Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và cONG Ty c0 pHAx sAx xuAr rrNH DoANH xuAT xn4r rtrAu rixu THANH GILIMEX 334.4 Phan Vdn Tri, Phudng Diqn thoai : 84-8-35162288 1, Qudn Binh Thanh ,TP HO Chi Minh Fax: 84-8-3516Q I l8 Website: http://www.gi limex.com Bd Ria - Vilng Tdu, ngdy 17 thdng 04 ndm 2016 NGHI QUYET DAJ HQr DoNG CO DoNG THTIONG Nr6N 2016 - Cdn c* vdo LuQt doanh nghiQp Cdn.c* vdo Eieu rc fi ch*c vd hoqt dQng C6ng ty Cp SXKD XNK Binh Thqnh Cdn cti: vdo BiAn bdn hop Dqi h)i d6ng cd d6ng thtdng niAn C6ng ty C6 SXKD XNK Binh Thanh ngdy I 7/04/2 I phin DAr HQr DdNG Co DoNG CoNG TY CO PHAN KINH DOANH XUAT NHAP KHAU BiNH THANH SAN XUAT @[: Kh6ng sr?a l6i Di6u LQ Cdng ty Didu 2: Th6ng nhdt vdi cfc 860 crio tai Dai H6i gdm: 86o c6o HQi ddng Quantri ndm 2015 B6o c6o cira Ban Gi6m d6c ndm 2015 v6i Ki5t quA sAn xu6t kinh doanh ndm 2015 nhu sau: Doanh 1.079.255.516.516 VND Lsi nhuan sau thu6 67.232.305.912 \,TID Biio c6o Ban ki6m sodt ndm 2015 Biio c6o tdi chinh ild tluoc ki6m toan nam 2015 thu : : Eidu : Th5ng nhAt Ph vfi cdc Td trinh t4i Dai hQi nhu sau: nh an 2015 STT Chi ti6u DVT Tj/ LelLNST 01 Lqi n}ruan sau thu6 cua c6 d6ng C6ng ty mp 2015 VND t00% 02 C6 tfc nam 2075 :25% tr6n mQnh giA, toan tvqr6 i.- t;A lrvrr ur9! -;t \TND 52% (34.76r.4'70.000) 03 Trich thu&ng crin b0, nhdn 1t ^^ su cnu' cnor Long ry VND 2% (1.500.000.000) \TNE 46% 30.970.835.912 Lqi nhuan sau thu6 04 sii ridn 67 232.305.9t2 cria c6 d6ng C6ng ty me 2015 , i cnua pnan pnol I Ngin sich tlAu tu cho nim 2016 Khofln muc STT DAu tu ph6t trion c6ng 0t su6t Vay ngdn hang tdi trq von ruu oong 02 DVT so tren \rl\]D 300.000.000.000 VND 450.000.000.000 7s0.000.000.000 TONG NHU CAU K6 ho4ch sfln xu6t kinh doanh vir cd trlc nlm 2016 K6 hogch sin xu6t kinh doanh nim 2016 nhu sau: thu Doanh Loi nhudn sau : thu6 : 1.100.000.000.000 65.000.000.000 VND VND - 1.200.000.000.000 \ND 75.000.000.000 VND TllQc6tricnim-2016 :2076 - 35% /v5n didu 19, toiin c6 tric bdng tidn mflt, - 3.500 ddng/c6 phan tuong duong 2.000 ddng/c6 phan Chri tich HDQT ildng thdi ld T6ng Girim tISc C6ng ty Lqa chgn cdng ty ki6m torin cho nIm 2016: IG Uy quydn cho H6i d6ng Quan tr! ddm phrin quyiit dlnh chon m6t hai (02) C6ng ry ki6m toan cho nlm 2016 nhu sau: COng ty TNHH Tu tai 'r6n C6ng ty CP ki6m to6n & vd 6, chinh Kil toan vd Ki6m toei Phiu tu vAn Tai chinh k6 toan AFC Thir lao cho HDQT vi HDQT Chri tich Thanh vi6n HDQT vd Truong ban ki6m Thdnh vi6n Ban Ki6m So6t Bni nhiQm 0l thinh (AASCS) BKS nIm 2016 Mr?c thir lao cria HDQT vdr Ban Ki6m soit Nu- nim 2016 bing ndm 2015 ; so6t : : viOn HQi tldng tridu ddngithring tri€u d6ng/ngudi/thang triQu.ddng/ngudtlthlng Quin tri lir 6ng NGUyEN VAN r,UAlq Didu 4: B6 sung 6ng NGUYEN IIUU PHUC Ld thdnh vi6n Hoi d6ng Qudn tri C6ng ry nliQm kj, 2013 - 2017 , IV\ :xA tr $NH 0oA ,r'laP KHAI : Tir4NH Di6u : Didu khofrn-thi hAnh NChi quy6t ney cH ttugc Dai hQi ddng c6 d6ng.thuong ni€n 1016 nh6t tri th6ng qua toan vdn t4i cuQc hQp vi c6 hi€u lltc thi hanh kO tU ngiry 17.04.2Q16 HOi ddng Quan tri, Ban KiAm so6t, Ban Di6u henh Cdng ty c6 phAn san xu6t kinh Au Binh Thanh c6 tr6ch nhiQm thi hanh Nghi,quy6t ndy vd t6 dinh cira ph6p luat vA Diou lQ C6ng ty hiQn phir hqrp v6i ( TM DOAN Cr{U TQA rnU(lNr NIEN 2016 ir odNc G cO o0xc DONG THTTdNG DAIHQI cHtr rI G QUANTRI Noinhdn r Nhu DiAu r UBCKNN, SGDCK Luu VP J NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng