Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX BECAMEX ASPHALT & CONCRETE JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LÔ D_3_CN, ĐƯỜNG N7, KCN MỸ PHƯỚC, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐT: 0650.3567200 - Fax: 0650.3567201 - Website: www.becamexacc.com.vn - Email: becamexacc@gmal.com MỤC LỤC THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƠNG TIN CHUNG BÁO Signature Not Verified Được ký TẠ QUANG THANH Ngày ký: 16.04.2014 15:03 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA Bienhoa Concrete Joint Stock Company Trụ sở chính: Đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai Số điện thoại: (061) 3836195 – 3836196 Số fax: (061) 3836323 Website: betongbienhoa.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3600448180 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07.502001, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22.4.2013 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông trộn sẵn Sản xuất bê tông đúc sẵn (cọc ống, cột điện, cọc vuông ) Gia công cấu kiện kim loại Xây dựng công nghiệp dân dụng Sản xuất phụ gia dùng cho bê tông Mua bán, xuất nhập vật liệu MMTB ngành xây dựng ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV AN HÒA – BCC An Hoa Limited Liability Company BCC Trụ sở: Ấp 5, Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Số điện thoại: (072) 3655428 Số fax: (072) 3655128 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số: 1100803122 Sở Kế hoạch Đầu tư Long An cấp lần đầu ngày 04.12.2007, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 08.5.2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đơn vị chuyên sản xuất loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm ngành bê tông, tham gia cung cấp sản phẩm cho nhiều công trình cấp quốc gia nhà máy thủy điện Trị An, thủy điện thác Mơ dự án lớn KTX Đại học quốc gia TP HCM, Nhiệt điện Phú Mỹ 2, bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, cầu Đông Nai, cầu Rạch Chiếc… Là doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1975 đến năm 1999, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng số – Bộ Xây dựng Từ 01.01.2000 chuyển đổi thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo định số 1.047/QĐTTg ngày 18.11.1998 Thủ tướng Chính phủ Quá trình phát triển – Công ty tiếp tục thực ngành nghề kinh doanh truyền thống với sản phẩm sản xuất loại sản phẩm bê tông công nghiệp, với sản phẩm chủ lực bê tông ly tâm ứng suất trước cọc ống, cột điện loại bê tông trộn sẵn Đồng thời, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh khác thi công hạ tầng, kinh doanh vật liệu xây dựng để nâng cao lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu cung cấp sản phẩm đến chân công trình theo yêu cầu khách hàng – Hiện nay, công ty tập trung biện pháp tích cực để hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thành viên An Hòa – BCC (công ty con), đầu tư vào hoạt động từ năm 2009, nhằm nâng cao lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm mở rộng thị trường đến vành đai khu vực thành phố Hồ Chí Minh phía Tây Nam bộ, nơi có nhu cầu lớn phát triển hạ tầng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Định hướng phát triển Định hướng phát triển lâu dài xây dựng công ty trở thành đơn vị hoạt động đa ngành nghề, đơn vị hàng đầu sản xuất bê tông công nghiệp 2.1- Triển vọng kế hoạch tới Dự kiến đến cuối năm 2014, kinh tế dần phục hồi có nhiều thuận lợi, dự án xây dựng sở hạ tầng tiếp tục phát triển, thị trường bê tông mở rộng dự án cấp quốc gia triển khai trục giao thông khu tam giác kinh tế Đồng nai – TP Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng tàu khu vực nội ô thành phố Biên Hòa, đặc biệt dự án sân bay quốc tế Long Thành Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực dự án chuyển đổi công Khu công nghiệp Biên hòa nên nhu cầu sản phẩm bê tông đúc sẵn, bê tông trộn sẵn phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng lớn 2.2- Mục tiêu giai đoạn 2014 – 2015 a) Tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận hàng đầu để xây dựng thực kế hoạch sản xuất hàng năm cách hiệu quả, hợp lý Giảm thiểu, khắc phục nhanh tồn kết sản xuất kinh doanh năm 2011, 2012 năm 2013 b) Xây dựng công ty trở thành đơn vị hàng đầu sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp thi công hạ tầng cho tỉnh phía Nam c) Tiếp tục phát triển thêm loại sản phẩm có sức cạnh tranh để nâng cao lợi nhuận hàng năm Đầu tư nâng cao lực sản xuất để đáp ứng dự án, công trình có khối lượng lớn, tiến độ nhanh nhằm nâng cao khẳng định thương hiệu, uy tín công ty thị trường d) Đảm bảo tốc độ phát triển hợp lý, bền vững ổn định d) Đầu tư thêm thiết bị sản xuất cọc cừ bê tông cốt thép, bê tông ly tâm ứng suất trước để nhận đơn hàng với khối lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường sản phẩm bê tông công nghiệp đại 2.3- Chiến lược phát triển trung dài hạn a) Đầu tư nâng cao lực thiết bị, tiếp tục mở rộng sản xuất phần đất lại Công ty TNHH 01 thành viên An Hòa BCC để nâng mức doanh thu đạt công suất tối đa e) Thành lập công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ kinh doanh vật liệu xây dựng để tăng doanh thu lợi nhuận b) Nghiên cứu đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng (thi công cầu cảng, xây dựng công trình công nghiệp, san lấp mặt …) đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng đa dạng ngành nghề công ty g) Lập phương án chuẩn bị cho việc di dời nhà máy bê tông Biên hòa theo chủ trương chuyển đổi công Khu Công nghiệp Biên Hòa UBND tỉnh Đồng Nai, kế hoạch thực giai đoạn từ năm 2013 – 2017 c) Tiếp tục đầu tư thiết bị, tổ chức đơn vị thi công cọc bê tông để chủ động việc cung cấp sản phẩm thi công nhằm giảm chi phí trung gian chủ động tiến độ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁOO CÁ CÁOO BÁ THƯỜNNGG NIÊ NIÊNN THƯỜ 2013 Chất lượng cho công trình MỤC LỤC I - GIỚI THIỆU CƠNG TY Thơng tin chung Q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Các cơng trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm doanh nghiệp Những điểm mốc quan trọng Định hướng phát triển Mục tiêu cụ thể Rủi ro 10 II - TÌNH HÌNH HOẠT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 MỤC LỤC THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ 23 Hoạt động sản xuất kinh doanh năm GIỚI THIỆU CƠNG TY 02 Q trình hình thành phát triển 25 Tình hình tài 26 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 27 Kế hoạch phát triển 03 Ngành nghề địa bàn kinh doanh BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 09 Bộ máy quản lý 30 Đánh giá HĐQT hoạt động Cơng ty 10 Định hướng phát triển 32 Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổn g Giám đốc 12 Rủ i ro 33 Kế hoạch – Định hướng HĐQT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 14 Tình hình sản xuất kinh doanh 15 Tổ chức nhân QUẢN TRỊ CƠNG TY 39 Hội đồng Quản trị 41 Ban Kiểm sốt 19 Các số tài 43 Giao dịch, thù lao, lợi ích năm HĐQT, BKS, BTGĐ 21 Cơ cấu cổ đơng BÁO CÁO TÀI CHÍNH 46 Ý kiến kiểm tốn 47 Báo cáo tài kiểm tốn Thông CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng [...]... 1994 : TP Kỹ thuật Công ty bê tông Biên Hòa − 1994 – 2002 : PGĐ Công ty Liên doanh bê tông MêKông, Tổng Công ty XD số 1 (CC1) − 2002 – 2012 : GĐ Công ty MêKông Tổng Công ty XD số 1 (CC1) − 2012 đến nay : PGĐ Công ty CP Cầu Đồng Nai, Tổng Công ty XD số 1 (CC1) − Cổ phiếu nắm giữ : 30.777, tỷ lệ: 0,684% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 27 Ông NGUYỄN THANH HOÀN Chức vụ: Thành viên HĐQT Năm sinh: 1969 CMND... kế toán Công ty Xây lắp, Tổng Công ty XD số 1 (CC1) − 2002 – 2007 : KTT Công ty Đầu tư và XD An Thịnh, Tổng Công ty XD số 1 (CC1) − 2007 – 2010 : KTT Công ty cổ phần XD số 1 Việt Sơn, Tổng Công ty XD số 1 (CC1) − 2010 đến nay : KTT Công ty cổ phần bê tông Biên hòa − Cổ phiếu nắm giữ : 0 Ông PHAN VĂN HẢI Chức vụ: Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) Năm sinh: 1959 CMND số 271442363 Quá trình công tác:... đổi lần thứ 2 ngày 08.5.2012; vốn điều lệ 25 tỷ đồng do Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa đầu tư 100% vốn – Công ty bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 05 năm 2009 cho sản phẩm bê tông trộn sẵn, từ cuối năm 2009 và đầu năm 2010 sản xuất các loại sản phẩm bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn IV MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 1 Cơ cấu tổ chức của công ty (công ty mẹ) – Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát – Tổng Giám đốc... vốn tại công ty con (100% vốn điều lệ) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 29 4. 1- Đối với công ty con − Theo báo cáo kiểm toán của công ty, năm 2013 tiếp tục lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT công ty cần chỉ đạo HĐTV công ty xây dựng phương án giảm lỗ, cắt lỗ thật khả thi để phục hồi nguồn vốn, tránh để tình hình tài chính công ty mẹ kiệt quệ vì phải tiếp tục gánh các chi phí tại công ty con −... Quá trình công tác: − 1995 – 1997 : Phụ trách Xí nghiệp bê tông Hòn Chông (đơn vị trực thuộc) − 2007 – 2008 : Giám đốc Nhà máy bê tông Mỹ Xuân (đơn vị trực thuộc) − 2008 – 2012 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con) − 1995 đến nay : Công tác tại Công ty cổ phần bê tông Biên hòa − Cổ phiếu nắm giữ : 6.000, tỷ lệ 0,133% 9 Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 9. 1- Đánh giá... hội cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty vào kỳ đại hội cổ đông gần nhất − Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.3 2013 2. 9- Họp HĐQT (bất thường) , biên bản họp số 067/BB-BCC-HĐQT ngày 12.3 .2013 Thống nhất các nội dung: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 21 − Đồng ý cử Ông Vũ Xuân Hải, Tổng Giám đốc làm chủ tài khoản công ty tại Vietcombank − Đồng ý vay vốn tại Vietcombank Biên Hòa. .. tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám đốc, điều hành trực tiếp công tác quản lý tại công ty Ông VŨ XUÂN HẢI Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Năm sinh: 1973 CMND số 023921447 Quá trình công tác: − 2003 – 2007 : Công tác tại SONACON − 2007 – 2013 : PP Đầu tư, Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV − 2013 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần bê tông Biên hòa − Cổ phiếu nắm giữ : (Đại diện phần vốn Nhà nước)... ty xây dựng số 1 – TNHH MTV (CC1) − Cổ phiếu nắm giữ : 14.529, tỷ lệ 0,323% 2/ Ông TẠ QUANG THANH Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát − Đơn vị công tác : TP Tổ chức hành chánh Công ty cổ phần bê tông Biên hòa − Cổ phiếu nắm giữ : 20.014, tỷ lệ 0,445% 3/ Ông ĐÀO VĂN SƠN Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát − Đơn vị công tác : TP Vật tư Công ty cổ phần bê tông Biên hòa − Cổ phiếu nắm giữ : 15.300, tỷ lệ 0,340%... Biên hòa − Cổ phiếu nắm giữ : 0 Ông NGUYỄN THANH HOÀN Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Năm sinh: 1969 CMND số 021787750 Quá trình công tác: − 1995 – 1997 : Phụ trách Xí nghiệp bê tông Hòn Chông (đơn vị trực thuộc) − 2007 – 2008 : Giám đốc Nhà máy bê tông Mỹ Xuân (đơn vị trực thuộc) − 2008 – 2012 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con) − 1995 đến nay : Công tác tại Công ty cổ phần bê tông. .. − Nợ phải thu đến cuối năm : 58,2 tỷ đồng, bằng 128,05% so với thực hiện năm 2013 (Công ty mẹ: 48 tỷ đồng; Công ty con : 10,2 tỷ đồng) − Lợi nhuận trước thuế : 0,500 tỷ đồng (Công ty mẹ : 5 tỷ đồng; Công ty con : -4 ,5 tỷ đồng) − Tổng quỹ lương : 17,1 tỷ đồng (Công ty mẹ : 12,3 tỷ đồng; Công ty con : 4,8 tỷ đồng) − Lao động bình quân : 250 người (Công ty mẹ : 180 người; Công ty con : 70 người) − Tiền