Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Beton 6

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn 2012 Báo cáo thường niên 2012 MỤC LỤC THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 02 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 03 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 06 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 07 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 08 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 18 CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG 20 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 23 CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN 25 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 26 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT 28 ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2012-2015 34 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013 35 ĐÓNG GÓP CHIA SẺ CÙNG XÃ HỘI 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 38 Thông điệp Chủ tòch Hội đồng quản trò Kính thưa Quý nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng đối tác Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Beton 6, xin gởi đến toàn thể Quý vò gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành công Chúng xin chân thành cám ơn niềm tin Quý vò dành cho BETON thời gian qua mong tiếp tục nhận ủng hộ nhiều Quý vò thời gian tới Beton nỗ lực phấn đấu trở thành công ty sản xuất bê tông xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam Beton triển khai hàng loạt giải pháp như: ° Tiếp tục tái cấu trúc máy hoạt động theo hướng hiệu ° Cung cấp sản phẩm dòch vụ chất lượng tiến độ ° Cung cấp “giải pháp kỹ thuật thi công”, “giải pháp tài chính” ° Thể “uy tín”, “chuyên nghiệp” “trách nhiệm” công việc Beton tiếp tục trì mảng kinh doanh chính, nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm mới, tận dụng hội mở rộng hợp tác đầu tư, ưu tiên khai thác mạnh lực cốt lõi sẵn có Với tâm nỗ lực không ngừng Hội đồng Quản trò, Ban điều hành toàn thể CBCNV, Beton tin không phụ niềm tin kỳ vọng mà Quý vò dành cho Beton Xin cảm ơn xin chào trân trọng! HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Beton Báo cáo thường niên 2012 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VỀ CÔNG TY BETON Tên đơn vò: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON - Tên giao dòch: Beton Corporation - Tên viết tắt: BT6 Corp - Mã chứng khoán: BT6 Nhà máy Bình Dương: - Đòa chỉ: Km 1877 Quốc lộ 1K, P Bình An, Thò xã Dó An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại : (84.650) 3751617 - Fax: (84.650) 3751628 Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh: - Đòa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Green Tower, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM - Điện thoại: (84.8) 39 11 96 96 - Fax: (84.8) 39 11 92 92 - Email: info@beton6.com - Website: www.beton6.com NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - Sản xuất lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn - Xây dựng công trình giao thông (cầu, cống, đường bộ, bến cảng) Nạo vét, san lấp mặt bằng, đào đắp móng công trình, thi công phương pháp khoan nổ mìn - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng - Dòch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi bê tông siêu trường, siêu trọng - Xuất nhập vật tư nguyên liệu phụ tùng ngành giao thông xây dựng, - Xây dựng công trình ngầm thuỷ lợi… Công ty Cổ phần Beton QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Năm 1958: Được thành lập Tập đoàn xây dựng RMK Mỹ với tên gọi ban đầu Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới, chuyên sản xuất loại cấu kiện bê tông tiền áp ( Dầm cầu BTCT tiền áp T12m50, T18m6, T24m70 Cọc vuông BTCT 35cmx35cm) để xây dựng cầu tuyến Xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, quốc lộ liên tỉnh lộ Miền Nam Việt Nam Từ 1975 đến 1992: Được nhà nước tiếp quản sát nhập vào Phân cục quản lý đường Việt Nam thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải với tên gọi Xưởng Bê Tông Châu Thới trực thuộc Phân cục quản lý đường Việt Nam- Cục Quản Lý Đường Bộ Năm 1977, Bộ Giao thông Vận tải đònh đổi Xưởng Bê Tông thành nhà máy Bê tong trực thuộc Phân cục quản lý đường Việt Nam - Cục Quản Lý Đường Bộ Trong thời kỳ Nhà máy nghiên cứu & sản xuất thành công dầm tiền áp I.24m54, dầm I.33m Năm 1993: Bộ giao thông vận tải đònh thành lập công ty Bê tông 620 Châu Thới (trực thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông (CIENCO 6) thuộc Bộ Giáo Thông Vận Tải Công ty không ngừng phát triển thò trường sản phẩm Đồng thời, công ty phát triển mảng thi công xây lắp trực tiếp công trình Năm 2000: Công ty đònh chuyển sang hình thức công ty cổ phần với tên Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới theo đònh số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28/03/2000 Thủ Tướng Chính Phủ Ngày 28-03-2000 Công ty đònh chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo đònh số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28-03-2000 Thủ Tướng Chính Phủ với tên gọi Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới Ngày 29-11-2000, Đại hội đồng cổ đông lần thứ tổ chức sau Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000013 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 05-01-2001 Từ đây, Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới thức vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tổng số vốn điều lệ đăng ký 58.826.900.000 VNĐ Ngày 28-08-2001, vốn điều lệ Công ty tăng lên 69.300.000.000 đồng Năm 2002: Ngày 18-04-2002, cổ phiếu Công ty cổ phiếu thức giao dòch thò trường chứng khoán (niêm yết HOSE) Ngày 08-11-2006, vốn điều lệ Công ty tăng lên 100.000.000.000 đồng Ngày 20-11-2007, vốn điều lệ Công ty tăng lên 109.978.500.000 đồng Năm 2010: Công ty thay đổi tên thành Công ty cổ phần Beton & hệ thống nhận diện Sự thay đổi đánh dấu cột mốc quan trọng: “Beton nâng cao tầm nhìn chiến lược tham gia vào việc dự thầu & quản lý thi công; nâng cao chất lượng tại; đầu tư sản phẩm mới; cung cấp giải pháp thi ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 2 2 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T H H Ự Ự C C V V Ậ Ậ T T S S À À I I G G Ò Ò N N NO1 DUNG Lich sli. hoat dong cua C8ng ty 2 Qua trinh hinh thhh va phat trign 2 Thinh tvu trong hoat dong SXKD 3 Djnh hvhg phat trign 4 Bao c60 cha Hoi d8ng quan trj 5 qua hoat dang trong n5m ~&t 5 . A Tinh hinh thpc h~en so v6i k@ hoach 5 ,. . Nhang thay do1 chi1 y@u trong n5m 6 Tri&n vong va k@ hoach trong tuang lai 7 Bao c60 cila Ban Giam dBc 7 Rho cSo tinh I~inh tal chinh 8 B60 cao k&t qua hoat dong sin xuht - kinh doanh qua cac n5m 9 Nhang tikn bo C8ng ty bat duqc 10 K& hoach phht tri&n trong ttrong lai 10 . . Bao cao ta~ chin11 I2 Ban giai trinh bao cao tAi chinh va bao cao ki&m toan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 14 r , . , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty nim gi ii. tren 50% v6n c8 phinlvbn gop cua t8 chive 14 Tinh hinh dku tlr v8o c6c c6ng ty c6 lien quan dkn 3 1/12/201 1 14 T8 chuc va nh21~ sy 14 . " Ca cgu tt8 chirc vi b6 may quin 19 c6a C8ng ty 14 Chc ca nh2n trong Ban di&u hanh 15 . : Thay d8i Gi6m dbc dleu hinl~ trong ngm 16 S& Ivqng can boa, 1111211 vizn vi chinh shch d6i v6i ngvbi lao dong 16 Thay dai thhnh vi&n HGi bang qdn ti, Ban Giarn d6c, Ban kikm soat, ~k toan tru'hg 16 Tl16ng tin c8 d6ng va Quan t.l.i chllg ty 18 . n Hai dhng quhn tri va Ban hem soat 18 Cat d 3 lieu thang k~ ve ca &ng tai ngay 3O/O5/2012 31 I. Ljch siY hogt dang cua C8ng ty 1. Qua trinh hinh thlnh vl phat trik Ngay 17/05/1989 Nhi may thu6c trir sAu Sai Gbn tqrc thuac Chi cuc Bao Ve Thgc Vat Tp.HCM dugc thanh lap the0 quyh djnh s6 369/NN/QD cua Sb Nbng Nghiep va PTNN Tp.HCM. NhA may hoat dGng du6i hinh thlic bao s6 cho Chi cuc Thgc Vat Tp.HCM. Tuy hoat dong trqc thuoc chi cuc bao ve thpc vat Tp.HCM vk chi m6i sin xu& vai log thu6c the0 quy trinh cbng nghe cua c6ng ty Rhone Poulenc, nhuhg do nhu chu thj &bng thg nhanh n@n S&I phhm cua nhi may sin xu& ra dugc ti@u thu manh, nha may hoat dong mang lai hieu qua cao. Do do, ngay 18/02/1993, thvc hien quy&t dinh s6 68/QD-UB cua UBND Tp.HCM, the0 quy djnh 388/CP chinh phu, Nha may ~hu6c trir sh Sii Gbn chuy&n thhh Xi nghiep thu6c triP siu Sai Gbn. Xi nghiep bit diu hoat dong nhu mat dm vi kinh t6 hoach toan doc lap, c6 tu cach phap nhgn va tach khoi chi cuc Bao Ve Thqc Vat Tp.HCM. Sau mat nim di vao hoat dijng Bn dinh va kinh doanh co hi@ qua, sin phAm cua Xi nghiep ngay cang mb rang thj phh, dbi hoi Xi nghiep phai co mot sq diu tu phat triin tbt hm. V6i nhhg diku kien thuan liqi cho viec mb rang quy mB san xuht, Xi nghiep dl cai ti6n quy trinh cbng nghe, da dang hoa sin phim nhg cao trinh do kinh tk kF thuat cua CB-CNV. Ngay 2210411 994, the0 quykt djnh s6 1 177/QD-UB-NC cua UBND Tp.HCM, Xi nghiep ~hu6c tru siu Sai Gbn chinh thirc trb thanh Cbng ty thubc tri~ siu S9i Gbn. Nh 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la dm vi thanh vien trpc thuac ~6n~ CBng ty Nbng nghiep Sai Gbn. ~6n ngay 30/06/2004, the0 quy&t djnh s6 3 13 1/QD-UB cua UBIVD Tp.HCM. Cbng ty thubc trir siiu Sai Gbn d% chinh thirc d6i ten th8nh: Cbng ty TNHH 1 Thanh vi&n BVTV Sdi Gbn. Cin ccli. ~u~kt djnh s6 5698/QE)-UBND ngay 27/12/2007cua uY ban Nhh din Thanh ~h6 HB Chi Minh v& viec ph& [...]... này 28 Công ty Cổ phần Beton 6 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 tổ chức ngày 12/04/2013, tại Hội trường Công ty Cổ phần Beton6 những nội dung như sau: I- Kết quả thẩm đònh và đánh giá của BKS về Báo cáo tài chính năm 2012: Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Beton6 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm... Các công ty con Tên Công ty Tỉ lệ phần sở hữu Công ty CP Bê tông Ly tâm 62 0 99,9% Công ty CP Bê tông Ly tâm Dung Quất 73,7% Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tân Uyên Fico 57 ,6% Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bình Châu 60 ,0% Công ty CP Beton 6 Miền Trung 51,0% Công ty CP Xây dựng Giao thông Beton 6 51,0% 3- Các công ty liên kết Tỉ lệ phần sở hữu Tên Công ty Công ty CP Bê tông 62 0 Bình Minh 20,8% Công ty CP Bê... ích Công ty: không 12 Công ty Cổ phần Beton 6 - Từ năm 2004 –20 06: Kế toán trưởng Công ty Cp Bánh kẹo Biên Hòa (BIBICA) - Từ năm 20 06 –nay: Kế toán trưởng Công ty CP Bất Động sản Bình Thiên An - Từ năm 2007 –2009: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Thảo Điền - Từ năm 2009 – nay: Kế toán trưởng Công ty BTA Development Investment (Vietnam) - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 16/ 4/2010... Beton 6 tại Công ty CP BOT Cầu Rạch Miễu 12 1 46/ BBH-HĐQT-BT6 30/8 /2012 - Họp bàn và thông qua việc thoái vốn 100% phần vốn góp tại hai công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển 62 0 Quảng Ngãi và Công ty CP Bê tông Ly tâm Dung Quất 13 147/BBH-HĐQT-BT6 26/ 9 /2012 - Họp bàn và thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hùng 14 148/BBH-HĐQT-BT6 26/ 12 /2012 - Họp bàn và thông qua việc trả cổ. .. + Cổ phần phổ thông: 32.993.550 cp - Số cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không - Cổ tức: Trong năm 2012 không chi trả cổ tức Cổ tức đợt 1 năm 2011 (2,5% mệnh giá) đã được chi trả vào tháng 01/2013 Báo cáo thường niên 2012 19  2 - Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 911 cổ đông đại diện cho 32.993.550 cổ phần Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần - Cá nhân trong nước: 7 36 cổ đông, đại diện cho 15.442.130 cổ. .. thông 62 3 - Từ năm 199 1-2 004: Kế toán trưởng Cty Cơ khí Xây dựng Công trình 62 3 - Từ năm 200 4-2 008: Phụ trách BKS Tổng Cty XD Công trình Giao thông 6 - Từ năm 2008 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Cty XD Công trình Giao thông 6 - Chức vụ tại các tổ chức khác: UV HĐQT Cty CP Tranimexco, Cty CP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Trưởng BKS Cty Tư vấn XD Công trình 62 5 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần. .. AMBBLIN - Singapore - Từ 8/19 96 đến 2/2010: Giám đốc Nhân sự tại công ty Xi-măng Holcim Việt Nam - Từ 3/2010 đến nay: Giám đốc Nhân sự tại Cty CP Beton 6 Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không - Từ năm 08/19 96 đến tháng 10/2010: công tác tại Công ty Xi măng Holcim - Từ tháng 11/2010 đến nay: Giám đốc nhà máy Bình Dương - Cty CP Beton 6 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không Báo cáo thường. .. hữu cổ phần tại Công ty CP Beton 6 Miền Trung từ 85% xuống còn 51% 141/BBH-HĐQT-BT6 18/7 /2012 - Họp bàn và thông qua việc thành lập Viện Công nghệ Xây dựng Beton 6 9 10 142/BBH-HĐQT-BT6 17 /6 /2012 - Họp bàn và thông qua việc đề xuất Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng vay và bảo lãnh 11 143/BBH-HĐQT-BT6 30 /6 /2012 - Họp bàn và thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Beton. .. mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không Tóm tắt quá trình công tác: - Năm 1984: tốt nghiệp ĐHBK Tp.HCM - Từ năm 198 4-1 997: công tác tại trường cao đẳng nghề Lý Tự Trọng - Tp HCM - Từ năm 199 7-2 007: công tác tại Cty TNHH sản xuất Và Xây dựng Phan Vũ (Giám đốc cty) - Từ 200 7-2 010: công tác tại cty cổ phần Đầu tư Phan Vũ (phó TGĐ) - Từ tháng 8/2010 đến nay: công tác tại Cty CP beton 6 (phó TGĐ) Các quyền... Quản lý Quỹ Mekong Capital - 200 4-2 005: CTCP Xây dựng Kiến trúc AA - 200 5-2 008: Công ty Kiểm toán & Tư vấn PricewaterhouseCoopers - 200 8-2 011: CTCP Chứng khoán Âu Việt - 2011 -2 012: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư BTA - 2013 - nay: Công ty Cổ phần Beton 6 Bà Cao Thò Anh Ho a Giám đốc Nhân sự Tóm tắt quá trình công tác: - Năm 1997: tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP HCM - Từ năm 1998 đến năm 2005: Trưởng Bộ Phận