Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

[...]... ngày 17/04 /2015 Tổng Giám Đốc 2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 3 Hoạt động của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQHĐQT-CLAG /2015 14/01 /2015 - V/v chi cổ tứcănĕmă2014 2 02/NQHĐQT-CLAG /2015 03/03 /2015 - V/v Tổ chứcăĐ i hội Cổ đông thường niên nĕm 2015 Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 14 3 03/NQHĐQT-CLAG /2015 05/03 /2015 - V/v Bổ nhiệm... păhànhăcácăquyăđ nh về qu n tr Công ty theoăđúngăquiăđ nh của pháp luật và Điều lệ Công ty Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 16 VI Báo cáo tài chính/ Financial statements: (theo File đính kèm) XÁC NH N C A Đ I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 17 ... hiệnătrongănĕmăvới công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền ki m soát của thành viên Hộiăđồng qu n tr , thành viên Ban ki măsoát,ăGiámăđốc (Tổngă Giámă đốc), các cán bộ qu n lý và nhữngă người liên quan tớiă cácă đốiă tượng nói trên: không có d) Vi c thực hi n các quy định về qu n trị công ty: Công ty luôn ch păhànhăcácăquyăđ nh về qu n tr Công ty theoăđúngăquiăđ nh của pháp luật và Điều lệ Công ty. .. ătrườngătrongăkhốiăEUăănhưăĐức,ăThụyăĐi n,ă Hà Lanầtrướcă đâyă tĕngă trưởngă tốtă nhưngă nayă sụtă gi mă nhằmă tìmă hi uă nguyênă nhân,ăchủăy uălàăch tălượngăcáătraăxu t khẩu đ ăth ătrườngănàyăphátătri năđượcătốt;ă Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 11  Trongănĕm 2015, ămặcădùăcóăsựăsụtăgi măđángăk ăcủaăcácăth ătrườngălớnănhưăMỹăvàă Châuăâu.ăNhưngăviệcălựaăch năxu t khẩu sangăTrungăQuốcătrongănĕmăquaălàămộtă... XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 14 3 03/NQHĐQT-CLAG /2015 05/03 /2015 - V/v Bổ nhiệm chứcădanhălãnhăđ o 4 06/NQHĐQT-CLAG /2015 03/04 /2015 - V/văđ uătư Công ty conăvàăcử người đ i diện ph n vốnăgóp,ăngườiăđ i diện theo pháp luật 5 08/NQĐHĐCĐ-CLAG /2015 17/04 /2015 - NQăĐ i hộiăđồng Cổ đông thường niên nĕm 2015 4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:  02ăăthànhăviênăHĐQTăkhôngăđiềuăhành,ătrongăđóăđ... có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau với ngành ch bi n thủy s năđồng thời chú tr ngăđ n việc tốiăưuăhóaăgiáătr của các s n phẩm phụ từ cá tra Giaătĕngătỷ tr ng hàng giá tr giaătĕngăvàăhàngăcóăchứng nhậnăđối với mặt hàng Cá Tra b) Công tác mở rộng sản xuất: Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 12  Lắpăđặt thêm dây chuyền thứcă năm i 9 t n/giờ và hệ thống Xylô c p liệu tự động... có chứng nhậnăđối với mặt hàng cá tra Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 13  xây dựngă đàoă t oă độiă ngũă cánă bộ qu n lý giỏi về chuyên môn, với số lượng và ch t lượng phù hợp vớiăcơăc u qu n lý công ty tùy từng thời kǶ  Ngành thủy s n d n s có sự sắp x p l i, t oăcơăhội cho những doanh nghiệp có c i ti n và chi nălượcăkinhădoanhăđúngăđắn, qui trình s n xu tăkhépăkínầti... phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ: Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 15 Chức v Tên L ơng Ph cấp Tổng cộng Tr năVĕnăNhân Cốăv năcaoăc p 183.138.273 118.077.000 301.215.273 Tr năTh ăVânăLoan CTăHĐQTă&ăKiêmăTổngăGĐ... c p trách nhiệm theo công việc, Hộiă đồng qu n tr và Ban ki m soát không nhận kho n thù lao hay lợi ích nào khác từ Công ty b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói... m nh V Qu n trị công ty: 1 Hội đồng quản trị: Thànhăviênăvàăcơăc u của Hộiăđồng qu n tr : (danh sách thành viên Hộiăđồng qu n tr , tỷ lệ sở hữu cổ ph n có quyền bi u quy t và các chứng khoán khácădo công ty phátăhành,ănêuărõăthànhăviênăđộc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hộiăđồng qu n tr do từng thành viên Hộiăđồng qu n tr của công ty nắm giữ t i các công ty khác STT Thành