Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH , ," Phu luc s6.llt rixn nixu euAx rRI cONG Ty BAo cAo (Ban hdnh kim theo Th6l1g tu s6 sz/2012/TT-BTC 05 thdng 04 ndm 2012 ct)a Bo Titi chinh hrdng adp vi vi€c C6ng b6 th6ng tin-tran th! trudng chting khodn) c6ng ty cP Bao Bi Tidn 36: la) Giang CONG HoA xA ngt CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Trl - Hpnh phric /BBTG Mi nAo cAo Tho, ngdy 16 thdng ndm 2015 rixn uixn euAN rRI cONG ry ( th6ngdAu ndm 2Ot5 ) K(nh gui: - Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c - Sd Giao dich Chimg kho6n - TCn c6ng ty dai chring: C6ng ty CA phAn Bao Bi Tiiin Giang - Dia chi tru so chinh: Khu phd Trung Lucrng, Phuong 10, Tha.nh PhO My Tho, Ti6n Giang - Di0n thoai: 0733867887 Fax: 07338 58702, Email: tisipack@vnn,vn, webside :tigipack.com.vn - V6n di6u 16: 1.900.000.000 d6ng - Md chimg kho6n (nOu c6): BTG I Ho4t tlQng cria HQi tl6ng quin tri : (Brio c6o thang/nam) Cfc cuQc hgp cria H6i tl6ng quin tri: stt Thirnh vi6n HDQT I Trdn BAv Chri'c vu Sd bu6i hop tham du ri 19 CT.HDQT l00o/n L0 Tdn Thanh Uy vlen t00% J VO Thanh Tdng Uv Vi6n 100% L0 Thi Kim Hi6u Uv vi6n I 50% Nguy6n Thi Thanh Vdn Uv vi6n 100% J Ho4t tl0ng girim sit Ly kh6ng tham drg cfia HDQT oiii vrli Girtm tliic (T6ng Gi6m tliic): Trong thang dAu n5m 2015, HEQT C6ng ty C6 PhAn Bao Bi Ti€n Giang tri, giiim sat ciic ho4t ddng nhu sau : - HOqf thuong xuy6n theo d6i c6c hoat dQng cria Ban Gi6m D6c vd ciic c6ng vi6c quAn ly di6u hdnh khiic, ph6i hqp v6i Ban Ki0m Soat C6ng ty ki6m tra thuc hi6n cZc ctri ilOu t