Luận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiLuận văn thạc sĩ: Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI MINH ĐỨC ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI MINH ĐỨC ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Bùi Minh Đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Nhận thức hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 11 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 23 2.1 Tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi23 2.2 Tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 34 2.3 Hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi 36 2.4 Nhận xét đánh giá hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 60 3.1 Dự báo số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 60 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi 69 3.3 Một số kiến nghị 75 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLDS : Bộ luật dân CQĐT : Cơ quan điều tra ĐTV : Điều tra viên KSV : Kiểm sát viên LDTNCĐTS : Lạm dụng tín nhiệm chiếm tài sản NXB : Nhà xuất TAND : Tòa án nhân dân THTT : Tiến hành tố tụng TTHS : Tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình VKS : Viện kiểm sát XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số bị can phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 27 Bảng 2.2 Những thủ đoạn che dấu hành vi phạm tội 30 Bảng 2.3 Một số đặc điểm đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm 32 đoạt tài sản Bảng 2.4 Tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm 36 Bảng 2.5 Tình hình lấy lời khai người bị hại 39 Bảng 2.6 Số vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 41 Bảng 2.7 Số đối tượng bị khởi tố bị can 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỉnh Quảng Ngãi nằm vùng kinh tế trọng điểm Miền trung đất nước, có dự án lớn triển khai thực như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu Công nghiệp Dịch vụ, Đô thị VSIP, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án phát triển thương mại, du dịch…; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm gần có bước phát triển mạnh mẽ đạt thành tựu đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ cao, tình hình an ninh trật tự giữ vững, cơng tác phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm chủ động, đạt hiệu định Bên cạnh thành tựu đạt được, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát sinh tượng tiêu cực mặt trái chế thị trường mang lại, cộm lên tình hình tội phạm diễn ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất, mức độ thủ đoạn ngày tinh vi, nguy hiểm Trong đó, tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tội phạm xảy phổ biến bối cảnh kinh tế thị trường nay, gây nhiều biến động xã hội, làm thiệt hại đến tài sản Nhà Nước, tổ chức tài sản công dân, cản trở phát triển đất nước (có vụ số tiền chiếm đoạt 50 tỷ đồng), hình thành nhiều băng nhóm địi nợ th theo kiểu “xã hội đen”, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tỉnh, tác động tiêu cực đến tư tưởng, sống sinh hoạt bình thường người dân Tuy nhiên công tác điều tra thu thập tài liệu, chứng để chứng minh hành vi phạm tội loại tội phạm thực tiễn khó khăn, bất cập chí dẫn đến thiếu sót Vấn đề thiếu xác xác định tội danh, vấn đề “hình hóa” quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế “phi hình hóa” đấu tranh chống tội phạm năm gần giảm rõ rệt chưa thực chấm dứt (có vụ dẫn đến oan, sai) Những sai sót cịn tồn phần chưa nhận thức đắn quy định luật pháp tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để phân biệt tội phạm với số tội phạm xâm phạm sở hữu khác, dẫn đến việc Cơ quan điều tra lúng túng việc xác định tội danh làm ảnh hưởng đến chất lượng điều tra, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm Vướng mắc đặt cho Cơ quan điều tra có nhiệm vụ phải làm rõ mặt lý luận, chất ranh giới tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tội phạm khác, xác định biện pháp thu thập tài liệu, chứng gỡ tội chứng buộc tội, nhằm làm sở cho nhận thức thống vấn đề thực tiễn, tránh ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền người Đặc biệt giai đoạn công tác cải cách tư pháp đẩy mạnh thực theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; bên cạnh việc xếp cấu lại hệ thống Cơ quan Tư pháp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn…thì việc tăng cường cơng tác điều tra đấu tranh phịng, chống tội phạm đảm bảo hành vi phạm tội nói chung tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nói riêng phải kịp thời phát hiện, điều tra tỉ mỉ, thận trọng, khách quan toàn diện để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật hình sự, đồng thời khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tiến hành xuyên suốt hệ thống Cơ quan Tư pháp Từ thúc đẩy tiến trình cải cách tư pháp hướng Quá trình phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm người phạm tội vận dụng mơ hình pháp lý quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình vào thực tiễn công tác điều tra, xử lý tội phạm Vì vậy, nghiên cứu lý luận đánh giá đắn thực trạng hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra, khắc phục vướng mắc, bất cập vấn đề cấp thiết Với ý nghĩa đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Những vấn đề liên quan đến tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tiếp cận theo nhiều góc độ khác Trong năm gần đây, có số cơng trình kể đến như: * Sách chuyên khảo - Quyền người ( giáo trình sau đại học), tái thứ có bổ sung, sửa chữa, GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Nxb khoa học xã hội, năm 2015 - Giáo trình luật Hình Việt Nam (phần chung), GS.TS Võ Khánh Vin7h (Chủ biên), Nxb khoa học xã hội, năm 2014 - Lý luận chung định tội danh (giáo trình sau đại học), GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Nxb khoa học xã hội, năm 2013 - Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (phần tội phạm) tập thể tác giải TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS.ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sỹ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, năm 2001 - Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm cụ thể), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, năm 2015 - Sách chuyên khảo tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Cao Thị Oanh (chủ biên), Nxb Tư pháp, năm 2015 * Các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ Luật học - Luận án tiến sĩ Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Nguyễn Ngọc Chí, Viện Nhà nước pháp luật, năm 2000 - Luận văn thạc sĩ Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp Hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội, Đặng Xuân Sơn, Học viện khoa học xã hội, năm 2017 Ngoài ra, cịn có số nghiên cứu, trao đổi dạng viết tạp chí như: - Phân biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng, Trần Công Phàn, Tạp chí Kiểm sát 20/2006; - Bàn yếu tố “chiếm đoạt tài sản” tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Phương Thảo, Tạp chí Kiểm sát số 09/2012; - Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hồn thiện, Trần Duy Bình, Tạp chí Tòa án nhân dân, kỳ II tháng 11, 2012 Qua nghiên cứu nội dung cơng trình cho thấy, việc nghiên cứu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khơng phải mới; số cơng trình nghiên cứu với phạm vi rộng chung cho nhóm tội, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phần nhỏ nội dung nghiên cứu tác giả giáo trình, sách chuyên khảo bình luận Bộ luật hình Ngồi ra, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nghiên cứu trao đổi dạng viết tạp chí, viết vào phân tích vài khía cạnh cụ thể tội phạm Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu tội phạm khía cạnh khác nhau, chưa có cơng trình nghiên cứu tổng qt điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cách đầy đủ có hệ thống Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài “Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn thời kì Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục vướng mắc, bất cập hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Những vấn đề lý luận hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Thực trạng hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào thực trạng giải pháp hoạt động điều tra vụ án án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận luận văn phép vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin; Các quan điểm, đường lối, sách Đảng, ... động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Khái niệm điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có... quát điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cách đầy đủ có hệ thống Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài ? ?Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình. .. động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Thực trạng hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi - Giải pháp