PHAÙP LUAÄT // TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN 23SOÁ 11 // THAÙNG 9 NAÊM 2015 NHAÄN DIEÄN TOÄI PHAÏM COÙ SÖÛ DUÏNG COÂNG NGHEÄ CAO Trung tá, TS Đào Văn Vạn * Tội phạm công nghệ cao là thuật n[.]
PHÁP LUẬT // TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN NHẬN DIỆN TỘI PHẠM CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Trung tá, TS Đào Văn Vạn * Tóm tắt nội dung: Trong năm gần đây, với hòa nhập quốc tế nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều nước giới nói chung Việt Nam nói riêng, hình thành phát triển loại tội phạm - tội phạm sử dụng công nghệ cao Điều tra, khám phá loại loại tội phạm đặt thách thức lớn cho quan chức tính phi truyền thống Bên cạnh khó khăn thiếu hành lang pháp lý vững chắc, thiếu phương tiện đại phù hợp… việc nhận diện đầy đủ tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao khó khăn, ảnh hưởng khơng nhỏ tới hiệu điều tra, khám phá vụ án T ***** ội phạm công nghệ cao thuật ngữ mới, có nhiều cơng trình nghiên cứu việc định nghĩa, nhận thức loại tội phạm chưa thống Có thể viện dẫn sau: - Theo từ điển CAND: Tội phạm công nghệ cao loại tội phạm có sử dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật công nghệ đại làm công cụ, phương tiện để thực hành vi phạm tội cách cố ý hay vô ý, gây nguy hiểm cho xã hội - Theo Tiến sĩ Trần Văn Hịa, ngun Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm cơng nghệ cao, Bộ Cơng An, đưa nhận định tội phạm công nghệ cao hành vi xâm phạm hoạt động bình thường an tồn máy tính, mạng máy tính, sở liệu đến mức phải xử lý chế tài hình hành vi sử dụng máy tính, mạng máy tính, thiết bị truyền thơng để thực hành vi phạm tội - Trong đề tài cấp Bộ Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hịa Bình Phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao SỐ 11 // THÁNG NĂM 2015 xác định: “Tội phạm sử dụng công nghệ cao hành vi xâm phạm vào sở liệu, hoạt động bình thường an tồn Website, máy tính, mạng máy tính, đến mức phải xử lý chế tài hình sử dụng máy tính, thiết bị kỹ thuật số để thực hành vi phạm tội khác” - Dưới góc độ khác, Nguyễn Ngọc Minh luận văn thạc sĩ: “Đặc điểm hình tội phạm sử dụng cơng nghệ cao giải pháp nâng cao hiệu điều tra” đưa khái niệm: “Tội phạm sử dụng công nghệ cao hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định BLHS, người phạm tội sử dụng tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cơng nghệ cao, máy tính mạng máy tính để thực tội phạm, xâm phạm tới khách thể luật hình bảo vệ gây hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân” Hiện nay, theo Nghị định số 25/2014/ * P Trưởng Khoa NV Kỹ thuật hình sự, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 23 TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN // PHÁP LUẬT NĐ-CP ngày 07/4/2014 Chính Phủ quy định phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật có sử dụng cơng nghệ cao, khái niệm tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao hiểu, hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình có sử dụng cơng nghệ cao Đây khái niệm chung chung, chưa đặc trưng loại tội phạm Hay hệ thống văn pháp quy hành Việt Nam chưa đưa khái niệm hồn chỉnh tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, mà có quy định số tội cụ thể với hành vi tương ứng quy định Điều 224, 225, 226, 226a 226b Bộ luật Hình (sửa đổi, bổ sung năm 2009); đồng thời, theo Thơng tư số 10/2012/TTLTBCA-BQP-BTPBTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012 đề cập đến việc áp dụng quy định Bộ luật Hình số tội phạm lĩnh vực cơng nghệ cao viễn thơng Nhìn tổng thể, chuyên gia đấu tranh phòng chống loại tội phạm nhà lý luận Việt Nam thống với yếu tố quan trọng hàng đầu có sử dụng cơng nghệ cao q trình phạm tội Xét yếu tố cấu thành tội phạm loại tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao thấy rằng: - Về chủ thể: Ngoài yêu cầu chung chủ thể luật Hình quy định, điều đặc trưng chủ thể loại tội phạm ln có trình độ định cơng nghệ cao sử dụng điều kiện cần để thực hành vi phạm tội - Về khách thể: Khách thể bị xâm hại quyền lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức, ổn định xã hội, quy định Bộ luật Hình sự, làm ảnh hưởng đến ANQG TTATXH - Về chủ quan: Hành vi thực hình thức lỗi cố ý trực tiếp Động phạm tội chủ yếu vụ lợi (ngoại trừ số hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia) 24 - Về khách quan: Cũng tồn hành vi phạm tội truyền thống lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc, khủng bố, tống tiền, mại dâm nhóm hành vi luật Hình năm 1999 quy định tội phạm máy tính (gồm nhóm hành vi quy định Điều 224, 225, 226 Điều 226a, 226b theo luật hình sửa đổi bổ sung) Ngồi cịn phát sinh loạt hành vi cần bổ sung vào luật sử dụng trái phép thông tin, tạo sử dụng mạng Botnet… Các cơng trình nghiên cứu làm rõ nội hàm, chất tội phạm công nghệ cao đồng khái niệm tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao với tội phạm công nghệ cao Chưa rõ khác biệt tội phạm cơng nghệ cao tội phạm có sử dụng công nghệ cao Từ nhận thức lý luận trên, theo tác giả đưa khái niệm tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao sau: “Tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao loại tội phạm mà đối tượng sử dụng thành tựu công nghệ cao làm công cụ, phương tiện để thực hành vi phạm tội, xâm phạm đến khách thể Luật Hình bảo vệ, gây hậu định, làm ảnh hưởng đến ANQG TTATXH” Như vậy, cần phải hiểu cách đầy đủ nội hàm ngoại diên khái niệm tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao Tội phạm có sử dụng công nghệ cao trước hết tội phạm, nghĩa quy định luật hình sự, hành vi nguy hiểm cho xã hội, người có lực trách nhiệm hình gây ra, lỗi vơ ý hay cố ý Trong nội hàm rõ ràng khái niệm để phân biệt với loại tội phạm khác là: đối tượng sử dụng thành tựu công nghệ cao làm công cụ, phương tiện để thực hành vi phạm tội Mục đích hành vi phạm tội giống với loại tội phạm khác chiếm hữu tài sản, trả thù, phá hoại, xâm phạm an ninh quốc gia loại tội phạm đặc thù phải sử dụng công nghệ cao SỐ 11 // THÁNG NĂM 2015 PHÁP LUẬT // TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số, mạng viễn thông Như vậy, tội phạm công nghệ cao loại tội phạm vừa “mới” (xâm nhập mạng Internet lấy cắp thông tin, phá hủy liệu; lan truyền virus ), vừa cũ (đánh bạc qua mạng, cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ) đặc trưng rõ để phân biệt tội phạm công nghệ cao tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao phương tiện, công cụ phạm tội đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao Từ nhận thức trên, với khảo sát thực trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao Việt Nam năm gần đây, phân loại tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao thành nhóm sau: Nhóm 1: Tội phạm máy tính mạng máy tính Nhóm đặc trưng mục tiêu cơng sở liệu máy tính, mạng máy tính, hành vi chủ yếu là: Tạo lan truyền, phát tán chương trình virus tin học; đột nhập trái phép sở liệu máy tính, trộm cắp liệu, thơng tin (đặc biệt thông tin quốc gia, an ninh, quốc phịng), cơng từ chối dịch vụ (DDOS-botnet), sử dụng trái phép liệu, đưa thông tin trái phép lên mạng, khai thác trái phép mạng máy tính… Với nội dung phân loại nêu trên, xem xét Bộ luật Hình 1999, Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung năm 2009 có tội danh thuộc nhóm là: Điều 224 Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính gây hại cho hoạt động mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet, thiết bị số Điều 225 Tội cản trở gây rối loạn hoạt động mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số Điều 226 Tội đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet Điều 226a Tội truy cập bất hợp pháp SỐ 11 // THÁNG NĂM 2015 vào mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số người khác Nhóm 2: Một số tội phạm truyền thống có sử dụng cơng nghệ cao Là hành vi phạm tội quy định Bộ luật Hình đối tượng không theo phương thức thủ đoạn biết trước mà sử dụng công nghệ đại máy tính, mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet để thực hành vi phạm tội Từ thực tế cho thấy, số tội danh Bộ luật hình năm 1999 Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2009 áp dụng để xử lý loại tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao thuộc nhóm như: - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) Một số phương thức có sử dụng mạng Internet để lừa đảo như: + Dùng thủ thuật chiếm đoạt email, qua gửi cho người thân, bạn bè, đối tác người để lừa chuyển tiền vào tài khoản đối tượng, mượn tiền thông qua thẻ cào điện thoại + Lập trang web đưa thông tin giả làm nạn nhân tưởng thật góp tiền đầu tư tài (với lãi suất cao) đánh sập trang web bỏ trốn + Lập trang web kinh doanh trực tuyến, qua bán gian hàng ảo thu lợi bất chính, qua giao dịch nhận tiền khách hàng không giao giao hàng không chất lượng - Tội trộm cắp tài sản (Điều 138) Với số thủ đoạn như: + Trộm tiền từ thẻ tín dụng tài khoản cách làm thẻ tín dụng giả nhập thông tin thật nạn nhân (mua mạng Internet hack trộm file liệu chứa thông tin khách hàng ngân hàng hay gắn thiết bị đọc thẻ vào máy ATM) vào thẻ sử dụng rút tiền từ máy ATM, toán dịch vụ khách sạn, mua hàng hóa đắt tiền, mua vé máy bay + Sử dụng thiết bị kỹ thuật số thu 25 TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN // PHÁP LUẬT sóng vệ tinh, tách tín hiệu voice chuyển vào thiết bị tự động dùng điện thoại bàn hay di động gọi số nước mà gọi từ nước gọi về, chuyển gọi từ nước Việt Nam thành gọi nội mạng (hoặc sử dụng đường truyền mạng Internet thay cho việc thu tín hiệu từ vệ tinh) Đây hình thức trộm cước viễn thơng xảy nhiều vụ địa bàn nước thời gian qua - Tội đánh bạc (Điều 248) Một số phương thức thủ đoạn lợi dụng mạng Internet để phạm tội như: + Cá độ bóng đá qua mạng: đối tượng lập trang web, cho thành viên tham gia chơi mật để vào tham gia, số tiền cá độ tỷ lệ cá cược phụ thuộc vào trang web nước (các nhà lớn trước trận đấu đưa tỷ lệ cá cược) tự thỏa thuận với hình thức cá cược tỷ số trận đấu, đội ghi bàn trước, đội hưởng phạt góc trước, số bàn thắng chẳn, lẻ + Đánh qua mạng: đối tượng lập trang mạng riêng với mật cấp riêng cho người chơi sử dụng phần mềm đánh bạc để bạc vào chơi online Hoặc trực tiếp địa điểm sử dụng phần mềm đánh bạc offline ăn thua tiền mặt (nhưng khơng có qn thực để dễ dàng đối phó lực lượng Cơng an tổ chức bắt tang) - Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 253): đối tượng xây dựng trang Web lưu trữ phim, ảnh, truyện đồi trụy cho phép truy cập miễn phí khơng cần tham gia thành viên tham gia đăng ký thành viên dễ dàng Mục đích thu lợi từ banner quảng cáo thu tiền thành viên VIP - Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 88): Thủ đoạn đối tượng lợi dụng mạng Internet để đưa tài liệu phản động nhằm tuyên truyền kích động quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối Đảng, Nhà nước số hoạt động quan, đồn thể Kích động, cổ 26 vũ hành vi chống Đảng, chống Nhà nước tuyên truyền quan điểm lệch lạc Hoạt động thường có đạo tài trợ tổ chức phản động lưu vong nước Ngoài số loại tội phạm truyền thống khác như: Tội kinh doanh trái phép; sản xuất buôn bán hàng giả; Tội làm, tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác; Tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Hiện theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 10/2012 Bộ Công an, Bộ Quốc phịng, Bộ Tư pháp, Bộ Thơng tin Truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ngành Tòa án (Hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật Hình số tội phạm lĩnh vực công nghệ cao viễn thơng) ngày 10/09/2012, hành vi lợi dụng mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số để phạm tội với mục đích chiếm đoạt tài sản định tội danh theo Điều 226b: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản Vì điều luật vận dụng để xử lý hành vi phạm tội trộm cước viễn thơng hay lừa đảo qua mạng Internet Tóm tại, trước tình hình bùng nổ thơng tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao phát triển, số lượng tính chất nguy hiểm Để đáp ứng yêu cầu phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, trước hết, phải nhận diện với đầy đủ phương thức, thủ đoạn, hành vị cụ thể, làm sở lý luận để vận dụng vào thực tiễn điều tra, khám phá tội phạm sử dụng công nghệ cao Tuy vậy, vấn đề mới, chưa có thống nhận thức lý luận, mong nhận góp ý, trao đổi bạn đọc, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận tội phạm sử dụng cơng nghệ cao./ SỐ 11 // THÁNG NĂM 2015 ... phạm công nghệ cao tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao Từ nhận thức lý luận trên, theo tác giả đưa khái niệm tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao sau: ? ?Tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao loại tội phạm. .. biệt tội phạm cơng nghệ cao tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao phương tiện, cơng cụ phạm tội đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao Từ nhận thức trên, với khảo sát thực trạng tội phạm sử dụng công. .. phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật có sử dụng cơng nghệ cao, khái niệm tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao hiểu, hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình có sử dụng cơng nghệ cao Đây