Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

[...]... đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (*): Chia cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 2358 /2012/ NQ-HĐQT-XNK ngày 24/05 /2012 Tỷ lệ chi trả cổ tức 24% /cổ phần Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 16/07 /2012 Trong năm, Công ty đã tiến hành chi trả toàn bộ số cổ tức này cho các cổ đông 26 4 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH... lý năm 2012 cho Công ty 05 Số 948/NQ-HĐQT/XNK 19/03 /2012 Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty và thời 12 gian, địa điểm tổ chức 06 Số 1619/NQ-HĐQT/XNK 11/04 /2012 Thông qua bổ nhiệm cán bộ của Công ty và phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên Năm 2012 07 Số 2358/NQ-HĐQT/XNK 24/05 /2012 Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho các Cổ đông 05/07 /2012. .. sinh; - (11) Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam: Không có giao dịch cổ phiếu phát sinh c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Công ty không phát sinh d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty chưa tiến hành bầu ra thành viên HĐQT độc lập theo như thông tư 121 /2012/ TT-BTC ngày 26/07 /2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các Công ty. .. trị: - (1) Ông Nguyễn Đình Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty + Là cán bộ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Hàng không; + Là thành viên không trực tiếp điều hành; + Đại diện phần vốn Nhà nước: 1.071.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,31%; + Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 1.071.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,31% - (2) Ông Lê Văn Kim: Thành viên HĐQT Công ty. .. điều hành; + Đại diện phần vốn Nhà nước: 1.071.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,31%; + Sở hữu cá nhân: 23.906 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9%; + Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 23.906 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9% - (3) Ông Trần Chí Dũng: Thành viên HĐQT Công ty + Là cán bộ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Hàng không; + Là thành viên không trực tiếp điều... của cổ đông tại Đai hội đồng cổ đông thường niên Năm 2013 Ngày 16/04/2013 HĐQT thông qua Nghị quyết số 1181/2013/NQ-HĐQT/XNK miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không của ông Phạm Hồng Quang kể từ ngày 16/04/2013 và quyết định trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty - Nhiệm kỳ 201 1-2 016 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. .. ty: Không có giao dịch cổ phiếu phát sinh; - (3) Ông Trần Chí Dũng – Thành viên HĐQT: Không có giao dịch cổ phiếu phát sinh; - (4) Ông Đinh Ngọc Chủng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty: Không có giao dịch cổ phiếu phát sinh; - (5) Ông Phạm Hồng Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty: Không có giao dịch cổ phiếu phát sinh; - (6) Ông Nguyễn Đình Thái - Kế toán trưởng Công ty: Không. .. Công ty CPXNK Hàng không mở rộng Hạn mức tín dung năm 2012 thêm 6 tỷ đồng 12/11 /2012 Phê duyệt, đánh giá và chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Về kế hoạch công tác Quý 4 /2012 của HĐQT Công ty; Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc xử lý các vấn đề liên quan của Bộ phận Bán lẻ; Về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và nhận định kết quả cả năm 2012; xem xét lại các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm. .. lại các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2013 báo cáo Tổng công ty Hàng không Việt Nam 08 09 10 11 Số 2824/NQ-HĐQT-XNK Số 4657/NQ-HĐQT-XNK Số 4964/NQ-HĐQT-XNK Số 5106/NQ-HĐQT-XNK d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Chưa có thành viên HĐQT độc lập không điều hành e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty không có f) Danh sách các thành viên Hội đồng... Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghĩa vụ với NSNN và chính sách chế độ đối với người lao động…) + Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty hàng năm + Đưa ra ý kiến, kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty + Hàng quý Ban kiểm soát có họp định kỳ thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và tổ chức một số các cuộc họp bất thường khi cần thiết