Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và cONc ry Cp odNc nnN rnE nAr CQNG HoA xA nqI CHU NcHi,q yIET NAM Edc l6p - Tu - Hanh phtic Bdn Tre, ngdy 27 thdng 06 ndm 2015 sO fiIONG rIN rntN cONc rHONG rIN EIEN rU cul tTY gAN CHTTNG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM c0xc Kinh grli: - Uy ban Chrfrng kho6n Nhh nufc - SO Giao dich Chrfrng khoSn TP HCM COng ty: COng ty C6 phAn D6ng Hdi Bi5n Tre M5 chring kho6n: DHC Dia chi trp s0 chinh: : L6 AIII, Khu Cdng nghiQp Giao LonE, xA An Phu6c, HuyQn ChAu Thdnh, Tinh B6n Tre, ViQt Nam Fax: 075 3635738 EiQn thoai:075 Ngudi thlrc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Ong LO B6 Phuong - Cht tich HDQT, TOng gi6m d6c COng ty - Ngucri rlai dien ph6p luat cria Cdng ty Dia chi: 4.303 Nam Long II, Phf M! Hmg, Q.7, TP.HCM 3635739 Lo4i th6ng tin c6ng bO tr 2a gidA72 giit E b6t thudng Etheo y6u NQi dung th6ng tin c6ng niAn ndm 2015 UO c6u E Ainfr B': 1*;: BiAn bdn vd Ngh! quy€t Dqi hai ding c6 d1ng thadng Th6ng tin ndy dd dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tri cria C6ng ty vdo ngiry 29106 12015 tpi dulng diln: www.dohacobentre.com.vn Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b5 tr6n rldy ld dring sU that vd hodn todn chiu trdihnhiQm tru6c ph6p luflt vE nOi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6 Tni liQu dfnh kim: - BiAn bdn DHDCD thadng niAn ndm 2015 - Nghi quyAt DHDCD thudng niAn ndm 2015 NGUOI DAI DIEN THEO Pq.AP LUAT ]SNAGIAM DOC CPTS sZ 'cQlc I Y,Xa CONG l.y A-\r< 93a 9/uda'il7 cONc ry cO pnAN oONc na.r ntN 56: rnB 02A{Q-DHDCD ceNG HoA xA ugr cn0 Ncni.t vIDT NAM EQc lfp - Tg - H4nh phfc o0o B€nTre, ngdy 27 thdng 06 ndm 2015 a NGHI QUYET DAI HOI DONG CO EONG THUONG NIfiN NAM 2OI5 a C[n cf Luflt Doanh nghiQp 2005; Cdn cri EiCu lQ t6 chric vd hopt dQng cta Cdng ty C6 phAn DOng Hdi B6n Tre; C[n cri vdo Bi6n ban ki6m phi6u xin y ki6n Dai hQi tl6ng cO AOng thu]ng ni6n ndm2015 ngiry 2710612015 cria COng ty C6 phAn DOng HAi B6n Tre C5n cri Bi6n b6n hgp Dpi hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n n6m 2015 s6 0I/BB.DHCD ngdy 2710612015 cria C6ng ty CO phAn D6ng H6i B6n Tre QUYET NGHI Eiiju I: Th6ng qua b6o c6o t6ng k6t ho4t tlQng sin xuSt kinh doanh nIm 2014 Ti k bieu quyiit: 100% Di6u II: Thdng qua b6o c6o tiri chinh ki6m toin vir phffn pn6i tqi nhu$n nilm20l4 stt Chi ti6u 56 ti6n (cl6ng) Doanh thu thuAn vA b6n hdng vd cung c6p dich vu Lgi nhupn trudc thu6 55.410.66s.036 J Thuti thu nh4p doanh nghiQp t2.304.97 5.s83 Lgi nhu6n sau thu6 43.105.689.453 542.754.7 54.547 4.1 Trich quy dU phdng tdi chfnh l,5Yolginhufln sau thu6 646.585342 4.2 Trich qu! khen thu&ng, phric lqi 2%llqinhufln sau thu6 862.t13.789 4.3 Trich qu! ph6t trirSn sin ruAt 5ohllqi nhufln sau thu6 4.4 Chi thn lao cho HDQT, BKS 1,s%/lgi nhufln sau thuti 4.5 Chi thu&ng HEQT, BKS, Ban di6u hdnh c6ng ty thgc hiQn d4t k6 hoach l%Iqinhuan tru6c thuti vd L0%lqi nhupn sau thuti phAn vu$ k6 ho4ch ndm2014 4.6 Chia c6 tirc 20%olv6n ili6u lQ Trong d6, chia 10% bing c6 phi6u, lT%bingtiAn mat 2.r55.284.473 646.sgs.342 t.064.67 s95 31.379.998.000 4.7 6.270.178.276 Lgi nhufln chua phdn ph6i Ldi co b6n tr6n cO 2.853 phitiu Ti k bieu quY\t: 100% III: Thdng qua 86o c6o Ban ki6m soit nim Didu 2014 fi k bieu quyiSt: 94,3i% Didu IV: Thdng qua k6 hogch sin xu6t kinh doanh - nlm 2015 Gi6y kraft: 45.000 tdn Bao bi carton 19.500.000 sin PhAm Doanh thu thudn: 568 b? ddng Lqi nhufln sau thu6: 46 tY d6ng rj' t€ biAu q'Yet: 100% Eidu V: Thdng qua kii ho4ch phffn ptrOi tqi nhu$n nIm 20L5 - Trich 10p qu! dAu tu ph6t triOn: S%llqinhufln sau thu6 Trich l6p quy khen thu&ng, phric lqi: l,SYo1gi nhu6n sau thu6 ,t o O AOng bing c6 phiiSu ho{c/vd ti6n m[t: 18% trb l6r/v6n di6u Chia le DHDCE riy quy6n cho HDQT qtryi3t dinh ti lQ phn hqp cdn cri vdo k6t qui s6n xu6t kinh doanh cria c6ng tY Chi thir lao cho HDQT, BKS: l,2Yollginhufln sau thuiS Ddng thoi ntiu thUc hiqn rlat kC ho4ch thu&ng HDQT, BKS, Ban di6u hdnh: l% lqi nhu?n tru6c thu5, n6u thUc hiQn vuqr k6 ho4ch: thunng l0%lqinhufln sau thu5 phAn vuqt k6 hopch t* Ti, lQ bieu quY\t: 100% Didu VI: Uy quydn cho HEQT chgn mQt Cdng ty ki6m to6n b6o c6o tdri chinh nim 2015 sii ba Cdng ty ki6m - toin : COng ty TNHH Deloitte ViQt Nam COng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n ChuAn ViCt COng ty TNHH Ernst - Vietvalues & Young ViQt Nam Tj' Didu sau tQ biau quYdt' 98,45% VIr: ph6 chuin Chfr tich HEQT ki0m Tdng gi6m tl6c tlidlu hirnh COng ty nrm 2015 fi k bieu quYet: 90,29% VIII: Th6ng qua viQc sfra tl6i mQt sti tli6u khoin Di6u lQ C6ng ty theo nhfrng nQi dung thay tl6i cfra Luft Doanh nghiQp nilm 2014 c6 hiQu h;c tir ngiy Di6u 0y7120L5, tliing tl6i vir c6ng nii tnang dn6ucr.c sfra tl6i C6c nQi dung tlugc sria tl6i sE c6 hiQu lqc til thdi riy quy6n cho HDQT thqc tin Didu lQ C6ng q hiQn viQc sfra i0l ,.,:6t r0t )Nr :N ivtg/bt ngiy 011712015 Tj,lQ bieu quyet; 96,78% IX: Th6ng qua Dq rln Nhir m6y gi6y Giao Long giai tlo4n c6 c6ng s.r6t 600 Didu tdnlngiry vrfi t6ng viin tl6u tu khoing 660.000.000.000 el6ng (+l- l0%) f! tQ bieu quyer; 95,63% Didu X: Th6ng qua c6c nQi dung cria Td trinh sii phi6u aO tra cO +glft-HDQT vd viQc phrit hinh cd tric ndm 2014 Ti l€ bieu quyet, gg,g|ok Chi ti6t vC viOc phrit hdnh c6 phi6u ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... quyt|t th6ng qua, t6ng sO phitiu bi6u quytit chAp thufln th6ng qua v6t lQ bi6u OC S ta qq = 1 prueu, tuong duong 12.440.526 c6 phdn, chitim ty rc' rc}% 6) J0 - ) N :l F C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam 1! C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n ChuAn ViCt C6ng ty TNHH Ernst - Vietvalues & Young Viqt Nam N1i dung 56, SO cd phi€u Phi5, bii5u quy6t 'Dting y' FrrGu uic" quytit "Khong diing 1f" Phi6u bii5u quyiSt "Kh6ng... 660.000.000.000 tl6ng (+l- 10o/o) 10 Th6ng qua c6c nQi dung cria Td trinh sii +grrt-HDQT vdiviQc ph6t hirnh c6 phi6u OG tra cO tftc nilm20t4 13 11 Th6ng qua cic nQi dung cfra Td trinh sti +grut-HDQT vii viQc chiro brln cd phi6u ri6ng 16 Eai hOi ki5t thric vdo Bi0n ban ndy i16 lfc 11 gid 30 phtit ctrng ngdy' dugc Dai hQi th6ng qua Thu ky Dai hQi c*i{e ',YcoNc TY\ c \r it [[ [t-tt f ' i LA Thi Hoirng...2.}ngNguy$n Hfru HiQu - Trudrng BKS b6o cilo hopt tlQng nilm2014 cria Ban ki6m so6t (Einh kdm tdi lieu elai hQi) 3 $ng Nguy6n Thanh Nghia th6ng qua Td trinh s6 471TT-HDQT ngdy 1210612015 vti c6c v6n dC xin y ki6n DHCE, Td trinh sO 48/TT-HDQT ngdy 1210612015 v0 viQc ph6t hdnh cO phi6u AC tra fi% cd tric n[m 2014 vit Td trinh sO +g/ff-UDQT ngiry 1210612015 vO viQc ph6t hanh c6 phi6u... lQ tucrng ftng v61 t6ng mQnh gi6 cO phAn ph6t hhnh ph6 duyQt viQc tdng v6n di6u 1Q cria Cdng ty tuong rlng v6i t6ng mQnh gi6 s5 I tren prra" tt u" tc ph6t hanh theo phucrng 6n nou tai Dieu X' Mpc lugng oay "o Chinh sfra Diiiu tQ c6ng ty lian quan tl6n viin didiu lQ ph6 duyQt viQc sria O6i OiCu 5 Di6u lQ C6ng ty (quy dinh vC v6n di6u lQ vd t6ng cira viQc ph6t hdnh cd phAn sO cO pf,a" luu hdnh) cdn cri... Phucrng 5n chdo b6n 1 2 3 Lo4i cO phitiu: 16 cO phitiu ri6ng c6 phi6u ph6 16 nhu sau: thong * *-* *-1 Mgnh gi5 c6 Phi6u: 10.000 d6ng/cd Phi6u )'i i SO luqng cO Phitiu dU kitin chdo b6n: 4 5 i l I I I 1 Phuong thric chdo b6n: chdo b6n ri6ng OOi tuqng chdo b5n: - 16 1 I Circ nhd d6u tu trong nudc, nhd ddu tu nu6c ngodi - ] i \ Ti6u chi lPa chgn nhd dAu tu: i I I r C6 nlng lgc tdi chinh, c6 cam t