Đang tải... (xem toàn văn)
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Số 01/2023/BB HĐTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và t[.]
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Số: 01/2023/BB-HĐTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 thiết lập Hạn mức tín dụng bảo lãnh BIDV - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội) - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thành viên sáng lập thông qua Hôm nay, vào hồi 8h, ngày 30 tháng 01 năm 2023 trụ sở Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân (sau gọi tắt “Công ty”) tổ chức họp với nội dung sau: I Thành phần tham dự họp: - 02 thành viên Hội đồng thành viên: Ông Lê Kim Nhân - chiếm 10% vốn điều lệ Ông Lê Kim Thức - chiếm 90% vốn điều lệ - Hội đồng thành viên trí cử: Ơng Lê Kim Nhân - Chủ tọa họp Bà Phùng Thị Hương - Thư ký họp II Nội dung họp: Phê duyệt đề xuất Ban Giám đốc việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội III Diễn biến họp: Chủ tọa họp đọc dự thảo Nghị việc vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội A Thảo luận: Cuộc họp thảo luận trao đổi ý kiến nội dung dự thảo Nghị B Biểu quyết: - Tất thành viên Hội đồng thành viên trí nội dung Nghị Quyết - Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý Căn vào kết biểu quyết, Hội đồng thành viên Cơng ty trí với đề xuất Ban Giám đốc việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội Cụ thể: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung sau đây: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là: TT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Kế hoạch năm 2023 8,500 650 Phương án vay vốn: Thông qua việc vay vốn Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn hạn Cụ thể sau: - Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 2.500.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) - Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C mở loại bảo lãnh ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật Ngân hàng - Thời hạn vay: 12 tháng - Lãi suất vay điều kiện vay vốn: Theo quy định Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm: - Biện pháp bảo đảm: + Quyền sử dụng đất Ô đất số 5, Khu giãn dân tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” số CĐ 502497, UBND Quận Nam Từ Liêm cấp ngày 10/08/2016; Số vào sổ cấp GCN CS-NTL: 03809 cấp cho ơng Ơng Lê Kim Nhược Bà Nguyễn Thị Tho + Thế chấp/Cầm cố tài sản bên thứ ba tài sản hợp pháp khác Cơng ty (nếu cần thiết) máy móc, phương tiện vận tải, bất động sản, tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân tài sản khác huy động bên thứ ba (nếu có) Ngân hàng để bảo đảm thực nghĩa vụ toán với Ngân hàng khoản vay nêu Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng Chỉ định Ông Lê Kim Nhân, giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết thực hợp đồng, văn liên quan đến việc vay vốn, chấp, cầm cố tài sản Ngân hàng bao gồm không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến lần giải ngân; Biên định giá tài sản văn bản, tài liệu khác có liên quan… Chỉ định Ơng Lê Kim Nhân, giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân toàn quyền định thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết thực Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ loại Hợp đồng giao dịch khác quy định theo Luật thương mại Luật dân hành mà không bị giới hạn theo Điều lệ hoạt động Cơng ty Ơng Lê Kim Nhân quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực công việc nêu Việc uỷ quyền lập thành văn riêng III TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023: - Ý kiến Ông Lê Kim Nhân - Chủ tịch HĐTV: Đồng ý - Ý kiến Ông Lê Kim Thức - Thành viên HĐTV: Đồng ý Vay vốn: - Ý kiến Ông Lê Kim Nhân - Chủ tịch HĐTV: Đồng ý - Ý kiến Ông Lê Kim Thức - Thành viên HĐTV: Đồng ý Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm: - Ý kiến Ông Lê Kim Nhân - Chủ tịch HĐTV: Đồng ý - Ý kiến Ông Lê Kim Thức - Thành viên HĐTV: Đồng ý Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng - Ý kiến Ông Lê Kim Nhân - Chủ tịch HĐTV: Đồng ý - Ý kiến Ông Lê Kim Thức - Thành viên HĐTV: Đồng ý IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA Tại họp, qua thảo luận, thành viên HĐTV tán thành nội dung đưa xem xét họp Do đó, thành viên HĐTV tiến hành biểu với kết biểu đây: - Số phiếu tán thành: 02 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu thành viên dự họp - Số phiếu không tán thành: phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu thành viên dự họp V QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA Căn Luật doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân định thông qua: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung sau đây: Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là: TT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Kế hoạch năm 2023 8,500 650 Phương án vay vốn: Thông qua việc vay vốn Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn hạn Cụ thể sau: - Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 2.500.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) - Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C mở loại bảo lãnh ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật Ngân hàng - Thời hạn vay: 12 tháng - Lãi suất vay điều kiện vay vốn: Theo quy định Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm: - Biện pháp bảo đảm: + Quyền sử dụng đất Ô đất số 5, Khu giãn dân tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” số CĐ 502497, UBND Quận Nam Từ Liêm cấp ngày 10/08/2016; Số vào sổ cấp GCN CS-NTL: 03809 cấp cho ơng Ơng Lê Kim Nhược Bà Nguyễn Thị Tho + Thế chấp/Cầm cố tài sản bên thứ ba tài sản hợp pháp khác Công ty (nếu cần thiết) máy móc, phương tiện vận tải, bất động sản, tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân tài sản khác huy động bên thứ ba (nếu có) Ngân hàng để bảo đảm thực nghĩa vụ toán với Ngân hàng khoản vay nêu Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng Chỉ định Ông Lê Kim Nhân, giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết thực hợp đồng, văn liên quan đến việc vay vốn, chấp, cầm cố tài sản Ngân hàng bao gồm không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến lần giải ngân; Biên định giá tài sản văn bản, tài liệu khác có liên quan… Chỉ định Ông Lê Kim Nhân, giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân (nếu điều lệ quy định cụ thể Hội đồng Cổ đơng cần bổ sung Biên ủy quyền Hội đồng cho Hội đồng quản trị) toàn quyền định thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết thực Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ loại Hợp đồng giao dịch khác quy định theo Luật thương mại Luật dân hành mà không bị giới hạn theo Điều lệ hoạt động Cơng ty Ơng Lê Kim Nhân quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực công việc nêu Việc uỷ quyền lập thành văn riêng Biên đọc lại cho toàn thể thành viên Hội đồng thành viên nghe 100% thành viên đồng ý Biên họp lập thành 05 có giá trị Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h ngày XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÊ KIM NHÂN LÊ KIM THỨC ... ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật Ngân hàng - Thời hạn vay: 12 tháng - Lãi suất vay điều kiện vay vốn: Theo quy định Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội Sử dụng tài sản làm biện pháp... ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật Ngân hàng - Thời hạn vay: 12 tháng - Lãi suất vay điều kiện vay vốn: Theo quy định Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội Sử dụng tài sản làm biện pháp... phán, thông qua, ký kết thực hợp đồng, văn liên quan đến việc vay vốn, chấp, cầm cố tài sản Ngân hàng bao gồm không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng