Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và co CONG TY PHAN T~PDOAN NH l/A DONG A S6:5012-fJ/6/CV-DAG (Viv: C BTT Bien him h9p va Nghi q11yd1 DHDCD thucmg nien nam 2016; CONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA V1¢T NAM D9c l? p - Ttf - H~n h phuc Ngay 26 thang 0-1 nam 2016 BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CUA UY BAN CHUNG KHOA.N NHA NlfOC VA SGDCK TPHCM K in h gfri : Uy ban chfrng,khoa n Nha mr6·c SO' giao d jch chfrng khoan TP Hl> Chi Minh Cong ty: Cong ty c6 phfin T~p doan Nh1;1·a Dong A Ma chl'.rng khoan: DAG Dia chi tr\1 sa chinh: Lo I CNS c~1m cong nghi ~p Ng9c HcSi, xa Ng9c HcSi , huy~n Thanh Tri, Ha N(>i · Di~n tho£;ti : 04 793 8686 Fax: 04 3793 8181 Dia chi van phong: Tfmg 9, thap Tay, toa nha Hancorp Plaza, 72 Tr~n Dang Ninh, phuang Dich V9ng, qu~n C~u Gi§y, Ha N(>i Lo£;ti thong tin cong b6 IZI 24 gia 72 gic\ b§t thuang theo yeu du d!nh ky: N(>i dung thong tin cong b6 (*): - Bien ban h9p D£;ti h(>i dcSng c6 dong thuerng nien nam 2016: Nghi quy~t D£;ti h(>i dcSng c6 dong tlmang nien nam 2016: Thong tin da duc;rc cong b6 tren website cl:1a cong ty: http://www.dag.com Cht.'.mg toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SIJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m trn6c phap lu~t v~ n(>i dung cac thong tin eta cong b6 Tai li~u dfnh kem: - N(;i dung thong tin cJn c6ng brJ eek tai li¢u c6 lien quan va .' CONG TY CO PHAN T ~P DOAN NI-Il/A DONG A CONG HOA XA H[...]...CONG TY CO PHAN TA P DOAN NHUA DONG I-IOI DONG QUAN TRJ A CONG HO A XA HQ I CHU NG HiA VIJ;:T NAM D9c l~p - T1;1· do - H ~nh phuc He/ N tfrc nam 2015 nhu sau: ~ - Doanh thu thubn nam 2015: 1.254.000.821.029 a6ng - L9·i nhu?n tr'Lr6c thu€ 2015: 44.410.5 77.61 I dcSng - L9·i nhu?n sau thu€ 2015: 40.394.022.558 a6ng - Lqi nhu?n chua phan ph6i: 29.806.5.40.994 a6ng (tfnh d€n h€t 3I11212015 theo bao cao tai chfnh h9·p nhi a6ng quan tri quy€t dinh vi~c sl'r d~1ng dam ba o ca c nwc ti eu cl'1a T?p doan: ci;7 ~ 2 TcJ· trinh th6ng q11a tro11g D(li h(ii adng cli (1/ing Jn 16 ' - Trfch 2,5% thm'.mg Ban quan ly di~u hanh Cong ty m~... quan tri va ban ki~m soat cong b& ti,ti dl;li h9i: - Bao cao tai chfnh nam 2015 da du«;K ki~m toan bO'i Cong ty Ki~m toan va dinh gia Yi~t N am (VAE); - ;),0992; Bao cao ct:ia H(ti