CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Quảng Ngãi, Ngày 19 tháng 04 năm 2010 Số 10/2010/NQ ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG[.]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  Quảng Ngãi, Ngày 19 tháng 04 năm 2010 Số: 10/2010/NQ-ĐHĐCĐ Lilama 45.3 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILIMA 45.3 Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 - Biên Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2009 Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua trí 100% với Báo cáo kết  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Giá trị sản xuất kinh doanh 401.542.000 nghìn đồng Tổng doanh thu 205.953.636 nghìn đồng Lợi nhuận trước thuế 14.680.168 nghìn đồng Nộp Ngân sách 13.268.450 nghìn đồng Tổng quỹ lương 37.238.250 nghìn đồng Thu nhập bình qn (người/tháng) 3.610 nghìn đồng Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua trí 100% với Báo cáo thực  dự án đầu tư năm 2009 Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2010 Đại hội đồng cổ đông biểu thơng qua trí 100% với Kế hoạch sản  xuất kinh doanh năm 2010 Giá trị sản xuất kinh doanh 462.300.000 nghìn đồng Tổng doanh thu 231.750.000 nghìn đồng Lợi nhuận trước thuế Nghị Đại hội ĐCĐ thường niên, 19.04.2010 15.000.000 nghìn đồng Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân (người/tháng) Dự kiến chia cổ tức 64.890.000 nghìn đồng 3.800 nghìn đồng 17% Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua trí 100% kế hoạch đầu tư  năm 2010 sau: Nâng cao lực quản lý, kỹ thuật, tư vấn thiết kế chuyên môn - nghiệp vụ để đảm nhận trọn gói gói thầu lớn Lập đề án chiến lược phát triển kinh doanh, ngắn hạn, trung hạn dài hạn - Đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm nhiều lĩnh vực - Thực tiếp dự án phê duyệt, lập dự án đầu tư mua sắm để đáp ứng với yêu cầu SXKD - Thực góp vốn đầu tư Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn tiến độ - Lập phương án thành lập Công ty theo mơ hình Cơng ty me, Cơng ty với hình thức góp vốn chi phối, uỷ quyền HĐQT lựa chọn xem xét để đầu tư Đồng ý xúc tiến đầu tư 01 Nhà máy Cơ khí chế tạo - Sửa chữa đóng - tầu biển Quảng Ngãi Quảng Nam Điều 3: Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 Báo cáo Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua trí 100% với Báo cáo tài  kiểm tốn năm 2009 Báo cáo Ban kiểm sốt Điều 4: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua trí 100% phương án phân  phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 sau: Lợi nhuận năm 2008 Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 Thuế TNDN phải nộp năm 2009 Tổng lợi nhuận sau thuế 2009 Thuế TNDN miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT 12,5% 1.843.712.472 đồng Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% lợi nhuận sau thuế 3.838.653.596 đồng Trích lập quỹ dự phịng tài 3% lợi nhuận sau thuế Nghị Đại hội ĐCĐ thường niên, 19.04.2010 1.915.665.791 đồng 14.680.168.083 đồng 1.868.873.907 đồng 12.811.294.176 đồng 329.027.451 đồng Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3% lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế 10 Chia cổ tức 18% 6.300.000.000 đồng 11 Số dư lợi nhuận lại chuyển năm sau 1.757.511.546 đồng 329.027.451 đồng 329.027.451 đồng " Phần chia cổ tức tăng (1%) từ 17% lên 18% năm 2009 chi trả bổ sung vào đợt chia cổ tức lần năm 2010" Điều 5: Lựa chọn Công ty kiểm tốn cho Báo cáo tài năm 2010  Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua trí 100% chọn Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn tài ( IFC-ACA group) để tiến hành kiểm tốn cho Báo cáo cáo tài năm 2010 Điều 6: Thơng báo cử người đại diện phần vốn góp Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, thông qua việc miễn nhiệm vụ Thành viên HĐQT việc Chủ tịch HĐQT phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quyết định số 56/TCT-HĐQT ngày 17/03/2010 Hội đồng quản trị  Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam việc “Cử người đại diện phần vốn góp Tổng cơng ty Cơng ty cổ phần Lilama 45.3” sau: Ơng Hồng Việt nắm giữ 910.000 cổ phần (tương đương 26% vốn điều lệ) Ông Phạm Văn Thìn nắm giữ 525.000 cổ phần (tương đương 15% vốn điều lệ) Ông Phùng Viết Sơn nắm giữ 350.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ)  Đại hội đồng cổ đông biểu 100% đồng ý nội dung  Đại hội đồng cổ đông biểu 100% đồng ý ông Nguyễn Hữu Thành ông Nguyễn Quang Huy miễn nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị  Đại hội đồng cổ đông biểu thơng qua trí 100% việc Chủ tịch HĐQT phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Điều 7: Thông qua bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty Nghị Đại hội ĐCĐ thường niên, 19.04.2010  Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với tỷ lệ biểu chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Phạm Văn Thìn giữ chức Thành viên HĐQT Cơng ty  Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với tỷ lệ biểu chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Huỳnh Văn Ba giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty  Đại hội đồng cổ đông biểu 100% đồng ý ông Nguyễn Bá Ngọc ơng Huỳnh Lê Hịa miễn nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty  Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với tỷ lệ biểu chấp thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Bùi Quốc Vương giữ chức Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với tỷ lệ biểu chấp  thuận đồng ý đạt 100% bầu ông Phạm Xuân Đổng giữ chức Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Điều 9: Giới thiệu Chủ tịch HĐQT Công ty  Đại hội đồng cổ đơng trí thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu chấp thuận đạt 100% biểu đồng ý Ơng Hồng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Cơng ty Điều 10: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ban hành Giao Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị này./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỊCH HĐQT HỒNG VIỆT Nghị Đại hội ĐCĐ thường niên, 19.04.2010 ... công ty Lắp máy Việt Nam, thông qua việc miễn nhiệm vụ Thành viên HĐQT việc Chủ tịch HĐQT phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quyết định số 56/TCT-HĐQT ngày 17/03/2010 Hội đồng quản trị... lệ)  Đại hội đồng cổ đông biểu 100% đồng ý nội dung  Đại hội đồng cổ đông biểu 100% đồng ý ông Nguyễn Hữu Thành ông Nguyễn Quang Huy miễn nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị  Đại hội đồng... 100% việc Chủ tịch HĐQT phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Điều 7: Thông qua bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty Nghị Đại hội ĐCĐ thường niên, 19.04.2010  Đại hội đồng