat tri: 116,39% + Ong Nguyin Xuan B k Ty le nhdt tri: 79,01% - Thanh vien bo sung vao Ban Kiem Soat, bao gom: + Ba Truong Thj Tram Ty le nhat tri: 96,48% DIEU 11: Dieu khoan thi hanh: ^ r 1 1 Cac thanh vien Hoi dong quan tri Ban Giam doe Cong ty Ban kiem soat, cac co dong cua Cong ty CO trach nhiem thi hanh nghi quyet nay va to chuc trien khai thue hien theo Dieu le ^\^} ciia Cong ty DIEU... : Cdng ty Cd phan Chung khoan Bao Viet Td chuc tu van phat hanh - Van de 2: Dang ky lai Giay chung nhan D K K D va sua doi Dieu le: Sau khi phat hanh, Cdng ty tien hanh dang ky kinh doanh lai vdi vdn dieu le tang len; > t -y r y ddng thdi thue hien sua ddi Dieu le cua cdng ty cho phu hgp vdi vdn dieu le mdi va xu ly cac van de cd lien quan nham dam bao phu hgp vdi cac quy dinh cua phap luat - Van de... qua v&i ty le ddngy Id: 99,994% 1 DIEU 3: Thong qua viec phat hanh c6 phieu tang von dieu le tu nguon von chii sd huu cho cd ddng hien huu nam 2016 va cac van de lien quan Chi tiet nhu sau: r -y 1 r r -y - > » • - Van de 1: Thong qua viec phat hanh them co phieu tang von dieu le tu* nguon von chii so* hiru Loai cd phieu phat hanh f Cd phieu phd thdng r 10.000 dong/co philu Menh gia cd phieu LIX Ma chung... quyet thdng qua v&i ty le ddngy la: 99,912% DIEU 5: Thong qua viec uy quyen cho HDQT can cu tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh trong nam d l quyet dinh thdi gian va ty le tam ung cd tuc nam 2016 Dai hdi bieu quyet thdng qua v&i ty le ddngy la: 99,685% ^ "^^^ DIEU 6: Thdng qua viec uy quyen cho HDQT lua chgn mot trong hai dan vi kiem toan dgc lap cho Cdng ty nam 2016 • Cdng ty TNHH K i i m toan... Tu v^n A&C (A&C) • Cdng ty TNHH Hang K i i m Toan AASC (AASC) Dai hdi bieu quyet thdng qua v&i ty le ddngy la: 99,994% DIEU 7: Thdng qua vice sua ddi dilu le Cdng ty theo Luat Doanh Nghiep sd 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014 va theo Vdn dieu le mdi sau khi phat hanh cd phieu tang vdn dieu le tu ngudn vdn chu sd huu cho cd ddng hien hiru nam 2016 Dai hdi bieu quyet thdng qua v&i ty le ddngy la: 99,994%... le ^\^} ciia Cong ty DIEU 12: Nghi quyet co bieu luc k l tu ngay ky HOI DONG CO DONG a d N O T T ^ ^ U T I C H DOAN Nffinhan: - UBCKNN, SGDCK TPHCM - Cac thanh vien HDQT, BKS - Luu 4 uxc^ Bgi Hoi Dong Co Dong Thucmg Nien 2016 PHU L U C 01 Dinh kem T& truth sua dot Dieu le Cong ty theo Luat Doanh Nghiep so '14/QH13 ngay 26/11/2014 vd theo Von dieu le mdi sau khiphdt hdnh co phieu ^•ytdng von dieu le tit