THÔNG TIN TÀI LIỆU
a LONG GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CÔNG TY CO PHAN ĐẦU TƯ VÀ sian C [Ï tÒ: eo.e Độc lập — Tự - Hạnh Phúc PHAT TRIEN BO TH] LONG GIANG G6 []] R2 Số: Hà nội, ngày 27 tháng 01/2020/BB-ĐHĐCĐTN 06 năm 2020 BIÊN BẢN HỌP DAI HOI DONG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CONG TY CP BAU TU VA PHAT TRIEN pO THI LONG GIANG - Tén Cong ty: CONG TY CO PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN DO TH] LONG GIANG - Tru so chinh: Tang 25 tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; -_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101184201 Sở kế hoạch đầu tư thành phó Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001 cấp thay đổi lần 12 ngày 26/06/2020 x THOIGIAN VA DIA DIEM ~_ Thời gian: Vào hồi 08h30° Thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020; - Dia diém ; Toa nha 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội I Il THANH PHAN THAM DU DAI HOI Các đại biểu cỗ đông Công ty: -_ Đại biểu Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty xác định theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 08/06/2020 (tham dự trực tiếp ủy quyền): ~_ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Khách mời tới dự Đại hội: - Ong Tran Anh Tuấn - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C KHAIMAC DAI HOI: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự sau: Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cỗ đông báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đơng với nội dung sau: Tính đến 8h35” ngày 27 tháng 06 năm 2020, cho Tổng số cổ đơng có mặt dự họp 189 cổ đơng, sở hữu và/hoặc đại diện l2 43.522.693 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,51% tổng số cỗ phần có quyền biểu Công ty Căn theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang đủ điều kiện để tiến hành họp (Kèm theo Biên ban kiểm tra tư cách cổ đông Danh sách cổ đông tham dự Đại hội) fs = ` \ — Đại hội nghe thông qua nhân Ban tổ chức sau - Ông Lê Quốc Trung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch e Ong Lé Ha Giang e Ong Dang Anh Tam e Ông Nguyễn Toàn Thắng Chủ tịch đoàn định Ban thư ký: -_ e Bà Đinh Thị Nga « Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú e Ông Chu Bá Tú ~ Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - Uy viên HĐQT - Thành viên - Ủy viên HĐQT - Thành viên - Trưởng ban - Thành viên - Thành viên Chi toa dé nghị Đai hội bằu Ban kiểm phiếu gồm: - e Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh e Bà Lưu Thị Thanh Nga e Bà Đặng Thị Loan - Trưởng ban - Thành viên - Thành viên - Thanh vién e Ba Tran Minh Giang Kết biểu quyết: Tỷ lệ thống tán thành 100% Đại hội thơng qua Quy chế tơ chức Chương trình Đại hội 1.1 Khai mạc Đại hội: trình Đại hội nghe Ông Lê Quốc Trung giới thiệu Quy chế tổ chức Chương hội gồm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Nội dung chương trình Đại -_ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên 2020 -_ Thông qua Quy chế biểu Đại hội; 1.2 Các báo cáo: _ Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 Kế hoạch SXKD năm 2020 Ban Giám đôc -_ HĐQT Báo cáo kết hoạt đông năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 - thấm quyền định Đại hội đơng đơng Bao cdo tai năm 2019 kiểm tốn -_ - Các Tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty vấn đề thuộc 143 14 1.5 1.6 1⁄7 Thảo luận nội dung báo cáo tờ trình Biểu thông qua nội dung báo cáo tờ trình Nghỉ giải lao Cơng bố nội dung Biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Bế mạc Đại hội Kết biểu quyết: Tỷ lệ thông nhat tan thành 100% NỘI DUNG ĐẠI HỘI: IV đốc: Báo cáo kết SXKD năm 2019 Kế hoạch SXKD năm 2020 Ban giám Đại hội nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà ~ Tổng giám đốc Cơng ty trình bày Báo cáo kết SXKD năm 2019 Kê hoạch SXKD năm 2020 Ban Giám độc (Chỉ tiết theo Báo cáo đính kèm) trị: Báo cáo hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Hội đồng quản bày Báo cáo hoạt Đại hội nghe Ơng Lê Hà Giang- Chủ tịch HĐQT Cơng ty trình động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty (Chỉ tiết theo Báo cáo đính kèm) Báo cáo hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban kiểm soát: động Đại hội nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga — Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt kiểm tốn: Báo cáo tài năm 2019 báo cáo tài hợp năm 2019 tốn A&C Đại hội nghe Ơng Trần Anh Tuấn đại diện cho Công ty TNHH Kiểm tài trình bày ý kiến đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Báo cáo hợp năm 2019 Long Giang Land kiểm tốn qua: Các tờ trình Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thơng tờ trình Hội Đại hội nghe Ơng Chu Bá Tú — Thành viên Ban thư ký trình bày đồng quản trị, Ban Kiểm sốt gồm: Tờ trình số 01/2020/TTr - HDQT 61 ngày 12/06/2020 Hội đồng quản trị với nội dung sau: Ban 6.1.1 Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020 Giám đốc với tiêu sau: - Kết SXKD theo báo cáo tài cơng ty nam 2019 đãikiểm than Pat Doanhthu CHÍ TIÊU_ _ Lợi nhuận sau thuế | SỐ TIỀN 1.338.143.000.000 _88.232.000.000 -_ Kết SXKD theo báo cáo tài hợp năm ae ị TT CHÍ TIÊU Doanh thu Loi nhuan sau thué : SAS Raion Tylécé tire nam 2018 _GHICHÚ da kiém toán: GHI CHÚ so TIEN 1.284.093.000.000 : 68.748.000.000 12%) Bằng tiền mặt (Trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng) UST eo (Chỉ tiết theo Báo cáo đính kèm) xe năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban kiểm soát ~_ Phân phối lợi nhuận năm 2019: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 88.231.841.123 5_ ‘ Trich Quy Du phong bé sung VDL 5% Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10% Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 / C6 tho nim 2019: 10%/VL 515 ty bing 4.411.592.056 8.823.184.112 660.000.000 er cô phiêu 14.016.780.842 Loi nhugn cén lai ~_ Kế hoạch SXKD hợp năm 2020 công ty: lắp thuế ý cote | | Doanh thu _ Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ amt be 00 : 8.823.184.112 ˆ _ Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10% et GHICHÚ SĨTIÊN CHÍ TIÊU TT THUCHIEN NAM 2019 \ | KÉHOẠCH NAM 2020 600.000.000.000 | 1.284.093.000.000 50.000.000.000 68.748.000.000 566.497.100.000 | 515.000.000.000 , 12%/VĐL 500 tỷ đồng _ 10%/VĐL 515 ty đồng tiền mặt cổ phiếu thù lao năm 2020 thành viên Hội 6.1.2 Thông qua việc thù lao năm 2019 kế hoạch dong quan tri va Ban kiểm soát: 00.000 đồng (Bằng -_ Chỉ thù lao thành viên HĐQT BKS năm 2019: 600.0 Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế 2020: 1.000.000.000 ~_ Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT BKS năm (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế T BKS 5% sˆ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQ lợi nhuận vượt kế hoạch, thành viên HĐQT, «Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho kiểm soát chữ: đồng phần Ban Hội đồng quản trị Tờ trình 02/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 lệ: việc báo cáo kết phát hành cổ phiếu sửa đối điều 6.2.1 Báo cáo kết phát hành cỗ phiếu 27/04/2019 €TCE Căn theo Nghị số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày thường niên 2019 thông Đầu tư Phát triển đô thị Long Giang, Đại hội đồng cổ đông quản trị chủ trương tăng qua tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 Hội đồng 'Vến điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu bao gồm: hữu để tăng vốn điều lệ -_ Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông lựa chọn cho người lao -_ Thông qua chủ trương phát hành phiếu theo chương trình động công ty để tăng vốn điều lệ thực phát Trên sở ủy quyền Đại hội đồng cỗ đông, Hội đồng quản trị 62 ( việc triển khai hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tuy nhiên, nhận phát hành cổ phiếu cho cỗ đông hữu chưa thực Hội đồng quản trị thấy bối cảnh thị trường chứng khoán thị giá LGL năm qua khiến việc chào bán cổ xin Báo cáo phiếu với giá >10.000 đồng khó thành cơng Theo đó, Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông kết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau: -_ -_ Số cỗ phiếu phân phối: 1.500.000 cổ phiếu Giá phát hành: đồng/cổ phiếu = (86 người lao động phân phối: 209 người - ˆ Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 28/04/2020 _ Vốn điều lệ trước phát hành: 50.000.000.000 đồng _ Vốn điều lệ sau phat hanh: 515.000.000.000 đồng 6.2.2 Thông qua sửa đỗi điều lệ Căn vào kết phát hành cỗ phiếu, Hội đồng quản trị xin phép Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản Điều Vốn điều lệ, cỗ phần, cổ đông sáng lập Điều lệ công ty để phù hợp với vốn điều lệ tăng thêm Cụ thể khoản Điều công ty sau thay đổi sau: *J Vốn điều lệ Công ty 315.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 51.500.000 cổ phân với mệnh giá 10.000 đẳng/cổ phan” (Trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ bổ sung phụ lục đính kèm) 6.3 Tờ trình 03/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 cổ phiếu cho cỗ đông hữu để tăng vốn điều lệ lệ: 6.3.1 Phương án trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu để tăng von điều : Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang -_ Tên tổ chức phát hành ; Cổ phiếu Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang -_ Tên chứng khoán -_ -_ -_ -_ -_ :LGL Mã chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông Loại cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu Mệnh giá Số lượng cổ phiếu lưu hành: 51.497.100 cổ phiếu : 2.900 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức Phuong thức phát hành : 10% tương đương 100 : 10 tính theo số lượng cổ Tỷ lệ thực quyền phiếu lưu hành 51.497.100 cổ phiếu (nếu số lượng cổ phiếu lưu hành thay đổi tỷ lệ điều chỉnh tương ứng đảm bảo không thay đổi số lượng cỗ phiếu dự kiến phát hành) 100 cỗ Căn vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hữu sở hữu phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu cỗ đông Phương án xử lý cô phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm cho cách làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần lẻ thập phân xử lý hủy bỏ số cổ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu Khi đó, phiếu cỏ đơng A nhận là: 195*10/100 = 19,5 cổ phiếu Sau làm tròn đến Số cổ hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cỗ đông A nhận 19 cổ phiếu phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu bị hủy Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.149.710 cỗ phiếu Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 51.497.100.000 đồng Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 566.497.100.000 đồng Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu Cơng ty có tên danh sách ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền nhận cô tức Nguồn thực trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 có phiếu quỹ (nếu có) khơng trả cổ tức chuyển Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tự nhượng Nhà Thời gian thực hiện: Sau nhận chấp thuận Ủy ban Chứng khoán nước Thời điểm phù hợp Hội đồng quản trị định doanh: Niêm yết, lưu ký sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh để trả cỗ e Lưu ký niêm yết bổ sung toàn số lượng cổ phiếu phát hành thêm tức Trung tâm lưu ký Sở Giao dich chứng khoán Tp Hồ Chí Minh e_ Sửa điều lệ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo số vốn điều lệ 6.3.2 Ủy quyên Đại hồi đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty: Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cỗphiếu trả cỗ tức; trình tất Quyết định việc sửa đổi, bố sung, điều chỉnh Phương án phát hành giải lý (nếu hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu quan quản eó), nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu cao nhất, phù hợp với công ty, quy định pháp luật liên quan, điều lệ quyền lợi cổ đông công ty; áná phát Thực thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai hoàn tấtphương phê hành quy định Điều lệ Công ty Pháp luật hành, bao gồm việc duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho quan Nhà nước có thấm quyền; Lưu ký, niêm yết bổ sung Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau hồn tắt việc phát hành; tục sửa Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc thực thủ đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau hoàn tất đợt phát hành; cho Tổng Giám đốc -_ Tùy trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị uỷ quyền để thực công việc cụ thê nêu -_ Các 6.4 Tờ Đại đại pháp luật vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ Công ty vàquy định trình trình 04/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 Hội đồng quản trị người hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bố sung 01 điện theo pháp luật Công ty 6.4.1 Thông qua việc bồ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật Công ty: -_ vụ Chủ tịch Hội Số lượng người đại diện theo pháp luật nay: 01 người — Chức đồng quản trị Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 02 người Chức vụ: e_ Chủ tịch Hội đồng quản trị s Tổng Giám đốc Trách nhiệm Quyền hạn: e CHỦ TỊCH HĐQT: Có trách nhiệm quyền hạn theo quy định Pháp luật đồng người Đại diện theo pháp luật thứ phụ trách ban hành thông qua Hội quản trị/Đại Hội đồng cổ đông Quy chế, chủ trương, kế hoạch hoạt động Công ty e TONG GIÁM ĐĨC: Có trách nhiệm quyền hạn theo quy định Pháp luật động người Đại diện theo pháp luật thứ hai phụ trách quản lý điều hành hoạt sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty theo phân công, ủy quyền Kế hoạch, chủ trương Chủ tịch HĐQT HĐQT thông qua Phân công, Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị họp luật phù thông qua phân công nhiệm vụ tiết người đại diện theo pháp hợp với hoạt động thực tiễn Công ty Hội Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cỗ đông, đồng quản trị vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn phân công theo quy định pháp luật Điều lệ, quy chế Công ty 6.4.2 Nhân đảm nhiệm người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: %ee Người đại điện theo pháp luật thứ nhất: Họ tên (ghi chữ in hoa): LÊ HÀ GIANG Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 08/08/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân Hộ chiếu Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân Loại khác (ghi rỡ): Ngày cấp: Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: Chỗ tại: Người đại diện theo pháp luật thứ hai: +» Họ tên (ghỉ chữ in hoa): NGUYỄN MẠNH HÀ Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Ching minh nhan dan Loại khác (ghi rõ): Hộ chiếu Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Noi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Căn cước công dân Cap cư trú DLQG dân cư Nơi đăng ký hộ thường trú: Chỗ tại: trị và/hoặc 6.4.3 Ủy quyền Đại hội đồng cô đông cho Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản sau: người Chủ tịch HĐQT trao quyền tiễn hành thực Công việc - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Người đại diện theo pháp luật với nội dung Đại hội đồng cô đông thông qua; diện theo - Ký kết văn bản/tài liệu với cá nhân bổ nhiệm người đại pháp luật Công ty; tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng gồm người đại diện theo pháp luật Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, bao việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị quan Nhà nước cóthâm quyền, liên quan đến việc thực thủ tục nêu ~_ Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật 6.5 Đại Tờ trình 01/2020/TTr — BKS ký ngày 12/06/2020 Ban Kiểm sốt trình kiểm hội đồng cỗ đông thường niên năm 2020 thông qua việc Lựa chọn đơn vị tốn Báo cáo tài cho năm tài 2020 6.5.1 Các tiêu thức lựa chọn Cơng ty kiểm toán độc lập Ban kiểm soát đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau: kiểm -_ Chọn đơn vị kiểm toán Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; ~_ Lä cơng ty kiểm tốn quốc tế nước hàng đầu, có uy tín chất lượng kiểm toán; yêu cầu -_ Đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm; đáp ứng toán hợp lý phù hợp LGL phạm vi tiến độ kiểm tốn có mức phí kiểm phí kiểm tốn với chất lượng kiểm toán sở xem xét văn chào phạm vi kiểm tốn 6.5.2 Danh sách cơng ty kiểm toán vị kiểm toán Trên sở tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất đơn báo cáo tài có uy tín sau để lựa chọn làm đơn vị kiểm tốn sốt xét Cơng ty năm 2020 sau: ~_ Công ty TNHH KT Tư vấn A&C; -_ Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC; -_ Cơng ty TNHH Emst & Young Việt Nam; - Céng ty TNHH KPMG Viét Nam; - Céng ty TNHH Kiém toán Nhân Tâm Việt 6.5.3 Dé xudt DHDCD thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn thơng qua: Với đề xuất nêu trên, Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cỗ đông độc lập nêu ~_ Các tiêu thức nêu mục Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán để thực đồng cung cấp dịch vụ kiểm tốn với cơng ty kiểm tốn độc lập chọn kiểm toán soát xét BCTC năm 2020 Công ty _ Đại hội thảo luận: Một số nội dung thảo luận Đại hội biểu Trong phần thảo luận, cổ đông trực tiếp tham dự ủy quyền phát hoạt động đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch Ban lãnh đạo vấn đề liên quan đến trả lời ý kiến của Công ty Các thành viên Đồn chủ tịch, Ban lãnh đạo Cơng ty cổ đơng, tiết theo phụ lục đính kèm Đại hội tiến hành biểu thông qua nội dung Đại hội Sau nghe Báo cáo, tờ trình tiến hành thảo luận, Đại hội biểu công khai, minh bạch để thông qua báo cáo, tờ trình Trước tiến hành biểu thơng qua, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đơng tham dự đại hội tính đến thời điểm thực biểu lúc 10h45 ngày 27 tháng 06 năm 2020, Tổng số cổ đơng có mặt dự hợp 194 cô đông, sở hữu và/hoặc đại diện Công ty cho 43.681.994 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,82% tổng số cổ phần có quyền biểu cụthể Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết biểu sau: eo ký hợp độc lập theo đề xuất Ban kiểm sốt tờ trình giao cho Ban Giám đốc act AN toán soát xét BCTC năm 2020 Cơng ty Cơng ty kiểm tốn -_ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định việc lựa chọn eek mục Tờ trình để làm lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm Kết dot biểu quyết: 8.1 BIÊU QUYÉT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI Thơng qua nhân Đồn ĐHĐCĐTN năm 2020 Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiêm phiêu Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu Chương trình Đại Hội 100% 100% PHIẾU BIẾU QUYÉT THONG QUA BỒ PHIẾU KÍN Thơng qua báo cáo kết SXKD năm 2019 KH SXKD năm 2020 Ban giám đốc 2020 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 kề hoạch hoạt động năm Hội đồng quản trị Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban kiểm sốt Thơng qua báo cáo tài chính, báo cáo tài hợp nhật năm 2019 kiểm tốn Thơng qua Tờ trình 01/2020/TTr ~ HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2020 ve nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Thơng qua Tờ trình 02/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 Hội trị việc báo cáo kết phát hành cổ phiếu sửa đổi điều lệ Tờ trình 03/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 Hội trị trình Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2020 thông qua chia cổ tức năm 2019 cổ phiếu cho cổ đông hữu để đồng quản Thông qua đồng quản phương án tăng vốn điều lệ Thông qua Tờ trình 04/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cỏ đơng thường niên năm 2020 thông qua 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% việc bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật Công ty Thông qua Tờ trình 01/2020/TTr - BKS ký ngày 12/06/2020 Ban Kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 thông qua 99,93% việc Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài 2020 Như theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp, vấn đè thông qua Thông qua Biên nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2020 9.1 9.2 10 Nghị Đại hội nghe Bà Đinh Thị Nga- Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020 cổ đông Các cổ đông biểu thông qua Biên Nghị Đại hội đồng thường niên năm 2020 Kết biểu quyết: Tỷ lệ thống tán thành 100% hội Bế mạc Đại hội: Đại hội nghe ông Lê Hà Giang— Chủ tịch HĐQT bề mạc Đại 10 Vv KẾTLUẬN: Biên Ban thư ký Đại hội ghỉ lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội cổ đông tham dự Đại hội trí thơng qua lập thành 05 Đại hội kết thúc vào hồi 11 50 phút ngày Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2020 Công ty cỗ phần Đầu tư Phát triển đô thị Long Giang BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ba Dinh Thi Nga 7) hư — Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú ng Chu Ba Tu 11 ¿ LONG GIANG LAND CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự - Hạnh Phúc vi CB (FD teo CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BO THI LONG GIANG BPW Số: 01/2020/NQ - ĐHĐCĐTN Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỌI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Can cứ: -_ Ludt Doanh nghiép, Luật chứng khoán văn hướng dan thi hành; Giấy chứng nhận đăng iy doanh nghiép số 0101184201 Sở Kế hoạch Dau tu thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001, 26/06/2020 thay đổi lần thứ I2 ngày -_ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang; -_ Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2020/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tổ chức vào lúc 08h30°, ngày 27 tháng 06 năm 2020 Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội Đại hội trí thơng qua Nghị Đại hội với nội dung sau: QUYÉT NGHỊ: Điều Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2019 Kế hoạch SXKD năm 2020 Ban giám đốc Điều Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Hội đồng quản trị Điều Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban kiểm sốt Điều Thơng qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài hợp năm 2019 kiểm tốn Điều Thơng qua nội dung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2019 gồm nội dung sau: Thơng qua Tờ trình số 01/2020/TTr -HĐQT ngày 12/06/2020 Hội đồng 51 quản trị: | SLL i Tr hoạch SXKD năm 2020 Ban Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2019 kế Giám đốc với tiêu sau: 2019 đãkiểm tốn: Kết SXKD theo báo cáo tài công ty năm _ GHI CHÚ SỐ TIỀN i CHI TIÊU i 1.338.143 000 000 | Doanh thu 88.232.000.000 Lợi nhuận sau thuế n 2012 dalkiém toan: Kết SXKD theo bao cao tai chinh hop!nhất năm CHÍ TIÊU Doanh thu 68.748.000.000 ˆ | Lợi nhuận sau thuế Phân phối lợi nhuận năm 2019: |S eR |WIN CTT GHICHỦ” [Bee aime §.823.184.112 | Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10% Trích Quỹ Dự phịng bé sung VDL 5% 4.411.592.056 8.823.184.112 660.000.000 | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10% Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 ˆ Cổ tức năm 2019: 10%/VĐL 515 tỷ 51.497.100.000 I phiếu cổ Kế hoạch SXKD hợp năm 2020 công ty: THUC HIEN Pe Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Tỷ lệ cổ tức | | 14.016.780.842 Lợi nhuận lại en TE ma 88.231.841.123 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 ens oe 12% | tiễn Ri _Ty lệ cổ tức năm 2018 | A) GHI CHÚ SỐ TIỀN - 1:284.093.000.000——- NAM 2019 | _ | KE HOACH NĂM2020 _600.000.000.000' 1.284.093.000.000ˆ 50.000.000 000 68.748.000.000 566.497.100.000 515.000.000: 000 | SN 0, VĐL S15 g đồng 10%/ 12%0 /VĐL 500 tỷ đồng tiền mat | cô phiêu thù lao năm 2020 thành viên Thông qua việc thù lao năm 2019 kế hoạch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Chỉ thù lao thành viên HĐQT BKS năm 2019: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế 2020: 1.000 000.000 đồng Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT BKS năm (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế HĐQT BKS 5% Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho e phân lợi nhuận vượt kê hoạch, HĐQT, Uy quyén cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên © Ban kiểm sốt Hội đồng quản Thơng qua tờ trình 02/2020/TTr- HĐQT ngày 12/06/2020 điều lệ trị việc báo cáo kết phát hành cỗ phiếu sửa đối Hội đồng quản trị Tị trình 03/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 qua phương án chia trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2020 thông vốn điều lệ cỗ tức năm 2019 cỗ phiếu cho cổ đông hữu để tăng 52 5.3 Hội đồng quản trị Tờ trình 04/2020/TTr - HDQT ký ngày 12/06/2020 qua việc bo sung 01 trình Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2020 thông người đại điện theo pháp luật Công ty 5.4 Công ty: Thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật 5.2.1 — Chức vụ Chủ tịch Hội Số lượng người đại diện theo pháp luật nay: 01 người đồng quản trị Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 02 người e _ Chủ tịch Hội đồng quản trị e Tổng Giám đốc Trách nhiệm Quyền hạn: Pháp luật CHỦ TỊCH HĐQT: Có trách nhiệm quyền hạn theo quy định e thông qua người Đại diện theo pháp luật thứ phụ trách ban hành kế hoạch hoạt Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông Quy chế, chủ trương, động Cơng ty e Pháp luật TỎNG GIÁM ĐĨC: Có trách nhiệm quyền hạn theo quy định hành hoạt người Đại diện theo pháp luật thứ hai phụ trách quản lý điều ủy quyền động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty theo phân công, thông qua Kế hoạch, chủ trương Chủ tịch HĐQT HĐQT đồng quản trị họp Phân công, Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội diện theo pháp luật thông qua phân công nhiệm vụ tiết người đại phù hợp với hoạt động thực tiễn Công ty đồng cô đông, Hội Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội phân công theo quy đồng quản trị vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn định pháp luật Điều lệ, quy chế Công ty 522 & thay đổi: Nhân đảm nhiệm người đại diện theo pháp luật sau Người đại diện theo pháp luật thứnhất: Họ tên (ghi chữ in hoa): LÊ HÀ GIANG Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 08/08/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam a «a ma zo =| oS ee Lài Chức vụ: Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân Chứng minh nhân dân Hộ chiếu Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp: Loại khác (ghi rd): Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Nơi đăng ký hộ thường trú: Chỗ tại: e Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Họ tên (ghi chữ in hoa): NGUYEN MANH Giới tính: Nam HÀ Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Căn cước công dân Loại khác (ghi rõ): Hộ chiếu Cấp ngày Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư Nơi đăng ký hộ thường trú: Chỗ tại: 5.2.3 Uy quyên Đại hội đồng cổ đông cho Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị người Chủ tịch HĐQT trao quyền tiễn hành thực Công việc sau: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Người đại diện theo pháp luật với nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua; Ký kết văn bản/tài liệu với cá nhân bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty; tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại điện theo pháp luật Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, bao gồm việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị quan Nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực thủ tục nêu Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật 5.5 Tờ trình 01/2020/TTr - BKS ký ngày 12/06/2020 Ban Kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài 2020 Chi tiết nội dung theo Tờ trình Biên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm
Ngày đăng: 21/12/2023, 23:26
Xem thêm: