Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH c0rc rv cd pnAx LUoNG rHUc so )03 ooxc nic ceNG HoA xA ngr cHU Ncuia vrET NAM DQc tgp - Tg H4nh phric - /LrDB-HDer BAO CAO Hdi Phdng, ngdy I4 thdng 20t4 ndm riNrr HiNTI QUAN TRI CONC rY ( th6ng tl6u nam Z0l4) Kinh giri: - uy ban chring kho6n Nhn nu6c - Se Giao dich Chring khorin HA NOi g tlai chring: c_dry ty cd phdn luong thuc D0ng Bdc Dia chi trg s& chfnh: s6 r4e Luong Khdh ihicn, -nir:iiuiit, quan Ng6 Quv6n, TP Hei phdng - DiQn tho,i: 03r384642s - ii", - T6n c6ng Email: Iuongthucdongbac@yahoo.com.vn - V6n ili6u IQ: 36.792,00O.ooo ddfi -:JE.vv'!v,r'vrr - MA chrfrng kho6n (n6u c6): DBF I Hopt tlQng cria HQi tl6ng quin tri Cdc cuQc hgp crta HQi ding qudn tr!: stt I t4 Thirnh vi6n HEQT Qng: Pham Vn fftine ung:'I'rAn Ki6n Thi€t Ung: Nguy6n Qu6c Thinh Jla: Norrw6n Thi n/fi-L rrApa: |,ur rnl fich Ddro unrrc vu Chii tich HDer Uf vi6n Uf viOn Uf viOn Uf vi€n 56 bu6i hgp tham du Ty l0 05 05 05 UI 01 l00Vo Ly kh6ng tham du L00Vo l00Vo 20Vo 20Vo M6i M6i bAu BS bAu BS Hoqt tt\ng gidm sdt citu HD/T d6i vdi Gidm ct6c Trong thing dAu $1, HQi ddng quin rri d6 tridn khai rdt hoat dQng gi6m s6t d6c rrong c6c linh ,u pl, a.one trung gi6m s6t viQc huv dQng, sri dpng vd phdn ptroi cat ;grA;lr{.;"rA ,rrar"mrr, c6c quy dinh cta phrlp ludt, nghi guvtit, quyet dlrlr.cuu oailroiao"g c6 d6ng vd HQi d6ng qu6n trf' Qua ho?t dong gi6m s6t^ciro th6y bQ.av ta mdng r-"ooi'[irr, doanh titip tpc du-o.c kien toin vh van hlnh tot, ug aiou-rrarr, tt c6ng ry ddn co s& hoar dQng binh thuong; c6c nguyen tac quin-av lf'kinh tJ cria Nhd ,f;oJ hlnh nghiem tric; tdi s6n,-tidn vdn duo c bio todn ua , drlng dring muc dich Hoat dQng cira C6ng ty lu6n theo dring muc ri.u, lcf ich Ni,f ;d uu d6ng vi ngudi rao d6ng; thuc hien ddy dri chd dQ th6n;,i;;chap ",iu "dquy hlnh nghiem c6c dinh d.i v6i Gi6m ;" Cil; i;ilIl',a, "ti: I il;;.,* ;# cira phdp lu0t; dim bio tinh c6ng khai minh bach mgi hoat dQng; thuc hiQn tdt Quy chd ddn chir & co s&; x0y dung vi td tdt su doin k6t nhdt tri nQi bQ ui; hiQu qui quan tri doanh nghiQp dugc ndng cao d* Hogt it\ng cfiu ctic fidu ban thuQc HQi iting qudn tr!: C6ng ty khdng tO chric c6c ti6u ban II C6c Nghi qrry6tlquy6t ainn cfra HQi tl6ng quin tri S Sd Nghi quydt, quydt dinh T T I PhiGn hgp thft 19 Ngiv 121212014 NhAt tri uo ntripm ba Bil Thi Bich Dio, Ph6 phdng Kinh doanh gifr chfc Tru&ns phdne Kinh doanh 86 nhipm Truong Phdne Kinh doanh : Nghi quy6t - Ouvdt itinh s603 /OD-HDOT Phi6n hgp.thft 20 - Nghi quy0t NQi dung 201312014 fhdng qua phuonq 6n, dy ki6n ngdy ti6n hanh Eai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni0n 2014 vd tpm img mirc cd tuc n6m 2013 lA r.5% Phi0n hgp thli 21 - Nghi quy6t r0l4l20t4 Phi6n hgp tht'i' 22 - Nghi quy6t r2lsl20t4 Th6ng qua phuong 6n vay v5n ngdn hing.N6ng nghiQp & PTNT Hdi Phdng ki,k0 hoach 2014 -2015 Thdng qua c6ng t6c tO chric Eai hQi ty ndm 20t4 Quy0t tlinh triQu tflp hqp Dai hQi d6ng