CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LINH HƯNG Số: …./QĐ-GD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY (V/v chuyển đổi loại hình kinh doanh của công ty) - Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại và xây Dựng Linh Hưng CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chuyển đổi loại hình của công ty: Chuyển đổi thành công ty cổ phần như sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LINH HƯNG Tên giao dịch: LINH HUNG SERVICE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: LINHUNG.,JSC 2. Trụ sở chính mới dự định chuyển tới: Số 18, ngách 15, ngõ 477 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại: Fax: 3. Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành nghề Mã ngành nghề 01 Xây dựng nhà các loại 4100 02 Lắp đặt hệ thống điện 4321 03 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 04 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 1 05 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 06 Xây dựng công trình công ích 4220 07 Phá dỡ 4311 08 Chuẩn bị mặt bằng 4312 09 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 10 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 77302 11 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 4. Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng). Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ từ 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) thành 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng). 4.1. Tổng số cổ phần: 18.000 cổ phần 4.2. Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng 4.3. Loại cổ phần: a. Cổ phần phổ thông: 18.000 cổ phần b. Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 4.4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông. Các cổ đông sáng lập công ty đăng ký mua toàn bộ cổ phần sẽ phát hành như sau: a. Ông Nguyễn Mạnh Hùng Sinh ngày: 10/11/1963 Dân tộc: kinh Quốc tịch : Việt Nam CMTND số: 011040084 do Công an Hà Nội cấp ngày: 24/03/2008 Nơi đăng ký hộ khẩu : Số 161, tổ 48 Làng Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngách 15 ngõ 477 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Đăng ký mua thêm 4000 cổ phần phổ thông. Sau khi mua thêm, tổng số cổ phần mà ông Nguyễn Mạnh Hùng sở hữu là 9.000 cổ phần phổ thông, chiếm 50% vốn điều lệ, tương ứng với 900.000.000 VND (chín trăm triệu đồng). b. Ông Nguyền Ngọc Anh 2 Sinh ngày: 22/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMTND số 013188701 do Công An thnàh phố Hà Nội cấp ngày 22/06/2009 Hộ khẩu thường trú: 36 ngách1/34 ngõ1, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Chỗ ở hiện tại: 36 ngách1/34 ngõ1, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Đăng ký mua 4.500 cổ phần phổ thông, chiếm 25% vốn điều lệ, tương ứng với 450.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng). c. Ông Hoàng Anh Đức Sinh ngày: 28/031981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMTND số 012225421 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2009 Hộ khẩu thường trú: tổ 12A, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Chỗ ở hiện tại: tổ 12A, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Đăng ký mua 4.500 cổ phần phổ thông, chiếm 25% vốn điều lệ, tương ứng với 450.000.000 VND (hai trăm năm mươi triệu đồng). 4.5. Cơ cấu vốn góp của công ty như sau: TT Họ tên Số CMND, nơi cấp, ngày cấp Vốn góp (VND) Số cổ phần Tỷ lệ % vốn góp 1 Nguyễn Thế Mạnh CMTND số: 011040084 do Công an Hà Nội cấp ngày: 24/03/2008 900.000.000 9.000 50% 2 Nguyễn Ngọc Anh CMTND số 013188701 do Công An thnàh phố Hà Nội cấp ngày 22/06/2009 450.000.000 4.500 25% 3 Hoàng Anh Đức CMTND số 012225421 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2009 450.000.000 4.500 25% 3 5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 18.000 cổ phần 6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: không có 7. Vốn pháp định : Không có 8. Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN THẾ MẠNH Giới tính : Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 10/11/1963 Dân tộc: kinh Quốc tịch : Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 011040084 Ngày cấp: 24/03/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội Nơi đăng ký hộ khẩu : Số 161, tổ 48 Làng Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngách 15 ngõ 477 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 9. Tên, địa chỉ chi nhánh: Không có 10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: Không có 11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: Không có 12. Việc chuyển quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi sang công ty chuyển đổi: Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Linh Hưng được chuyển sang Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Linh Hưng. Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm và mọi nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nứớc và các nghĩa vụ nghĩa vụ tài sản khác từ công ty được chuyển đổi. 13. Phương án sử dụng lao động: Công ty tiếp tục duy trì toàn bộ hợp đồng lao động đã giao kết giữa Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Linh Hưng với những người lao động. 14. Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi: Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi là 30 ngày kể từ ngày được Phòng Đăng kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều 2: Các cổ đông sáng lập tiến hành soạn thảo lại Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật. 4 Đ iều 3 : Giao cho Ông Nguyễn Thế Mạnh thi hành quyết định này. Đ iều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2010 T/M Công ty Chủ sở hữu Nguyễn Thế Mạnh 5 . Linh Hưng CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chuyển đổi loại hình của công ty: Chuyển đổi thành công ty cổ phần như sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG. Việc chuyển quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi sang công ty chuyển đổi: Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Linh Hưng được chuyển. dựng Linh Hưng được chuyển sang Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Linh Hưng. Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh