Báo cáo tài chính công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng kiên giang 1696884814

Chất lượng - Hiệu - Thẩm mỹ - Kỷ luật CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Việt Nam 0297 387 4660 0297 386 6451 tvkg@cicgroups.com www.cicgroups.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG www.cicgroups.com THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng đối tác CIC Group, trị Ban lãnh đạo tiếp tục nỗ lực việc đóng góp vào phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường thúc đẩy phát triển bền vững Được thành lập vào năm 1992, trịn thập kỷ nỗ lực bền bỉ, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tư vấn Tơi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên Công ty, người nỗ lực Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tự hào Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp để giúp Công ty ngày phát triển vững mạnh Chúng ta cần tiếp tục giữ lĩnh vực xây dựng, bất động sản, thương mại dịch vụ, đầu tư tài giáo dục, vững tinh thần làm việc chuyên nghiệp sáng tạo, để đạt thành cơng lớn lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản lĩnh vực mũi nhọn Công ty tương lai Năm 2022 năm khó khăn tồn diện ngành bất động sản Các khó khăn Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục đạo toàn thể cán nhân viên hướng đến ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bất động sản nguy mục tiêu giúp Công ty lên phát triển, để trở thành đơn vị hàng đầu gây tác động domino lan toả đến nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp kinh tế Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu vực miền Tây Nam Bộ điều kiện khó khăn chung toàn ngành, số kết hoạt động năm CIC Group ghi dấu nhiều nỗ lực Ban Lãnh đạo toàn thể người lao động Công ty Năm 2022, Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 1.456 tỷ đồng 169 tỷ đồng Năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi Công ty, cam kết không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt Ban lãnh đạo tập trung vào việc cải thiện quy trình quản lý nâng cao hiệu hoạt động Công ty, để đảm bảo mức độ cạnh tranh cao thương trường Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục xây dựng giữ vững Công ty thị trường, đồng thời đảm bảo minh bạch cơng hoạt động kinh doanh Ngồi ra, toàn thể Hội đồng quản MỤC LỤC 04 01 87 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 09 THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Cơng ty Q trình hình thành phát triển Đánh giá HĐQT hoạt động Ban TGĐ Công ty Các giải thưởng tiêu biểu Các kế hoạch, định hướng HĐQT Địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh 05 Sơ đồ tổ chức Định hướng phát triển BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Các nhân tố rủi ro Hội đồng quản trị 02 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban TGĐ BKS 33 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân 06 Tình hình đầu tư, thực dự án Tình hình tài Tình hình cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Trách nhiệm với môi trường cộng đồng 03 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Cơng ty 95 73 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài kiểm tốn 111 THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Các giải thưởng tiêu biểu Địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Sơ đồ tổ chức Định hướng phát triển Các nhân tố rủi ro CIC Group Thông tin chung CIC Group Báo cáo thường niên 2022 THÔNG TIN KHÁI QUÁT • Tên Cơng ty Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang • Điện thoại 0297 387 4660 • Tên viết tắt CIC Group • Fax 0297 386 6451 • Tên Tiếng Anh Kien Giang Construction Investment Consultancy Group • Email tvkg@cicgroups.com • Mã cổ phiếu CKG • Website www.cicgroups.com • Vốn điều lệ 952.593.610.000 đồng • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1700113586 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 08/11/2022 • Trụ sở Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam • Sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) CIC Group Thông tin chung CIC Group 10 Báo cáo thường niên 2022 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1992: Tiền thân Công ty Doanh 2012: Công ty thực tăng vốn điều nghiệp Nhà nước - Công ty Khảo sát lệ lên 115,1 tỷ đồng thơng qua việc Thiết kế hình thành sở phát hành cổ phiếu công chúng cho hợp Xí nghiệp Thiết kế Thủy lợi cổ đơng hữu, cổ đông chiến lược thuộc Sở Thủy lợi, Xí nghiệp Thiết kế cán chủ chốt Công ty dân dụng thuộc Sở Xây dựng Đội Khảo sát Thiết kế Giao thông thuộc Sở tăng vốn điều lên 276 tỷ đồng thông nước cấp 118 triệu đồng 48 cán qua việc phát hành cổ phiếu công bộ, công nhân viên chúng cho cổ đông hữu nhà đầu tư chiến lược Cơng ty hành cổ phần hóa theo định số 28/QĐ-UBND ngày 06/01/2006 việc chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang thành Công ty Cổ phần, với tên gọi Công ty Cổ phần Tư vấn 1995: Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang theo định số 389/QĐ-UB Kiên Giang (Tập đồn) Kiên Giang CKG thức niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM huy động từ đợt bán đầu giá cổ phần lần đầu công chúng (IPO) 23,926 2007: Công ty thực tăng đồng vốn lên 40,6 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu công chúng lên 57,8 tỷ đồng thông qua việc phát phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu 2009: Công ty thực tăng vốn lên 69,3 tỷ thông qua việc 2010: Công ty thực tăng vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho lên 80,9 tỷ đồng thông qua việc phát cổ đơng hữu 2018: Tập đồn tiếp tục thực phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng Với việc tăng vốn lên 500 tỷ đồng năm 2018 Tập đoàn đủ điều kiện vốn Chủ Sở hữu để xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp thuận cho triển khai nhiều dự án lớn mang tính chiến lược Tỉnh Kiên Giang việc với giá tham chiếu 11.000 đồng, khối đảm bảo nguồn vốn hoạt động lượng niêm yết 50.000.000 cổ phiếu Công ty giai đoạn 2020 – 2025 Ngày 04/08/2020, Công ty phát hành 2.499.781 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2019 nâng tổng số cổ 2021: Ngày 26/04/2021 Cơng ty hồn phiếu lưu hành lên 52.499.781 thành phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 524,997 tỷ đồng hành riêng lẻ cho cổ đơng hữu hữu Tập đồn Tư vấn Đầu tư Xây dựng 2020: Ngày 25/03/2020 Cổ phiếu vốn điều lệ đăng ký 45 tỷ đồng Vốn hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông thức đổi tên thành Công ty Cổ phần ngày 08/04/1995 UBND tỉnh Đầu tư Xây dựng Kiên Giang với 2008: Công ty thực tăng vốn lệ lên 147,8 tỷ đồng thông qua việc 2016: Công ty tiếp tục thực Giao thông Số vốn ban đầu Nhà 2006: Tháng 01/2006, Công ty tiến 2013: Công ty thực tăng vốn điều cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ lên 824,997 tỷ đồng 2022: Ngày 15/03/2022, Cơng ty hồn thành phát hành thêm 4,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP 2021 nâng vốn điều lệ lên 865,997 tỷ đồng Ngồi ra, năm Cơng ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, nâng tổng vốn điều lệ Công ty thành 952,594 tỷ đồng 11 CIC Group Thông tin chung CIC Group 12 Báo cáo thường niên 2022 CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU Từ năm 1993 đến nay, Tập đoàn tặng thưởng danh giá như: Ngày Đơn vị trao giải 30/03/2023 UBND tỉnh Giải thưởng Danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” Huân chương độc lập Hạng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba Danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ năm liên tục từ 2016 - 2020 13/10/2022 121 danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc 21 cá nhân tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba 87 Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân 26/07/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022 Doanh nhân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang 2022 Bằng khen có thành tích đột xuất, xuất sắc đóng góp thực cơng tác phịng, chống dịch Covid-19 193 khen Bộ Xây dựng, Bộ khác quan ngang 848 khen UBND tinh Kiên Giang 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 59 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Nhiều năm liên tục Phịng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu đơn vị kinh doanh có hiệu Nhiều năm liền Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua khen 13 CIC Group Thông tin chung CIC Group 14 Báo cáo thường niên 2022 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh • Kinh doanh bất động sản • Thi cơng xây dựng • Tư vấn, thiết kế giám sát xây dựng • Kinh doanh nhà hàng • Đầu tư tài THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CTCP Tập đoàn Tư Vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tổ chức, quản lý hoạt động theo quy định Điểm a Khoản Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Cơng ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đơng có trách nhiệm phê chuẩn sách trung dài hạn trình phát triển Công ty, định cấu vốn, máy quản lý điều hành định hướng hoạt động Cơng ty • Kinh doanh vật liệu xây dựng Địa bàn kinh doanh Địa bàn kinh doanh Công ty: Tỉnh Kiên Giang cụ thể tập trung chủ yếu Tp.Rạch Giá, Tp Phú Quốc huyện khác thuộc tỉnh Kiên Giang Dự kiến thời gian tới Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh sang số tỉnh thành lân cận khác HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm, định hướng sách tồn phát triển để thực định Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định sách, nghị hành động cho thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Hiện tại, Hội đồng quản trị Cơng ty gồm có (09) thành viên có (03) thành viên độc lập, thành viên có nhiệm kỳ tối đa năm (05) năm Chủ tịch Hội đồng quản trị Người đại diện theo pháp luật Cơng ty BAN KIỂM SỐT ĐỊA BÀN KINH DOANH Ban kiểm soát phận trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu ra, phận có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đơng Hiện Ban kiểm sốt Cơng ty gồm ba (03) thành viên, thành viên có nhiệm kỳ năm (05) năm Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc quan điều hành hoạt động kinh doanh Tập đoàn bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, thực biện pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển Tập đoàn, chịu giám sát Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao 15 CIC Group Thông tin chung CIC Group 16 Báo cáo thường niên 2022 THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT CHỦ TỊCH HĐQT Ban Kiểm tốn nội Phó Tổng Giám đốc Ban Quan hệ cổ đơng Phó Tổng Giám đốc BĐH CÁC DỰ ÁN PQ Văn phòng Các phận trực thuộc Nhà hàng Ghi chú: TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Pháp chế Ban Tài Ban quản lý Hoa viên Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Ban Quản lý dự án Ban Đầu tư Phát triển dự án Các phận trực thuộc Các phận trực thuộc Các phận trực thuộc Quan hệ đạo trực tiếp Thực chức giám sát theo Điều lệ Tập đoàn quy định pháp luật 17 CIC Group Thông tin chung CIC Group 18 Báo cáo thường niên 2022 THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CON CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG CIC THẮNG ANH CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ QUỐC GCNĐKKD số : 1700544092 Sở KH&ĐT Kiên Giang cấp lần đầu Địa ngày 16/06/2007 : 91 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang GCNĐKKD số : 1700593621 Sở KH&ĐT Kiên Giang cấp lần đầu Địa ngày 09/10/2008 : 143 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc Lĩnh vực SXKD : Vật liệu xây dựng, vật liệu phụ trợ Lĩnh vực SXKD : Đầu tư dự án, sở hạ tầng VĐL : 47.950.000.000 đồng VĐL : 21.000.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu CKG : 72.2% CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC KIÊN GIANG Tỷ lệ sở hữu CKG : 56,1% CTCP TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CIC PHÚ QUỐC GCNĐKKD số : 1702142310 Sở KH&ĐT Kiên Giang cấp lần đầu Địa ngày 26/11/2018 : 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, GCNĐKKD số : 1702053011 Sở KH&ĐT Kiên Giang cấp lần đầu ngày 29/06/2016 Địa Tỉnh Kiên Giang : L7-01 Khu biệt thự Cao cấp Bà Kèo, Đường Trần Hưng Đạo, KP 7, TT Dương Đông Phú Quốc Lĩnh vực SXKD : Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế Lĩnh vực SXKD : Đầu tư dự án VĐL : 5.000.000.000 đồng VĐL : 400.000.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu CKG : 51% CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT Tỷ lệ sở hữu CKG : 100% CÔNG TY TNHH CIC EDUCATION GCNĐKKD số : 1700496836 Sở KH&ĐT Kiên Giang cấp lần đầu Địa ngày 19/04/2006 : Lô A16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Lĩnh vực SXKD : Tư vấn giám sát, thi công xây dựng VĐL : 10.250.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu CKG : 51% GCNĐKKD số : 1702186639 Sở KH&ĐT Kiên Giang cấp lần đầu ngày 15/01/2020 Địa : Lô A16 10-11, Khu đô thị Lấn biển Tây Bắc, đường Lý Thường Kiệt nối dài, P Vĩnh Quang, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Lĩnh vực SXKD : Giáo dục VĐL : 30.000.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu CKG : 100% 19 CIC Group Thông tin chung CIC Group 20 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông Quảng Trọng Sang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Thành viên Chức vụ • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 600.000 cổ phần, chiếm 0,63% VĐL Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: Ơng Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT Ơng Quảng Trọng Sang Phó Chủ tịch HĐQT - TV HĐQT độc lập • Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quy hoạch kiến trúc Nam Đảo • Chủ tịch HĐTV Cơng ty TNHH Quy hoạch kiến trúc Kim Chi Nam Bà Phạm Thị Như Phượng Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Chức danh quản lý nắm giữ công ty khác: Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ Thành viên HĐQT Ông Lê Trọng Tú Thành viên HĐQT Ông Hà Duy Nghiêm Thành viên HĐQT độc lập Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Ơng Lê Trọng Ngọc Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Lâm Thành viên HĐQT độc lập • Đại diện vốn góp CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiên Giang sở hữu: 1.270.500 cổ phần, chiếm 1,33% VĐL • Cá nhân sở hữu: 350.220 cổ phần, chiếm 0,37% VĐL Ông Nguyễn Đức Hùng Thành viên HĐQT Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: • Giám đốc Công ty TNHH Quy hoạch kiến trúc Kim Chi Nam Bà Phạm Thị Như Phượng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc • Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH CIC Education Chức danh quản lý nắm giữ cơng ty khác: • Khơng có Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 7.912.474 cổ phần, chiếm 8,31% VĐL Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: • Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đơ thị Kiên Giang • Chủ tịch HĐQT CTCP Vật Liệu Xây dựng CIC Thắng Anh • Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc Chức danh quản lý nắm giữ công ty khác: Khơng có • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 879.999 cổ phần, chiếm 0,92% VĐL Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: • • • • • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hịa Bình Việt Nam Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Hịa Giang Phú Quốc Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần du lịch Thương mại Hòa Giang Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Hịa Bình Phú Quốc Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Hịa Bình Hàm Ninh Chức danh quản lý nắm giữ công ty khác: • Khơng có 95 CIC Group Báo cáo quản trị Công ty CIC Group 96 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông Lê Trọng Tú – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Thanh Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Đại diện vốn góp Cơng ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang sở hữu: 1.292.907 cổ phần, chiếm 1,36% vốn điều lệ • Cá nhân sở hữu: cổ phần • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: cổ phần Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: • Chủ tịch HĐQT CTCP Xi Măng Hà Tiên • Chủ tịch HĐQT CTCP Sài Gịn Rạch Giá • Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Đảo Ngọc • Thành viên HĐTV Cơng ty TNHH Thương mại Sài Gịn - Kiên Giang • Thành viên HĐTV Công ty TNHH Thương mại Sài Gịn Co.opMart Rạch Giá • Thành viên HĐQT Cơng ty CP Du lịch Trần Thái Phương Nam Chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty khác: • Khơng có Chức danh quản lý nắm giữ cơng ty khác: • Khơng có Ơng Nguyễn Đức Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị Chức danh quản lý nắm giữ công ty khác: Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Khơng có • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 88.000 cổ phần, chiếm 0,09% VĐL Ông Hà Duy Nghiêm – Thành viên Hội đồng quản trị Chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty khác: Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Khơng có • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 220.000 cổ phần, chiếm 0,23% VĐL Chức danh quản lý nắm giữ cơng ty khác: • Khơng có Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: • • • • Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phân phối KBVision Việt Nam Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tingroup Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Thiên Trí Chủ tịch HĐTV Cơng ty TNHH Aidi pharm Chức danh quản lý nắm giữ cơng ty khác: • Tổng Giám đốc CTCP Vạn An Ông Lê Trọng Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 680.288 cổ phần, chiếm 0,71% VĐL Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cơng ty khác: • Khơng có Chức danh quản lý nắm giữ cơng ty khác: • Khơng có 97 CIC Group Báo cáo quản trị Cơng ty CIC Group 98 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hùng Thành viên HĐQT 17/06/2022 Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm Thành viên HĐQT 19/06/2021 Ngày miễn nhiệm 17/06/2022 Nội dung giám sát • Giám sát cơng tác điều hành hoạt động khai thực công việc liên quan sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo Nghị tháng, năm 2022 kế hoạch đầu tư quyết, Quyết định HĐQT ĐHĐCĐ thường niên 2022 HĐQT thông qua CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Quan hệ cổ đông STT Thành viên Chức vụ Bà Phạm Thị Như Phượng Trưởng ban Ông Trần Quốc Trưởng Bà Trần Ngọc Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Thanh Lâm Thành viên Bà Kha Thị Mỹ Ngọc Phó ban Trực chia cổ tức năm 2021 tăng vốn điều lệ từ • Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực 865.997.810.000 đồng lên 952.593.610.000 dự án đầu tư mới, đảm bảo tiến độ đồng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên dự án thực hiệu đầu tư 2022 thông qua thủ tục pháp lý liên • Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai phát quan tăng vốn điều lệ, thay đổi Điều lệ Công hành 500.000.000.000 đồng Trái phiếu riêng ty sau tăng vốn, đăng ký chứng khoán bổ lẻ để thực dự án khu dân cư Bắc Vĩnh sung VSD, niêm yết giao dịch chứng Quang, phường Vĩnh Quang, Tp Rạch Giá, khoán bổ sung HOSE… tỉnh Kiên Giang • Giám sát Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai • Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai việc thủ tục pháp lý trình UBCKNN cấp phép thực phát hành 4.100.000 cổ phiếu phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ chào theo chương trình lựa chọn cho người lao bán cho nhà đầu tư chứng khốn chun ng- động Cơng ty (ESOP) tăng vốn điều lệ từ hiệp nhằm tăng vốn điều lệ từ 952.593.610.000 Thành viên 824.997.810.000 đồng lên 865.997.810.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng đồng công việc liên quan đến việc • Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực Ông Hà Minh Tuân Thành viên đăng ký chứng khốn bổ sung Trung tâm cơng việc liên quan đến Quan hệ cổ đơng Ơng Thái Đắc Liệt Thành viên Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, kịp thời yết giao dịch chứng khoán bổ sung Sở thực công bố thông tin theo quy Ơng Tơ Thanh Tú Thành viên giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) theo định pháp luật chứng khốn Ban Kiểm tốn nội STT 99 • Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực Thành viên Chức vụ Ông Hà Minh Tuân Trưởng ban Ông Trần Thành Long Thành viên CIC Group Báo cáo quản trị Công ty Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 • Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai • Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực nội dung liên quan đến việc vay vốn ngân mua lại trái phiếu CIC Bond 2017, 2019 hàng, nội dung khác theo Nghị quyết, trước hạn Quyết định HĐQT ban hành • Giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển CIC Group 100 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số lượng họp Hội đồng quản trị HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm STT Kết giám sát • Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ khoán Việt Nam (VSD), niêm yết giao dịch quy định hoạt động điều hành hàng chứng khoán bổ sung Sở giao dịch chứng ngày Công ty Tuy tình hình thị trường bất khốn Tp HCM động sản, vĩ mô nước giới gặp nhiều khó khăn kết sản xuất kinh • Đến 31/12/2022, Công ty tiếp tục ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua Triển triển khai công việc để trình UBCKNN khai cơng tác bán sản phẩm dự án đạt xem xét chấp thuận phát hành 13.400.219 cổ tỷ lệ thành công cao phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng quy định pháp luật • Ngày 11/03/2022, Cơng ty hồn thành Tỷ lệ tham dự HĐQT tham dự họp Ông Trần Thọ Thắng 5/5 100% Ông Quảng Trọng Sang 5/5 100% Bà Phạm Thị Như Phượng 5/5 100% Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ 5/5 100% Ông Lê Trọng Tú 5/5 100% Ông Hà Duy Nghiêm 5/5 100% Ông Lê Trọng Ngọc 5/5 100% Ông Nguyễn Thanh Lâm 5/5 100% Ông Nguyễn Đức Hùng 3/5 60% 10 Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm 2/5 40% khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 đồng theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2021 2022 thông qua đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ trị giá • Các hoạt động theo pháp luật công bố 500.000.000.000 đồng nhằm tài trợ cho dự thông tin đăng tải kịp thời, đầy đủ, án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh quy định Điều lệ pháp luật liên quan Quang, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Website Công ty, UBCKNN HOSE • Ngày 15/03/2022, Cơng ty hồn tất đợt Ngồi ra, Cơng ty cịn kịp thời cung cấp phát hành 4.100.000 cổ phiếu theo chương hoạt động kênh truyền thơng khác trình lựa chọn cho người lao động Cơng Tập đồn Facebook, Youtube… để cổ ty (ESOP) Đồng thời thực thủ tục đông, nhà đầu tư nhân viên theo dõi pháp lý liên quan đến thay đổi Giấy chứng • Hướng dẫn đầy đủ thơng tin để giúp nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch cổ đông, nhà đầu tư thực giao dịch đầu tư tỉnh Kiên Giang, đăng ký chứng chứng khốn Cơng ty Sở giao dịch khốn bổ sung Trung tâm Lưu ký chứng chứng khoán Tp.HCM CIC Group Báo cáo quản trị Công ty Số buối họp Lý không tham dự họp công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 doanh năm 2022 ước vượt kế hoạch • Thực thủ tục đầu tư dự án theo 101 • Ngày 17/6/2022 Cơng ty tổ chức thành Thành viên HĐQT Ủy quyền dự họp lần cho Bà Nguyễn Bích Nghĩa Là thành viên HĐQT từ 17/6/2022 Khơng cịn thành viên HĐQT từ 17/6/2022 CIC Group 102 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nội dung kết họp Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp, có … phiên họp trực tiếp … phiên họp tiến hành lấy ý kiến văn Nội dung cụ thể phiên họp Nghị ban hành tương ứng sau: Số nghị quyết/ định Nội dung Ngày ban hành Nội dung 09/QĐ 22/02/2022 Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (GĐ1) 10/QĐ 06/4/02022 Quyết định Tạm ứng chi thù lao cho HĐQT BKS Quý I/2022 04/NQ 12/4/2022 Nghị Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 17/6/2022) 05/NQ 12/4/2022 Nghị Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN - CN KG 11/QĐ 25/4/2022 Quyết định phân công PTGĐ Trực Nguyễn Thanh Hồng làm người đại diện vốn góp CTCP CIC Tinh Khơi 01/QĐ 04/01/2022 Quyết định Nâng lương Phó TGĐ Trần Ngọc Hạnh 02/QĐ 12/01/2022 Quyết định Gia hạn thời gian đáo hạn lãi suất toán trái phiếu CIC Bond 2019 12/QĐ 09/5/2022 01/NQ 19/01/2022 Nghị Thông qua chi tiết tài liệu hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Quyết định điều chỉnh số nội dung thuộc Dự án ĐTXDCT Khu dân cư TM thị trấn Minh Lương 13/QĐ 26/5/2022 03/QĐ 07/02/2022 Quyết định tạm ứng tiền thù lao cho HĐQT Ban kiểm sốt Q IV/2021 Quyết định Phân cơng PTGĐ trực Nguyễn Thanh Hồng đại diện vốn góp CTCP TV XD CIC Nam Việt 06/NQ 26/5/2022 02/NQ Nghị Thông qua báo cáo kết phát hành cổ phiếu theo 28/02/2022 chương trình lựa chọn cho người lao động cơng ty sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn Nghị Thơng qua dự thảo nội dung tài liệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 07/NQ 13/6/2022 Nghị Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 04/QĐ 16/02/2022 Quyết định Thông qua phương án mua lại trái phiếu CIC Bond 2017 trước hạn 08/NQ 10/6/2022 Nghị Gia hạn thời gian hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất 05/QĐ 22/02/2022 Quyết định Thông qua phương án mua trái phiếu CIC Bond 2019 trước hạn 14/QĐ 20/6/2022 Quyết định Thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 03/NQ 10/3/2022 Nghị Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ 15/QĐ 20/6/2022 Quyết định Tạm ứng thù lao cho TV HĐQT, Ban kiểm soát Quý II/2022 06/QĐ 15/3/2022 Quyết định Thành lập Ban đạo Đại hội cổ đông Hội nghị người lao động năm 2022 16/QĐ 30/6/2022 Quyết định Tuyển dụng bổ nhiệm Ông Hà Minh Tuân làm Trưởng ban Kiểm toán nội 07/QĐ 16/3/2022 Quyết định Đăng ký tăng vốn điều lệ 17/QĐ 30/6/2022 Quyết định Thành lập Ban Kiểm toán nội 18/QĐ 30/6/2022 Quyết định Ban hành Quy chế Kiểm toán nội 26/3/2022 Quyết định Phân công người đại diện vốn góp CTCP Xây Dựng CIC Kiên Giang Phó TGĐ Trần Thị Mai Hương thay TGĐ Phạm Thị Như Phượng 19/QĐ 28/6/2022 Quyết định Chi khen thưởng khách hàng năm 2021 08/QĐ 103 Ngày ban hành Số nghị quyết/ định CIC Group Báo cáo quản trị Công ty CIC Group 104 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nội dung kết họp Số nghị quyết/ định Nội dung Ngày ban hành Nội dung 14/NQ 05/11/2022 Nghị Thông qua phương án cháo bán CP riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán 15/NQ 05/11/2022 Nghị Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước 20/QĐ 17/6/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT 16/NQ 05/11/2022 Nghị Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 21/QĐ 17/6/2022 Quyết định Ban hành Quy chế nội quản trị công ty 17/NQ 05/11/2022 22/QĐ 19/7/2022 Quyết định Tuyển dụng bổ nhiệm PTGĐ Lưu Chí Thịnh 30/QĐ 07/11/2022 Quyết định Đăng ký tăng vốn điều lệ 09/NQ 06/7/2022 31/QĐ 08/11/2022 Quyết định Tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát Quý III/2022 23/QĐ 01/7/2022 Quyết định Nâng lương cho TGĐ Phạm Thị Như Phượng 18/NQ 06/6/2022 Nghị Gia hạn thời hạn hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất 24/QĐ 20/7/2022 Quyết định Thành lập Ban điều hành dự án địa bàn Phú Quốc 19/NQ 06/6/2022 Nghị Thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu Tập đoàn phát hành văn Nghị Chọn cơng ty kiểm tốn thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty năm 2022 Nghị Thông qua danh sách nhà đầu tư đợt cháo bán cổ phiếu riêng lẻ 25/QĐ 18/7/2022 Quyết định Điều chỉnh số nội dung thuộc DAĐTXDCT Khu dân cư Chợ Nông hải sản TTTM Rạch Giá 20/NQ 06/6/2022 Nghị Hội nghị người sở hữu trái phiếu 10/NQ 02/8/2022 Nghị Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 21/NQ 12/11/2022 Nghị Chủ trương nâng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc 26/QĐ 01/8/2022 Quyết định Điều chỉnh lương cơng việc cho Phó TGĐ Trần Quốc Trưởng 22/NQ 11/2022/NQ 19/8/2022 Nghị Thông qua giá chào bán cổ phần đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ Nghị Chủ trương hợp tác đầu tư, liên doanh với tổ chức, 12/11/2022 cá nhân có lực tài Dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo (4,3 ha) Phú Quốc 32/QĐ 12/11/2022 Quyết định Ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty 27/QĐ 24/8/2022 Quyết định Phân công ơng Lưu Chí Thịnh đại diện vốn góp CTCP XD CIC Kiên Giang 33/QĐ 12/11/2022 Quyết định Ban hành Quy trình kiểm tốn nội Cơng ty 28/QĐ 24/8/2022 Quyết định Góp vốn thành lập CTCP Địa ốc CICREAL cử ông Nguyễn Thanh Hồng làm đại diện vốn góp 34/QĐ 15/11/2022 Quyết định Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH ĐT XD CIC PQ 24/NQ 16/11/2022 Nghị Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 25/NQ 12/11/2022 Nghị Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh Ngân hàng ngoại thương CN KG 35/QĐ 12/12/2022 Quyết định Giao cho Công ty TNHH CIC Education quản lý vận hành, khai thác sử dụng cơng trình Trường Tiểu học Mekong xanh 29/QĐ 105 Ngày ban hành Số nghị quyết/ định 10/8/2022 Quyết định Chi phụ cấp cho thành viên Ban QHCĐ 12/NQ 21/9/2022 Nghị Tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 13/NQ 29/9/2022 Nghị Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 CIC Group Báo cáo quản trị Công ty CIC Group 106 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ • Ban QHCĐ phối hợp phận có HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP liên quan hoàn thành thực phát hành TTCK cho cán quản lý từ cấp Trưởng phòng đến Ban Tổng Giám đốc 4.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa • Ban Quan hệ cổ đơng thực chức năng, • Ơng Quảng Trọng Sang, Ông Hà Duy Nghiêm Ông Nguyễn Thanh Lâm thành viên Hội chọn cho người lao động (ESOP) Công ty nhiệm vụ làm cầu nối lĩnh vực chứng đồng quản trị độc lập tham gia tích cực tất họp Hội đồng quản trị nâng vốn điều lệ từ 824.997.810.000 đồng lên khốn cổ đơng, nhà đầu tư với Ban lãnh Bằng hiểu biết sâu rộng kinh nghiệm lâu năm mình, họ hoàn thành tốt nhiệm vụ 865.997.810.000 đồng đạo Tập đoàn, Tập đoàn với UBCKNN, giao tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc giám sát điều hành hoạt động Công ty theo định hướng phát triển Trong suốt trình làm việc, thành viên Hội đồng quản trị độc • Ban QHCĐ chủ động tham mưu cho Ban lãnh đạo chọn lựa Công ty tư vấn chứng khoán để VSD, HOSE, HNX Tập đồn với cơng ty chứng khốn triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức • Ban QHCĐ tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc năm 2021 theo Nghị ĐHĐCĐ thường làm việc lãnh đạo Ban, lãnh đạo Công niên 2022 thông qua Ngày 08/11/2022, ty cổ đơng, nhóm cổ đơng (sở hữu > 5% Cơng ty Phịng Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ) nhằm trao đổi số nội dung Hội đồng quản trị Ban điều hành cách khách quan công bằng, mà tránh (Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang) cấp hoạt động Công ty tình hình sản xuất xung đột lợi ích xảy Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay kinh doanh thời gian qua lập có đóng góp quan trọng cách đưa ý kiến xác thực, có tính chun mơn cao thể tinh thần độc lập • Thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng có trách nhiệm tham mưu giám sát hoạt động • Trong năm 2022, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Cơng ty tích cực tham gia đổi lần thứ 21; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán • Thị trường chứng khoán nước năm họp Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến, đề xuất định hướng phát triển kế hoạch kinh do- Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chứng 2022 có diễn biến vơ phức tạp anh công ty Đồng thời, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo dõi hoạt động lập báo khoán thay đổi lần thứ ngày 22/11/2022 gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin nhà ngày 24/11/2022 Sở Giao dịch chứng khoán đầu tư thị trường, tác động mạnh đến giá Tp HCM (HOSE) ban hành định thay cổ phiếu CKG: từ 37.500 đồng (Giá đóng cửa đổi Đăng ký niêm yết với số lượng cổ phần ngày 16/12/2021) xuống 10.500 đồng (Giá 95.259.361 cổ phiếu tương ứng giá trị vốn đóng cửa ngày 21/6/2022), tương đương điều lệ 952.593.610.000 đồng giảm 72% Ban QHCĐ thường xuyên báo cáo cáo hàng tháng hoạt động Hội đồng quản trị độc lập kết giám sát Ban Tổng Giám đốc Các báo cáo sau gửi đến thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Cơng ty để thơng tin tình hình hoạt động cơng ty Qua đó, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập góp phần đảm bảo tính khách quan cơng q trình định giám sát Công ty HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Quan hệ cổ đơng (Ban QHCĐ) • Thực cơng việc cơng bố thơng tin đồn • Thực Nghị ĐHĐCĐ thường Ban lãnh đạo Công ty diễn biến giá cổ niên 2021, Nghị ĐHĐCĐ thường niên phiếu CKG tham mưu biện pháp nhằm 2022, Ban QHCĐ tích cực phối hợp với cung cấp thơng tin kịp thời, nhanh chóng cho phận công ty tư vấn (CTCP Chứng nhà đầu tư nắm bắt tình hình kế hoạch hoạt khốn Quốc Gia) nhằm hoàn thiện thủ động sản xuất kinh doanh Công ty Trong tục pháp lý triển khai chương trình phát hành tháng cuối năm 2022, giá trị khoản thêm 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cổ phiếu CKG hồi phục trì kịp thời, đầy đủ, xác theo quy • Tham mưu HĐQT phối hợp phận tổ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giá ổn định 20 ngàn đồng/cổ phiếu Giá định pháp luật Điều lệ Công ty Đồng chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 để tăng vốn điều lệ từ 952.593.610.000 đồng đóng cửa ngày 30/12/2022 cổ phiếu thời, thường xuyên cập nhật thông tin vào vào ngày 17/6/2022 lên 1.000.000.000.000 đồng sau CKG 20.000 đồng, tương đương vốn hoá UBCKNN chấp thuận đạt 1.905.187.220.000 đồng Điều cho mục Quan hệ cổ đơng website Tập • Ban QHCĐ tham mưu cho lãnh đạo Công ty tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị thấy niềm tin nhà đầu tư, cổ đông vào Công ty, Ban lãnh đạo lớn kiến thức lĩnh vực Chứng khoán 107 CIC Group Báo cáo quản trị Công ty CIC Group 108 Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Kiểm toán nội • Nhằm hồn thiện cơng tác quản trị, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật hành quản trị doanh nghiệp công ty đại chúng, ngày 01/7/2022 trụ sở Tập đồn diễn buổi cơng bố Quyết định việc thành lập Ban Kiểm toán nội trực thuộc HĐQT với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều lệ, Quy chế Kiểm toán nội quy định pháp luật Thông tin chi tiết Tập đồn cơng bố đầy đủ đến UBCKNN, HOSE website Cơng ty (Mục Quan hệ cổ đơng) • Ngày 26/07/2022, Ban KTNB trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt Kế hoạch số 01/KHKTNB KTNB tháng cuối năm 2022 Công ty Công ty thành viên • Tính đến 31/12/2022, thực kiểm tốn 4/6 đơn vị theo Kế hoạch kiểm toán nội tháng cuối năm 2022, đơn vị chưa thực Ban Kiểm toán nội tiến hành kiểm tra đột xuất theo yêu cầu HĐQT DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY Tồn thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ, cán quản lý điều hành có kinh nghiệm đào tạo quản trị doanh nghiệp thời điểm bầu bổ nhiệm Nội dung công việc cụ thể • Trực tiếp phối hợp với phận chức đơn vị kiểm toán, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật, lệ, nghị ĐHĐCĐ, định HĐQT quy định quản lý nội đơn vị kiểm toán Thường xuyên trao đổi kịp thời thông báo rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích cổ đơng kiến nghị giải pháp xử lý • Thẩm định báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài báo cáo định kỳ khác Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt dộng, khả bảo tồn, phát triển vốn rủi ro trọng yếu • Đề xuất biện pháp khắc phục sai sót kế toán Kiến nghị xử lý vi phạm, giám sát, đánh giá theo dõi hoạt động khắc phục tồn phát • Tham gia góp ý kiến định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài hồn thiện quy chế quản lý cho đơn vị kiểm tốn • Các thành viên Ban Kiểm toán nội thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị kiểm tốn • Định gửi báo cáo theo quy định quy chế Ban Kiểm toán nội tới HĐQT, Tổng Giám đốc với nhiều kiến nghị cụ thể Kết • Tổng quan: HĐQT hoạch định chiến lược phù hợp, đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp lợi ích cho cổ đơng, người lao động, khách hàng, ngân sách nhà nước Dần đảm bảo cho Công ty phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững Tuy nhiên, số tiêu chưa đạt kết kế hoạch đề • Các thành viên Ban Kiểm tốn nội nêu cao tinh thần trách nhiệm 109 CIC Group Báo cáo quản trị Công ty thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan công việc Tuy nhiên, môi trường kinh doanh có biến động, hoạt động kinh doanh cịn tiềm ẩn rủi ro ngồi tầm sốt cơng việc kiểm tốn nội khơng tránh khỏi tồn thiếu sót Do Ban Kiểm tốn nội cần nỗ lực hồn thiện quy trình, phương pháp kiểm sốt nâng cao trình độ chun mơn thời gian tới CIC Group 110 Báo cáo thường niên 2022 BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Đánh giá hoạt động Ban kiểm sốt năm THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cổ đông STT Thành viên Số buổi họp tham dự Ông Hà Minh Tuân Trưởng ban Bà Nguyễn Bích Nghĩa Thành viên Bà Mã Hồng Phương Thành viên • Trong năm 2022 Ban kiểm sốt Cơng ty tổ doanh; Báo cáo tài kiểm tốn Q chức họp 04 lần để thực công việc năm 2021; Báo cáo tài Quý 1, Quý sau: 2, Q năm 2022; Báo cáo tài kiểm • Giám sát công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2022 • Giám sát tn thủ thực Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT Ông Hà Minh Tuân – Trưởng Ban kiểm sốt Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: 5.475 cổ phần, chiếm 0,01% VĐL Bà Nguyễn Bích Nghĩa – Thành viên Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: : 262.424 cổ phần, chiếm 0,28% VĐL đầu tư chủ sở hữu ngày 18/3/2022 • Trưởng ban kiểm soát tham dự đầy đủ họp HĐQT • Kiểm tra, giám sát cơng tác lập Báo cáo tình • Giám sát việc thực Nghị đại hội hình quản trị cơng ty năm 2021 tháng cổ đông Nghị quyết, Quyết định năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2021 HĐQT ban hành công bố thông tin theo quy định pháp luật • Rà sốt hợp đồng, giao dịch với người có liên • Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin quan thuộc thẩm quyền phê duyệt HĐQT Công ty thị trường chứng khoán ĐHĐCĐ yêu cầu khiếu nại cổ đơng, nhóm • Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực cổ đông Báo cáo kiểm kê; Báo cáo tình hình kinh Kết giám sát HĐQT • Các họp HĐQT tổ chức định kỳ, đột xuất tuân thủ quy định Bà Mã Hồng Phương – Thành viên Ban kiểm soát toán soát xét tháng năm 2022; Báo cáo vốn hành • ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức theo quyền phê duyệt hợp đồng, giao dịch bên có liên quan • Cơng tác thống kê, kế tốn, lập Báo cáo tài tuân thủ tính hợp lý, quán Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: quy định Điều lệ Công ty pháp • Đại diện sở hữu: cổ phần • Cá nhân sở hữu: cổ phần luật HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời dự thảo • Trong trình hoạt động HĐQT có phân tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên để BKS thẩm công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên tra trước trình ĐHĐCĐ thơng qua • Các Nghị quyết, định HĐQT đạt đồng thuận cao thành viên phù hợp với quy định có liên quan • Thực báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu HĐQT việc giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc ban hành theo quy định • HĐQT hoạt động chức năng, nhiệm Điều lệ Công ty quy định Pháp luật, vụ, quy chế, Điều lệ Công ty, phù hợp tuân theo Nghị Đại hội cổ đông với Luật doanh nghiệp quy định có liên thường niên quan • HĐQT tuân thủ quy định thẩm 111 CIC Group Báo cáo quản trị Công ty CIC Group 112 Báo cáo thường niên 2022 BAN KIỂM SOÁT Số lượng họp Ban kiểm soát HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Đánh giá hoạt động Ban kiểm sốt năm STT Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Kết giám sát Ban TGĐ • Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT • Báo cáo tài Q, Bán niên, Năm Ban Tổng Giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp Công ty lập theo Chuẩn mực chế thời, quy định Pháp luật, Điều lệ, nội quy, độ kế toán Việt Nam hành theo quy chế Công ty quy định Pháp luật Kết giám sát Cổ đông hoạt động khác • Hoạt động cơng bố thơng tin, hoạt động khác Tập đoàn thực đúng, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty quy định khác Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác • Trong năm 2022, Ban Kiểm sốt phối hợp • Các tài liệu, Biên họp, Nghị chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành lãnh đạo Quyết định ĐHĐCĐ, HĐQT Bộ phận công tác kiểm tra, giám định Tổng Giám đốc cung cấp kịp sát hoạt động sản xuất kinh doanh công thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo quy ty; thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên định quan để hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị ĐHCĐ/HĐQT thơng qua; • Ban Kiểm sốt mời dự họp đầy đủ họp ĐHĐCĐ họp HĐQT 113 CIC Group Báo cáo quản trị Cơng ty Ơng Hà Minh Tn 4/4 100% Bà Nguyễn Bích Nghĩa 4/4 100% Bà Mã Hồng Phương 4/4 100% Nội dung kết họp Ban kiểm soát tổ chức phiên họp Nội dung cụ thể phiên họp ban hành tương ứng sau: STT Số Biên Ngày 01/BBH-BKS 26/04/2022 Giám sát hoạt động HĐQT soát xét BCTC quý I năm 2022 02/BBH-BKS 26/07/2022 Giám sát hoạt động HĐQT soát xét BCTC quý II năm 2022 03/BBH-BKS 29/10/2022 Giám sát hoạt động HĐQT soát xét BCTC quý III năm 2022 04/BBH-BKS 30/01/2023 Giám sát hoạt động HĐQT sốt xét BCTC q IV năm 2022 • Ban Kiểm sốt có đóng góp ý kiến cơng tác quản trị Tập đồn, từ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giải Nội dung vấn đề phát sinh đạt kết cao CIC Group 114 Báo cáo thường niên 2022 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SỐT LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH (Dựa theo Báo cáo tài Hợp kiểm tốn 2022) Thành viên Chức vụ ĐVT: Đồng Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích I Thu nhập thù lao Hội đồng quản trị Số cổ phiếu sở Người thực Quan hệ với giao dịch người nội Số cổ phiếu sở hữu hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu cuối kỳ Số cổ phiếu Lý tăng, giảm Tỷ lệ Người nội Ông Trần Thọ Thắng Chủ tịch Ơng Quảng Trọng Sang Phó Chủ tịch - TV HĐQT độc lập 235.087.009 Bà Phạm Thị Như Phượng TV HĐQT - Tổng Giám đốc 205.278.308 Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT 303.396.827 Ông Lê Trọng Tú TV HĐQT 303.396.827 Ông Hà Duy Nghiêm TV HĐQT độc lập 212.278.308 Hà Duy Nghiêm TV độc lập HĐQT Ông Lê Trọng Ngọc TV HĐQT 303.396.827 Nguyễn Đức Hùng TV HĐQT Ông Nguyễn Thanh Lâm TV HĐQT độc lập 212.278.308 Phó TGĐ 333.470 0,35% Ơng Nguyễn Đức Hùng TV HĐQT Nguyễn Thanh Hồng Trần Quốc Trưởng Phó TGĐ 143.959 0,15% Trần Ngọc Hạnh Phó TGĐ - - 224.587 Trần Thị Mai Hương Phó TGĐ 164.600 0,17% 679.740 Kha Thị Mỹ Ngọc Kế toán trưởng 132.000 0,14% 171.758 0,18% Bán, Mua cổ phiếu ESOP Trần Quang Vũ Con trai Chủ tịch HĐQT 116.844 0,12% 182.197 0,19% Mua cổ phiếu ESOP, nhận cổ tức Trần Thọ Hùng Em trai Chủ tịch HĐQT 293.813 0,31% 0,32% Bán, nhận cổ tức Trần Thọ Công Em trai Chủ tịch HĐQT 10.000 0,01% 0,11% Mua cổ phiếu ESOP, nhận cổ tức Võ Văn Tám Chồng Bà Trần Thị Mai Hương (phó TGĐ) 83.127 0,09% Mua cổ phiếu ESOP, nhận cổ tức Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm TVHĐQT 13.715.383.172 32.780.000 272.616.827 II Thu nhập Ban kiểm sốt Ơng Hà Minh Tn Trưởng BKS 292.930.684 Bà Nguyễn Bích Nghĩa Thành viên BKS 169.246.105 Bà Mã Hồng Phương Thành viên BKS 141.890.633 Bà Phạm Thị Như Phượng TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 3.605.906.781 Ông Nguyễn Thanh Hồng Phó Tổng Giám đốc trực 1.433.155.315 Ơng Trần Quốc Trưởng Phó Tổng Giám đốc 1.465.491.160 Bà Trần Ngọc Hạnh Phó Tổng Giám đốc 1.150.130.824 Bà Trần Thị Mai Hương Phó Tổng Giám đốc 1.044.766.201 Ơng Lưu Chí Thịnh Phó Tổng Giám đốc 243.513.872 Bà Kha Thị Mỹ Ngọc Kế tốn trưởng CIC Group Báo cáo quản trị Cơng ty Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch Quảng Trọng Sang HĐQT, TV độc lập HĐQT Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT 6.706.912 7,04% 7.912.474 8,31% 600.000 0,63% 600.000 0,63% Mua, Bán, nhận cổ tức 1.209.999 1,27% 879.999 0,92% Bán, nhận cổ tức - 220.000 0,23% Mua, nhận cổ tức - 88.000 0,09% Mua, nhận cổ tức 1.157.128 1,21% Mua cổ phiếu ESOP, nhận cổ tức - 840.915 Mua; nhận cổ tức Mua cổ phiếu ESOP, nhận cổ tức Mua cổ phiếu 0,24% ESOP, nhận cổ tức Mua cổ phiếu 0,71% ESOP; nhận cổ tức 0,88% Người có liên quan III Thu nhập Ban Tổng Giám đốc nhân chủ chốt khác 115 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 1.058096.565 - - 301.194 102.377 CIC Group 116 Báo cáo thường niên 2022 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ Giao dịch cơng ty với người có liên quan công ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội (Dựa theo Báo cáo tài Hợp năm 2022) Tên tổ chức/cá nhân Giá trị Tính chất giao dịch 2022 2021 Mua hàng hóa dịch vụ Công ty liên kết 107.346.933.633 62.675.053.085 448.879.200 729.428.700 790.000.000 2.158.000.000 Nhận cổ tức Công ty liên kết Trả tiền tạm mượn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty liên kết Giao dịch người nội công ty, người có liên quan người nội với công ty con, công ty công ty nắm quyền kiểm sốt Khơng có ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty Giang tuân thủ thực theo quy ban hành, điều chỉnh theo quy định pháp định pháp luật quy định nội quản trị công luật hành tiệm cận với thông lệ tốt ty Công ty xem xét thông lệ tốt quản quản trị Đồng thời, Công ty trì đảm bảo trị cơng ty để đáp ứng cho phù hợp với doanh thực công bố thông tin theo quy định nghiệp mang lại hiệu hoạt động Điều lệ pháp luật 117 CIC Group Báo cáo quản trị Công ty CIC Group 118 Báo cáo thường niên 2022 119 CIC Group Báo cáo tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH CIC Group 120 Báo cáo thường niên 2022 Ý KIẾN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 121 CIC Group Báo cáo tài CIC Group 122 Báo cáo thường niên 2022 Ý KIẾN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TỐN 2022 Báo cáo tài riêng hợp kiểm tốn năm 2022 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công bố thông tin quy định đăng tải trang thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty theo website: www.cicgroups.com CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG 123 CIC Group Báo cáo tài Digitally signed by CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG DN: C=VN, L=KIÊN GIANG, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100 1.1=MST:1700113586, E=CHUTHANG0987@GMA IL.COM Reason: I am the author of this document Location: 20230420 - CKG Bao cao thuong nien 2022 Date: 2023.04.20 16:33: 30+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.1 Kiên Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2023 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Chủ tịch Hội đồng quản trị TRẦN THỌ THẮNG CIC Group 124 Báo cáo thường niên 2022