Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VI-E:T NAM Cong ty cB phftn DQc I~p - TV - Hanh phuc Khming san FECON CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TU Kinh gfri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - S6' Giao djch chung khoan ph8 - Quy cB dong va cac nha dftu tu Cong ty Tru sa chinh Di~n thoai Fax: : Cdng ty c8 phin H5 Chi Minh Khoang san FECON : Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Ring, tinh Ha Nam : 035 135 33038 035 135 33897 Mii clnrng khoan: FCM Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin: Tr~n Thi Hai YSn Dia chi: Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam Di~n thoai (co quan): 0351 3533 038 Fax: 0351 3533 897 Loai thong tin cong b6: / 24h 72h Yeu c~u B~t thuong [£fDinh ky (cong ty danh dau X vao muc can cong b6) Noi dung thong tin cong b6: Bao cao quan tri nam 2015 Cong ty c6 phan khoang san FECON Noi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi tiSt tai website chinh thirc cua cong ty 28 thang 01 nam 2016: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung Sl,f th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t v~ n(>idung cac thong tin dii cong b6 Trin Thi Hai Y~n CONG HOA xA HOI cmr NGHiA VIET NAM DQc l~p - TV - Hanh phuc CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON S6: 2701/2016/BC-HDQTIFCM Ha Nam, 27 thang 01 ndm 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Nam 2015) Kinh gifi: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc - Sir giao djch chung khoan TP HA chi Minh - Ten cong ty dai chung: Cdng ty c6 phAn khoang san FECON - Dia chi tru so chinh: Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, Ha Nam - Dien thoai: 0351 3533 038 Fax: 0351 3533 897 - Email: info@feconmining.com.vn - V6n di~u 1~:410.000.000.000 dong (B6n tram muoi ty dong) - Ma chtrng khoan: FCM I Hoat dQng cua HQi dAng quan tr] (Bao cao nam 2015): Cac cuoc h9P cua HQi d6ng quan tri: Narn 2015, HQi d6ng quan tr] dii ti~n hanh h9P 04 phien, do: 01 phien vao 1910112015; 03 cuoc h9P thuong ky m6i quy vao vao 21/4/2015, 21/712015, 17/10/2015 (cuoc h9P thuong ky quy IV t6 chirc vao 2010112016) Stt Thanh vien HDQT Clurc vI] So buoi hop tham d., Chu tich 4/4 Ph6 CM tich 4/4 Ong Nguy~n Chi Cong Thanh vi en 4/4 Ong Ngo M~nh Quan Thanh vien 4/4 Ong Ph~m Trung Thanh Thanh vien 4/4 Ong Ha The Phuong Ong Ha The LQng Ty I~ Ly khong tham d., 100% 100% 100% 100% 100% Ho~t dQng giam sat cua HDQT d6i v6"iGiam d6c: HQi d6ng qwin tri dii giam sat Ban Giam d6c cac cong vi~c nhu sau: - Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2014 va chi tieu san xu~t kinh doanh nam 2015 trinh D~i hQi d6ng c6 dong - Phuong an phan b6 Iqi nhu~n nam 2014 trinh D~i hQi d6ng c6 dong - Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch l~i so v6"i Nghi quy~t d~i hQi nam 2015 Ho[...]...Stt 4 - Ten tA clnrc/ca nhan Pham Trung Thanh -_ Dai dien sa hfru: Titikhoun Chirc giao djch CK t~i cong ty Khong co - - - - - - - - - - - - - - - - Cong ty c6 phan Ky thuat n~n rnong va Cong trinh ngam FECON 5 Ngo Manh Quan II Ban Giam d6c 1 Pharn Trung Thanh 2 Le Quang Trung 3 Tr~n Phuong III VI}... kjr Ty If SO' hfru c& A P h·leu cu&i ky - - 0% 0% ::: , '.: C6ng ty c6 ph~n Ky thuat n~n mong 2.12 va C6ng trinh ngam FECON Uy vien HDQT 14.760.000 36% H G C to 3 Nguy~n Chi Cong - Thanh vien HDQT 3.1 Tr~n Thj Chat Kh6ng co ME; - 0% 3.2 Phung Thj Bieh Ngoc Kh6ng co VQ· - 0% 3.3 Nguyen Khanh Linh Kh6ng co Con - 0% Kh6ng co Con - 0% Kh6ng co Con - 0% Kh6ng co Anh - 0% 3.4 Nguyen Tri Dung 3.5 Nguyen Truong... t:;ticdng ty Kh6ng co Em C6ng ty c6 phan Ky thuat n~n mong 5.8 va C6ng trinh ngam FECON 6 Kh6ng Le Quang Trung - PM giam d6c ky S6CMND/ DKKD Ngay dp CMND/ DKKD Noidp CMND/ DKKD Dja chi S6 c6 phi~u SO' hiru cu6i ky - 14.760.000 Tyl~sO' hfru c& phi~u cU6i ky 0% 36% thu~t 6.1 DeiThu Huang Kh6ng co Vg - 0% 6.2 Le Trung Hung Kh6ng co Con - 0% Kh6ng co Con - 0% Kh6ngco Anh - 0% 6.5 Le Kim Loan Khong co Chi - 0%... Nguyen Thu Trang Kh6ng co Vg - 0% Trfrn Quan Kh6ng co Con - 0% 7.4 8 Nguy~n Th] Thanh Van- TnrO'ng Ban ki~m soar 8.1 Nguyen Phu Nhu Kh6ng co B6 - 0% 8.2 Pharn Thj Lan Kh6ng co M~ - 0% 8.3 Nguyen VO Chung Kh6ngco Anh - 0% 8.4 Nguyen Th~ Tan Kh6ng co Em - 0% 8.S vu Van DOng Kh6ng co Chong - 0% 8.6 VO Quynh Trang Khong co Con - 0% 8.7 VO Th~ LQc Kh6ng co Con - 0% 9 Nguy~n Th] Nghien - Thanh vien BKS '\ Stt... KhOngc6 Con - 0% 1.4 Hit Mai Anh Kh6ng c6 Con - 0% 1.5 Hit Thi Tuyen Kh6ng co Chi - 0% 1.6 Hit Th€ H6ng Kh6ng c6 Anh - 0% 1.7 Hfl Thi Bich Khong c6 Chi - 0% 1.8 Hfl Thi B&n Kh6ng c6 Chi - 0% 1.9 Hfl Th€ Long Khong co Tv HDQT 1.10 Hfl Thi Tam Kh6ng co 1.11 Hfl Thi Chin Kh6ng c6 25.000 0,06% Em - 0% Em - 0% '"i - ""_ Stt Ten t6 chirc/ca nban 1.12 Ha Thi Ly Taikhoan giao djch CK Khong co Cong ty c6 phfrn... Ngo Hiru Phong Khong co B6 - 0% 4,5 Dang Hoang Thu Khong co M~ - 0% 4,6 Ngo Dang Phu Khong co Anh - 0% 5 \1 S Pham Trung Thanh - Thanh vien HDQT kiem Giam d8c N 5,1 Nguyen Thj Nh~n Khong co Vg - 0% 5,2 Pharn Trung Dung Khong co Can - 0% 5,3 Pham Trung Phuc Khong co Can - 0% 5.4 Pham Trong Nam Khong co B6 - 0% 5,5 Ha Thj B6n Kh6ng co M~ - 0% 5,6 Pham Thanh Trung KhOngco Em - 0% 7 Ten t6 chuc/ca nhan... Con 11.3 vu Thi Hai Khong co Mte 11.4 Hoang Thj Ha Khong co Em gai - 0% 11.5 Hoang Thi Thanh H6ng Khong co Em gai - 0% 12 - 0% - 0% - 0% Tdn Th] Hai Y~n - NgtrOi dU'Q'cuy quy~n CBTT 12.1 Nguyen Due Quy KhOngco Chong - 0% 12.2 Nguyen Tnin Ha Nam Khong co Con - 0% 12.3 Nguyen Tnin Lam Ha Khong co Con - 0% 12.4 Dei Thi Uyen KhOngco M~ - 0% 12.5 Tran Thi Nhu Quynh Khong co Em J 0% "'ONG QUAN TRJ ~ J... cA phieu sO' hfru cu6i Ty If sO' hfru cA phi~u cu6i ky ky 27.500 _ - _ - 0,07% - 4.000.000 - 9,75% I C "" Khong co Thanh vien HDQT - 0% Khong co Thanh vien HDQTGiam d6c 27.500 0,07% Khong co Pho GD Ky thuat 12.000 0,029% - 0% - 0% Giam d6c tai chinh Ban Ki~m soat 1 Nguyen Thi Thanh Van Khong co 2 Nguyen Thi Nghien Khong co Thanh vien BKS - 0% 3 Nguyen Manh Quan... t:;tiCODg ty se CMNDI DKKD Ngay dp CMNDI DKKD s6 cA Noidp CMNDI DKKD Dja chi Tyl~scY phieu scY hfru cu6i ky htru cA phieu cu6i ky 3.7 Nguyen Quyet Ti~n Khong co Anh - 0% 3.8 Nguyen Trung Thimh Khong co Anh - 0% 3.9 Nguyen Thuy H~ng Khong co Chi - 0% 3.10 Nguyen Due Bang KhOngco Em - 0% 3.11 Cong ty c6 phan Ky thuat n~n mong va Cong trinh ngam FECON Thanh vien BKS 14.760.000 36% 3.12 Cong ty TNHH ly... tai cong ty S6 CMNDI DKKD Ngay dp CMNDI DKKD Noidp CMNDI DKKD Dja chi S6 cA phi~u sO' hfru cu6i ky TylfSO' hiru cA phi~u cU6i ky 9.1 Nguyen Dang Kien Khong co B6 - 0% 9.2 Hoang Thi But Khong co M~ - 0% Nguyen Thanh Khuong Khong co Chong - 0% Khong co Con - 0% 9.3 9.4 Nguyen Nhat Minh ,", >J 9.5 9.6 10 Nguyen Thanh Nam Nguyen Dang Thang j Khong co Con - 0% Khong co Em - 0% Nguy€n Manh Qufin - Thanh vien