Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/BHV-ĐHCĐ o0o Bá hiến, ngày 29 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoán XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006 - Căn vào Điều lệ tổ chức Hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến - Căn biên họp cổ đông thường niên, vấn đề trình bày, ý kiến đóng góp kết biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/03/2013 hội trường Công ty, xã Bá Hiến – huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua báo cáo tài kiểm toán năm 2012 với tiêu : Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực 1.LN trước thuế triệu đồng 3.000 -10.375 Doanh thu triệu đồng 81.154 42.689 TNBQ đ/người/tháng 4.100.000 3.091.000 Khấu hao TSCĐ Triệu đồng 4.654 4.157 Sản lượng sản xuất Triệu Viên QTC 72.185 Sản lượng tiêu thụ Triệu Viên QTC 75.475 47.881 42.396 Điều 2.Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2012: Điều Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2012 Điều Thông qua mức thù lao hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát năm 2012: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 theo quy chế 230/TCTHĐQT Quản lý người Đại diện Tổng Công ty doanh nghiệp khác theo Quyết định số 313/TCT - HĐTV việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế Quản lý người đại diện TCT doanh nghiệp khác Điều Thông qua hạng mục đầu tư năm 2012: Trong năm 2012 Công ty thực đầu tư xây nhà kho than với giá trị 286 triệu đông, nhiên đến thời điểm 31/12/2012 hạng mục chưa hoàn thiện Điều Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 kế hoạch đầu tư năm 2013: - Lợi nhuận trước thuế: đồng - Doanh thu 58,951 tỷ đồng : - Sản lượng sản xuất : 53,678 triệu viên QTC - Sản lượng tiêu thụ : 56,324 triệu viên QTC - Thu nhập bình quân: 4.492.000 đồng/người/tháng - Khấu hao TSCĐ: 2.980 triệu đồng - Kế hoạch đầu tư : 1.800 triệu đồng Điều Các vấn đề khác: - Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty: Căn vào Nghị số 01/NQ/2013 –HĐQT Hội đồng quản trị Công ty, bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Quang Người đại diện Tổng công ty Viglacera giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến thành viên Ban Kiểm soát Công ty Giới thiệu ông Đỗ Ngọc Quỳnh - trưởng Ban tra nhân dân Công ty làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Đỗ Văn Quang - Thông qua cấu nhân Hội Đồng Quản trị Công ty, gồm 05 thành viên • Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT • Ông Nguyễn Bá Uẩn - Thành viên HĐQT • Ông Đỗ Văn Quang - Thành viên HĐQT – GĐ điều hành Công ty • Ông Kiều Quang Vịnh - Thành viên HĐQT • Bà Đỗ Thị Xuân Hòa - Thành viên HĐQT - Thông qua cấu nhân Ban Kiểm Soát Công ty, gồm 03 thành viên • Bà Trần Minh Loan - Trưởng ban • Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Thành viên • Ông : Đỗ Ngọc Quỳnh - Thành viên - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn theo danh sách lựa chọn Tổng công ty - Thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 theo quy chế 230/TCT-HĐQT Quản lý người Đại diện Tổng Công ty doanh nghiệp khác theo Quyết định số 313/TCT HĐTV việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế Quản lý người đại diện TCT doanh nghiệp khác Tổng số 195 triệu đồng (Trong thù lao HĐQT: 144 triệu đồng, thù lao BKS: 51 triệu đồng) - Thông qua việc tự nguyện hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tiếp tục đăng ký giao dịch thị trường đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( UPCOM) ủy quyền cho HĐQT Công ty định thời gian cụ thể - Thông qua chủ trương thoái vốn Công ty Công ty cổ phần Clinker Viglacera Điều Thông qua Nghị Quyết: Bản nghị lập sở Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP viglacera Bá Hiến, họp ngày 29 tháng 03 năm 2013 Nghị có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2013 Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến có trách nhiệm thi hành Nghị Nghị gửi cho tất cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến THƯ KÝ ĐẠI HỘI T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng