Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tổng công ty thuốc việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Độc lập Tự Hạnh phúc Số: /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2012 Nghị ĐHĐCĐ thờng niên năm 2012 Công ty CP bánh kẹo Hải Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thờng niên vào lúc 8h15 ngày 24/03/2012 Hội trờng Công ty, 25 Trơng Định - Hà Nội; với tham gia 41 cổ đông, đại diện cho 7.160.651 cổ phần chiếm 87,19% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Đại hội đồng cổ đông trí Quyết nghị: Điều Thông qua Kết SXKD năm 2011 Phơng hớng kế hoạch SXKD năm 2012: Thông qua Báo cáo tài năm 2011 đợc kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Phú với tiêu sau: - Doanh thu: 641 tỷ đồng - Vốn Điều lệ: 82,125 tỷ đồng - Lợi nhuận trớc thuế: 27,01 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 20,25 tỷ đồng Thông qua Phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tiêu cụ thể sau: - Doanh thu: 680 tỷ đồng - Lợi nhuận trớc thuế: 27,5 tỷ đồng - Thu nhập bình quân: 5,3 triệu đồng/ngời/tháng - Cổ tức dự kiến: 15% Điều Quyết định tỷ lệ toán cổ tức năm 2011 là: 15%/cổ phiếu tiền mặt (đã tạm ứng cổ tức 12% vào tháng 12/2011, dự kiến chi trả 3% lại vào tháng 4/2012) Điều Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT; Điều Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát; Điều Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2012: - Tổng thù lao cho HĐQT: 18 triệu đồng/tháng; - Tổng thù lao cho BKS: triệu đồng/tháng Điều Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực soát xét BCTC tháng đầu năm kiểm toán báo cáo tài năm 2012 cho Công ty Điều Thông qua việc thay đôỉ nội dung đăng ký kinh doanh: Công ty thực việc mã hoá ngành nghề đăng ký kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Theo đó, bảng ngành nghề kinh doanh đợc mã hoá Công ty đợc chi tiết Phụ lục (kèm theo) Tuy nhiên bảng điều chỉnh theo Sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội Công ty thực thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Điều Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty: Sau đợc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới, Công ty sửa đổi Điều 3.1 lĩnh vực kinh doanh Công ty theo ngành nghề kinh doanh đợc mã hoá Điều ĐHĐCĐ trí uỷ quyền cho HĐQT thực công việc sau: - Thực thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Điều Nghị Điều chỉnh việc mã hoá ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội (nếu có); - Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2012; - Phê duyệt hợp đồng hợp tác đầu t định thành lập pháp nhân để thực dự án hợp tác đầu t khai thác khu đất 25 Trơng Định với đối tác đợc lựa chọn Liên danh CTCP phát triển kinh tế hỗ trợ tài trẻ Việt Nam Công ty TNHH thành viên đầu t xây lắp phát triển nhà Điều 10 Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Tất cổ đông Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị TM đại hội đồng cổ đông Chủ tọa - CHủ TịCH hđqt Ông Bùi Minh Đức ký NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng