CễNG TY CỔ PHẦN SƠN ạ ĐễNG 1387 Bến Bớnh Đừng , Phường 15
Quận 8 -TP.Hồ Chợ Minh
BạO CạO THƯỜNG NIấN
NĂM 2013
Trang 2ằU CBTT-PL 02
CễNG TY CỎểPHáNSƠN ạ ĐễNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lập ~ Tự Do ~ Hạnh Pị
Số: 004/CBTT-ADP Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy 27 thing 03 năm 2014
BẢO CạO THƯỜNG NIấN - NĂM 2013
(Ban hỏnh kộm theo Thừng tư số 52/2012/TT-BTC ngỏy 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tỏi chợnh hướng dẫn về việc Cừng bồ thừng tin trởn thị trường chứng khoõn)
‘ONG TY CO PHAN SON A DONG
: 2013 (từ ngỏy 01/01/2013 đến ngỏy 31/12/2013)
'Tởn cừng ty đại chỷng Năm bõo cõo
1 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CUA CễNG TY:
TINH HINH VA DAC DIEM CUA TO CHUC PHAT HANH “Tụm tắt quõ trớnh hớnh thỏnh vỏ phõt triển
+ Tởn Cừng ty : CONG TY CO PHAN SON A DONG
* Tờntiờng Anh : ADONG PAINT JOINT STOCK COMPANY
+ Ten viờt tit ADP 2
A + Logo fs * € ADONG PAINT 180 9001:2000
+ Trụsở chợnh : 1387 Bờn Binh Đừng, Phường 15, Quận 8, Tp HCM
+ Điện thoại : (84.8) 38552689 - (84.8) 39802198
* Fax : (84.8) 38555092
+ Email : info@adongpaint.com.vn
ẬWebsite : www.adongpaint.comvn
Í Giấy CNĐKKD : số 03000132 do Sở Kế hoạch vỏ Đầu tư TP.HCM cấp lẫn đầu ngỏy 13/08/2000 vỏ cấp lại lần 4 mọ số doanh nghiệp 0302066222 ngảy
12/10/2010 do Sở Kế hoạch vỏ Đầu tư TP.HCM
+ Tai khoản :_ Số 102010000132725 tại NH Cừng thương VN-CN 6- Tp HCM,
* Vốn điều lệ :_ 64.000.000.000 (Sõu mươi bốn tỷ đồng)
Ẽ Mệnh giõ : 10,000 dờng / 01 đờ phan
1, Những sự kiện quan trọng:
Cừng ty Cổ phần Son A Đừng tiễn thón lỏ Cừng ty Sơn ạ Đừng được thỏnh lập từ năm 1970 tại Sỏi Gún
lồ một trong ba nhỏ sản xuất sơn lớn nhất miễn Nam Việt Nam trước nọm 1975
Năm 1976 Cừng ty Sơn ạ Đừng được quốc hữu hỏa, trở thỏnh Xợ nghiệp Sơn ạ Đừng trực thuộc Cừng
ty Sơn vỏ Mực In Đẳng thời Xỉ nghiệp tiền hỏnh mở rộng quy mừ, nóng cừng
sản phẩm sơn trang trợ vỏ xóy dựng iit, chuyởn sản xuất cõc
Nam 1993, trởn cơ sở hợp nhất Cừng ty Sơn vỏ Mục In vỏ Cừng ty Bao bớ Hụa chất, Bộ Cừng nghiệp ra
Quyết định số 263/QĐ/TCNSĐT ngỏy 22/05/1993 thỏnh lập Cừng ty Sơn Chất dẻo trực thuộc Tổng
Cừng ty Hụa chất Việt Nam, trong đỏ Xợ nghiệp Sơn ạ Đừng lỏ đơn vị hạch toõn kinh tế phụ thuộc
Trang 3Đồng thời cũng trong năm 1993, Xỉ nghiệp hợp tõc với Kansai Paint Co Ltd (Singapore) dưới hớnh
thức chuyển giao cừng nghệ để sản xuất tại cl sản phẩm sơn tỏu biển vỏ sơn độ bển cao theo cừng nghệ của KANSAI PAINT (Nhật Ban) dat trớnh độ chất lượng quốc tế,
Nam 1998, Xợ nghiệp hợp tõc với Sime Coating (Malaysia) nay lỏ Kansai Coating (Malaysia) thuộc tập doin Kansai Paint (Nhật Bản) dờ sản xuất sơn cho từn mỏu vỏ sơn kỹ nghệ khõc
Năm 2000 Bộ Cừng nghiệp ra Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngỏy 29/06/2000 chuyển Xợ nghiệp Sơm
ạ Đừng thỏnh Cừng ty Cừ phần Sơn ạ Đừng với vốn điều lệ lỏ 10 tỷ đồng
Năm 2001, Cừng ty đọ xóy dựng vỏ õp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 được chứng nhận bởi DNV (Na Lly - Hỏ Lan)
Thõng 10 năm 2004, Cừng ty Cổ phần Sơn ạ Đừng tăng vốn diều lệ lởn 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tự tợch
lũy
Năm 2005, Cừng ty ký kết hợp đồng chuyển giao cừng nghệ sản xuất sơn bột tĩnh điện với Powchem Lid Co thỏnh viởn tập đoỏn Samhwa Paint Industries Corp (Korea) Đồng thời Cừng ty tiến hỏnh xóy dựng vỏ lắp đặt hoỏn chỉnh nhỏ mõy sơn bột tĩnh điện cừng suất 900 tắn/năm tại 1387 Bến Bớnh Đừng,
Phường 15, Quận 8 năng tổng cừng suất sản xuất của Cừng ty lởn 3.500/tắn/năm
y 24/05/2005 Chủ tịch nước kỷ Quyết định số 626/QĐ-CTN tặng thưởng Huón chương Lao động
hạng nhớ cho Cừng ty Cổ phần Sơn A Đừng vỏ Huón chương Lao động hạng ba cho Giõm đốc Bỏ Nguyễn Thị Nhung về thỏnh tợch xuất sắc trong cừng tõc từ năm 2001 đến năm 2005, gụp phần vỏo sự: nghiệp xóy dựng Chủ nghĩa xọ hội vỏ bảo vệ Tổ quố:
Với trởn 30 năm kinh nghiệm vỏ trớnh độ cừng nghệ tiởn tiến cụ được thừng qua quan hệ hợp tõc quốc tế với cõc tập đoỏn hỏng đóu thể giới trong lọnh vực cừng nghiệp sản xuất sơn, Cừng ty cụ khả năng đõp
ứng đóy đủ vả kịp thời mọi nhu cầu của khõch hỏng với sản phẩm đạt tiởu chuẩn quốc tế vỏ dịch vụ cụ
chất lượng cao Cừng ty lả nhỏ cung ứng thường xuyởn của Xợ nghiệp Liởn doanh Vietsovpetro, Cừng ty Liởn doanh Dóu khợ Việt Nhật (JVPC), Tập đoỏn Cừng nghiệp Tỏu thủy Việt Nam (VINASHIN), Tổng Cừng ty Điện lực Việt Nam (EVN), Cừng ty Liởn doanh Từn Phương Nam (SSSC)
Thõng 12 năm 2006, Cờng ty Cờ phan Son A Bong phat hỏnh tăng vốn điểu lệ từ 30 tỷ dồng lởn 50 tỷ
đồng cho cừ đừng hiện hữu vỏ CB.CNV cừng ty
Với gần 40 năm kinh nghiệm cộng với trớnh độ cừng nghệ tiởn tiễn cụ được thừng qua quan hệ hợp tõc
thế giới trong lọnh vực cừng nẹh in xuất sơn, Cừng ty cụ khả năng đõp ứng đóy đủ vỏ kịp thời cõc sản phẩm tiởu chuẩn quốc tế vỏ dịch vụ cụ chất lượng được đõnh giõ
cao Hiện nay, Cừng ty lỏ Nhỏ cung img thường xuyởn vả tin cậy của Liởn doanh Dầu khợ Vietsovpetro,Tập đoỏn Điện lực Việt Nam (EVN), Cừng ty TNHH TA, Cừng ty Liởn doanh Từn Phuong Nam (SSSC)
Vỏo ngỏy 12/10/2010 Cừng ty Cổ phần Sơn ạ Đừng sử dụng nguồn vốn tợch lũy phõt hỏnh tăng vốn diễu lệ từ 50 tỷ đồng lởn 64 tỷ đồng cho cỗ đừng hiện hữu
2 Ngỏnh nghề kinh doanh :
+ Sản xuất, kinh doanh vỏ xuất nhập khẫu cõc són phẩm sơn vỏ nguyởn liệu, thiết bị ngỏnh sơn + Thiết kế vỏ cung ứng eõc loại dịch vụ kỹ thuật khõc về són phẩm vỏ nguyởn liệu, thiết
sơn
ảnh + Kinh doanh cõc ngỏnh nghề khõc phủ hợp với quy định của phõp luật
3, Định hướng phõt triển:
Trang 4Phỳ hợp với xu hướng phõt triển nhu cầu của thị trường gắn với điều kiện vỏ năng lực thực tế của Cừng
ty, mục tiởu định hưởng 5 năm 2012 - 2016 mỏ Cừng ty đọ đề ra
Can cử quyết nghị của DHDCD thường niởn 2013 lỏ tập trung phõt sản phẩm cụ giõ trị hỏm lượng cừng nghệ cao, trong đụ chủ yếu lỏ Sơn kỹ nghệ vả Sơn tỏu biển & cừng nghiệp độ bền cao Căn cứ kết quả thực hiện năm 2013, Cừngity ước lượng năm 2014 sẽ dạt mức sản lượng 5.300 tấn với
doanh thu 420 ty ding Xờt qui mừ sản xuất kinh doanh nởu trởn do đụ dự bõo năm 2014 khừng tăng
trưởng ; Cơ sở sản xuất vỏ năng lực thiết bị mõy mục hiện hữu tại Quận 8 - TP.HCM hiện nay khừng
cún phỳ hợp Đừng thời, chấp hỏnh chủ trương qui hoạch đừ thị của chợnh quyển địa phương, Cừng ty
sẽ phải di chuyển Nhỏ mõy sản xuất vỏo khu cừng nghiệp tập trung ngoỏi thỏnh phố Mặt khắc, mặt
bằng hiện hữu tại Quận 8 - TPHCM sau khi di dời nhỏ mõy sẽ được Cừng ty xem xờt sử dụng vỏo mục đợch cụ hiệu quả hơn trong tương lai
“Trởn cơ sở đụ, Cừng ty đọ hoạch định vỏ đang từng bước triển khai
dự õn phõt triển như sau: a Xóy dựng Nhỏ mõy mới vỏ di dời cơ sở hiện hữu:
Cừng ty đọ cụ sẵn mặt bằng tại Khu Cừng nghiệp Hải Sơn - Đức Húa - Long An với tổng diện tợch 41.447 m° được chuyển nhượng quyền sử dụng từ năm 2007,Địa diểm mặt bằng cõch trung tóm
TP.HCM khoảng 20 km, cụ vị trợ giõp sừng vỏ trục lộ giao thừng chỉnh thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của Cừng ty
Trước mắt, Cừng ty dự kiến sẽ sử dụng 29.447 mẺ mặt bằng để xóy dựng cơ sở sản xuất vỏ kinh doanh
trởn đụ Diện tợch mặt bằng 12.000 m? cún lại sẽ để tỳy nghỉ dự phúng mớ rộng hoặc kinh doanh khõc
Nha mõy mới - giai đoạn 1 cụ cừng suất thiết kế 10.000 Tắn / năm cõc sản phẩm sơn gốc dẫu (chủ yếu oe sơn kỹ nghệ vỏ sơn tỏu biển & cừng nghiệp độ bởn cao) vỏ dự phúng cụ thể nhanh chụng mở rộng sản ot
xuất
Diện tợch xóy dựng Nhỏ mõy mới (bao gồm cõc phón xưởng sản xuất, nhỏ kho, văn phúng, sinh hoạt vỏ — ` đường nội bộ.) dự kiến khoảng 10.000m” Diện tợch mặt bằng cún lại dỏnh cho són bọi, cóy xanh vỏ lưu — `” khừng Qui hoạch nỏy hoỏn toỏn phỳ hợp với qui mừ sản xuất, đặc diểm ngỏnh nghẻ, qui định phõp luật
vỏ mỹ quan cừng nghiệp Tổng kinh phợ cho việc xóy dựng vỏ di dời nhỏ mõy được dự trỳ như sau:
Tổng dự õn đầu tư dự õn - giai đoạn 1; 32 tỷ đồng, bao gồm: Chỉ phợ xóy dựng , lắp đặt vỏ di dời: 16 tỷ đồng,
Chỉ phợ mua sắm & lắp đặt MMTB : 14 tỷ đồng (khừng bao gồm TBMM cụ sẵn)
Chỉ phợ thiết bị phương tiện phụ trợ :2 tỷ đồng (khừng bao gồm TBPT cụ sẵn)
Việc xóy dung va di dời nhỏ mõy được tổ chức thực hiện theo phương õn cuốn chiếu thợch hợp
von da
Nguồ tư dự kiến từ vốn chủ sở hữu : 20 tỷ đồng (70%) vỏ vay ngón hỏng: 12 tỳ dờng (30%)
Khả năng hoỏn trả vốn vay: dự kiến 5 năm sau khi dự õn đi vỏo hoạt động
b.Đầu tư cừng nghệ sản phẩm mợ
Theo định hưởng phõt triển đọ để ra vỏ dựa trởn nởn tảng cõc mối quan hệ hợp tõc quốc tế sẵn cụ về
chuyển giao cừng nghệ, Cừng ty dự kiến phõt triển thởm nhiều dúng sản phẩm mới trong thời gian tới, chuẩn bị dờ đụn đầu nhu cầu thị trường trong nước vỏ nhắm đến thị trường xuất khẩu Theo tợnh toõn, cõc sản phẩm mới sẽ đụng gụp thởm 10-15% giõ trị doanh thu trong giai đoạn 2014 - 2016
Trang 5Với điều kiện cừng nghệ sản xuất hiện cụ, nhu cẩu vốn đầu tư phõt triển sản phóm mới sẽ khừng lớn, trong đụ chủ yởu gừm chỉ phợ đẫu tư chuyển giao cừng nghệ vỏ trang thiết bị chuyởn dỳng Hớnh thức
hợp tõc tủy thuộc vỏo kết quả thỏa thuận cu thể giữa Cừng ty vỏ cõc đối tõc
II BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
1,Những nờt nỗi bật của kết quả hoạt động trong năm :
I.Tớnh hớnh = đặc điểm:
Kinh tế xọ hội nước ta năm 2013 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng
hoảng nợ cừng ở Chóu ằu chưa được giải quyết Suy thoõi trong khu vực đồng Euro cỳng với khủng
hoảng tợn dụng vỏ trớnh trạng thất nghiệp gia tăng tại cõc nước thuộc khu vực nỏy vẫn đang tiếp diễn
Hoạt động sản xuất vỏ thương mại toỏn cầu bị tõc động mạnh, giõ cả hỏng hụa diễn biến phức-tạ
“Tăng trưởng của cõc nền kinh tế đầu tỏu suy giọm kờo theo sự sụt giảm của cõc nền kinh tế khõc
Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sẵn xuất kinh doanh
vỏ đời sống người dón.Thị trường tiởu thụ hỏng hụa bị thu hẹp, hỏng tổn kho ở mức cao, sức mua
trong dón giảm Nhiều doanh nghiệp, nhất lỏ doanh nghiệp nhỏ vỏ vữa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt đừng hoặc giải thể
Với những khụ khăn trởn kộm theo những yếu kờm nội tại của nễn kinh tế, Chợnh phủ ra nghị quyết
số 01/NQ-CP ngỏy 3/1/2012 lỏ “Ưu tiởn kiểm chế lạm phõt, ổn định kinh tế vĩ mử” vỏ Nghị quyết số
13/NQ-CP ngỏy 10/5/2012 vẻ một số giải phõp thõo gỡ khụ khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường Cõc biởn phõp nỏy đọ lỏm cho kinh tế nước ta trong năm 2013 cụ những chuyển biến tĩch
cực
Năm 2013, với những thuận lợi vỏ khụ khăn khõch quan nởu trởn Cừng ty Cờ Phin Son ạ Đừng cụ những đặc điểm như sau:
Cõc khụ khăn của nền kinh tế lỏm gia tăng mạnh mẽ mức độ cạnh tranh của sản phẩm trong ngỏnh
Sơn về thị trường, chất lượng sản phẩm, giõ bõn
Đổi mặt với cõc rủi ro về tỏi chợnh của khõch hỏng cũng như khụ khăn trong việc đầm phõn cừng nợ lỏm ảnh hưởng khừng nhỏ đến doanh thu vỏ triển khai cõc chiến lược kinh doanh
Nhu cầu sử dụng sơn trong một số lĩnh vực như xóy dựng, đụng tỏu bị suy giảm nghiởm trọng, ảnh
hưởng lớn đến thị phần cõc dúng sản phẩm của Cừng ty
Với nỗ lực rất lớn trong toỏn thể cõn bộ cừng nhón viởn trong sả
cực của cõc chợnh sõch Cừng ty năm 2013 như giữ ổn định thống, hoỏn thiện cõc hệ tỉ
nhiều mặt khõc của Cừng ty
xuất vỏ kinh doanh.Tõc động tợch hẳn, giữ vững khõch hỏng truyền
ing bin hing, dai lý đọ tõc động tốt đến kết quả kinh doanh cũng như
II Cõc biởn phõp vỏ tổ chức thực hiện trong sản xuất = kinh doanh năm 2013 :
Với những thuận lợi vỏ khụ khăn như trởn, để thực hiện kế hoạch năm 2013 Cừng ty đọ để ra cõc
biện phõp vỏ tổ chức thực hiện như sau :
1 Đưa ra thị trường dúng sản phẩm sơn sỏn tự phẳng cụ chất lượng cao, đõp ứng trước mất nhu
cầu sử dụng cho cõc cừng trớnh cừng nghiệp nhẹ khu vực TP HCM vỏ cõc vỳng phụ cận , tiến tới phủ rộng trởn cả nước thừng qua nhiễu kởnh bõn hỏng,
lởn kết với Viện Nghiởn cứu vật liệu, Trường Đại học nhằm phõt triển
c sản phẩm hiện hữu, đõp ứng nhu cầu ngỏy cỏng cao vỏ da
Ẽ “Tiếp tục nghiởn cứu,
ra sản phẩm mới, hoỏn thiện
dạng của thị trường,
3 Hoỏn thiện dúng sản phẩi mại hụa dúng sản phẩm nỏy
4 Bước đầu cung cấp dúng sản phẩm sơn cho Từn hợp kim nhừm kẽm lỏ PVDF, đụn đầu sản phẩm cho cõc năm tiếp theo với chất lượng cao vỏ cao cấp
sơn Từn mạ mỏu chất lượng cao "Super PCM" tiến tới thương
Trang 610 11 1 13 15 16 17
Tiến hỏnh tớm hiểu nhu cầu vỏ cung cấp sản phẩm sơn PCM ứng dụng lỏm kho lạnh trong
thực phẩm vỏ chế biến, bước đầu đạt được những thỏnh quả nhất định
Phõt huy sản phẩm thế mạnh trong hệ thống sơn tỏu biển vỏ độ bền cao do Son A Đừng nghiền cứu vỏ phõt triển
Liởn tục cải tiến sản phẩm theo hướng phỳ hợp với thị trường vỏ nhằm nóng cao chất lượng
đồng thời đõp ứng kịp thời yởu cẩu thị trường
Duy trớ chợnh sõch quản lý vỏ kiểm soõt cừng nợ khõch hỏng đọ õp dụng từ cõc năm trước,
đến nay đọ cụ những chuyển biến tợch cực mặt dỳ thị trường tiởu thụ đang gặp khụ khăn
“Tăng cường cừng tõc tiếp thị, tớm kiếm khõch hỏng mới, củng cố hệ thống phón phối, đại lý bõn hỏng nhằm nóng cao năng lực bõn hỏng
Ap dụng giõ bõn sản phẩm cạnh tranh, cõc khõch hỏng truyền thống cụ chợnh sõch kinh
doanh phỳ hợp nhằm giữ được khõch hỏng trong giai đoạn khụ khăn
Hỏng tổn kho bao gồm sản phẩm vỏ nguyởn vật liệu được kiểm sõt chật chẽ Xóy dựng kế hoạch tổn kho hỏng hụa tối ưu đủ để đảm bảo cung cấp, vừa đủ tổn kho dự trữ với cõc chỉ
phợ thấp nhất
Ưu tiởn nhỏ cung ứng cụ kinh nghiệm nhằm cung cấp nguyởn liệu đầu vỏo với chất lượng ổn
định vỏ giõ cạnh tranh
Phõt huy nội lực sẵn cỏ trong cừng ty, song song với việc đỏo tạo thởm được nguồn nhón lực
mới đõp ứng tốt cho yởu cẩu cao cừng việc Ưu tiởn nguồn nhón lực cho Nghiởn cứu Phõt “Triển vỏ Tiếp Thị Ban hing
| Trong bối cảnh kinh doanh khụ khăn nhưng cừng ty thực hiện lương, thưởng vỏ cõc hớnh thức
đọi ngộ khõc cho cõn bộ cừng nhọn viởn cao hơn so với cõc năm trước Vớ thế cụ tõc dụng ổn
định nhón sự cũng như giỷp người lao động gắn bụ hơn nữa với cừng ty
Phõt huy tối đa cõc sõng kiến cải tiến vỏ tợnh tiết kiệm trong sản xuất Tổ chức sản xuất hợp lý nhằm cần đối nhu cầu sản xuất tăng cao vỏo cõc thõng cuối năm vỏ nhu cầu giảm vỏo cõc
thõng thấp điểm
Tận dụng được hết cừng suất mõy mục thiết bị, mặt bằng hiện hữu Tiến hỏnh tăng ca sản
xuất nhầm đõp ứng kịp thời cõc yởu cầu đột xuất cũng như cõc yởu cầu ngỏy cỏng đa dạng
của khõch hỏng,
Đầu tư thởm trang thiết bị cho phúng thợ nghiệm, nóng cao năng lực kiểm soõt chất lượng,
hợp chuẩn phúng thợ nghiệm, hoỏn thỏnh cõc đăng kiểm sản phẩm cho sơn Cừng nghiệp đõp
ứng yởu cầu trong nước vỏ quốc tế
3 Những thay đổi chủ yếu trong năm: khừng cụ 4 Triển vụng vỏ kế hoạch trong tương lai :
Tiếp tục tự nghiởn cứu kết hợp với hợp tõc quốc tế theo cõc hớnh thức linh họat để phõi triển một số sản phẩm mới sơn tỏu biển vỏ độ bởn cao đõp ứng đủ theo yởu cầu của khõch
hỏng chiến lược vỏ phỳ hợp với xu hướng hiện nay
Mở rộng dóy chuyển sản xuất để nọng cao nọng suất sản xuất đõp ứng kịp thời nhu cầu ngỏy đang phõt triển của Cừng ty
Cai tiến quy tớnh sản xuất dóy chuyển sơn bột tĩnh điện cũng như nóng cao chất lượng sản
phẩm với sự hợp tõc của đối tõc Samltwa Hỏn quốc, nhằm nóng cao năng lực sản xuất để
đõp ứng cho chợnh sõch phõt triển thị trường của đúng sản phẩm nỏy nhằm đạt được những
bước tiến cơ bản trong năm nay để tạo đỏ cho cõc nấm tới
ếp lục phõt huy những thỏnh cừng từ việc tự nghiởn cứu cỳng với sự hỗ trợ của cõc đổi tõc quốc tế trong việc nghiởn cứu vỏ phõt triển cõc dúng sẵn phẩm mới được cải thiện về chất lượng vỏ giõ thỏnh phỳ hợp với nhu cầu cạnh tranh của thị trường hiện nay
Trang 75 Tiến hỏnh sản xuất thử vỏ đại trỏ với sự hỗ trợ của đối tõc quốc tế về dúng sản phẩm PCM
PVDF để cung cấp rộng rọi cho cõc như cầu cao cấp
6 Xóy dựng vỏ cơ cấu lại hệ thống phón phối của Cừng ty trong đụ tập trung cơ bản ở Miễn Trung vỏ Miền Tóy Nam bộ nhằm đõp tỉng cho cõc nhu cầu thị trường mỏ trước đóy Cừng ty cún chưa đõp ứng được
7 Xóy dựng vỏ đỏo tạo mới bộ mấy Tiếp thị chuyởn doanh cho mọng sơn nước để đõp ứng
cho mục tiởu thị trường của Cừng ty
8 Định kỳ sụat xờt giõ thỏnh sản phẩm, điều chỉnh giõ bõn linh hoat theo sự biến động giõ cả
trởn t
j trường bảo đảm duy trớ vỏ phõt huy hiệu quả kinh doanh
9 Cải tiễn chợnh sõch lao động tiển lương để kợch thợch lao động hiệu quả vỏ thu hỷt nhón tỏi
II Bõo cõo của Ban giõm đốc:
1 Bõo cõo tớnh hớnh tỏi chợnh:
1.1 Khả năng sinh lời, khả năng thanh toõn :
Stt Chỉ tiởu Dyt Nam nay
(31/12/2013)
1_| Tai sản ngắn hạn / Tổng tải sản % 75.95 % 2 _—_ | Tỏi sản dỏi hạn / Tổng tải sản % 24:04 % 3 | Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 36.77 % 4 _ | Nguồn vốn Chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 63.22 %
3 | Khả năng thanh toõn hiện hỏnh Lần 2.06
6 _ | Khả năng thanh toõn nợ ngắn han Lần 2.06
7 _ | Khả năng thanh tõn nhanh Lón 5 ư _ | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu % 9.49 v
9 _| Ty suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu % T11 ` 10 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tải sản % 27-26 6 11_ | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tải sản % 20.45 ấ
12 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu % 32.34
động): khừng cụ
1.3 Giõ trị số sõch tại thời điểm 31/12/2013:
+ Tổng tỏi sản: “Trong đụ: 147.199.330.838 đ ‘di sản ngắn hạn: 11.799.523.790 d ~ Tỏi sản dỏi hạn: 35.399.807.048 đ + Tổng nguồn vốn: ‘Trong dờ: 147.199.330.838 d Vốn chủ sở hữu 93.067.032.794 d ~ Nợ phải trả: 54.132.298.044 d
1:4 Về vẫn cổ đừng : Cụ sự thay đổi về vốn gụp của cổ đừng so với thời điểm 16/08/2000,
Cỷc lần thay đồi vẫn điều lệ
16/08/2000
Phón tợch những biến động (những thay dỗi lớn so với dự kiến vỏ nguyởn nhón dẫn đến biến
10/000.000.000 | Tăng vốn từ nguồn miễn giảm TTNDN
Trang 8
30/11/2004 | 30.000,000.000 | Tăng vốn từ nguồn miễn giảm TTNDN vỏ cõc quỹ
4 | 31/12/2006 | 50.000.000.000 | Phõt hỏnh tăng vốn cho cỗ đừng hiện hữu để đầu tư 3 | 12/10/2010 | 64.000.000.000 | Tang von cho cừ đừng hiện hữu từ nguồn tợch lũy
Trong đụ: - Vốn Nhỏnước: khừng cụ
- Vốn Cổ đừng : 64.000.000.000 đ
1.5 Tổng số cỗ phan phổ thừng: 6.400.000 cổ phần
1.6 Tổng số cỗ phẩn phổ thừng đang lưu hỏnh: 6.399.990 cổ phẩn - mệnh giõ 10.000đ 17 Cổ tức chia cho cõc thỏnh viởn gụp vốn: 25.00 %/năm (2.500 đồng/cổ phần) 3 Bõo cõo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanih:
2.1 Cõc chỉ tiởu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 2013:
THỰC
CHỈ TIấU ĐVT |KẫHOACH| THỰC Ronee:
(%)
L.Sản lượng sơn cõc loại Tấn | os
Sản xuất | Tấn | — 4/800 5494] 114.46 %
ụ ne Tan 4,800 5,394) 11237 %|
ẻ>.Giõ trị tổng săn lượng — 1,000.4 | 153,762,000) 178,825,282) 116.30 % 3.Doanh thu | 1.000d_| 380,000,000] 422,959,183] 111.30% 4.Lợi nhuận 23,500,000| 40,140,620| 170.81% '5.Cõc khoản nộp ngón sõch 1.000 | 14,133,037] 19,366,811] 13703%,
6.Lao dong & Tiền lương -
| _ - 1ao động |_ Người 165 164| 99.39 % - Tiền lương 1.000đ | 17,100,000| 19,026,468, 111.26 % - Thụ nhập bớnh quón 1.000 d 8636| — 9323| 10198%,
1V Bõo cõo tỏi chợnh : (Dinh kộm bõo cõo tỏi chợnh năm 2013 đọ dược kiếm toõn tham khảo trờn Website : www.adongpaint.com.vn )
Y, Bain gidi trớnh bảo cõo tỏi chợnh vỏ bõo cõo kiểm toõn ;
1 Kiẫm toõn độc lập: Cừng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tỏi chợnh kế toõn vỏ kiểm toõn phợa nam :
Trợch bõo cõo tỏi chợnh đọ kiểm toõn số 88/2014/BCKT/TC ngỏy 12/03/2014 của Cừng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tỏi chợnh Phia Nam về bảo cõo kiểm toõn bõo cõo tỏi chợnh năm 2013 của Cừng ty Cổ phẫn Son A Dong :
toõi
Cơ sỡ của ý kiến
Chỷng từi đọ thực hiện kiểm toõn theo cõc chuẩn mực kiểm toõn Việt Nam Cõc chuẩn mực nỏy yởu cầu cừng việc kiểm toõn lập kế hoạch va thực hiện để cụ sự dảm bảo hợp lý rằng cõc bảo cõo tỏi chợnh khừng cún chứa đựng những sai sụt trọng yếu Chỷng từi đọ thực hiện việc kiểm tra theo phương
phõp chọn mẫu vỏ õp dụng cõc thử nghiệm cần thiết, cõc bằng chứng xõc mớnh những thong tin trong
bảo cõo tải chợnh, đõnh giõ việc tuón thủ cõc chuẩn mực vỏ chế độ kế toõn hiện hỏnh, cõc nguyởn tắc vỏ phương phõp kế toõn được õp dụng, cõc ước tợnh vỏ xờt đoõn quan trọng của Ban Giõm đốc Cừng ty
Trang 9
cũng như cõch trớnh bảy từng quõt bõo cõo tải chợnh Chỷng từi cho rằng cừng việc kiểm toõn của chỷng từi đọ đưa ra những cơ sở hợp lý để lỏm căn cứ cho ý kiến của chỷng từi
`Ý kiến của kiểm toõn viởn :
Theo ý kiến chủng từi , Bõo cõo tỏi chợnh đọ phón õnh trung thực vỏ hợp lý trởn cõc khợa cạnh trọng yếu tớnh hớnh tải chợnh của Cừng ty cỗ phần Sơn ạ Đừng tại ngỏy 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh vỏ cõc luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tải chợnh kết thỷc tại ngỏy 31/12/2013 hủ hợp với cõc chuón mực kế toỏn Việt Nam ; chế độ kế toõn Việt Nam hiện hỏnh vỏ cõc quy định
3 Kiểm toõn nội bộ: Khừng cỏ
Ban Kiểm soõt chịu trõch nhiệm kiểm tra giõm sõt mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hỏnh của
Cừng ty
Ý kiến Ban kiểm soõt :
Thống nhất với số liệu bõo cõo tỏi chợnh năm 2013 được Cừng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tỏi chợnh Phợa
Nam thực hiện kiểm toõn với nhận định chung lỏ phản õnh trung thực vỏ hợp lý tớnh hớnh tỏi chợnh của Cừng ty vỏo ngỏy 31/12/2013
Đồng ý với cõc ý kiến đảnh giõ về kết quả hoạt động kinh đoanh của Cừng ty trong bõo cõo kiểm toõn
của Cừng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tỏi chợnh Phợa Nam
Cừng ty đọ chấp hỏnh đầy đủ, đỷng quy định phõp luật về chế độ kế toõn, tải chợnh, thuế 'Bõo cõo tải chợnh lập đỷng quy định về biểu mẫu vỏ thời gian
Hồ sơ số sõch, chứng từ kế toõn lập vỏ lưu trữ đẩy đủ, sắp xếp gọn gỏng, khoa học, ứng cõc yởu cầu của cừng tõc kiểm tra, kiểm toõn
truy xuất, đõp
VI Cõc cừng ty cụ liởn quan:
~ Cừng ty nắm giữ trởn 50% vến cừ phón cừng ty : khừng cụ
~ Tỉnh hớnh đầu tư vỏo cõc cừng ty cụ liởn quan : khừng cụ
'VII Tổ chức vỏ nhón sự:
1 Cơ cấu tổ chức của Cừng ty pm: â đồng cừ đừng Hội đồng quản trị Bạn kiểm soõt thớt 9Ð
02 Phỏ Giõm đốc, Kế Toõn trưởng vả 07 Phỏng ban chức năng nghiệp vụ
1 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soõt, Ban Giõm đốc, Kế toõn trưởng:
~_ Danh sõch vỏ sơ yếu lý lịch HĐQT
Seca 1 Ba Nguyờn Thi Nhung Chủ tịch Ie aE 1941 020212880
2 Ong Phan Ngoc Thuan Phụ Chủ tịch 1956 022075865
3 ễng Nguyễn Ngọc Tử Thỏnh viởn 1955 020120831
4 ễng Cao Trợ Đức Thỏnh viởn 1960 021691502 5 ễng Lở Đớnh Quang “Thỏnh viởn 1963 021665083
Trang 10
6 ễng Nguyễn Tỏi Thảo Thỏnh viởn 1957 020162690 7 ễng Trần Bửu Trợ 1 Thỏnh viởn 1977 320894705
Sơ yếu lý lịch
1 Bá NGUYấN THỊ NHUNG ~ Chủ tịch HĐQT
Họ vỏ tởn NGUYấN THỊ NHUNG
Giới tợnh Nữ
Ngỏy thõng năm sinh 01/05/1941
Nơi sinh Đồng Thõp
Quốc tịch Việt Nam Dón tộc Kinh
CNMD số 020212880 Cấp ngỏy: 03/02/2004 Nơi cấp : Cừng an TP.HCM
Quở quõn Đồng Thõp
Địa chỉ thường trỷ Y 7 Hồng Lĩnh, Cư Xõ Bắc Hải, Phường 15, Quận 10-TP.HCM ` Điện thoại cơ quan (08 ) 38552689
Trinh độ văn hụa 12/12
‘Trinh độ chuyởn mừn Đại học kinh tế
~ Năm 1960 - 1966: Cừng tắc tại Nhỏ mõy Cao su Sao vỏng Hỏ Nội ~ Năm 1966 -1972: Thực tập sinh Nước CHXHCN Tiệp Khắc Quõ trớnh cừng tõc ~ Năm 1972 - 1976: cừng tõc tại Nhỏ mõy Sơn Tổng Hợp Hỏ Nội
~ Năm 1976 - 1980: Tiếp quản Nha may Son A Đừng
~ Năm 1980 - 2000: Cừng tõc tại cừng ty Sơn Chất Dẻo - XN Sơn ạ Đừng ~ Năm 2000 đến nay Cừng tõc tại Cừng ty cổ phẩn Sơn ạ Đừng
Chức vụ hiện nay Chủ tịch HĐQT kiếm Giõm đốc điều hỏnh
2 NGUYấN NGỌC TỨ - Thỏnh viởn HĐQT Họ vỏ tởn NGUYấN NGỌC TỨ
Giới tỉnh Nam
Ngỏy thõng nam sinh 18/02/1955
Nơi sinh TP.Hồ chợ Minh
Quốc tịch Việt Nam Dón tộc Kinh
CNMD số 020120831 Cấp ngỏy: 02/12/2003 Nơi cấp: Cừng an TP.HCM
Quở quõn Nam Dinh
Địa chỉ thường trỷ 453/37 Lở văn Sỹ - P.12 — Q.3 - TP.Hồ chợ Minh Điện thoại eơ quan (08 ) 38552689 Mobile: 0903807909
Trang 11Trinh độ văn hụa Trinh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc
Chức vụ hiện nay
Đại học
Kỹ sử Hụa học cao phón từ
~ Năm 1979: Tốt nghiệp Kỹ sư - Đại học Bõch khoa TP.HCM
~ Năm 1979 - 1980: P.Kỹ thuật - Cty Sơn Mực in - TPHCM
~ Năm 1980è- 2000: XN Sơn ạ Đừng - Cty Son & Chat dờo - TPHCM:
~ Naim 2000 — 2010: Cty Cờ Phần Sơn Ả Đừng - TPHCM ‘Thanh viờn HĐQT độc lập khừng điều hanh Cty CP Son A Dong
3 PHAN NGỌC THUAN - Phụ Chủ Tịch HĐQT
Hộ vỏ tởn Giới tợnh
Ngỏy thõng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dón tộc CNMD số Quở quõn Địa chỉ thường trỷ Điện thoại cơ quan Trinh độ văn hụa Trớnh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc Chức vụ hiện nay PHAN NGỌC THUẢN Nam 30/12/1956
Huyện Mử Cỏy,Tỉnh Bến tre
Việt Nam Kinh
022075865, cấp ngỏy 06/01/2004, nơi cắp Cừng an TP.HCM Xọ Tón Trung, Huyện Mử Cay, Tinh Bến tre
31 Đường Bớnh Thới, P.17 Q Bớnh Thạnh TP.HCM 08.38552689 — 08.39802198
12/12
Cử nhón kinh tế
~_ Năm 1976 — 1982: Cừng tõc tại đoỏn dẫu khợ đổng bằng sừng
Cửu Long, thuộc Tổng Cừng ty dầu khợ VN ~_ Năm 1982 -2000
- Nam 2000 - dờn nay
Đừng
: Phụ Chủ Tịch HĐQT kiởm Phụ Giõm đốc Cừng ty
ng tõc tại Xợ Nghiệp Sơn ạ Đừng
Cừng tõc tại Cừng ty Cổ phần Sơn ạ
4 CAO TRẻ ĐỨC - Thỏnh viởn HĐQT
Họ vỏ tởn Giới tợnh
Ngỏy thõng năm sinh
Nơi sinh Quốc tịch Dan te CNMD số Quở quõn Địa chỉ thường trỷ
Điện thoại cơ quan
CAO TRẻ ĐỨC Nam 23/11/1960 Tóy Ninh Việt Nam Kinh
021691502, Cấp ngỏy 21/11/2005, nơi cấp: Cừng an TP.Hỗ Chợ Minh Hội Xuón, Cai Lậy ,Tĩnh 1 ớ
123/955G Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gú Vắp-TP.HCM
3.9802198 — 3.8552689
10/17 Trang
Trang 12
Trớnh độ văn hụa 12/12
Trinh độ chuyởn mừn ~ Đại học Tỏi chợnh - kế toõn, tin học ứng dụng
~ Năm 1981 - 1985: Cừng tõc tại Xợ Nghiệp Sơn Số 2 Cừng ty Sơn Chất
Quả trớnh cừng tõc Dờo
- Num 1985 — 2000; Cong tiic tai Xi Nghiờp Son A Dong
~ Năm 2000 — đến nay: Cừng tõc tại Cừng ty Cổ phần Sơn ạ Đừng
Chức vụ hiện nay UV Hội đồng Quản trị kiởm Trưởng phúng Kế hoạch từng hợp vỏ Cung
ứng
ư Lấ ĐèNH QUANG - Thỏnh viởn HĐQT
Họ vỏ tởn Lấ ĐèNH QUANG
Giới tợnh Nam Ngỏy thõng năm sinh 30/10/1963 Nơi sinh
Quốc tịch Dain tội
CNMD số 021665083, Cấp ngỏy 03/02/2010, nơi cấp Cừng an TP Hỗ Chợ Minh
Quở qũn Xọ Húa Chóu, Huyện Húa Vang,Tp.Đỏ Nẵng
Địa chỉ thường trủ 48 Nguyễn Trọng Trợ, P.An Lạc A = Quận Bớnh Tón, TP.Hồ Chợ Minh Điện thoại cơ quan 3.9802198 —3.8552689
Trinh độ văn hụa 12/12
“Trớnh độ chuyởn mừn ~ Cử nhón kinh tế, Chuyởn ngỏnh Tỏi chợnh — kế tõn
~ Cử nhón luật, Chuyởn ngỏnh Thương mại
~ Năm 1985 đến 1994: Cừng tõc tại phúng kế toõn Cừng ty Thương Quõ trớnh cừng tõc nghiệp Huyện Bớnh Chõnh.TP.HCM
~ Năm 1994 đến thõng 08/2000: Phu trõch kế toõn Xợ nghiệp Sơn ạ Đừng
~ Từ thõng 09/2000 - đến nay: Kế toõn trưởng Cừng ty Cổ phần Sơn ạ
Đừng
Chức vụ hiện nay UV Hội đồng Quản trị kiởm Kế toõn trưởng Cừng ty CP Sơn ạ Đừng 6 NGUYấN TáI THẢO - Thỏnh viởn HĐQT
Họ vỏ tởn NGUYấN TáI THẢO
Giới tợnh Nam Ngỏy thắng nam sinh 25/09/1957
Nơi sinh Xọ Ninh Chóu, Huyện Ba Vi/TP.Hỏ Nội
Quốc tịch Việt Nam
Dón tộc Kinh
CNMD số 020162690, Cấp ngỏy 13/01/2004, nơi cấp Cừng an TP.Hồ Chợ Minh
Quở qũn Ninh Chóu, Huyện Ba Vớ, TP.Hỏ Nội
Trang 13Địa chỉ thường trả Điện thoại cơ quan “Trớnh độ văn hụa Trinh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc Chức vụ hiện nay
226 Điện Biởn Phủ, Phường 17, Quận Binh Thạnh - TP.HCM 3.9802198 - 3.8552689
9/10
Trung cấp hụa dầu
~ Năm 1978 đến 1988: Cừng tõc tại ngỏnh dẫu khợ
- Năm 1988 đến 2000: Cừng tõc tại Xợ Nghiệp Sơn ạ Dong
~ Năm 2000 - đến nay: Cừng tõc tại Cừng ty Cổ phần Son A Dong
UV Hội đồng Quõn trị kiởm Trưởng phúng Phón phối & Vận chuyển
7 TRẢN BỬU TRẻ - Thỏnh viởn HĐQT
Hộ vỏ tởn Giới tợnh
Ngỏy thõng năm sinh
Nơi sinh Quốc tịch Dón lộc CNMD số Quờ quan Địa chỉ thường trỷ
Điện thoại cơ quan "Trớnh độ văn hụa Trớnh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc Chức vụ hiện nay 'TRẢN BỬU TRẻ Nam 14/03/1977
An Hụa, Huyện Chóu Thỏnh,Tỉnh Bến Trẻ
Việt Nam
Kinh x
024335180, cấp ngỏy 25/03/2005, nơi cắp Cừng an TP.Hồ Chợ Minh
ạp Thới Húa, Xọ Chóu Hỏa, Huyện Giồng Trừm, Tỉnh Bến Tre
67 Đường 13, KDC An Lạc, Phường Bớnh Trị Đừng B, Quận Bớnh Tan 1
: TP.Hỗ Chợ Minh a
3.9802198 — 3.8552689
12/12 =
Kỹ sư hụa
~ Năm 2000 đến 2001: Cừng tõc kỹ thuật bõn hỏng tại Cừng ty TNHH
Long Thỏnh, Đại Trung
~ Năm 2001 - đến nay; Cừng tõc tại Cừng ty Cổ phần Sơn ạ Đừng
UV Hội đồng Quản trị kiởm Trưởng phúng Tiếp thị & Bõn hỏng Cừng ty Cờ phan Son A Bong
- Danh sõch Ban Kiểm Soõt
1.Bỏ Nguyễn Thị Cần Trưởng Ban 1948 021319687 2 Ong Trần Bõ Kiệt Kiểm soõt viởn 1955 022383895,
3 Bả Nguyễn ạnh Phi Vón |_ Kiểm soõt viởn 1969 022519581
Sơ yếu lý lịch:
1 NGUYEN THI CAN — Trưởng ban kiếm soõt
Trang 14Hộ vỏ tởn Giới tinh
Ngóy thõng năm sinh Nơi sinh
Quốc tịch
Dón tộc
CNMD số
Quở quõn
Địa chỉ thường tra Điện thoại cơ quan Trớnh độ văn hụa Trớnh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc
Chức vụ hiện nay
NGUYEN THI CAN
Nữ
12/12/1948 'Vĩnh Phỷc | Việt Nam ` Kinh
024319687 cap ngay15/7/2008 nơi cấp Cừng an TpHCM
Vĩnh Phỷc
143/9G Ung Văn Khiởm P.25 Q.Bớnh Thạnh TpHCM
10/10
~ Cử nhón kinh tế -Chuyởn ngỏnh tải chợnh - kế toõn
= Nam 1972-1981 tại Vụ tải vụ — Tống cục Hụa chất Hỏ Nội
~ Năm 1981-1991: Lỏm việc tại phúng kế toõn Cừng ty hụa chất cơ bản
miễn Nam
~ Năm 1991-1996: Lỏm việc tại phúng Kế toõn Cừng ty hoi ky nghờ que `
hỏn f
~ Năm 1996-2004: Lỏm việc tại phúng Kế toõn Cừng ty Sơn chất dẻo i
~ Thõng 9/2000-nay : Trưởng ban kiểm soõt Cừng ty cừ phần Son ạ Đừng N
“Trưởng ban kiểm soõt Cừng ty cỗ phần Sơn ạ Đừng y 2 TRAN BA KIET - Thanh viởn BKS
Hộ vỏ tởn Giới tợnh
Ngỏy thõng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dón tộc CNMD số Quở quõn Địa chỉ thường trỷ Điện thoại cơ quan "Trớnh độ văn hụa Trinh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc Chức vụ hiện nay TRAN BA KIET Nam 09/ 10/ 1955 TP.Hồ Chợ Minh VN Kinh 02238.3895
Xọ Bớnh Hỏng Tóy - Huyện Cao Lọnh - Tỉnh Đỗng Thõp 19 Đường Gỏ Cừng ~ Phường 13 ~ Quận 5
38552689 11/2
Quản lý sản xuất
Lóm việc tại
Ủy viởn Ban kiểm soõt
cừng ty từ năm 1983 ~ đến nay 3 NGUYEN ANH PHi VAN- Thanh viởn BKS
Trang 15
Hộ vỏ tởn Giới tinh
Ngỏy thõng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Đón tộc CNMD số Quở quõn Địa chỉ thường trỷ
Điện thoại cơ quan
“Trớnh độ văn hụa “Trớnh độ chuyởn mừn Quõ trớnh cừng tõc
Chức vụ hiện nay
NGUYEN ANH PHI VAN
Nữ 19/05/1969 Quận 6,Tp.Hồ Chợ Minh Việt Nam è Kinh 022519581
Phường 13,Quận 6,Tp.Hỗ Chợ Minh
208/6/4D Bỏ Hom, phường 13, quận 06, Tp HCM (08) 3.8552689
12/12 Kỹ sư hụa
- 1995-1997; CNVC xi nghiệp Ruthimex 1 TP.HCM
- 1997- 2013: CNVC Cừng ty Cổ phần Sơn ạ Đừng
Trưởng phúng Kỹ thuật kiởm Ủy viởn Ban kiểm soõt
~ Danh sõch Ban Giõm Đốc, Kế toõn trưởng Cừng ty
1.Bỏ Nguyễn Thị Nhung Giõm Đốc 1941 020212880 2 ễng Nguyễn Vạn Thõi Phụ Giõm Đốc 1957 021607000
3 ễng Phan Ngọc Thuấn Phụ Giõm Đốc 1956 022075865
4 Ong Lờ Dinh Quang Kế Toõn Trưởng, 1963 021665083
Sơ yếu lý lịch:
1 Bá NGUYấN THỊ NHUNG
hỏnh Đọ nởu ở lý lịch HĐQT
2 ONG PHAN NGQC THUAN Phụ Giõm đốc Đọ nởu ở lý lịch HĐQT
3 NGUYấN VAN THạI
Họ vỏ tởn Giới tợnh
Ngỏy thõng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dón tộc CNMD số Quở quản Địa chỉ thường trỷ Phụ Giõm Đốc NGUYấN VẠN THạI Nam 25/12/1957 Vinh long Việt Nam Kinh
021607000, cắp ngỏy: 06-01-2004 nơi cấp: Cừng an TP.Hồ Chỉ Minh
Vinh long
46/31 ằu Dương Lón, P.3, Q.8, TP Hồ Chợ Minh
Trang 16Điện thoại cơ quan (08)38552689 “Trớnh độ văn hụa 12/12
Trớnh độ chuyờnmờn Cử nhónhụahọc,
‘Nam 1981-1983: Quan nhón
Qua trinh cng tac Nam 1983-2000: Cờng tờc Xi nghiờp Son A Dong, Cờng ty Sờn Chat Dờo Năm 2000 - cho đến nay : Phụ Giõm đốc Cừng ty Cổ phẩn Sừn ạ Đừng Chức vụ hiện nay Phỏ Giõm dốc Cừng ty
4 ONG LE DINH QUANG Kế toõn trưởng Đọ nởu ở lý lịch HĐQT 3 Thay đổi Giõm đốc điều hảnh: Khừng
4 Quyền lợi của Ban Giõm đốc: Theo quy chế Trả lương, thưởng của Cừng ty vỏ Thỏa ước lao dộng Tập thể
5 Tổng số cần bộ cừng nhón viởn: tợnh đến thời điểm 31/12/2013 : 165 người
6 Chợnh sõch đối với người lao động: thực hiện chế độ, chợnh sõch theo quy định Nhỏ nước, quy định về BHXH, BHYT, hợp đồng lao động vỏ thỏa tước lao động tập thẻ
7, Thay dời thỏnh viởn HĐQT, Chủ tịch, Ban Giõm đốc, Kế toõn trưởng : Khừng cụ
VILL Thong tin cỗ đừng gụp vấn vỏ Quản trị cừng ty:
1 Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT vỏ Ban kiểm soõt:
1.1 Thỏnh viởn vỏ cơ cầu của HĐQT:
+ HĐQT cụ tổng cộng 7 người Gồm I Chủ tịch ; 1 Phụ Chủ tịch va 5 thỏnh viởn (cỏ thay đổi so với ngảy đầu thỏnh lập 01/09/2000) Tắt cả đều hoạt động theo chế độ kiởm nhiệm
+ Số thỏnh viởn HĐQT độc lập khừng điều hỏnh : 01 người
~ Tỷ lệ sở hữu/đại điện sở hữu cổ phần của cõc thỏnh viởn Hội đồng quản trị:
Mệnh giõ - 10.000 đẳng/CP Cổ phần trực tiếp sở hữu Stt | Họ tởn thỏnh viởn HDQT Số lượng % VĐL 1| Bỏ Nguyễn Thị Nhung 1.347.964 21.06 % 2 | ễng Nguyễn Ngọc Tứ 0 0%
3 | ễng Phan Ngọc Thuần 325,000 5.07%
+ | ễng Cao Trợ Đức 232.433 63 % 5| ễng Lở Đớnh Quang 448.000 7.00 % Ẫ | Ong Nguyờn Tai Thao 270.072 420% 7| ễng Trần Bửu Trợ 492.224 7.69 %o
Tổng cộng: | 3.115.693 48.65 %
~ Về sự thay đỗi tỷ lệ sở hữu cổ phẩn liởn quan đến thỏnh viởn HĐQT:
“Trong năm 2013 cụ thay đổi trong tỷ lệ sở hữu cổ phần của cõc thỏnh viởn HĐQT
Trang 17347.964 cd phin
Bỏ Nguyễn Thị Nhung Đầu năm: 1217.964 cỗ phần Cuối nọi
ễng Nguyễn Ngọc Tứ Diu nim: 395.156 cỗ phần Cuối năm
0 cừ phin
+ Ban kiểm soõt cụ 03 người ~ gồm 01 Trường Ban Kiểm soõt vỏ 02 thỏnh viởn (cụ thay đổi so
với ngỏy đầu thỏnh lập 01/09/2000).Trưởng Ban Kiểm soõt lỏ cỗ đừng bởn ngoỏi cún thỏnh
viởn BKS hoạt động theo chế độ kiởm nhiệm vỏ đều lỏ thỏnh viởn độc lập khừng diễu hỏnh
~_ Cơ cầu Ban kiểm soõt:
Mệnh giõ : 10.000 đồng/CP Cỗ phần trực tiếp sở hữu
StL | - Họ tởn thỏnh viởn BKS Số lượng % VĐL
1 | Bỏ Nguyễn Thị Cần 67.932 1.06 % 2| ễng Trần Bõ Kiệt 2.941 0.05 % 3 | Nguyễn Ảnh Phi Vón 8.329 0.13 %
'Tỗng cộng: 79.202 1.24%
~ Hoạt động của HIĐQT/thỏnh viởn HĐQT độc lập khừng điều hỏnh : Hoạt dộng theo Điều lệ tổ chức vỏ hoạt động của CTCP Sơn ạ Đừng
- Hoạt động của Ban kiểm soõt: hoạt động theo Điều lệ tổ chức vỏ hoạt động của CTCP Sơn ạ Đừng
~_ Thủ lao, cõc khoản lợi ợch khõc vỏ chỉ phợ cho Chủ tịch, thỏnh viởn HĐQT vỏ Ban kiểm soõt năm
2013:
` |_ Số tiền thủ lao 'Tổng số tiền
oa (hike tanh Số người | (q/nuwời/thõng) |_ cồ năm (đồng)
1 “Chủ tịch HĐQT 1 7.000.000 84.000.000 2 Phụ Chủ tịch HĐQT 1 6.000.000 72.000.000 3: ‘Thanh yien HDQT 5 | 5.000.000 300.000.000 4 “Trưởng BKS 1 4.000.000 48.000.000 5 Thanh viờn BKS 2 3.000.000 72.000.000 Tổng 576.000.1001
Ban Kiểm soõt,Ban Giõm đốc cụ chứng chỉ đỏo tạo về quản trị cừng
ố lượng thỏnh viởn HĐQ ty: 8/10 người
~ Thừng tin về cõc giao dịch cổ phiểu/chuyển nhượng phẩn vốn gụp của cừng ty của cõc thỏnh
quản trị, Ban Giõm dốc diều hỏnh, Ban kiểm soõt vỏ những người liởn quan tới cõc : Khừng cỏ
3 Cõc dữ liệu thẳng kở về cỗ đừng/thỏnh viởn gụp vốn: 3.1 CỔ đừng/thỏnh viởn gụp vẫn Nhỏ nước:
a, Thong tin chỉ tiết về cơ cầu cỗ đừng/thỏnh viởn gụp vốn Nhỏ nước : Khừng cụ
b Thừng tin chỉ tiết về cõc cỗ đừng lớn : Mệnh giả cổ phón: 10.000 đồng/CP `
Từngsố | %
Stt Tởn cừ đừng Số CMND Địa chỉ liởn lạc cổ phần | trởn
nim gir | VDL
Trang 18
(CP)
1 | Bỏ Nguyễn Thị Nhung 020212880 Y7 Hong Linh, Cu XA Bie
Hai , Phường 15, Quận 10- TP.HCM
1.347.964 2106
2 | Ong Lở Đớnh Quang 021665083 48 Nguyễn Trọng Tri, P.An Lạc A ~Q.Bớnh Tón,
TP.HCM 448.000 7.00
3 | Bỏ Đỗ Thị Thỷy Vy 023864141 Y7 Hồng Lĩnh, Cư Xõ Bắc Hải , Phường 15, Quận 10- TP.HCM
342.279
4 | ễng Trần Bửu Trợ 320894705 67 Đường 13, KDC An Lạc, P Bớnh Trị Dong B,
Q.Bớnh Tón ; TP.HCM 492.224 7.69
5 | Ong Phan Ngọc Thuấn 022075865 31,Đường Bớnh Thới,P.L7
Q.Bớnh Thạnh, TP.HCM 325.000 5.08 Tong cong 46.18
2.3 Cổ đừng/thỏnh viởn gụp vốn nước ngoỏi: Khừng cụ
Noi nig:
- UBCKNN,S# GDCK Ha Noi (dờ bao edo);
~ HĐQT,BKS BGD; ~Lưu