Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát 2 Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: .7 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Khái quát tình hình kinh doanh năm 2012 1.2 Tình hình thực năm 2012 1.3 Những khó khăn, tồn tại: 16 1.4 Kết luận: 16 Tổ c hức nhân 17 2.1 Danh sách Ban điều hành nay: 17 2.2 Những thay đổi ban điều hành: 20 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên, sách người lao động: 20 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: 21 Tình hình tài chính: 21 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 22 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .23 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh 23 1.1 Phân tích tổng quan .23 1.2 Những tiến công ty đạt .24 Tình hình tài 24 2.1 Tình hình tài sản .24 2.2 Tình hình nợ phải trả .24 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 25 Kế hoạch phát triển tương lai: 25 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 26 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 26 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc công ty .27 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 27 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 28 Hội đồng quản t rị 28 Ban Kiểm soát 30 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 31 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát - Tên giao dịch: PHARIMEXCO - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1500202535 cấp lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần ngày 16/8/2012 - Vốn điều lệ: 100.594.800.000 đồng - Địa chỉ: số 150 đường 14/9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Số điện thoại: 0703 822533 Số fax: 0703 822129 - Website: www.pharimexco.com.vn - Mã cổ phiếu: DCL Quá trình hình thành phát triển Năm 1976, hai tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh sáp nhập thành tỉnh Cửu Long Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, phân phối dược phẩm, đáp ứng nhu cầu thuốc cho nhân dân, xí nghiệp dược p hẩm Cửu Long Công ty dược p hẩm Cửu Long đời Tháng năm 1984, Xí nghiệp dược Phẩm Cửu Long công ty duợc phẩm Cửu Long sáp nhập thành Xí Nghiệp Liên hiệp Dược Cửu Long Xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất, lưu thông phân phối thuốc, chế biến thuốc xuất nhập mặt hàng dược phẩm Năm 1992, tỉnh Cửu Long chia tách thành hai tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Xí Nghiệp Liên hiệp dược phẩm Cửu Long tách làm 2, bao gồm công ty Dược Trà Vinh Công ty Dược Cửu Long Tháng 11 năm 1992, công ty Dược Cửu Long đổi tên thành Công ty Dược Vật tư y tế Cửu Long (Pharimexco) theo định số 538/QĐ- UBT ngày 20/11/1992 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long Năm 1997, Công ty liên doanh với Hàn Quốc thành lập nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Việt Nam - Hàn Quốc (gọi tắt Vikimco), với công nghệ sản xuất hệ Hàn Quốc, hàng năm nhà máy cho đời 100 triệu sản phẩm loại dụng cụ y tế: ống kiêm tiêm, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền máu… ngành y tế nước hoan nghênh, chất lượng khách hàng nước tín nhiệ m Năm 2000, Công ty liên doanh với Canada xây dựng nhà máy Vicancap Nhà máy sử dụng công nghệ Canada việc sản xuất Capsule (nang rỗng) loại Hàng năm, nhà máy sản xuất tỷ sản phẩm, phục vụ cho thị tr ường nội địa xuất sang thị tr ường Lào, Campuchia Myanmar BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO Tháng năm 2004, thực chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Chính Phủ, công ty bắt đầu chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Ngày 09 tháng 11 năm 2004, công ty có tên gọi Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Vốn điều lệ ban đầu 56 tỷ đồn g Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thức trở thành công ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch DCL, kể từ ngày 17 tháng năm 2008, cổ phiếu DCL thức giao dịch Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: + Sản xuất, kinh doanh xuất nhập trực tiếp: dược phẩm, v iên nang cứng rỗng, loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu loại dược phẩm bào chế khác + Sản xuất loại bao bì dùng ngành dược + Nuôi, trồng loại dược liệu làm thuốc + Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin - Các sản phẩm chính: + Dược phẩm: viên, bột, cốm, capsule, dung dịch uống, tiêm, truyền, nhũ dịch + Capsule loại (viên nang cứng rỗng) + Dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngà nh y tế, mỹ phẩm + Thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu loại dược phẩm bào chế khác - Địa bàn kinh doanh: Trụ sở công ty đặt số 150 đường 14/9, phường 5, TP ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 [...]... khu vực miền Tây cho Cty CP Dược phẩm Cửu Long - Từ tháng 12/2010 -0 5 /2012: Giám đốc tiếp thị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Từ tháng 06 /201 2- tháng 10 /2012: Thành viên HĐQT, Giám đốc phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Từ tháng 1 1 /2012 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Họ và tên: NGUYỄN HỮU TRUNG - Phó Tổng Giám đốc sản... Nam Năm sinh: 1954 Nơi sinh: TPHCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: ThS dược học Quá trình công tác: 197 8-1 989: Trưởng phòng kiểm nghiệm XNLH dược Cửu Long 199 0-1 999: Trưởng phòng kỹ thuật Cty dược và VTYT Cửu Long 199 9-2 005: Phó Giám đốc Cty dược và VTYT Cửu Long 2005-tháng 6 /2012: Phó Tổng Giám đốc sản xuất Cty CP dược phẩm Cửu Long 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm. .. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Từ tháng 7 /2012 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH TRANG - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Giới tính: Nữ 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO Năm sinh: 1967 Nơi sinh: Vĩnh Long Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa chỉ thường trú: ấp Bình Tịnh... Vĩnh Long Quá trình công tác: - Từ 01/1998 -1 2/2000: quản lý Trình dược viên VPĐD Yung Shin Pharma của Malaysia - Từ 05/200 1-0 3/2005: quản lý Trình dược viên Công ty TNHH Dược Kim Châu - Từ 05/200 5-1 2/2008: làm việc tại công ty Dược Kim Đô - Từ 02/200 9-1 2/2009: làm việ c tại CN công ty CP Dược phẩm Cần Giờ - Từ tháng 05/201 0- 08/2010: làm việc tại Công ty CP DP Glomed - Cẩm Tú - Từ tháng 09/2010 - 11/2010:... Long - Từ 198 5-1 988: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Xí nghiệp liên hiệp Dược Cửu Long - Từ 199 0-2 005: Giám đốc Công ty Dược và Vật tư y tế Cửu Long, Bí Thư Đảng ủy công ty (200 1-2 005) - Từ 200 5-2 009: Ủy viên BCH Đảng ủy Khối cơ quan Vlong - Từ 200 9-2 010: Ủy viên BCH Đảng ủy Khối doanh nghi ệp tỉnh Vĩnh Long - Từ 2010 đến nay: Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long - Từ 2005-tháng 6 /2012: ... Lợi nhuận sau thuế 79,36% Bảng 2: So sánh kết quả kinh doanh năm 2012 với kế hoạch 2012 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO Từ bản so sánh kết quả kinh doanh năm 2012 so với kế hoạch năm 2012 ta có một số nhận định như sau: + Doanh thu toàn công ty đạt 102% kế hoạch năm 2012 trong đó: doanh thu dược phẩm đạt 72,2%, kháng sinh đạt 139%, caps ule đạt 130,6%, dụng... sản phẩm - Thẩm định 10 quy trình sản xuất 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO Sự thành công trong công tác nghiên cứu và phát triển năm 2012 bước đầu rất khả quan về chất lượng và sự cạnh tranh trên thị trường, tạo tiền đề phát triển một số mặt hàng chiến lược nâng cao doanh số k inh doanh dược phẩm cho các năm kế tiếp 1.2.4 Công tác quản l ý chất lượng năm 2012: ... cao chất lượng sản phẩm, tăng ca , giảm tỷ lệ phế phẩm, … 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO 4000 3.580,00 3500 3.240,00 3000 2500 2012 2000 1500 2011 1.207,77 1000 475,90 500 92,17 120,98 0 Dược phẩm Capsule Vikimco Hình 4: So sánh kết quả sản xuất 2012 và 2011 1.2.3 Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R & D) năm 2012: Trong năm 2012 công tác nghiên cứu... 4/198 8-7 /1989: Kế toán trưởng xí nghiệp gạch ngói quốc doanh huyện Long Hồ - Từ 8/198 9-1 2/1991: Kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh gốm mỹ nghệ huyện Long Hồ - Từ 01/199 2-1 2/1993: Kế toán trưởng xí nghiệp gốm mỹ nghệ xuất khẩu thuộc Sở công nghiệp - Từ 01/199 4-3 /2006: Kế toán trưởng chi nhánh công ty CP dược phẩm Cửu Long tại Hà Nội - Từ 4/2006 đến nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. .. ro về tính bền vững do sự ra đời của Thông tư 01  Công tác nhân sự 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long -DCL PHARIMEXCO - Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển phù hợp với tình hình thực t ế của Công ty - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm Công ty thường xuyên cử cán bộ dự các lớp đào tạo CEO, CFO,