Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ (API) Địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 3714037 Fax: 0650.3712293 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tổ chức niêm yết: Năm báo cáo: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CP CHIẾU XẠ AN PHÚ 2011 Trang I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: + Việc thành lập Năm 2003, Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số 4603000059 sở KHĐT Bình Dương cấp ngày 20/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 14/03/2008 Tên khai sinh Công ty ban đầu Công ty Cổ phần Chiếu xạ Thực phẩm, tháng 07 năm 2009 đổi tên thành Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú + Niêm yết APC Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho niêm yết kể từ ngày 22/01/2010 thức giao dịch từ ngày 05/02/2010 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: APC Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết nay: 11.448.000 cổ phiếu + Các kiện khác • Năm 2005: Chính thức đưa vào vận hành dây chuyền chiếu xạ I • Năm 2006: Hoàn thành thêm dây chuyền chiếu xạ thứ đưa vào kinh doanh • Năm 2007: Đưa kho lạnh 3.000 thức hoạt động • Năm 2009: Đầu năm 2009 nộp đơn cho APHIS để tham gia chương trình chiếu xạ trái xuất Mỹ, đến tháng 7/2009 Công ty thức APHIS (Cục kiểm dịch động thực vật – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chiếu xạ trái xuất sang Mỹ • Năm 2010: 8.640.000 cổ phiếu API thức niêm yết giao dịch Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào ngày 05-02-2010 với mã chứng khoán APC • Tháng 4/2010: Chính thức khởi công xây dựng Nhà máy chiếu xạ An Phú Bình Minh KCN Bình Minh, Vĩnh Long BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Trang • Tháng 6/2010: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86.400.000.000 đồng lên 114.480.000.000 đồng để bổ sung vốn xây dựng Nhà máy Chiếu xạ An Phú Bình Minh Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh Chiếu xạ khử trùng loại thủy hải sản, loại dụng cụ y tế, trái Dịch vụ bảo quản rau đông lạnh Dịch vụ bảo quản loại thực phẩm Chiếu xạ bảo quản sản phẩm công nghiệp sản phẩm tiêu dùng khác Bán buôn thủy hải sản, sản phẩm từ thịt Buôn bán mặt hàng nông sản + Tình hình hoạt động Trong 07 năm hoạt động, API giữ vững tăng trưởng mạnh mẽ ổn định Điều thể số tài APC qua năm sau: Năm Vốn điều lệ Tổng tài sản Doanh thu Lợi nhuận 2005 38 70 14 2006 50 117 24 13 2007 86 126 41 20 2008 2009 2010 86 86 114 116 130 165 55 61 67 31 31 28 2011 114 276 122 34 Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Doanh thu – Lợi nhuận năm 2012: Chỉ tiêu Thành tiền Doanh thu 119 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 38,3 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 29,8 tỷ đồng - Chiến lược sản phẩm: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Trang • Sản phẩm chiếu xạ công ty mặt hàng thủy sản xuất nước giới, đặc biệt trái xuất sang thị trường Mỹ • Năm 2012, Công ty tập trung khai thác thêm thị trường chiếu xạ mặt hàng nông sản rau, củ, trái + Chiến lược phát triển trung dài hạn Xây dựng thêm dây chuyền chiếu xạ thứ Nhà máy An Phú Bình Minh vào năm 2014-2015 II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm 2011 Năm 2011, kinh tế giới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt Việt Nam tình hình lạm phát tăng cao, tín dụng thắt chặt, diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh mục tiêu lợi nhuận C.ty, kết năm 2011 sau: - Tổng doanh thu : 116.036.308.147 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 37.453.536.341 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 34.554.166.945 đồng - EPS: 3.020 đồng/CP (tính vốn điều lệ mới) - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 22% Để đạt kết trên, HĐQT tích cực hỗ trợ giám sát hoạt động điều hành Ban Giám đốc, thúc đẩy việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động quy chế, quy định cụ thể sau: - Thường xuyên tổ chức họp, nội dung họp bám sát yêu cầu hoạt động kinh doanh C.ty, vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT thông qua HĐQT xem xét, định nhằm giải kịp thời đề xuất Ban điều hành C.ty Ban hành nghị sau HĐQT thống thông qua để làm cho hoạt động đạo đầu tư, kinh doanh - Các thành viên HĐQT thông tin đầy đủ, kịp thời hoạt động C.ty - HĐQT Ban điều hành tham gia họp chuyên đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động C.ty cấp, ngành tổ chức có ý kiến kịp thời để Ban điều hành đưa định, kết luận công tác - HĐQT Ban giám đốc C.ty phối hợp tốt điều hành C.ty, triển khai giải pháp, thực tiêu kế hoạch, nghị đại hội cổ đông, bảo đảm phát triển vốn quyền lợi cổ đông - Các phiên họp HĐQT có biên nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc đa số tán thành; phiên họp HĐQT mời Ban kiểm soát tham gia; sau có nghị kịp thời công bố trang web C.ty đăng tải phương tiện truyền thông theo quy định hành Tình hình thực so với kế hoạch: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Trang STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TH 2011 KH 2011 Tỷ lệ TH/KH 116.036 130.000 89.26% 37.453 39.000 96.03% Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 2.899 5.000 57.98% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34.554 34.000 101.63% Những thay đổi chủ yếu năm: Trong năm 2011, Đại hội đồng cổ đông, HĐQT có sách định hướng cho phát triển Công ty thông qua Nghị quyết: - Ngày 16/9/2011 Nhà máy Chiếu xạ An Phú Bình ... C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh Mã số thuế : 0 3 0 1 1 6 4 0 6 5 B B A A Ù Ù O O C C A A Ù Ù O O T T H H Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø N N G G N N I I E E Â Â N N N N A A Ê Ê M M 2 2 0 0 1 1 1 1 T T h h a a ù ù n n g g 3 3 / / 2 2 0 0 1 1 2 2 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH MỤC LỤC Trang Tóm lược lòch sử họat động của công ty 02 Báo cáo của Hội đồng quản trò 08 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 11 Các công ty con và công ty liên quan 19 Tổ chức và nhân sự của công ty 20 Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trò công ty 45 Báo cáo kiểm tóan và Báo cáo tài chính hợp nhất Phụ lục Báo cáo kiểm tóan và Báo cáo tài chính Cơng ty mẹ Phụ lục ` ` Báo cáo thường niên năm 2011 - 1 - B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 1 1 Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH Tên tiếng anh : BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : BEN THANH TSC Logo : Địa chỉ : 186 – 188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 38 223 390 Fax: (84-8) 38 291 389 Email : benthanh@benthanhtsc.com.vn Website : www.benthanhtsc.com.vn Vốn điều lệ : 88.000.000.000 VND (Tám mươi tám tỷ đồng). Báo cáo thường niên năm 2011 - 2 - I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành. Năm 1992, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-UB ngày 29/09/1992 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị thương nghiệp quốc doanh: Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận I, Công ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Bến Thành, Công ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Dân Sinh. Năm 1997, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bến Thành theo quyết định số 7448/QĐ-UB-KT ngày 26/12/1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2003, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 5435/QĐ-UB chuyển Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành thành Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hạch toán kinh tế độc lập. Ngày 21 tháng 4 năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002274 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM O 0 O BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200106490 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hải Phòng cấp Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008 Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2011) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 2 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trụ sở Công ty tại 215 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được thành lập ngày 01/7/1970 theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Sau 37 năm hoạt động theo mô hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đến ngày 01/01/2008, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng Anh là VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (Vosco) với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 60% vốn điều lệ, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số cổ đông tại thời điểm tháng 3/2012 là hơn 4.400 cổ đông. - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch viết tắt: VOSCO - Trụ sở chính: Số 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (84-31) 3731 090 - Fax: (84-31) 3731 007 - Email: pid@vosco.vn - Website: www.vosco.vn CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 3 2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty - Kinh doanh vận tải biển: vận tải hàng khô, dầu sản phẩm và container - Đại lý tàu biển; - Dịch vụ giao nhận hàng hóa đa phương thức; - Huấn luyện và đào tạo thuyền viên; - Cung ứng và xuất khẩu thuyền viên; - Đại lý sơn, đại lý dầu nhờn và vòng bi; - Sửa chữa tàu biển; - Khai thác bãi container; - Đại lý bán vé máy bay. 3. Hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm lĩnh vực hoạt động chính là khai thác đội tàu biển gồm 25 tàu (21 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container). Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hàng hải khác như: Đại lý tàu biển, Logistic, Huấn luyện - đào tạo, cung ứng xuất khẩu thuyền viên, Đại lý sơn, Đại lý dầu nhờn và vòng bi, Sửa chữa tàu biển, Khai thác bãi container, Đại lý bán vé máy bay Tuy nhiên kinh doanh vận tải biển là hoạt động chính của công ty, chiếm đến trên 90% doanh thu. 4. Một số thông tin khác Cổ phiếu 1 1    2   2 I.   4 1.1.  4 1.2.  5 1.3.  6 1.4.  6 1.5.  7  10 II.  11 2.1. 1 11 2.2.  12 2.3. 1 14  14  26 3.  26 3.1  26 a.   28 b.  28 3.2.  29 3.3.  28 3.4.  32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 3  4 I.   1.1.  1960: Kh 02/12/1974:                 , 500.000  và 500.000  xi . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: Nhà tên . 10/1999:  chính. 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: Hoà             . 30/12/2003:   . 08/2004: . 12/2004:      . 06/02/2007: ông ty ci . 30/3/2007:   9, Tp.  31/3/2007: nhà máy  Bình Long,  13/11/2007:    n HT1, d   Sàn khoán TP.  11/2007    phía Nam. 30/10/2008:             tiên. 24/12/2008: ViCem - Hà Tiên 1  ViCem),    13/7/2009:   12/11/2009:    TPHCM 5 - :             - TPHCM               1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo THUONG NIEN Annual Report AnBinh Securities 2011 A9S» [...]... toán trưởng công ty TNHH KTTM Cao Anh Cường - Từ 04/2007 – 11/2007: Chuyên trách Ban kiểm soát Công ty CP Chiếu xạ An Phú - Từ 11/2007 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Chiếu xạ An Phú Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng Công ty CP Chiếu xạ An Phú - Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không thay đổi - Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các... /NQ-HĐQT-API.Co ngày 14/1 /2011: - Phấn đấu hoàn thành tiến độ nhà máy An Phú Bình Minh đưa vào hoạt động trong tháng 5 /2011 - Điều chỉnh vốn điều lệ của An Phú Bình Minh từ 50 tỷ xuống 06 tỷ - Công ty CP Chiếu xạ An Phú lập thủ tục cho Công ty An Phú Bình Minh thuê hoạt động toàn bộ nhà máy - Tổ chức đấu thầu hệ thống kho lạnh trước 30/01 /2011 * Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT-API.Co ngày 18/3 /2011: - Phê... động của C .ty Thành phần các cuộc họp gồm thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Ngoài ra, một số cuộc họp cần sự báo cáo của Ban điều hành C .ty, HĐQT đã mời Giám đốc, Kế toán trưởng cùng tham dự 2- Các nghị quyết đề ra trong năm 2011: Căn cứ nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 C .ty có hai sự kiện lớn: Ngoài các sự kiện quan trọng nêu trên, năm 2011 HĐQT... chính năm 2010 đã được kiểm toán - Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 - Chấp thuận phương án cải tạo nhà nguồn 2 - Tiếp tục bổ nhiệm ông Vương Đình Khoát giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2011 – 2013 - Chấp thuận cho ông Lê Cảnh Dương thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty CP Chiếu xạ An Phú và bổ nhiệm ông Dương giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh * Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT-API.Co... ngày 19/7 /2011: - Thông qua một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2011 - Chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành nhà máy An Phú Bình Minh trong tháng 9 /2011 - Định hướng về xuất khẩu trái cây - Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Việt Hà và bầu bà Vũ Thị Thanh Hà giữ chức thành viên HĐQT * Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT-API.Co ngày 22/10 /2011: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Trang 13 - Thông qua... chỉ thường trú 24 Tôn Thất Cảnh, Phường An Đông, Tp Huế Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: - Từ 2000 – 2002: Kế toán Tổng hợp – Công ty Cao su Kontum – Tổng Công ty Cao su VN - Từ 2002 – 2004: Kế toán Tổng hợp – Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An – Tổng Công ty Cao su VN - Từ 2004 – 2005: Phó Phòng kế toán Chi nhánh Công ty CP container Việt Nam - Từ 2005– 04/2007: Kế toán trưởng công. .. – Trưởng ban BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Trang 12 2 Ông Nguyễn Thuận Hóa– Thành viên 3 Bà Võ Anh Tú – Thành viên - Hoạt động của HĐQT: 1- Các cuộc họp định kỳ: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của C .ty đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2011, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và ban hành 05 nghị quyết (trong đó có 1 nghị quyết về việc chi trả cổ tức) nhằm... 9 tháng đầu năm 2011 - Bầu bà Lê Thị Lệ Hằng giữ chức thành viên HĐQT thay bà Vũ Thị Thanh Hà - Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 - Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc Những nội dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2011: • Thực... 252.000.000 Ban Kiểm soát 3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 438.000.000 156.000.000 Trang 14 Trưởng ban 1 7.000.000 84.000.000 Thành viên 2 3.000.000 72.000.000 Tổng cộng (I+II) 594.000.000 - Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 10/10 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/ vốn... Chức vụ Tỷ lệ nắm giữ Số cổ phần nắm giữ Thay đổi tỷ lệ nắm giữ Mua Bán 1 Võ Hữu Hiệp Chủ tịch HĐQT 1.24% 141.790 - - 2 Huỳnh Hồng Vĩnh Thành viên HĐQT 0.27% 31.498 - - 3 Trần Ngọc Thành Thành viên HĐQT 0.78% 89.818 - - 4 Lê Văn Mưng Thành viên HĐQT 0.30% 34.989 - - 5 Lê Thị Lệ Hằng Thành viên HĐQT 0% - - - - Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên