VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TOÀN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠ[.]
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TOÀN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2020 Luan van VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TOÀN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI VIẾT QUANG Hà Nội, năm 2020 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu Luận văn trung thực Kết nghiên cứu nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Khánh Toàn Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” 1.1 Những vấn đề lý luận thực hành quyền công tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Quy định pháp luật thực hành quyền công tố điều tra vụ án hình 26 Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Kết hoạt động thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 33 2.2 Những khó khăn, vướng mắc tồn hạn chế thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 35 2.3 Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án “Lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản” địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 54 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 60 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 60 3.2 Giải pháp khác 60 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luan van DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - BLHS : Bộ luật hình - CĐTS : Chiếm đoạt tài sản - CQĐT : Cơ quan điều tra - ĐTV : Điều tra viên - HĐXX : Hội đồng xét xử - KSV : Kiểm sát viên - TAND : Tòa án nhân dân - TNHS : Trách nhiệm hình - TTHS : Tố tụng hình - VAHS : Vụ án hình - VKS : Viện kiểm sát - VKSND : VKS nhân dân - XHCN : Xã hội chủ nghĩa Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số vụ án bị can khởi tố, truy tố phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2015 đến 2019 33 Bảng 2.2 Tỷ lệ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản so với tổng số tội phạm chung từ năm 2015 đến năm 2019 34 Luan van MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh đất nước ta xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, với xu hướng tồn cầu hóa khu vực hóa, giao dịch dân sự, kinh tế diễn cách thường xuyên đạt thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội mặt trái phát triển tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất, mức độ ngày nguy hiểm Trong đó, tội Lừa đảo CĐTS tội phạm xảy phổ biến thời gian qua, gây nhiều biến động xã hội cản trở phát triển đất nước Trong năm qua, thông qua công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử VAHS nói chung, vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng, VKSND cấp góp phần khơng nhỏ vào việc thực nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình chung toàn quốc, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, thấy nhiều vụ án Lừa đảo CĐTS quan tiến hành tố tụng có sai sót q trình điều tra dẫn đến vụ án bị trả điều tra bổ sung Tòa án cấp phúc thẩm phải hủy án để điều tra lại Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh, tội Lừa đảo CĐTS bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại chiếm tỷ lệ cao loại án xét xử phúc thẩm Để xảy sai sót dẫn đến hủy án có phần trách nhiệm thuộc VKSND Thực hành quyền công tố điều tra VAHS nói chung, tội Lừa đảo CĐTS nói riêng Luan van Về mặt lý luận nội dung liên quan đến thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải vụ án hình nói chung, vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng cần nghiên cứu cách tường minh nhằm phục vụ thực tiễn áp dụng Tuy nhiên, nay, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Chính vậy, việc nghiên cứu cách toàn diện sâu sắc hoạt động Thực hành quyền công tố điều tra VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, thơng qua vụ án Lừa đảo CĐTS cần thiết mặt lý luận lẫn thực tiễn Từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” làm Luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu Thực hành quyền cơng tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS; có số cơng trình nghiên cứu hai nhóm vấn đề có tính chất liên quan đến đề tài “Thực hành quyền công tố điều tra” VKSND “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Sách chun khảo có cơng trình nghiên cứu liên như: "Quyền người" GS.TS Võ Khánh Vinh Nhà xuất khoa học xã hội xuất năm 2015; "Chức tố tụng hình Việt Nam: Nhìn từ lý thuyết chức năng" TS Đinh Đinh Thị Mai năm 2015 đăng tạp chí Nhân lực khoa học xã hội; “Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra” Lê Hữu Thể (chủ biên) tác giả, Nhà xuất Tư pháp năm 2008; “Một số vấn đề tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư Luan van pháp” Nguyễn Hải Phong (chủ biên) tác giả, Nhà xuất Tư pháp năm 2013 Luận án Tiến sĩ Luật học có cơng trình: “Hoạt động VKSND điều tra VAHS” tác giả Đoàn Tạ Cửu Long, bảo vệ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2014; “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền đông nam bộ: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa” tác giả Bùi Thị Lan Hương, bảo vệ Học viện Khoa học xã hội năm 2018 Luận văn Thạc sĩ Luật học liên quan đến hoạt động thực hành quyền cơng tố điều tra có cơng trình: “Thẩm quyền VKS giai đoạn truy tố” Vũ Đức Ninh, bảo vệ Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2013; liên quan đến tội Lừa đảo CĐTS có cơng trình: “Tội lừa đảo CĐTS - Những vấn đề lý luận thực tiễn” Trần Thị Phương Hiền, bảo vệ Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2007; “Tội lừa đảo CĐTS pháp luật hình Việt Nam” Đặng Thị Thanh Huyền, bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016; “Đấu tranh phòng, chống tội Lừa đảo CĐTS thành phố Hồ Chí Minh” Dương Thị Ngọc Thủy, bảo vệ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2008; "Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự" Nguyễn Cơng Cường bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016; "Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Hải Phòng" Phạm Thị Tuyết Chinh, bảo vệ năm 2017 Trường Đại học Luật Hà Nội; "Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án hình sự" Bùi Trọng Thắng, bảo vệ năm 2018 Trường Đại học Luật Hà Nội; "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam - sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định" Nguyễn Tiến Dũng, bảo vệ năm 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội Ngoài cịn có số viết Tạp chí khoa học Luan van chuyên ngành bàn khía cạnh hoạt động thực hành quyền công tố điều tra Qua khảo sát tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn, thấy cơng trình nghiên cứu với cách tiếp cận khác nhau, làm rõ số vấn đề liên quan trực tiếp gián tiếp đến vấn đề lý luận, thực tiễn định hướng, giải pháp giải vấn đề liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố điều tra VAHS Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu q rộng, q bao qt, tồn diện nên khơng trùng lặp phạm vi nghiên cứu với đề tài, hẹp, chuyên sâu, chi tiết thiên diễn giải, hướng dẫn thực thao tác nghiệp vụ kiểm sát Cán kiểm sát Đồng thời, cơng trình nghiên cứu chưa rõ tồn tại, hạn chế hoạt động Thực hành quyền công tố điều tra VKS nói chung, vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng, để từ có đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tiễn Những hạn chế đặt u cầu phải có cơng trình chun khảo nghiên cứu cách toàn diện đầy đủ hoạt động thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Đặc biệt nghiên cứu từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh thơng qua vụ án Lừa đảo CĐTS bị trả điều tra bổ sung Tòa án cấp tuyên hủy để điều tra lại Trên sở nghiên cứu vi phạm, thiếu sót phổ biến q trình điều tra, dẫn đến trả điều tra bổ sung hủy án để nghiên cứu, nhằm rút kinh nghiệm đề giải pháp khắc phục thời gian tới Đây u cầu khách quan, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn VKSND TTHS nói chung, hoạt động VKSND Thực hành quyền công tố điều tra Luan van ... luật Thực hành quyền công tố điều tra vụ án ? ?Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? ?? Chương 2: Thực tiễn thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án ? ?Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? ?? địa bàn Thành phố Hồ Chí. .. TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” 1.1 Những vấn đề lý luận thực hành quyền công tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố điều tra vụ. .. đoạn điều tra vụ án ? ?Lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản? ?? địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 54 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI