Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG ( HA LONG CANFOCO ) Mã chứng khoán : CAN Địa : 71 Lê Lai- Quận Ngô Quyền- T.P Hải Phòng Điện thoại : ( 031) 836692 Fax : ( 031 ) 836155 Email : halong@canfoco.com.vn Website : www.canfoco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ( Theo thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 ) Năm báo cáo : năm 2010 Hải Phòng, tháng năm 2011 ANNUAL REPORT 2010 Nội dung : I Tóm lược Công ty, Mục tiêu chiến lược phát triển II Báo cáo Hội ñồng quản trị III Báo cáo Ban Tổng Giám ñốc IV Báo cáo tài V Bản giải trình báo cáo tài VI Các Công ty Công ty liên quan VII Tổ chức nhân VIII Thông tin cổ ñông quản trị Công ty IX Các thông tin khác ANNUAL REPORT 2010 ANNUAL REPORT 2010 I Tóm lược Công ty, Mục tiêu chiến lược phát triển Những kiện quan trọng : + Thành lập : Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long nguyên Công ty Đồ hộp Hạ LongDoanh nghiệp Nhà nước ñược thành lập từ năm 1957 + Công ty ñược cổ phần hoá theo ñịnh số 256QĐ-TTg ngày 31-12-1998 Thủ tướng Chính Phủ + Giấy phép ñăng ký kinh doanh số 055595 Sở kế hoạch ñầu tư T.p Hải Phòng cấp ngày 05-3-1999 + Niêm yết : Công ty ñược Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 08/GPPH ngày 03-10-2001 giao dịch Sàn Giao dịch Chứng Khoán - Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho ñến ngày 01 tháng năm 2009 ñã chuyển Niêm yết Sàn Giao dịch chứng khoán - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết ñịnh số 38/QĐ- SGDHCM ngày 19 tháng năm 2009 + Ngày 08 tháng Cổ phiếu Công ty ñược Niêm yết Sàn Giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo ñịnh số: 216/QĐ- TTGDHN ngày 26 tháng năm 2009 Quá trình phát triển : + Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm: Sản xuất kinh doanh thực phẩm ñóng hộp; sản xuất, chế biến mặt hàng thuỷ sản, nông sản, thực phẩm; sản xuất chế phẩm từ rong biển (Agar, Alginat); sản xuất chế phẩm ñặc biệt có nguồn gốc tự nhiên dầu gan cá, Chitosan…; sản xuất kinh doanh sản phẩm chế biến thực phẩm tươi sống; sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm ñặc sản thức ăn nhanh; sản xuất kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi; liên doanh, cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác; kinh doanh xuất nhập trực tiếp: Xuất : Các loại thuỷ, hải sản, súc sản ñông lạnh, thực phẩm ñồ hộp, hàng công nghệ phẩm Nhập : Các thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh Kinh doanh Xăng dầu, ga khí hoá lỏng Cho thuê kho tàng, bến bãi, nhà văn phòng làm việc ( Không bao gồm mua nhà, công trình xây dựng ñể bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng ñể cho thuê lại; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñã có hạ tầng ñể cho thuê lại) + Tình hình hoạt ñộng: Công ty ñang hoạt ñộng ñúng ngành nghề theo giấy phép kinh doanh ñược cấp Định hướng phát triển : Tầm nhìn : Nhà cung cấp thực phẩm hàng ñầu Châu Á Sứ mệnh : Cam kết cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt mang lại cho gia ñình sức khoẻ hạnh phúc ANNUAL REPORT 2010 Các giá trị cốt lõi : Khách hàng trung tâm hoạt ñộng Luôn lắng nghe thấu hiểu nguyện vọng khách hàng ñể ñáp ứng tốt nguyện vọng ñó vào lúc, nơi Cùng xây dựng, quảng bá bảo vệ thương hiệu Thương hiệu tài sản quý giá Công ty Mọi thành viên ñều có nghĩa vụ xây dựng, quảng bá bảo vệ thương hiệu Luôn cải tiến ñổi sản phẩm Qua nghiên cứu phát triển, tìm kiếm hội mang ñến cho khách hàng sản phẩm ngon Nhà phân phối ñối tác quan trọng Các nhà phân phối nhà cung ứng ñối tác quan trọng, cần ñược ñối xử sở tôn trọng, hai bên có lợi phát triển Đây mối quan hệ cộng sinh Tạo môi trường nuôi dưỡng phát triển nhân tài Thu hút nhân tài tạo môi trường ñể họ phát triển cống hiến Trách nhiệm góp phần phát triển cộng ñồng Luôn phát triển sở góp phần xây dựng cộng ñồng, nơi nuôi dưỡng bảo trợ Công ty Luôn tạo lợi ích cho cổ ñông thành viên Công ty Slogan TINH HOA CỦA HƯƠNG VỊ TRUYỀN THỐNG Điểm mạnh : + Công ty ñơn vị sản xuất có truyền thống lâu năm (ñã có 54 năm xây dựng phát triển) + Năng lực công nghệ kinh nghiệm sản xuất Công ty tương ñối tốt + Mạng lưới phân phối sản phẩm rộng toàn quốc, ñặc biệt khu vực phía Bắc + Sản phẩm Công ty ña dạng, giảm thiểu rủi ro + Công ty ñang tích cực ñầu tư mở rộng, nâng cao lực sản xuất công nghệ, thiết bị, nhà Xưởng… + Công ty ñơn vị có nhiều sản phẩm ñạt giải thưởng, huy chương hội chợ nước quốc tế Hàng năm ñều ñạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao ” người tiêu dùng bình chọn ANNUAL REPORT 2010 Thị trường chiến lược cạnh tranh : Về thị trường : + Trong nước: Halong Canfoco có ñộ bao phủ thị trường nước; nhiên sản phẩm chủ lực tập trung chủ yếu miền Bắc + Nước : Công ty có thị trường truyền thống Hồng Kông, Áo, Đức, Đài Loan… Công ty có code xuất cá ñóng hộp vào thị trường EU Các dòng sản phẩm Công ty có : Đồ hộp thịt (dạng miếng dạng xay nhuyễn), ñồ hộp cá ( ngâm dầu nước sốt), loại xúc xích, Chả giò Về hệ thống phân phối : Công ty có Chi nhánh thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh ñể tổ chức phân phối hàng Công ty sản xuất ñến Tỉnh, ñại lý người tiêu dùng toàn quốc Về sức cạnh tranh : Trong giai ñoạn nay, với phát triển nhà sản xuất thực phẩm nước, nhà phân phối hàng ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Tên viết tắt : MEKONGFISH - Mã chứng khoán : AAM - Năm báo cáo : 2010 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Giấy phép thành lập công ty số 592/QĐ-CT.UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND TP.Cần Thơ); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ) cấp ngày 28/02/2008 vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/12/2009 vốn điều lệ tăng lên 113.398.640.000 đồng. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2002, công ty chuyển đồi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. + Niêm yết: . Ngày 24/09/2009, cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AAM và số lượng cổ phiếu niêm yết là 8.100.000 cổ phiếu theo Thông báo số 542/TB-SGDHCM ngày 17/09/2009. . Ngày 21/12/2009, công ty niêm yết bổ sung thêm 3.239.864 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% theo Thông báo số 760/TB- SGDHCM ngày 14/12/2009. + Các sự kiện khác: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.AAM.2010 ngày 27/09/2010 của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty như sau: - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 1.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu AAM trên thị trường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 2/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ - Nguồn vốn để thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần. - Ngày bắt đầu thực hiện: 15/10/2010. - Thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày kể từ ngày 15/10/2010. - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận. - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường. - Đến ngày 10/01/2011, công ty đã hoàn tất việc mua lại 1.100.000 cổ phiếu AAM làm cổ phiếu quỹ với tổng trị giá là 26.740.446.733 đồng. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, gạo và các loại nông sản. Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản, Page | 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAIGON COOP - SCID Page | 2 Mục lục Trang I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 3 1. Lịch sử phát triển Công ty 3 2. Ngành nghề kinh doanh 7 3. Tầm nhìn, sứ mệnh 8 II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Tình hình hoạt động năm 2010 9 2. Định hướng hoạt động năm 2011 13 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 14 1. Tổng kết hoạt động năm 2010 14 1.1 Tình hình chung năm 2010 14 1.2 Các giải pháp đã thực hiện năm 2010 14 1.3 Kết quả đạt được 15 1.4 Nhận xét chung 19 2. Định hướng hoạt động năm 2011 19 2.1 Dự báo tình hình kinh tế thị trường năm 2011 19 2.2 Mục tiêu 19 2.3 Các nhiệm vụ trọng tâm & chỉ tiêu kế hoạch 20 2.4 Giải pháp 20 2.5 Hoạt động “Vì cộng đồng” 21 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VI. CÁC CÔNG TY CON, LIÊN DOANH LIÊN KẾT 21 1. Công ty con 21 2. Công ty liên kết, liên doanh 22 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 23 1. Cơ cấu tổ chứ c Công ty 23 2. Nhân sự SCID 26 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 27 1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc 27 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 34 IX. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – MỘT SỐ HÌNH ẢNH 35 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 37 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 38 Page | 3 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1. Lịch sử phát triển Công ty - Thành lập Công ty: Năm 2007 o Giấy chứng ĐKKD ngày 04/04/2007 số 4103006339, thay đổi lần 3 số ĐKKD ngày 25 tháng 11 năm 2009 o Ra mắt ngày 25/04/2007 o Vốn điều lệ ban đầu: 20.000.000.000 đồng o Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM o Website: www.scid-jsc.com - Hoàn thiện đưa vào sử dụng 7 siêu thị Co.opMart - Ngày 14/04/2007 Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 đồng - Ngày 22/12/2007 Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 đồng Page | 4 - Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp đồng hợp tác kinh doanh với tập đoàn Maple Tree – Singapore và Tổng công ty cơ khí giao thông Samco Năm 2008 - Hoàn thiện đưa vào sử dụng 7 siêu thị Co.opMart - Nhận quyết định giao đất Năm 2009 của dự án Tân phong - Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với tập đoàn Maple Tree – Singapore và Tổng công ty cơ khí giao thông Samco Page | 5 - Hoàn thiện đưa vào sử dụng 9 siêu thị Co.opMart - UBCKNN và Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt nam tặng cup vàng “ thương hiệu chứng khóan uy tín 2009” và danh hiệu “công ty đại chúng tiêu biểu” Page | 6 - Nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án “ Phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin Nam Sài Gòn.” Năm 2010 - Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 10 siêu thị Co.opMart đưa số siêu thị trong hệ thống lên 50 siêu thị. - Xây dựng chương trình “Sắc Việt 2010”, “ Khách hàng chiến lược” thu hút khách hàng và khách thuê mặt bằng đến siêu 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1 1 I. 3 1.1. 3 1.2. 5 1.3. 5 1.4. 6 1.5. 6 BÁO 9 II. 10 2.1. 10 2.2. 11 2.3. 12 13 III. 14 3.1. 14 a. 14 b. 14 3.2. 14 3.3. 16 23 IV. 24 4.1. 24 a. 25 b. 25 4.2. 27 4.3. 28 4.4. 32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 2 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 I. 1.1. 1960: Kh 02/12/1974: , 500 và 500.000 . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: tên . 10/1999: . 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: . 30/12/2003: . 08/2004: . 12/2004: VILAS 125. 06/02/2007: ông ty c Hà Tiên 1. 30/3/2007: 9, Tp. 31/3/2007: nhà máy 4 13/11/2007: Sàn khoán TP. 11/2007 phía Nam. 30/10/2008: 24/12/2008: Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27 tháng 12 năm 2010) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 2 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4 1. Những sự kiện quan trọng 4 2. Quá trình phát triển 5 3. Định hướng phát triển 6 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 9 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 9 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 10 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 1. Báo cáo tình hình tài chính 11 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 14 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 16 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16 1. Kiểm toán độc lập 16 2. Kiểm toán nội bộ 17 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 17 2. Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan 17 3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 17 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 1. Cơ cấu bộ máy công ty 18 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 21 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 3 3 3. Quyền lợi của Ban GĐ, tiền lương, thưởng của Ban GĐ và các quyền lợi khác của Ban GĐ 41 4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 41 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 43 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 43 2. Hoạt động của HĐQT và BKS 44 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 44 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS 44 5. Tỷ lệ sở hữu CP/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP/vốn góp của thành viên HĐQT 45 6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 46 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 4 4 I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1- NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG a- Việc thành lập Xuất xứ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Cảng Đồng Nai II – một đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 06/06/1989 theo Quyết định số 714/QĐUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 UBND Tỉnh Đồng Nai ra quyết định số: 250/QĐ UBT cho phép đổi tên từ Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai. Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1367/QĐ.UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Thực hiện [...]... sản xuất Công ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long 31 ANNUAL REPORT 2010 31 Từ tháng 1 1-2 009 – 6 -2 010 : Phó Tổng Giám ñốc Thường trực Công ty Từ tháng 0 1- 7 -2 010 – 1 4-1 1 -2 010 : Quyền Tổng Giám ñốc Công ty Từ tháng 1 5- 11 -2 010 – nay : Tổng Giám ñốc Công ty Đã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty Số cổ phần CAN hiện ñang sở hữu : 10.140 cổ phần (0,2% Vốn Điều lệ) Phó Tổng Giám ñốc Thường trực : Bà Phạm Thị Thu... hai Công ty con nêu trên trong năm 2010 ñược hợp nhất trong Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đồ hộp hạ Long ñã ñược kiểm toán - Công ty TNHH Một thành viên Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng, Vốn ñiều lệ : 15 tỷ ñồng, hoạt ñộng theo Giấy phép ñăng ký kinh doanh do Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng cấp tháng 012011 2 Các Công ty liên quan : - Hiện tại không có Công ty, tổ chức nào nắm giữ ñến 50% vốn cổ phần của Công. .. ñến 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long hiện cũng không nắm giữ trên 50% cổ phần của bất cứ Công ty nào khác VII.Tổ chức nhân sự : 1 Cơ cấu tổ chức của Công ty : 29 ANNUAL REPORT 2010 29 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HALONG CANFOCO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN Tiểu ban Chiến lược & ñầu tư TRỊ Tiểu Ban nhân sự BAN KIỂM SOÁT Tiểu ban Công bố thông tin Tiểu ban tài... 8/1998 : Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Từ tháng 9/199 8- nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Đã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty Số cổ phần CAN hiện ñang sở hữu : 6.000 cổ phần ( 0,12% Vốn Điều lệ) 3.2 Tình hình biến ñộng nhân sự của Ban ñiều hành : - Ông Nguyễn Trung Hải thôi giữ chức vụ Tổng Giám ñốc từ ngày 0 1- 7 -2 010 - Ông Đoàn Ngọc Long ñược bổ nhiệm làm Quyền... - Đại diện bán hàng khu vực Từ ngày 13/08/2001 ñến 15/07/2005 : công tác tại công ty Lever-Việt nam - Quản lý bán hàng khu vực Từ ngày 18/07/2005 ñến ngày 05/11/2007: Giám ñốc Bán hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Từ ngày 06/11/2007 ñến ngày 07/05/2009: Trưởng phòng MKT và Hỗ trợ BHTQ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Chức vụ hiện nay tại Công ty : Phó Tổng Giám ñốc Phụ trách Thị trường Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. .. tháng năm sinh : 30/6/1969 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: Từ 199 1-1 993 : Công ty vật tư vận tải xi măng, TCT Xi măng Việt nam Từ 199 3-1 999 : Petrolimex Sài Gòn Từ 1999-nay : Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long 34 ANNUAL REPORT 2010 34 Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN hiện ñang sở hữu : 15.000 cổ phần. .. học Ngoại thương Quá trình công tác: Hiện ñang công tác tại Ban tài chính Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam ( Seaprodex Việt Nam ) Chức vụ hiện nay tại Công ty : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN cá nhân hiện ñang sở hữu : 2.500 cổ phần ( 0,05 % Vốn Điều lệ) Số cổ phần ñại diện sở hữu : Đại diện sở hữu ( Vốn Nhà nước ) tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ( 277.360 CP ) ( 5,55%... doanh Quá trình công tác : Từ 198 6-1 988 : Nhân viên Hải quan Hải Phòng Từ 198 8- 1991 : Cán bộ Phòng kế hoạch Nhà máy cá hộp Hạ Long ( nay là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ) Từ 199 1-1 993 : Kỹ sư kinh t - Xí nghiệp liên doanh HaLong Primco Từ 1993 -8 /2008 : Công tác tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long với các chức danh : Trợ lý TGĐ, Trưởng phòng thị trường, Trưởng phòng kế hoạch cung ứng Từ tháng 9-2 00 8-1 1/2009 : Phó... của Công ty ñược thực hiện theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết thường Quý của HĐQT tại các kỳ họp trong năm Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 cũng thống nhất với báo cáo của kiểm toán ñộc lập ñã tiến hành VI.Các công ty có liên quan : 1 Các Công ty con : Công ty hiện có các Công ty con hoạt ñộng ñộc lập là : - Công ty TNHH... phía Bắc Từ 199 5-2 003 : Trưởng phòng Kế toán tài chính/ Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Giám ñốc Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng Từ 2003-nay : Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng, Thành viên HĐQT Công ty CP vận tải biển 3, Thành viên HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Chức vụ hiện nay tại Công ty : Uỷ viên HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN hiện