Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONG TY Cp DUo C HAU GIANG cgNG HOA xA Hgt cHo NGHIA vtET NAM DQc lip - Tg - H?nh phric CAn Tho, 28 th6ng 04 ndm 2016 56: 001/2016/NQ.DHOCO NGH!QUYET DAr HQTDONG C6 s6r.rC THI.rONG NIEN NAM 2015 CONG TY cO PHAN Duoc HAU GIANG DAr HQr DoNG c0 o6ruc pnrEru Hep Cdn c(r Di6u 16 t6 ch(rc vd hoat d6ng cla rHuoNG NteN NAM 2o1s C6ng ty C6 phAn Duqc HAu Giang; Cdn ctt cdc Td trinh, 86o c6o Hji d6ng quAn tr! vd Ban ki6m so!!t dA hji c6 d6ng thtrcng ni6n ndm 2015 ngAy 28/04/2016; finh tai Dai Cdn c(t Bi6n bdn s6 003/2016/BB.DHDCD cia Dqi hQi d6ng c6 OOng thudng ni€n nem 201 COng ty C6 phAn Dtrqc Hau Giang ngdy 28/04/2016, QUYET NGH! Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2015 c0a C6ng ty C6 phAn Duoc Hiu Giang nhdt tri th6ng qua cdc n6i dung: Oiiiu 1: Th6ng qua 86o c6o crla H6i d6ng qudn tri vd viQc d6nh gi6 k6t qud hoat d6ng cOa COng ty nim 2015, Hoqt d6ng vd thi lao cia HDQT, BKS ndm 2015, MUc tiCu chi6n luoc vd k6 hoach kinh doanh 2016 - 2020, K6 hoach dAu tu ndm 2016 va chi ti6u kinh doanh nim 2016; B5o c6o cia Ban Ki6m sodt ndm 2015; B5o c6o tdi chinh hgp nhAt nam 2016 de duEc ki6m to6n bdi C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers ViCt Nam K6t qud kinh doanh hoo nhat vd cAc chi ti6u co bdn nim 2015: STT J Y 10 Khoin muc T6ns tdi sdn lai 3111212015 Nquon von chu sd huu tai 311'1212015 Doanh thu thuAn LEi nhuin trudc thuC Loi nhu6n sau thu€ Loi nhudn sau thuC crla c6 d6no C6nq tv me EPS ( | hu nhao tren moi c0 ohieu) ROS (Loi nhu6n sau thuC/Doanh thu thuAn) ROA (Lsi nhudn sau thu6/T6nq tai san) ROE (Loi nhuan sau thu6/Nou6n v6n chri sd h0u) OVT VND Nim 2015 VNO 2.521 3.608 Ii Ii W VND t'i VND r'i vNo tV VND ddng o/o o/o o/o J.JOJ 701 593 589 5.748 16.43 17.62 zJ.c I Trong ndm 2016, n6u ph6t sinh cec hoat d6ng: dAu tu tdi sdn c6 dinh va cho thu6; mua bdn vd sdp nhfip doanh nghi6p; cAm c6, th6 chdp, nhuong b6n tdi sdn phdi dugc thrJc hiCn theo drjng quy dinh tai Di6u l€ vd c6c Quy ch6 nqi b0 c0a C6ng ty I t.l 't -l Diiiu 2: Thdng nh6t cni6n luoc vd k6 hoach kinh doanh nam 20'16 - 2020 c(ta c6nq tv c6 phAn Duoc Hiu Giang Giao HDQT vA Ban T6ng Gi6m cl6c chi ttao hoat dQngsdn xu6t kinh doanh cia C6ng ty b6m s6t chi6n luoc phdt tri6n Thuc hi6n theo d6i va danh gie vi6c thuc thi chi6n luoc hdng quf Chdn dunq DHG d6n nim 2020: DHG ld doanh nghi6p Duoc noi tlia din ClAu ngirnh c6ng nghiBp duoc Vi6t Nam, nim TOP 10 C6ng ty duoc ni6m yet nang diu D6ng Nam A vdi doanh thu clat 300 trieu USD viro ndm 2020 DHG se trd thirnh bi6u tuqng mang tinh nh6n ven vi6c d6ng g6p cho xi h6i, nhim nang cao ch6t luong cu6c s6ng Ting trudng binh quAn doanh thu thuAn > 15% m6i nem, it6n ndm 2O2O > 300 tri6u USD Ld doanh nghi6p duEc c6 k6nh phdn ph6i sau, rQng vd da dang nh5t J Ld nhi sdn xuat thu6c Generics lon nhAt ViOt Nam, dat 10% thi phAn thu6c sdn xu6t nudc Phdt try6n c6c sdn phdm c6ng nghe sinh hoc c6 ngudn g.oc nguy6n tiCu thiCn nhiCn (ctAc biQt ld ngudn thdo duoc cOa Vi€t Nam), c6 bing chirng khoa hoc hodc tdi li6u duoc BQ y t6 c6ng nhan, mang hdm luong khoa hoc ky thuat cao il Pt\ Nang cao vA tldm b6o c5c chi ti6u tdi chinh hiQu qud: ROS > 15%; ROE > 23%; ROA > 19% rtHlu hoic lien doanh li6n k6t gia tdng gia tri C6ng ty Thr,rc hi€n t6t trach nhi€m m6i trudng, xi hdi (CSR) vd t6i uu h6a lgi ich cho o M&A {/€'it c6c b6n h[ru quan CAGR Chi tiCu BVT 2016E 2017F 2018F 2019F 2020F 2016 - 2020 Doanh thu thuin T'i d6nq 3.733 4.369 4.874 5.731 6.750 ek\ 3,50/o 17.O% 11 ,60/o 17 60/o 17 80/o 750 800 6.7% 890 1.009 11 3o/o 13.4Yo 1.148 13.8% Tdng trudng Loi nhuin truryc thu€ Tdnq trudnq I y oonq e/o) 6.9% 16.0% 11.30 Chi ti6u kinh doanh nim 2016 Doanh thu thuAn: J / JJ ry OOng LEi nhudn truoc thu€: 750 ti d6ng Diiiu 3: Th6ng qua Bao ceo phan ph6i loi nhudn ndm 2015 vd s6 du c6c quy sau ph6i lqi nhuan ndm 20'15: phAn Phan ph6i loi nhuan 2015: Chi ti6u Loi nhu,{n sau thue tqi C6ng ty m9 dinq d6 phAn ph6i Chia c6 tfrc nem 2015 Trich Qu! khen thu0ng phric lEi Ty lC hich lap 2015 100% 35% menh qi6 (banq ti6n mdt) 10% LNST C6ng ty m9 36 ti6n (VNO) 542.991.263.137 304.296.825.000 54.299.126.314 2t3 Chi ti6u Thi lao HDQT, BKS vi c6nq tic vi6n Ti6n thudng HOQT, BKS, cQng t6c viCn, BDH vd cdn b0, nhdn vi6n chrl ch6t cdn r4i b6 suns qu! Diu tu ifllil;irJ T! lQ trich lfp 2015 s6 tian (VNo) 5.000.000.000 Thtrc hi€n theo k6 hoach Khong th\rc hiCn ThUc hi€n theo k6 hoqch 179.395.311.823 Oidu 4: Th6ng qua K6 hoach phan ph6i tgi nhu6n nem 2016: Chi ti6u T! Ti 30% mQnh lg c6 tuc ndm 2016 Trich Qu! khen thudng ph0c lqi lQ trich lgp gidr 10% LNST COng ty me Thrlt lao HDQT, BKS vd cQng t5c vi6n 5.000.000.000 d6ng Ti6n thudng HOQT, BKS, cQng t6c vi6n, Ban Didu hdnh vd c6n b6 nhAn vi6n chi ch6t 5% ting trudng lgi nhu?n sau thu6 hgp nhdt Lqi nhufn cdn lqi b6 sung qu! DAu tu ph6t hi6n Hnan tal Di€u 5: Th6ng qua viCc s&a d6i, b6 sung Didu le t6 ch0c va hoat dQng cOa C6ng ty c6 phAn DuEc HAu Giang (nQi dung sr}a d6i, b6 sung dinh kdm) Trong d6 c6 srla ct6i DiAu Didu E T6 ch0c vi hoat ctdng cria C6ng ty C6 phAn Dugc HAu Giang vd b6 sung nganh ngtr6 kinh doanh M5 nganh 7120: ki6m ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng