Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hải Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Signature Not Verified Được ký ĐÀO KIM TRỌNG Ngày ký: 25.04.2013 16:02 CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số Đinh Lễ,Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Tel: +848.39.435.447 Fax: +848.39.435.446 haiminhgroup@vnn.vn www.haiminh.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN ANNUAL REPORT 2012 TP HỒ CHÍ MINH 03 - 2013 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh MỤC LỤC Tổng quan Cơng ty cổ phần Hải Minh Tình hình hoạt động kinh doanh năm Báo cáo Ban giám đốc 16 Đánh giá HĐQT hoạt động Cơng ty 22 Quản trị cơng ty 27 www.haiminh.com.vn Báo cáo tài hợp 2012 (đã kiểm tốn) 34 Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh Phần I TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Tên tiếng Việt : CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH www.haiminh.com.vn Tên tiếng anh : HAIMINH CORPORATION Tên giao dịch viết tắt : HAMI CORP Địa : 01 ĐINH LỄ, PHƯỜNG 12,QUẬN 4,TP HCM Điện thoại : 08 3943 5447 Fax : 08 3943 5446 Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu : 99.998.840.000 đồng Website: www.haiminh.com.vn Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Tên cổ phiếu: Cơng ty cổ phần Hải Minh Mệnh giá: 10.000 đ /cổ phần Mã chứng khốn: HMH Số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 CP Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ngày 24/01/2002 Cơng ty Cổ phần Hải Minh thành lập theo Giấy CNĐKKD số 4103000801 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ ban đầu 1,5 tỷ đồng với mười cổ đơng sáng lập,thay đổi Giấy CN ĐKKD lần cuối (lần thứ 11) ngày 17 tháng 01 năm 2012 Qua chặng đường phát triển, số cột mốc đáng ý sau: www.haiminh.com.vn               01/2002 : Thành lập Cơng ty cổ phần Hải Minh 06/2005 : Thành lập Cơng ty thành viên – Cơng ty Hải Thanh Thanh 08/2005 : Thành lập liên doanh – Hồng Nam Logistics 10/2006 : Thành lập Cơng ty TNHH “K” Line (Việt Nam) Cơng ty liên doanh Cơng ty Cổ phần Hải Minh hảng tàu “K” Line Nhật Bản 03/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 29,2 tỷ đồng 04/2007 : Mở tuyến vận tải container đường thủy Hồ Chí Minh – Campuchia 10/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 49,3 tỷ dồng 06/2008 : Nâng vốn điều lệ lên 56,16 tỷ đồng 06/2010 : Được thức định đại lý cho Samudera Shipping Line (Singapore) Việt Nam 07/2010 : Niêm yết chứng khốn Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội 08/2010 : Thành lập Cơng ty liên doanh với tập đồn DongBu Hàn Quốc (Cty TNHH Tiếp Vận DongBu - Hải Minh) 10/2011 : Niêm yết bổ xung 1.741.116 cổ phiếu,tương ứng giá trị chứng khốn đăng ký 17.411.160.000 đ Nâng vốn điều lệ lên 73,57 tỷ đồng 10/2011 tiến hành đàm phán với PISD thành lập Cơng ty TNHH tiếp vận Hải Minh – Tỷ lệ vốn góp ban đầu 13% Cơng ty cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động từ tháng 03/2012,đến tháng 11/2012 Hải Minh nhận chuyển nhượng lại tồn phần vốn góp PISD 12/2012 : Đăng ký lưu ký bổ xung 2.642.504 cổ phiếu,tương ứng giá trị chứng khốn đăng ký 26.425.040.000 đ Nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (theo vốn đăng ký giấy phép ĐKKD) số cổ phiếu nà UBCK chấp thuận niêm yết sàn HNX vào tháng 01/2013 Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH CHÍNH Cơng ty đăng ký hoạt động kinh doanh 02 thành phố Tp HCM Hải Phòng với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu sau:       Vận tải nội địa quốc tế; Kho vận phân phối; Khai thác cảng, cho th kho bãi, dịch vụ đại lý hàng hải; Sữa chữa kinh doanh thiết bị chun dụng, container; Đại lý tàu biển; cho th thiết bị chun dùng bốc xếp, vận chuyển Sản xuất, mua bán máy móc thiết bị chun dùng cơng nghiệp; Mua bán xe chun dùng… www.haiminh.com.vn MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 4.1 Mơ hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban điều hành đứng đầu Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc kế tốn trưởng  Tổng giám đốc quản lý, điều hành thơng qua việc phân cấp phân quyền để trực tiếp giải cơng việc cụ thể đơn vị thành viên, thơng qua người phụ trách cao đơn vị Giám đốc đơn vị thành viên trưởng phó phòng     Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh 4.2 Cơ cấu máy quản lý – sơ đồ tổ chức : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ www.haiminh.com.vn BAN GIÁM ĐỐC VẬN TẢI THỦY - THỊ TRƢỜNG - KHAI THÁC - CHỨNG TỪ VẬN TẢI BỘ - THỊ TRƢỜNG - KHAI THÁC KHO BÃI ĐẠI LÝ TÀU - ĐIỀU ĐỘ CƠ GIỚI CHỨNG TỪ THƢƠNG VỤ - THỊ TRƢỜNG - CHỨNG TỪ - KẾ TỐN PHỊNG KẾ TỐN CƠNG TY CON CTY LD-LIÊN KẾT Trang - NAM PHÁT HẢI MINH HP HỒNG NAM TIẾP VẬN HẢI MINH - KLINE VIET NAM - DONGBU-HAIMINH - HƢNG PHÚ Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh 4.3 Các cơng ty con,cơng ty liên kết : 4.3.1 Các cơng ty con: www.haiminh.com.vn  Cơng ty TNHH Tiếp vận Nam Phát hoạt động theo giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0202006749 ngày 25/06/2008 sở hế hoạch đầu tư Tp Hải Phòng cấp Trụ sở chính: Tầng 2, khách sạn Việt Trung, 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đơng Hải, Hải An, Tp.Hải Phòng Vốn điều lệ: 21.484.000.000đ Tỷ lệ lợi ích quyền biểu cơng ty: 96,08%  Cơng ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng hoạt động theo ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 2 2 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T H H Ự Ự C C V V Ậ Ậ T T S S À À I I G G Ò Ò N N NO1 DUNG Lich sli. hoat dong cua C8ng ty 2 Qua trinh hinh thhh va phat trign 2 Thinh tvu trong hoat dong SXKD 3 Djnh hvhg phat trign 4 Bao c60 cha Hoi d8ng quan trj 5 qua hoat dang trong n5m ~&t 5 . A Tinh hinh thpc h~en so v6i k@ hoach 5 ,. . Nhang thay do1 chi1 y@u trong n5m 6 Tri&n vong va k@ hoach trong tuang lai 7 Bao c60 cila Ban Giam dBc 7 Rho cSo tinh I~inh tal chinh 8 B60 cao k&t qua hoat dong sin xuht - kinh doanh qua cac n5m 9 Nhang tikn bo C8ng ty bat duqc 10 K& hoach phht tri&n trong ttrong lai 10 . . Bao cao ta~ chin11 I2 Ban giai trinh bao cao tAi chinh va bao cao ki&m toan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 14 r , . , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty nim gi ii. tren 50% v6n c8 phinlvbn gop cua t8 chive 14 Tinh hinh dku tlr v8o c6c c6ng ty c6 lien quan dkn 3 1/12/201 1 14 T8 chuc va nh21~ sy 14 . " Ca cgu tt8 chirc vi b6 may quin 19 c6a C8ng ty 14 Chc ca nh2n trong Ban di&u hanh 15 . : Thay d8i Gi6m dbc dleu hinl~ trong ngm 16 S& Ivqng can boa, 1111211 vizn vi chinh shch d6i v6i ngvbi lao dong 16 Thay dai thhnh vi&n HGi bang qdn ti, Ban Giarn d6c, Ban kikm soat, ~k toan tru'hg 16 Tl16ng tin c8 d6ng va Quan t.l.i chllg ty 18 . n Hai dhng quhn tri va Ban hem soat 18 Cat d 3 lieu thang k~ ve ca &ng tai ngay 3O/O5/2012 31 I. Ljch siY hogt dang cua C8ng ty 1. Qua trinh hinh thlnh vl phat trik Ngay 17/05/1989 Nhi may thu6c trir sAu Sai Gbn tqrc thuac Chi cuc Bao Ve Thgc Vat Tp.HCM dugc thanh lap the0 quyh djnh s6 369/NN/QD cua Sb Nbng Nghiep va PTNN Tp.HCM. NhA may hoat dGng du6i hinh thlic bao s6 cho Chi cuc Thgc Vat Tp.HCM. Tuy hoat dong trqc thuoc chi cuc bao ve thpc vat Tp.HCM vk chi m6i sin xu& vai log thu6c the0 quy trinh cbng nghe cua c6ng ty Rhone Poulenc, nhuhg do nhu chu thj &bng thg nhanh n@n S&I phhm cua nhi may sin xu& ra dugc ti@u thu manh, nha may hoat dong mang lai hieu qua cao. Do do, ngay 18/02/1993, thvc hien quy&t dinh s6 68/QD-UB cua UBND Tp.HCM, the0 quy djnh 388/CP chinh phu, Nha may ~hu6c trir sh Sii Gbn chuy&n thhh Xi nghiep thu6c triP siu Sai Gbn. Xi nghiep bit diu hoat dong nhu mat dm vi kinh t6 hoach toan doc lap, c6 tu cach phap nhgn va tach khoi chi cuc Bao Ve Thqc Vat Tp.HCM. Sau mat nim di vao hoat dijng Bn dinh va kinh doanh co hi@ qua, sin phAm cua Xi nghiep ngay cang mb rang thj phh, dbi hoi Xi nghiep phai co mot sq diu tu phat triin tbt hm. V6i nhhg diku kien thuan liqi cho viec mb rang quy mB san xuht, Xi nghiep dl cai ti6n quy trinh cbng nghe, da dang hoa sin phim nhg cao trinh do kinh tk kF thuat cua CB-CNV. Ngay 2210411 994, the0 quykt djnh s6 1 177/QD-UB-NC cua UBND Tp.HCM, Xi nghiep ~hu6c tru siu Sai Gbn chinh thirc trb thanh Cbng ty thubc tri~ siu S9i Gbn. Nh 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la dm vi thanh vien trpc thuac ~6n~ CBng ty Nbng nghiep Sai Gbn. ~6n ngay 30/06/2004, the0 quy&t djnh s6 3 13 1/QD-UB cua UBIVD Tp.HCM. Cbng ty thubc trir siiu Sai Gbn d% chinh thirc d6i ten th8nh: Cbng ty TNHH 1 Thanh vi&n BVTV Sdi Gbn. Cin ccli. ~u~kt djnh s6 5698/QE)-UBND ngay 27/12/2007cua uY ban Nhh din Thanh ~h6 HB Chi Minh v& viec ph& [...]... Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh Phần VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN 2012 1 – Ý kiến của kiểm toán viên Số: 0069/2013/BCTC-KTV Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Hải Minh gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, ... tiếp tham gia điều hành các công ty có vốn góp của công ty như: Công ty TNHH K’Line Việt Nam, Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh, Công ty cổ phần hàng hải Hưng Phú, Công ty cổ phần Vận tải xếp dỡ Hải An, Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 hầu hết các đơn vị có vốn góp của Công ty đều có lợi nhuận (Riêng Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh còn bị lỗ do mới thanh... Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh với chi phí đầu tư làm mặt bãi dự kiến trên 2,5 tỷ đông và đưa vào khai thác trong quí 3/2013 Thực hiện các thủ tục để tiến hành sáp nhập 02 C .ty TNHH MTV HMHP và C .ty TNHH TV Hải Minh www.haiminh.com.vn - Trang 21 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh Phần IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. .. 23 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh 2.4 Thực hiện chia cổ tức năm 2012: Thực hiện xong tạm ứng cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là 10% /cổ phần chi làm 2 đợt giữa năm và cuối năm 2012 2.5 Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đăng ký của công ty là 100 tỷ đồng: + Đã thực hiện thành công phương án phát hành 2.642.504 cổ phiếu cho đủ vốn điều lệ của Công. .. cần đối chiếu TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2013 (Đã ký) VÕ THẾ HOÀNG – Giám đốc điều hành VĂN NAM HẢI - Kiểm toán viên Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0484/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0832/KTV Trang 34 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh 2 – Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT... Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 TT Công ty cổ phần Hải Minh THÀNH PHẦN SỞ HỮU CP TỶ LỆ (%) 1 Cổ đông lớn 0 0 2 Cổ đông nhỏ 10.000.000 100 3 Cổ đông tổ chức 1.220.332 12.20 4 Cổ đông cá nhân 8.779.668 87,80 5 Cổ đông trong nước 9.176.517 91,77 6 Cổ đông nước ngoài 823.483 8,23 7 Cổ đông nhà nước 0 0 www.haiminh.com.vn 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: Tháng 08 /2012 Công ty CP Hải. .. lệ % 2012 130.112.401 105 105.866.213 103 19.674.535 126 20.032.808 100 39.707.343 111 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh Hội đồng quản trị công ty cũng đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty và các đơn vị thành viên trong công tác giữ vững các dịch vụ, công tác quản lý, điều hành công ty trong năm 2012 2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ 2012: ... chức và hoạt động của Công ty;  Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/03 /2012 thông qua www.haiminh.com.vn Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo kết quả SXKD năm 2012, tình hình thực thi các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban giám đốc năm 2012 và các kế hoạch trong năm 2013 như sau: I - HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 1 Đặc điểm tình... Giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2012  Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong việc điều hành công ty, thực hiện đúng chức năng Trang 30 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  Hội đồng Quản trị thường xuyên... hội đồng cổ đông giao 1.3.3 Đã ban hành các quy chế quản lý của công ty như: Quy chế người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, Trang 27 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Công ty cổ phần Hải Minh Quy chế quản lý tài chính, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Thực hiện việc quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty theo các quy chế đã ban hành www.haiminh.com.vn