Phụ lục số III CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Số 802/BC KKMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Số: 802/BC-KKMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 18 tháng năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG - Địa trụ sở chính: 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0511-3821824 / 0511-3822807 Fax: 0511-3823306 Email: - Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng - Mã chứng khoán: KMT I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Huỳnh Tấn Quế Thân Thanh Võ Văn Cả Nguyễn Bá Tòng Nguyễn Văn Cảnh Võ Hựu Chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty ủy viên HĐQT, TGĐ Cty ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Cty ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Cty ủy viên HĐQT ủy viên HĐQT Số buổi họp tham dự 04 Tỷ lệ 100% 03 100% 04 100% 04 100% 04 04 100% 100% Lý không tham dự Tại họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2012, Ông Thân Thanh bầu bổ sung vào HĐQT Cty Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: HĐQT đánh giá kết triển khai thực nhiệm vụ kế hoạch Tổng Giám đốc theo Nghị HĐQT giao quý/6 tháng; đồng thời đề phương hướng giải pháp thực nhiệm vụ kế hoạch quý/6 tháng Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Cty chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Ngày Nội dung Số Nghị quyết/ Quyết định 394/NQ-KKMT 12/4/2012 445/NQ-KKMT 489/NQ-KKMT 28/4/2012 11/5/2012 609/NQ-KKMT 05/6/2012 722/QĐ-KKMT 30/6/2012 Đánh giá kết hoạt động quý IV năm 2011 Chương trình công tác tháng đầu năm 2012 mặt công tác khác Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2012 mặt công tác khác Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Hà Nội mặt công tác khác Thành lập Ban nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Công ty 741/QĐ-KKMT 26/6/2012 Thành lập đơn vị trực thuộc thành phố Đà Nẵng (Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7) III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn: khơng Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức Ngày Nơi Địa vụ Số cấp cấp công CMND/ CMND/ CMND/ ty ĐKKD ĐKKD ĐKKD (nếu có) Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời Lý điểm khơng cịn người có liên quan IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên quan: khơng có St t Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi Giao dịch cổ phiếu: khơng có Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác: khơng có CHỦ TỊCH HĐQT Huỳnh Tấn Quế