c«ng ty cp tT c«ng ty cp tT hång ®øc *** Sè CV /TT H§ céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc *** Biªn b¶n häp ®¹i héi cæ ®«ng c«ng ty cæ phÇn truyÒn th«ng hång ®øc H«m nay, ngµy 20[.]
công ty cp tT hồng đức -*** Số: CV /TT HĐ cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Biên họp đại hội cổ đông công ty cổ phần truyền thông hồng đức Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2009 văn phòng Công ty CP Truyền thông Hồng Đức, Số 37 Đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Thành phần tham gia đại hội gồm: Toàn cổ đông công ty có mặt 03/03 (đủ) Lê Văn Khoa Lê Anh Tuấn Vũ Thị Lợi Đại biểu mời: Vũ Thị Ngọc Anh Chủ toạ: Ông Lê Văn Khoa Chủ tịch hội đồng quản trị Th ký: Bà Vũ Thị Lợi Nội dung đại hội: Thay đổi cổ đông góp vốn, bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, thay đổi ngời đại diện pháp luật công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh I Ông Lê Văn Khoa: nêu lý triệu tập đại hội - Do ông Lê Anh Tuấn giám đốc điều hành công ty có đơn xin rút khỏi vị trí giám đốc chuyển nhợng lại số cổ phần lại cho bà Vũ Thị Ngọc Anh - Do kết kinh doanh từ thành lập Công ty đến thời điểm lỗ lớn, cần phải thay đổi máy lÃnh đạo quản lý công ty; đồng thời bổ sung thêm số ngành nghề kinh doanh ®Ĩ më réng thÞ trêng kinh doanh II Cỉ đông Lê Anh Tuấn xin chuyển nhợng lại cổ phần cho bà Vũ Thị Ngọc Anh với tỷ lệ chuyển nhợng lại 1/1 Thay đổi cổ đông chuyển nhợng vốn Cổ đông chuyển nhợng: Ông Lê Anh Tuấn Sinh ngày: 06/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 171870812 Ngày cấp: 18/11/1997 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thanh Hoá Nơi đăng ký hộ thờng trú: Xà Đông Hải, TP Thanh Hoá Chỗ tại: Thôn Lai Thành, xà Đông Hải, TP Thanh Hoá Số cổ phần chuyển nhợng: 31.500 CP Giá trị cổ phần chuyển nhợng: 315.000.000 đồng Cổ đông nhận chuyển nhợng: Bà Vũ Thị Ngọc Anh Họ tên: Vũ Thị Ngọc Anh Sinh ngày: 19/07/1965 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 171522094 Ngày cấp: 04/08/2008 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thanh Hoá Nơi đăng ký hộ thờng trú: 34 Đinh Chơng Dơng P.Ba Đình, TP Thanh Hoá Chỗ tại: 34 Đinh Chơng Dơng P.Ba Đình, TP Thanh Hoá Số cổ phần nhận chuyển nhợng: 31.500 CP Giá trị cổ phần nhận chuyển nhợng: 315.000.000 đồng Thời điểm chuyển nhợng: ngày 19 tháng 07 năm 2009 Hình thức chuyển nhợng: Tiền mặt III Chọn lựa Chủ tịch hội đồng quản trị + Căn điều lệ công ty CP Truyền thông Hồng Đức + Căn phẩm chất, khả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tiến hành bầu chọn: + ứng cử: không + Đề cử: Bà Vũ Thị Ngọc Anh Biểu hình thức giơ tay kết 3/3 thành viên hội đồng quản trị trí để bà: Vũ Thị Ngọc Anh đảm nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 20/07/2009 Đồng thời ông Lê Anh Tuấn có đơn xin giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty chuyển nhợng lại cổ phần cho Bà Vũ Thị Ngọc Anh nên hội đồng quản trị định cử bà: Vũ Thị Ngọc Anh làm ngời đại diện pháp luật công ty IV Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Để mở rộng thị trờng phát triển công ty theo hớng đa ngành nghề, hội đồng quản trị thống bổ sung số ngành nghỊ kinh doanh: STT Néi dung S¶n xt, kinh doanh xuất nhập thiết bị tr- ờng học đồ chơi trẻ em (không bao gồm đồ chơi nguy hiểm có hại đến giáo dục nhân cánh sức khoẻ trẻ em) Sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng điện tử, điện lạnh, vật t nông nghiệp, xây dựng trang trí nội thất Hoạt động trung tâm, đại lý t vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá đờng Mà ngành V Sửa đổi điều lệ công ty - Điều 2: ngành, nghề kinh doanh - Điều 5.1: Tỷ lệ góp vốn cổ đông thành lập công ty Kết luận: Các cổ đông có mặt đại diện 100% cổ phần đồng ý với nội dung Chủ toạ công ty cp tBGD hồng đức -*** Số: CV /HĐ th ký cộng hoà xà héi chđ nghÜa viƯt nam §éc lËp - Tù - H¹nh *** -Biên đối chiếu công nợ Hộ Lê Anh Tuấn Công ty CP Truyền thông Hồng Đức Căn vào đơn xin nghỉ việc Anh Lê Anh Tuấn ngày 08/06/2009 Hôm ngày 08 tháng 07 năm 2009; văn phòng công ty CP TBGD Hồng Đức hai bên gồm: - Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức: Đại diện : Bà Vũ Thị Ngọc Anh Giám đốc công ty CP TBGD Hồng Đức Bà Vũ Thị Lợi Ban kiểm soát công ty CP TT Hồng Đức Bà Nguyễn Thị Huyền Kế toán công ty CP TT Hồng Đức - Ông: Lê Anh Tuấn Hai bên ký xác nhận đến ngày 08 tháng 07 năm 2009 công nợ A.Tuấn với Công ty CP TBGD Hồng Đức bao gồm nội dung thĨ sau: Sè tiỊn C«ng ty CP TBGD Hồng Đức phải trả cho A.Tuấn: - Bà: Vũ Thị Ngọc Anh trả tiền mua cổ phần A.Tuấn: 315.000.000 VNĐ Số tiền A.Tuấn phải toán cho Công ty CP TBGD Hồng Đức: - Tiền mợn tài sản góp vốn (nhà xởng): 90.000.000 VNĐ - Tiền vay Công ty CP TBGD Hång §øc gãp vèn: 160.000.000 VN§ - Tiền nợ tạm ứng: 3.867.000 VNĐ - Số lỗ A.Tuấn phải chịu theo tỉ lệ góp vốn: 116.531.300 VNĐ (258.958.439 x 45%) - Tổng cộng: 370.398.300 VNĐ - Bằng chữ: (Ba trăm bảy mơi triệu, ba trăm chín mơi tám nghìn, ba trăm đồng) Nh A.Tuấn dùng toàn tiền bán cổ phần cho Bà: Vũ Thị Ngọc Anh để toán khoản nợ với Công ty CP TBGD Hång §øc Sau bï trõ, sè tiỊn A.Tuấn nợ Công ty CP TBGD Hồng Đức là: 55.398.300 VNĐ (Bằng chữ:năm mơi lăm triệu, ba trăm chín mơi tám nghìn, ba trăm đồng) Hiện công ty CP TBGD Hồng Đức tạm giữ A.Tuấn 01 trích lục đất số 790490 (Thế chấp cho khoản vay ngày 27/10/2008 A.Tuấn với công ty CP TBGD Hồng Đức) đến A.Tuấn toán xong toàn công nợ; Công ty CP TBGD Hồng Đức trả lại Phơng án toán công nợ A.TuÊn: Xác nhận công nợ Công ty CP TBGD Hồng Đức công ty cp tBGD hồng đức -*** Số: CV /HĐ cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tù - H¹nh *** -Biên đối chiếu công nợ Hộ Lê Anh Tuấn Công ty CP Truyền thông Hồng Đức Căn vào đơn xin nghỉ việc Anh Lê Anh Tuấn ngày 08/06/2009 Hôm ngày 08 tháng 07 năm 2009; văn phòng công ty CP TBGD Hồng Đức hai bên gồm: - Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức: Đại diện : Bà Vũ Thị Ngọc Anh Giám đốc công ty CP TBGD Hồng Đức Bà Vũ Thị Lợi Ban kiểm soát công ty CP TT Hồng Đức Bà Nguyễn Thị Huyền Kế toán công ty CP TT Hồng Đức - Ông: Lê Anh Tuấn Hai bên ký xác nhận đến ngày 08 tháng 07 năm 2009 công nợ A.Tuấn với Công ty CP TBGD Hồng Đức bao gồm néi dung thĨ sau: Sè tiỊn C«ng ty CP TBGD Hồng Đức phải trả cho A.Tuấn: - Bà: Vũ Thị Ngọc Anh trả tiền mua cổ phần A.Tuấn: 315.000.000 VNĐ Số tiền A.Tuấn phải toán cho Công ty CP TBGD Hồng Đức: - Tiền mợn tài sản góp vốn (nhà xởng): 90.000.000 VNĐ - Tiền vay Công ty CP TBGD Hồng Đức góp vốn: 160.000.000 VNĐ - Tiền nợ tạm ứng: 3.867.000 VNĐ - Số lỗ A.Tuấn phải chịu theo tỉ lệ góp vốn: 116.531.300 VN§ (258.958.439 x 45%) - Tỉng céng: 370.398.300 VN§ - Bằng chữ: (Ba trăm bảy mơi triệu, ba trăm chín mơi tám nghìn, ba trăm đồng) Nh A.Tuấn dùng toàn tiền bán cổ phần cho Bà: Vũ Thị Ngọc Anh để toán khoản nợ với Công ty CP TBGD Hồng Đức Sau bù trừ, số tiền A.Tuấn nợ Công ty CP TBGD Hồng Đức là: 55.398.300 VNĐ (Bằng chữ:năm mơi lăm triệu, ba trăm chín mơi tám nghìn, ba trăm đồng) Hiện công ty CP TBGD Hồng Đức tạm giữ cđa A.Tn 01 trÝch lơc ®Êt sè 790490 (ThÕ chÊp cho khoản vay ngày 27/10/2008 A.Tuấn với công ty CP TBGD Hồng Đức) đến A.Tuấn toán xong toàn công nợ; Công ty CP TBGD Hồng Đức trả lại Phơng án toán công nỵ cđa A.Tn: X¸c nhËn công nợ công ty cp tT hồng đức -*** Số: CV /TT HĐ Công ty CP TBGD Hồng Đức cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam §éc lËp - Tù - H¹nh *** Biên định giá tài sản vốn góp công ty cổ phần truyền thông hồng đức (Thời điểm 05/06/2009) - Căn luật doanh nghiệp - Căn vào biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Hồng Đức ngày 05/06/2009 Hôm ngày 10 tháng 06 năm 2009; văn phòng Công ty Cổ phần Truyền thông Hồng Đức, Hội đồng quản trị Công ty Truyền thông Hồng Đức đánh giá lại giá trị tài sản vốn góp cổ đông công ty thời điểm 05/06/2009 cụ thể nh sau: I Tên cổ đông chi tiết vốn góp: STT Tên cổ đông Số cổ phần Giá trị CP (ĐVT: đồng VN) Công ty CP thiết bị giáo dục Hång §øc 31.500 315.000.000 31.500 315.000.000 7.000 70.000.000 Ngêi đại diện: Lê Văn Khoa Lê Anh Tuấn Vũ Thị Lợi ii Tình hình tài Sau đánh giá xác định theo chế độ kế toán nhà n ớc Bảng cân đối tài sản tiền vốn công ty Cổ phần Truyền thông Hồng Đức thời điểm 05/06/2009 nh sau: sTT Danh mục Ghi A Tài sản Tiền mặt + Tiền gửi Ngân hàng Phải thu khách hàng 18.222.000 T¹m øng 44.894.334 Chi phÝ chê kÕt chun 45.978.663 704.189.794 18.049.947 131.857.800 Th ký: Bà Nguyễn Thị Thuỷ nội dung: i Bà Vơng Thị Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua, đánh giá thuận lợi khó khăn việc mở rộng sản xuất kinh doanh giai đoạn Xuất phát từ thực tế lao động công ty thực tế sản xuất kinh doanh công ty mang tính chất thời vụ Tình trạng có thời điểm thừa lao động nhng vào vụ lại thiếu lao động có tay nghề Công ty liên tục phải tuyển thêm lao động mới, điều làm giảm suất lao động nh chất lợng sản phẩm Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo giữ đợc ngời lao động có tay nghề gắn bó lâu dài, công ty nên có chế độ khuyến khích quyền lợi vật chất cho ngời lao động với hình thức phát động góp huy ®éng vèn víi l·i st cao II Néi dung cụ thể: - Phơng châm: Gửi huy động vốn xây dựng tơng lai - Đối tợng: cán công nhân viên có thời gian lao động công ty tối thiểu 03 năm đợc tổ bình bầu lao động tiên tiến - Nội dung: Mỗi tháng góp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng chẵn), sau 05 năm (tròn 60 tháng) đợc nhận 20.000.000đ (Hai mơi triệu đồng chẵn), sau 10 năm (tròn 120 tháng đợc nhận 50.000.000đ (Năm mơi triệu đồng chẵn) - Điều kiện khác: Các cá nhân tham gia gửi huy động vốn theo chơng trình, thời gian lý mà không làm việc công ty ( tự ý bỏ việc, bị công ty sa thải ) đ ợc nhận lại số tiền gốc đà gửi - Dự kiến tiêu phân bổ đợt này: + Phòng bán hàng: + Tổ khí: + Phòng kế toán: + Tổ mộc: + TT ĐHSX: + Tổ sơn hoàn thiện : + Néi thÊt: + Tæ Composite: + Sơn tĩnh điện: + Văn phòng Vinh: III Phơng thức hạch toán - Hàng tháng kế toán phân bổ lÃi huy động vốn (bằng lÃi xuất vay ngân hàng) chơng trình vào chi phí để kết chuyển vào giá thành năm - Sau năm, đến thời điểm toán phần chênh lệch lÃi suất huy động theo quy định nhà nớc lÃi suất toán thực tế cho ngời lao động đợc lấy từ lợi nhuận sau thuế công ty IV Các thức triển khai - Ban lÃnh đạo công ty phối hợp với công đoàn phát động phong trào Gửi tiền tiết kiệm xây dựng tơng lai ®Õn tõng ngêi lao ®éng LÊy ý kiÕn cđa c¸c phòng ban tổ lao động, tổ công đoàn để xây dựng chơng trình cách thức thực cụ thể - Thời gian bắt đầu thực hiện: từ 01/09/2009 Kết luận: Sau thảo luận, thành viên trí với nội dung Biên đựoc thông qua với 100% thành viên có mặt trí Chủ toạ Vơng thị hoà công ty cp tT hồng đức -*** Số: CV /TT HĐ th ký Nguyễn thị thuỷ cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh *** Biên họp đại hội cổ đông công ty cổ phần truyền thông hồng đức Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2009 văn phòng Công ty CP Truyền thông Hồng Đức, Số 37 Đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Thành phần tham gia đại hội gồm: Toàn cổ đông công ty có mặt 03/03 (đủ) Vũ Thị Ngọc Anh Lê Văn Khoa Vũ Thị Lợi Chủ toạ: Bà Vũ Thị Ngọc Anh - Chủ tịch hội đồng quản trị Th ký: Bà Vũ Thị Lợi Nội dung đại hội: Thay đổi chức vụ kế toán trởng I Bà Vũ Thị Ngọc Anh: nêu lý triệu tập đại hội - Do bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức vụ kế toán trởng công ty nghỉ thai sản II Nội dung họp Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc đơn xin nghỉ thai sản: - Đồng ý để bà Nguyễn Thị Thu Huyền đợc nghỉ theo quy định pháp luật công ty Bầu kế toán trởng - Để đảm bảo công việc công ty thời gian bà Nguyễn Thị Thu Huyền nghỉ, cần có ngời thay giải công việc công ty - Đề cử bà: Trịnh Thị Mai - Biểu hình thức giơ tay: 3/3 đồng ý Kết luận - Sau thời gian thảo luận phân tích vấn đề 100% đại biểu đủ t cách biểu thống nội dung