Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH ToNG cONc iONG iv SO: cO PuAN nANn KEo nAr 36 ceNG HoA xA nqr cHU Ncnia vrpr NAM DQc tOP - Tg - H4nh Phlic rY ruu6c LA vEr NAM na Hd nQi, ngdY2! thdng IBC-CPHH BAO CAO I ndm 2016 rixn niNn QUAN TRI CoNG TY NItM vrcr Nim 2015 Kfnh gtri: - Uj'ban chimg khoSn Nhir nu6c; - So Giao dich chimg kho6n He NQi' - TOn C6ng ty ni6m yi5t: COng ty Dia chi tru s6 chinh: 25 cO phAn b6nh kgo Hii Hi - 27 dudngTruong Dfnh, phuhng Trucmg Dinh, eufln Hai Bd Tnmg, He NQi -DiQnthopi:04.38632956Fax:04.38631683 Email : info@haihaco.com'vn - VOn diAu lQ: 82.125.000'000 d6ng ( Me chimg kho5n: HHC I Iio4t tlQng cfra D4i hQi tliing cd ddng Th6ngtinv6c6ccuQchgpviNghiquyctctraD4ihQid6ngc6d6ng NQi dung 1324\fQ- DHDCD 2810312015 Nghi quy6t DHDCD th6ng qua: - f6i q"-a SXfO ndm2Ol4 vd Phucrng hucrng kO ho4ch SXKD ndm 2015; - Q"yCl dfnfr tf lA tfraarl, to6n c6 tirc ndm 2014ld l5%lc6 phiOu b6ng tiOn m{t; - Quy0t Ainn cira HDQT v/v thu&ng cho Ban qu6n lf TRN THU HÀ Digitally signed by TRN THU HÀ Date: 2016.01.29 16:21:59 +07:00 di6u hdnh; - 86o c6o ho4t [...]... u_C P P @c c c C :tr '6 5bo b0c1 P> 5br Ec ,P h! -cc c oooo c ((U f r6 ,(g... Ol Or vco 't -c E F ! F N N N N Ol oo r\ (o o o r\t (n o gl N o !'l (o o o c{ Ot O) Ol Fl @ + o o o o o o N N N O'! o r\ o sf N (o o Fl O) t (\ tl(O Fl Fl r-l Fl o r\ Ol ln or (O el N 1o z (! -c F o (J E F