THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT và BAN KIỂM SOÁT QUY CHẾ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2011 – 2016 Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Cộng Hoà[.]
QUY CHẾ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2011 – 2016 - Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quốc hội Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gịn Ban Kiểm phiếu Đại hội cơng bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ ( 2011 – 2016 ) Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn sau: I Chủ toạ đại hội: Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử ứng cử vào HĐQT BKS - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu - Giải khiếu nại bầu cử ( có) II Quy chế đề cử , ứng cử HĐQT - Số lượng thành viên HĐQT: - Nhiệm kỳ: - Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: 05 người 05 năm không hạn chế Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo điều 110 Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty III Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát: - Số lượng thành viên BKS: - Nhiệm kỳ: - Số lượng ứng cử viên BKS: 03 người 05 năm Không hạn chế Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Theo điều 122 Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty IV Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT BKS bao gồm - Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT BKS (theo mẫu) - Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu ) - Bản CMND (có cơng chứng ) Hồ sơ xin gửi Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn trước ngày 03/05/2011 theo địa sau: - Cơng ty Cổ phần Hàng hải Sài Gịn - Địa chỉ: số 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q4, Tp Hồ Chí minh - Người liên hệ: Ơng Trương văn Cường, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Cơng tác đề cử, ứng cử HĐQT BKS - Điện thoại di động: 0903035188 - Điện thoại : (84 8) 38261628 (Ext 109) Fax: (84 8) 39404300 T/M Ban Tổ chức Đại hội Trưởng ban (đã ký) Nguyễn Trí Hùng THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2011 – 2016 - Nội dung bầu cử Bầu thức năm (05) thành viên HĐQT; Bầu thức ba (03) thành viên Ban kiểm sốt Thông qua số lượng Thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 Đại hội Thể thức bầu cử: Nguyên tắc Bầu dồn phiếu Căn vào điểm c khoản điều 104 LDN 2005 quy định: “Việc bầu thành viên HĐQT BKS phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho số ứng cử viên” Người trúng cử vào HĐQT BKS, Người có tỷ lệ phiếu bầu >= 65% tổng số phiếu biểu tất Cổ đông tham dự Đại hội hôm Thể lệ bầu cử: - Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, khổ A5, có đóng dấu Cơng ty; Phiếu bầu BKS giấy màu xanh, khổ A5, có đóng dấu Cơng ty - Nội dung phiếu bầu: Phần 1: thể tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu Một phiếu bầu thể tương ứng với số lượng cổ phần cổ đơng nắm giữ; Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT BKS - Phương thức bầu: Cổ đơng có quyền dùng Tổng số phiếu để dồn cho ứng cử viên có tên danh sách ứng cử; - Kết công nhận: Người trúng cử thành viên HĐQT thành viên BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên theo quy định đạt tỷ lệ phiếu bầu >= 65%; Đính kèm mẫu phiếu bầu HĐQT Ban KS PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2011 – 2016 Tên cổ đông: Mã số cổ đông: Tổng số cổ phần: Tổng số phiếu: PHẠM MINH A SHC0001 1000 cp 1000 x = 5000 phiếu DANH SÁCH ỨNG VIÊN STTHọ tên ứng cửCách 1: số phiếu bầu phân bổ cho ứng viênCách 2: số phiếu bầu phân bổ dồn cho ứng viên1Bùi Tuấn A…2Nguyễn Trí B…3Nguyễn Hồng C…4Nguyễn Việt D…5……6…… Yêu cầu: Cổ đông chọn bầu phiếu theo Cách Cách Nếu chọn cách vui lịng đánh dấu bầu vào trống dấu “X” để bầu HĐQT dấu “X” để bầu BKS hợp lệ Nếu chọn cách tổng số phiếu bầu phân bổ dồn cho ứng cử viên phải nhỏ Tổng số phiếu bầu Nếu cổ đông không dồn phiếu cho người danh sách ứng cử viên phần “số phiếu bầu” để trống phiếu bầu xem hợp lệ Tổng số phiếu chia cho ứng cử viên Phiếu bầu hợp lệ phiếu bầu thuộc trường hợp: - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ Tổng số phiếu bầu cổ đông; - Phiếu bầu để trống; - Dồn phiếu cho nhiều người; - Đánh dấu theo Cách Phiếu bầu không hợp lệ phiếu bầu thuộc trường hợp sau: - Cổ đông gạch tên ứng cử viên ghi thêm tên ứng cử viên khác vào; - Cổ đông bầu vượt q Tổng số phiếu bầu mình; - Cổ đơng bầu % số phiếu; - Cổ đông không đánh dấu đủ ứng cử viên bầu theo Cách Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng năm 2011 BAN KIỂM PHIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 Cơng ty cổ phần Hàng hải Sài gịn – SHC Kính gởi: CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GỊN Bên ủy quyền: Tên cổ đông (cá nhân) / Tên tổ chức: CMND số/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày: Nơi cấp: Địa liên hệ: Hiện sở hữu ………cổ phần Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn (Bằng chữ: ………………………… cổ phần) Bên nhận ủy quyền: Xin ủy quyền lại cho Ông /Bà: CMND số: .cấp ngày: Nơi cấp: Địa chỉ: Hoặc uỷ quyền cho: Ơng Lê Phúc Tùng Tổng Giám đốc Cơng ty Nội dung cam kết: Bên nhận ủy quyền đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Hàng hải Sài gòn với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách quy định, Hoàn toàn chịu trách nhiệm việc Uỷ quyền Bên ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba Giấy ủy quyền chấm dứt hiệu lực sau ngày 06/05/2011 TP.HCM, ngày…….tháng… năm 2011 Người ủy quyền Người ủy quyền Ghi : - Nếu Cổ đơng pháp nhân ghi tên Công ty, địa chỉ, Người Đại diện pháp luật ký đóng dấu Cơng ty - Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Xin Q Cổ đơng vui lịng xác nhận tham dự uỷ quyền tham dự trước ngày 03/5/2011 Khi đến tham dự cần mang theo giấy CMND giấy uỷ quyền - Liên hệ Chị Châu : (08).38261628 ext: 108 Anh Khương ext.: 116 Fax: (08)3.9404300 Tổ chức Hành số điện thoại : 84-8-38261627 Tổng đài 108 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc _ ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 – 2016 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần Hàng hải Sài Gịn Tơi tên là: ………………………………………………………………………………… CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp:…………………………………………………………………………………… Địa thường trú : ……………………………………………………………………… Đơn vị Cơng tác:…………………………………………………………………………… Trình độ học vấn: ……………………….Chuyên ngành:………………………………… Hiện sở hữu: … …………… cổ phần ( Bằng chữ:………………………cổ phần) Và Đại diện sở hữu:……………… cổ phần ( Bằng chữ:……………………….cổ phần) Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Đề nghị Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hàng hải Sài Gịn cho tơi tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2016 Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Xin trân trọng cảm ơn Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/Hộ chiếu; - Sơ yếu lý lịch ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người khơng có quốc tịch Việt Nam Ngày … tháng … năm 2011 Người ứng cử (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc _ ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 – 2016 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gịn Họ tên cổ đơng: CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .Ngày cấp: Nơi cấp: Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ……………………………………………… Hiện sở hữu: ……………….………….cổ phần ( Bằng chữ: …………… cổ phần) Đề nghị Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần Hàng hải Sài Gịn cho tơi/ Cơng ty tơi đề cử: Ơng /Bà: CMND/ Hộ chiếu số: ………………… Ngày Cấp:……… Nơi cấp:………………… Địa thường trú: Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2016 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Xin trân trọng cảm ơn Hồ sơ ứng cử viên kèm theo: - Bản CMND/Hộ chiếu; - Sơ yếu lý lịch ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người quốc tịch Việt Nam) Ngày … tháng … năm 2011 Người đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc _ ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2011 – 2016 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gịn Tơi tên là: ………………………………………………………………………………… CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp:…………………………………………………………………………………… Địa thường trú : ……………………………………………………………………… Đơn vị Cơng tác:…………………………………………………………………………… Trình độ học vấn: ……………………….Chuyên ngành:………………………………… Hiện sở hữu: … …………… cổ phần ( Bằng chữ:………………………cổ phần) Và Đại diện sở hữu:……………… cổ phần ( Bằng chữ:……………………….cổ phần) Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Đề nghị Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hàng hải Sài Gịn cho tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2016 Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Xin trân trọng cảm ơn Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/Hộ chiếu; - Sơ yếu lý lịch ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người khơng có quốc tịch Việt Nam Ngày … tháng … năm 2011 Người ứng cử (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc _ ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2011 – 2016 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gịn Họ tên cổ đơng: CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .Ngày cấp: Nơi cấp: Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ……………………………………………… Hiện sở hữu: ……………….………….cổ phần ( Bằng chữ: …………… cổ phần) Đề nghị Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần Hàng hải Sài Gịn cho tơi/ Cơng ty tơi đề cử: Ơng /Bà: CMND/ Hộ chiếu số: ………………… Ngày Cấp:……… Nơi cấp:………………… Địa thường trú: Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2016 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Xin trân trọng cảm ơn Hồ sơ ứng cử viên kèm theo: - Bản CMND/Hộ chiếu; - Sơ yếu lý lịch ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người khơng có quốc tịch Việt Nam) Ngày … tháng … năm 2011 Người đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ... 39404300 T/M Ban Tổ chức Đại hội Trưởng ban (đã ký) Nguyễn Trí Hùng THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2011 – 2016 - Nội dung bầu cử Bầu thức năm (05) thành viên HĐQT; Bầu thức...10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Theo điều... doanh nghiệp Điều lệ Công ty IV Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT BKS bao gồm - Đơn xin ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT BKS (theo mẫu)