Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI AO COTECLAND ilHi olu rtrGHUYCx xoHlCP -, BAO CAO THUONC NIEN 2015 olur t cONG Ty cd pHAN oAu rUvn pxArrnlEru mxA oAr corEc \J fJ (J f E F (, t ilI t z '8s EI' u€ A ,O' o a.€sr *',6 F srF rr, (J oE Ioo '3 'i ,,Uf I-Etr bg€' OE.E rPP { ,.o o J>> J :r i k to u, z o I z" '4 t- z ta.=o; E ,6 !5 lJ zF 'o I o N a @ f a ti t t I r! I 'S E t z= t, z o E, zI t I : PI:, lr, EIJ c.o o- ia FFFF -E cosc cl!!ou tr!rcc I G tt o k OS o EDA.C aAE-c I 'v I O. -c z l!.==-.(E J I OL.lll= lJ Ez r1 .o 4!= Ii r\., X,< iz o a.7, : Id 6*T d' 9= YEE '[...]... TY 86o c5o thucrng ni6n 2015 32 HOAT DONG cOn xQl stt 8 I '10 11 12 13 s6 ttoloo O8/QO-HDQT- COTECI.AND O9/QD-HDQT- COTECIAND 1O/QD.HDQT - COTECI.AND 11/QO-HDQT COTECLAND 12IOD-HDQTCOTECI.AND 12BIQDHDQT- o6na quAn rn! (tiip theo) 86 nhiQm Ong Phan Vin Tin - Ph6 20101 12015 15 16 17 18 19 14IQD-HDQTCOTECTAND 1s/QO-HOQT -COTECIAND 14IOD-HDQT- COTECI.AND 13/QD-HDQT COTECTAND 14IOD-HDQT COTECIAND 15/Qo-HOQTCOTECI.AND... 31 28lQD-HOQTCOTECI.AND 28107 12015 Thirnh 32 2glQO.HDQT COTECIAND 28t07 12015 Thinh lip Ban Thu kf ch0c vu 16 toan trudng Th0ng qua vi6c COTECI-AND 21IQO-HDQT- 28 Hdo 86 nhiem Ong Phan Ti6n D0ng gi0 1g/QD.HDQT Chiu lQp Phong T6ng hqp QUAITI TRI CONG TY HoAT sft 33 u 35 36 37 38 39 oQnc cOn n6t o6ruc quAru s6 ttoloo 3O/QD-HDQT- COTECLAND 31/QO-HDQT- COTECl.AND 32yQD-HDQT- COTECI.AND 33/QO-HDQT- COTECLAND... 24103 12015 thucrng ni6n nim 2015 MiSn nhiOm chfc vu K6 toan trudng 04105t2015 24 Ki6m so6t nOi bO 86 nhiem 6ng NguY6n Thinh Trung COTECLAND 14 Stt NQi dung Ngiy cOa Ong TrAn Vin twc2012 diiu chinh chitri co COTECLAND 22lQO-HOQT- COTECLAND 24lQD-HOOTCOTECI.AND 2slQD-HDQTCOTECLAND 29 26/QD.HDQT COTECLAND 29106 12015 21t07 12015 t' llen gtu -t cnLPc Quy6t ttinh HDQT viv trieu tap DHOCD thudng ni6n 2015 BAu... ty CP Du lich Trudng Phdng Tii chinh - K6 to6n 49 41 42 43 44 39/QD-HDOT COTECLAND 28t07t2015 4OlQO.HDQT- COTECLAND 86 nhipm Ong OAo Drlc Cucrng Ph6 28107 12015 TGD ki6m gi0 chr?c vu Trudng Phdng 41IQO-HDQT COTECLAND 86 nhiQm Ong Nguy6n Nggc Quang giir ch0c vu Ph6 Ph6ng V?t tu - Thi6t 42yQD-HDQT- COTECI.AND 86 nhiQm Ong TrAn Nh6t Nguy€n gi0 chuc vU Ph6 Phdng Kinh t5 - Kg thuat Vit tu - Thi6r 28t07t2015... Vin Hi6u gi0 28t07t2015 ch0c vU Trudng Ban Thu k)7 86o LSnh Cho C6ng Ty CP Dich Vu T6ng hEp Binh Minh vay v6n t4i NgAn hirng TMCP ViCt A - Chi nh6nh Binh Duong 46 48/OD-HDOTCOTECLAND 31t10t2015 47 4g/QD-HDQTCOTECLAND 06t11t20'15 28107 12015 Thirnh lfp Phong Vit tu - Thi6t bi 28107 12015 ThAnh lflp Ban An toin lao dQng Ngi dung 48 5O/QD-HDQT- COTECISND Chuy6n nhuEng c6 phAn c0a C6ng ty CP Du lich vir DAu... COTECI.AND 33/QO-HDQT- COTECLAND 34/QD.HDQT COTECLAND 35/QD.HOQTCOTECI-AND 36/QD.HDQT COTECIAND TR! (ti6p theo) Ngiy Stt Ngi dung 28107 12015 Thdnh l6p Phdng Tdichinh - X6 toan 45 28107 12015 Thinh lQp Phong Kinh t6 - Kg 28107 12015 Thdnh lip SO xOtOO gA/QO.HDQTCOTECI.AND Ngty 04t09t2015 thuit Phdng Kinh t6 - DAu tu 86 nhiQm Ong Trucrng HoAi Biru Anh 28107 12015 - Ph6 TGO ki6m gi(r ch0c vU Tru0ng Phdng T6ng... cOng O3/QO-HDQT 86 nhiQm Ong DdoDrlc Cuong - Ph6 COTECLAND 2OtO1l2O15 TGD phu tr6ch lTnh vuc V0t tu, SAn xuAt COng nghigP vir NOichinh 05/o9-HDQT- 20101 12015 COTECLAND O6/QO.HDQT- COTECI.AND 6 HOQT- 20101 12015 HDOT COTECI.AND tAi sin Thi Thanh Hlng gi0 chrlc vu Ph6 Phdng Vit tu 86 nhiem Bir NguYEn vd Quin lf tii sin Phu tr5ch c6ng t6c nOichinh O7A/QD 7 vi Quin lf tiisin Vit tu vA QuAn lf COTEC] .AND... LC 85 Ti6n x6 to6n trudng - Tir nim 2011 d6n 0 5 12015 Ldm viQc tqiC6ng ty CP MT Gas - Tu nim 6 12015 d6n naY: Lirm vi€c tqi C6ng tY CP Diu tu vir Ph5t tri6n Nhd DAt Cotec rd CNUC VA NHAN SU 86o c6o thucrng ni6n 2015 17 EElggaEagEgiEtEggtgg: i EEEii*i EEEiEE' EEEEHiE Etlliata*3Egg;T1ggE;ggg E o c, '6 b J o d o E '6 o I co) ro Dt! o o I (,, {! E o, a 5 b J I = g.-e -cE E,< '8.o '-. o oc €a Eol € &3 " .8... dqrng, Cit nhin 2 Phan Vdn Tin phoTGO -Tu nim 2003 d6n naY: Lim viOc tqi COng tY CP Ngoqi ngD KI thuat Nsuyan rh6 rhanh oi]li8a" -Tu ndm 2001 d6n naY: COng t6rc tqi C6ng tY CP KY thuat XiY drrng vi Vit liQu XAy dsng (Cotec) ; - Tu ndm 2005 d6n naY: C6ng t6rc tai C6ng tY CP DAu tu vd Ph6rt tri5n Nhi DAt Cotec (Cotecland); - Tir nim 2007 d6n naY: C6ng tAc tqi C6ng tY CP KV thuat XAY dung An Pha 2.800 XAY... giim 8% 418,0o/o 460/o 8,3o/o 5% -3 7,4% iYo '98,2o/o 9% -5 8,0o/o 29% 46,30/o 4o/o $2,60/o '1.'|.25,0 100% '27,2o/o d6ng, giAm27o/o so mit co cAu, t6ng tdri sin giim trong nim 2015 ch0 y6u ld Cotecland gi6m khoin dAu tu tiri chinh ddri han vdo c6ng ty li6n k6t Cotecland di - X6t vA chuy6n nhugng 25%v6ntrong C6ng ty C6 phAn DAu tu Cotec Healthcare 51o/o v6n trong C6ng ty C6 phAn Du lich vd OAu tu x6y