Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 * Website: bhv.com.vn - Báo cáo thờng niên 2012 a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 * Website: www.http://viglacerabahien.com Vnh Phỳc, thỏng nm 2013 MC LC I Thụng tin chung.3 II Tỡnh hỡnh hot ng nm .14 III nh giỏ ca Hi ng qun tr v hot ng ca Cụng ty 18 IV Qun tr Cụng ty 19 V Bỏo cỏo ti chớnh 23 BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 * Website: www.http://viglacerabahien.com I THễNG TIN CHUNG Thụng tin khỏi quỏt - Tờn giao dch : Cụng ty c phn Viglacera Bỏ Hin - Giy chng nhn kinh doanh s : 1903000039 S K hoch v u t tnh Vnh Phỳc cp ngy 24/09/2003, ng ký thay i ln ngy 10/01/2013, mó s doanh nghip : 2500222558 - Vn iu l ca Cụng ty ( tớnh n thi in 31/12/2012) : 10.000.130.000ng ( Mi t, mt trm ba mi nghỡn ng.) - a ch: Xó Bỏ Hin, huyn Bỡnh Xuyờn , tnh Vnh Phỳc - S in thoi : 0211.3.888.500 - S Fax : 0211.3.888.506 - Website : viglacerabahien.com - Mó c phiu : BHV Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty đợc thành lập từ năm 1976 theo định Bộ trởng Bộ xây dựng,với tên gọi nhà máy gạch Bá Hiến, trực thuộc Công ty Gốm Xuân hoà, Thời gian đầu công tác tổ chức quản lý cha dợc ổn định, máy móc thiết bị thiếu thốn lạc hậu, dây chuyền công nghệ sản xuất hệ máy nớc, nung lò vòng nên sản lợng sản phẩm sản xuất thấp, mẫu mã chất lợng cha cao, chủng loại cha phong phú (Sản xuất từ đến 10 triệu viên QTC / năm) Năm 1992 với chuyển biến chế trờng, nắm bắt đợc nhu cầu khách hàng, Công Ty mạnh dạn đầu t chiều sâu, đổi dây chuyền công nghệ, thay dây chuyền sản xuất gạch nớc dây chuyền SX nớc với hệ máy sản xuất gạch italia nung hầm sấy, lò nung Tuynen với trị giá 12,5 tỷ VNĐ đợc đầu t nguồn vốn vay ngân hàng nguồn vốn tự có công ty Đây dây chuyền công nghệ sản xuất gạch tiên tiến Việt Nam Việc đầu t đa công suất SXSP công ty tăng lên 30 triệu viên QTC /năm Từ 1/10/2003 , Thực định nhà nớc việc xếp đổi doanh nghiệp nhà nớc, Nhà máy gạch Bá Hiến tách khỏi Công ty Gốm Xuân Hoà để thành lập công ty cổ phần Bá Hiến Viglacera độc lập với vốn điều lệ tỷ đồng Cụng ty ó chớnh thc niờm yt 900.000 c phiu trờn Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni t ngy 22/11/2006 theo Quyt nh s 18/QĐ-TTGDHN ngày 18/10/2006 ca Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni n thỏng 11 nm 2008 Cụng ty tng iu l t 9.000.000.000 lờn thnh 10.000.130.000, v niờm yt trờn trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni 1.000.013 c phiu BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 * Website: www.http://viglacerabahien.com Từ đến nay, với tinh thần làm chủ, phát huy tối đa sáng tạo kinh nghiệm Cán bộ, Công nhân viên ,Công ty liên tục đầu t cải tiến thiết bị, không ngừng học hỏi, nâng cao chất lợng sản phẩm nên Sản phẩm Công ty có mặt khắp Miền Bắc, Miền Trung Doanh thu lợi nhuận Công ty không ngừng đợc nâng cao rõ rệt Công Ty có khả sản xuất loại sản phẩm chất l ợng cao đáp ứng yêu cầu khách hàng Sản phẩm Công Ty nhiều năm liền đạt Huy chơng vàng hội chợ triển lãm hàng VLXD chất lợng cao Việt Nam Ngnh ngh v a bn kinh doanh - Ngnh ngh khinh doanh + Sn xut vt liu xõy dng + Khai thỏc, gia cụng, ch bin nguyờn vt liu phc v cho sn xut vt liu xõy dng + T chuyn giao cụng ngh sn xut vt liu xõy dng + Mua bỏn mỏy múc v ph tựng thay th + Xõy dng, kinh doanh cỏc cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip + i lý mua bỏn xng du + Vn chuyn hng hoỏ bng xe ti + Mua bỏn vt liu xõy dng - a bn kinh doanh : Cỏc tnh khu vc Bc v Trung Thụng tin v mụ hỡnh qun tr , t chc kinh doanh v b mỏy qun lý 4.1 Mụ hỡnh qun tr S T CHC CễNG TY C PHN VIGLACERA B HIN BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 * Website: www.http://viglacerabahien.com i hi ng c ụng Ban Kim soỏt Hi ng qun tr Giỏm c iu hnh K toỏn trng Phú Giỏm c Xớ nghip kinh doanh P k hoch k thut Phũng t chc hnh chớnh Phũng Tichớnh k toỏn Nh mỏy gch Bỏ Hin 4.2 C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty Cụng ty c phn Viglacera Bỏ Hin c t chc v iu hnh theo mụ hỡnh Cụng ty C phn, tuõn th theo quy nh ca Lut doanh nghip Vit Nam v cỏc bn phỏp lut hin hnh a i hi ng c ụng( HC) i hi ng c ụng l c quan cú thm quyn cao nht ca Cụng ty HC cú quyn v nhim v sau: - Thụng qua k hoch phỏt trin ca Cụng ty; thụng qua bỏo cỏo ti chớnh hng nm, cỏc bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt, Hi ng qun tr - Thụng qua vic b sung, sa i iu l ca Cụng ty, BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 * Website: www.http://viglacerabahien.com - Quyt nh s lng thnh viờn Hi ng qun tr - Bu, bói nhim, nhim thnh viờn HQT, Ban Kim soỏt, thụng qua vic Hi ng qun tr b nhim Giỏm c - Quyt nh vic tng gim iu l , thụng qua nh hng phỏt trin ca Cụng ty - Quyt nh b mỏy t chc ca Cụng ty v cỏc nhim v khỏc theo quy nh ca iu l b Hi ng qun tr ( HQT) Hi ng qun tr l t chc cao nht ca Cụng ty HC bu HQT nhõn danh Cụng ty ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 2 2 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T H H Ự Ự C C V V Ậ Ậ T T S S À À I I G G Ò Ò N N NO1 DUNG Lich sli. hoat dong cua C8ng ty 2 Qua trinh hinh thhh va phat trign 2 Thinh tvu trong hoat dong SXKD 3 Djnh hvhg phat trign 4 Bao c60 cha Hoi d8ng quan trj 5 qua hoat dang trong n5m ~&t 5 . A Tinh hinh thpc h~en so v6i k@ hoach 5 ,. . Nhang thay do1 chi1 y@u trong n5m 6 Tri&n vong va k@ hoach trong tuang lai 7 Bao c60 cila Ban Giam dBc 7 Rho cSo tinh I~inh tal chinh 8 B60 cao k&t qua hoat dong sin xuht - kinh doanh qua cac n5m 9 Nhang tikn bo C8ng ty bat duqc 10 K& hoach phht tri&n trong ttrong lai 10 . . Bao cao ta~ chin11 I2 Ban giai trinh bao cao tAi chinh va bao cao ki&m toan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 14 r , . , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty nim gi ii. tren 50% v6n c8 phinlvbn gop cua t8 chive 14 Tinh hinh dku tlr v8o c6c c6ng ty c6 lien quan dkn 3 1/12/201 1 14 T8 chuc va nh21~ sy 14 . " Ca cgu tt8 chirc vi b6 may quin 19 c6a C8ng ty 14 Chc ca nh2n trong Ban di&u hanh 15 . : Thay d8i Gi6m dbc dleu hinl~ trong ngm 16 S& Ivqng can boa, 1111211 vizn vi chinh shch d6i v6i ngvbi lao dong 16 Thay dai thhnh vi&n HGi bang qdn ti, Ban Giarn d6c, Ban kikm soat, ~k toan tru'hg 16 Tl16ng tin c8 d6ng va Quan t.l.i chllg ty 18 . n Hai dhng quhn tri va Ban hem soat 18 Cat d 3 lieu thang k~ ve ca &ng tai ngay 3O/O5/2012 31 I. Ljch siY hogt dang cua C8ng ty 1. Qua trinh hinh thlnh vl phat trik Ngay 17/05/1989 Nhi may thu6c trir sAu Sai Gbn tqrc thuac Chi cuc Bao Ve Thgc Vat Tp.HCM dugc thanh lap the0 quyh djnh s6 369/NN/QD cua Sb Nbng Nghiep va PTNN Tp.HCM. NhA may hoat dGng du6i hinh thlic bao s6 cho Chi cuc Thgc Vat Tp.HCM. Tuy hoat dong trqc thuoc chi cuc bao ve thpc vat Tp.HCM vk chi m6i sin xu& vai log thu6c the0 quy trinh cbng nghe cua c6ng ty Rhone Poulenc, nhuhg do nhu chu thj &bng thg nhanh n@n S&I phhm cua nhi may sin xu& ra dugc ti@u thu manh, nha may hoat dong mang lai hieu qua cao. Do do, ngay 18/02/1993, thvc hien quy&t dinh s6 68/QD-UB cua UBND Tp.HCM, the0 quy djnh 388/CP chinh phu, Nha may ~hu6c trir sh Sii Gbn chuy&n thhh Xi nghiep thu6c triP siu Sai Gbn. Xi nghiep bit diu hoat dong nhu mat dm vi kinh t6 hoach toan doc lap, c6 tu cach phap nhgn va tach khoi chi cuc Bao Ve Thqc Vat Tp.HCM. Sau mat nim di vao hoat dijng Bn dinh va kinh doanh co hi@ qua, sin phAm cua Xi nghiep ngay cang mb rang thj phh, dbi hoi Xi nghiep phai co mot sq diu tu phat triin tbt hm. V6i nhhg diku kien thuan liqi cho viec mb rang quy mB san xuht, Xi nghiep dl cai ti6n quy trinh cbng nghe, da dang hoa sin phim nhg cao trinh do kinh tk kF thuat cua CB-CNV. Ngay 2210411 994, the0 quykt djnh s6 1 177/QD-UB-NC cua UBND Tp.HCM, Xi nghiep ~hu6c tru siu Sai Gbn chinh thirc trb thanh Cbng ty thubc tri~ siu S9i Gbn. Nh 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la dm vi thanh vien trpc thuac ~6n~ CBng ty Nbng nghiep Sai Gbn. ~6n ngay 30/06/2004, the0 quy&t djnh s6 3 13 1/QD-UB cua UBIVD Tp.HCM. Cbng ty thubc trir siiu Sai Gbn d% chinh thirc d6i ten th8nh: Cbng ty TNHH 1 Thanh vi&n BVTV Sdi Gbn. Cin ccli. ~u~kt djnh s6 5698/QE)-UBND ngay 27/12/2007cua uY ban Nhh din Thanh ~h6 HB Chi Minh v& viec ph& [...]... www.http://viglacerabahien.com 6 04 /2012/ NQ/HQT 03/07 /2012 Thay i nhõn s trong HQT cụng ty 7 05 /2012/ NQ/HQT 03/07 /2012 Bu li ch tch HQT 8 06 /2012/ NQ/HQT 03/07 /2012 y quyn cho G cụng ty ký h s vay vn 9 07 /2012/ NQ/HQT 30/09 /2012 Thụng qua phng ỏn nh biờn nhõn s ti cụng ty 10 08 /2012/ NQ/HQT 30/09 /2012 Tng kt KQKD quý 3 /2012 v thụng qua k hoch SXKD T10 /2012 11 09 /2012/ NQ/HQT 31/10 /2012 Tng kt KQKD thỏng 10 /2012. .. qun tr Stt S Ngh quyt/ Quyt Ngy Ni dung nh 1 01 /2012/ NQ/ HQT 08/02 /2012 R soỏt KQSXKD nm 2011 v KH nm 2012 2 01/BHV-HC 15/03 /2012 Ngh quyt HC thng niờn 2012 3 02 /2012/ NQ/HQT 23/04 /2012 Luõn chuyn cỏn b 4 03 /2012/ NQ/HQT 23/04 /2012 B nhim cỏn b 5 01/BB- HQT 06/06 /2012 ỏnh giỏ KH SXKD 5 thỏng u nm 2012, ra phng hng, KH SXKD T06 /2012 BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 19 a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh... CMND a ch 012480069 Vnh Phỳc - Cng V - Ba ỡnh - HN 101045101 P1707 - to nh 34T - KT Trung Ho Nhõn Chớnh -Cu Giy - HN 012393242 316A8 - Thanh Xuõn Bc - HN 135172050 P ng Xuõn - PY - VP 135153394 P ng Xuõn - PY - VP S lng T CP s hu l(%) 0 0% 0 0% 0 0% 100 0.01% 26.200 2,620% b.Cỏc tiu ban thuc HQT T H v tờn Chc v S CMND a ch T 1 Nguyn Th Thu Dng Th ký 135351428 P ng Xuõn - PY - VP S lng T CP s hu l(%) 100... thu 2 iu chnh cho cỏc khon - Khu hao TSC - Cỏc khon d phũng - Lói, l chờnh lch t giỏ hi oỏi cha thc hin - Lói, l t hot ng u t - Chi phớ lói vay 3 Li nhun t hot ng KD trc thay i vn lu ng - Tng, gim cỏc khon phi thu - Tng, gim hng tn kho - Tng, gim cỏc khon phi tr - Tng, gim chi phớ tr trc - Tin lói vay ó tr - Thu TNDN ó np - Tin thu khỏc t hot ng kinh doanh - Tin chi khỏc t hot ng kinh doanh Lu chuyn... 10 /2012 v thụng qua k hoch SXKD T11 /2012 12 10 /2012/ NQ/HQT 30/11 /2012 Tng kt KQKD thỏng11 /2012 v thụng qua k hoch SXKD T12 /2012 2 Ban kim soỏt a Thnh viờn Ban kim soỏt TT H v tờn Chc v 1 Trn Th Minh Loan Trng ban 2 Vn Quang Thnh viờn 3 Nguyn Th Thu Thnh viờn S CMND a ch 011928987 Ph Vnh Phỳc - Ba ỡnh - HN 012404527 Tõn Dõn - Súc Sn - HN 135351428 P ng Xuõn - PY - VP S lng T CP s hu l(%) 0 0% 0 0%... bỏo cỏo ti chớnh 1 í kin kim toỏn - n v kim toỏn: Cụng ty TNHH t vn k toỏn v kim toỏn Vit Nam (AVA) - a ch: tng 14 to nh HH3 khu ụ th M ỡnh - M trỡ - í kin kim toỏn : Chỳng tụi ó tin hnh kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12 /2012 ca Cụng ty c phn Viglacera Bỏ Hin (sau õy gi tt l Cụng ty) c lp ngy 18/01/2013 gm: Bng cõn i k toỏn ti ngy 31/12 /2012, Bỏo cỏo kt qu kinh doanh, Bỏo... a ti sn vo trng thỏi sn sng s dng, ti sn cú nh hu hỡnh c khu hao theo phng phỏp ng thng da trờn thi gian hu dng c tớnh, c th nh sau: Ti sn Nm khu hao - Nh ca vt kin trỳc - Mỏy múc thit b - Phng tin vn ti - Thit b qun lý - TSC Khỏc 5-2 5 7-2 0 6-1 0 3-1 0 4-1 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh c ghi nhn nguyờn giỏ theo giỏ tr hp lý hoc giỏ tr hin ti ca khon thanh toỏn tin thuờ ti thiu (khụng bao gm thu GTGT) v cỏc... 1,162,039,090 (323,604,096) 1,250,485,599 3,012,000,000 (1,761,514,401) 100,892,492 - - 9 700,000,000 700,000,000 - 700,000,000 700,000,000 - 10 13,083,333 13,083,333 - 156,865,963 156,865,963 - 63,514,344,228 67,582,033,510 6 7 8 TNG CNG TI SN (270=100+200) BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2012 Mó s NGUN VN Thuyt minh 31/12 /2012 01/01 /2012 300 A N PHI TR 53,998,468,849 47,614,150,854 310 311 312 313 314 315... nm 2012 Cụng ty u t hng mc nh kho than, nhng cha hon thnh b Cỏc cụng ty con Liờn kt : Cha phỏt sinh 4 Tỡnh hỡnh ti chớnh nm 2012 a Tỡnh hỡnh ti chớnh Tng ti sn cui nm 2012 ca Cụng ty gim 6% so vi cui nm 2011 l do cỏc khon tin v tng ng tỡờn gim, cỏc khon phi thu ngn hn v ti sn ngn hn khỏc u gim Kt qa hot ng kinh doanh qua 2 nm gn nht VT: Triu ng TT Ch tiờu Nm 2011 BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 Nm 2012. .. 2 3 4 BHV BO CO THNG NIấN NM 2012 23 * Website: www.http://viglacerabahien.com a ch: Xó Bỏ Hin Huyn Bỡnh Xuyờn Tnh Vnh Phỳc in thoi: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 1 Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 2 Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 3 Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 4 Chi