TÊN TCPH CÔNG TY CỔ PHẦN FPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 95 /FPT V/v Nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên FPT Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN FPT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 95 /FPT V/v: Nội dung nghị ĐHĐCĐ thường niên FPT Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Thực Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/3/2010 với nội dung sau đây: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần FPT tổ chức Khách sạn Daewoo, Hà Nội ngày 27/03/2010 với 223 cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho 104.813.405 cổ phần 73,0264% tổng số cổ phần có quyền biểu thảo luận biểu thông qua nội dung sau đây: Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt năm 2009 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009, theo đó: - Trả cổ tức tiền mặt tổng cộng cho năm 2009 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đ/cổ phần) Đã thực chi trả theo 02 lần tạm ứng năm - Trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu với tỷ lệ 3:1 (03 cổ phần hữu chia thêm 01 cổ phần mới, số cổ phần chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị), thực trước ngày 30/06/2010 Toàn số cổ phiếu chia niêm yết sau thực - Ủy quyền cho HĐQT định chi tiết tổ chức thực việc chia cổ tức cổ phiếu nêu Thông qua Phương án phát hành niêm yết cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hữu - Phát hành niêm yết cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phần hữu sau chia cổ tức năm 2009 cổ phiếu thưởng thêm 01 cổ phần mới, số cổ phần chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị); thời gian không muộn ngày 31/12/2010 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định chi tiết tổ chức thực nội dung nêu trên, bao gồm việc định thời điểm phù hợp hoãn thực việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 nhằm đảm bảo lợi ích cao cho cổ đơng Thơng qua Phương án phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp năm 2009 - Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động theo loại cổ phần ưu đãi nhân viên loại 1, loại 2, loại (như quy định Điều lệ Công ty) với số lượng tổng cộng không 0,1% vốn điều lệ thời điểm phát hành Đối tượng người lao động có đủ 01 năm ký hợp đồng lao động dài hạn với FPT số cán có lực chuyển làm việc FPT; - Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty năm 2009 với số lượng không 0,9% vốn điều lệ thời điểm phát hành Số cổ phần phổ thông phát hành thêm niêm yết sau phát hành - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định chi tiết tổ chức thực - Thời hạn phát hành: Trong năm 2010 Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm 2010 - Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2010: khơng 1.500 đồng/cổ phần (15% mệnh giá) thời điểm chi trả - Hội đồng Quản trị kết kinh doanh thực tế để định mức tạm ứng cổ tức thời điểm thích hợp năm vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tổng mức tạm ứng cổ tức lần không vượt 1.500 đồng/cổ phần - Mức chia cổ tức tiền mặt năm 2010 Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 định Thông qua ngân sách thù lao Hội đồng Quản trị năm 2010 4,5 tỷ đồng Thông qua Kế hoạch, ngân sách hoạt động thù lao Ban Kiểm soát năm 2010 324 triệu đồng Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần FPT thơng qua tồn văn họp Hội đồng quản trị nội dung Nghị để triển khai thực Xin chân thành cảm ơn CÔNG TY CỔ PHẦN FPT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) Nơi nhận: Như nơi gửi; Lưu VP, FAF TRƯƠNG GIA BÌNH CHỦ TỊCH HĐQT