SÔÛ THUÛY SAÛN BEÁN TRE COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên Điện thoại 0321 3997737, 04 62879696; Fax[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP HAPULICO Thơn Đơng Khúc, xã Vĩnh khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên Điện thoại: 0321.3997737, 04.62879696; Fax 04.63279696 Website: www.litec.com.vn Email: info@litec.com.vn DỰ THẢO THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2021 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố 13 thơng qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico kỳ Đại hội cổ đông định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; - Căn Nghị số:01/NQ-HĐQT họp ngày 20/4/2017 HĐQT công ty cổ phần công nghiệp Hapulico; Thể lệ biểu thông qua vấn đề đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thành viên Ban kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ 2017 - 2021 Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico sau: I NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ - Đúng Luật, Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico - Quyền biểu quyết, bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết biểu quyết, bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đơng dự hợp - Biểu vấn đề theo tờ trình Số: 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec ngày 19 tháng năm 2017 HĐQT “Phiếu biểu quyết” tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu cho vấn đề - Bầu cử HĐQT “Phiếu bầu cử HĐQT” bầu BKS “Phiếu bầu cử BKS” Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ đông sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu - Ban kiểm phiếu Chủ tọa đoàn đề cử Đại hội thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu tên danh sách đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát II PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT Đại hội biểu vấn đề nội dung tờ trình phiếu biểu Phiếu biểu (được in thống có đóng dấu treo cơng ty) ban tổ chức Đại hội phát cổ đông vào dự đại hội Cổ đơng biểu vấn đề theo tờ trình bỏ phiếu, cổ đơng tích dấu dấu x lần vào ba ô tương ứng “Tán thành” hay “Không tán thành” “không ý kiến”, tích nhầm cổ đơng tích lại vào ô ký tên vào cạnh ô tích đó, sau ký ghi rõ họ tên vào cuối phiếu biểu theo quy định bỏ phiếu vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_36102.doc Phiếu biểu hợp lệ: Là phiếu mẫu in sẵn Ban tổ chức phát (có dấu treo Cơng ty Cổ phần cơng nghiệp Hapulico), khơng tẩy xóa, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác quy định phiếu biểu quyết, tích theo quy định mục Các phiếu biểu sau coi không hợp lệ: - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu - Đánh dấu nhiều tích cho vấn đề cần thơng qua đại hội mà khơng tích sửa khơng có chữ ký sửa theo quy định mục - Phiếu biểu không ký ghi rõ họ tên theo quy định - Phiếu biểu không Ban tổ chức phát ra, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu biểu Việc kiểm phiếu: Do ban kiểm phiếu phối hợp phận kỹ thuật tiến hành kiểm phiếu phòng riêng giám sát đại diện cổ đông Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, cơng bố kết kiểm phiếu với Chủ tọa đoàn giải thắc mắc, khiếu nại cổ đông (nếu có) III NGUN TẮC CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THƠNG QUA: - Các vấn đề theo tờ trình HĐQT cần biểu Đại hội có giá trị thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu “đồng ý” cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty (khoản Điều 20 Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico) - Phiếu biểu sau kiểm lưu giữ Văn Phịng Cơng ty IV PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ: - Phiếu bầu cử in thống có đóng dấu treo cơng ty Trên phiếu có họ tên cổ đơng đại diện uỷ quyền cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu Danh sách ứng cử viên HĐQT BKS xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu - Phương thức bầu cử : + Thực theo phương thức bầu dồn phiếu (Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh Nghiệp 2014): theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên + Mỗi cổ đông dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) cấp phiếu bầu HĐQT phiếu bầu BKS Các cổ đơng bầu cử theo hai cách: Cách 1: Quý vị cổ đông người uỷ quyền sử dùng tổng số phiếu bầu tối đa bầu cho tất ứng cử viên số ứng cử viên danh sách cách tích dấu dấu x vào tương ứng với dịng ứng viên mà tín nhiệm cột bầu phiếu phiếu (Khi bầu khơng cần ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên) Cách 2: Bầu lệch phiếu Q vị cổ đơng người uỷ quyền sử dụng tổng số phiếu bầu tối đa bầu cho ứng cử viên số ứng cử viên với số lượng bầu cho ứng cử viên không bắt buộc phải nhau, hay dùng phần tổng số phiếu bầu tối đa bầu cho ứng cử viên số ứng cử /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_36102.doc viên, số lại phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên nào, cách điền số cổ phần tín nhiệm cho ứng viên vào dòng tương ứng ứng cử viên mà tín nhiệm cột bầu lệch phiếu, cho tổng số cổ phần tín nhiệm ứng viên phải thấp số cổ phần biểu tối đa cổ đông (Nếu tổng số cổ phần tín nhiệm ứng viên phải bầu cao số cổ phần biểu tối đa cổ đông phiếu bầu khơng hợp lệ) - Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, cổ đơng liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (chỉ cấp lại phiếu nhầm lẫn chưa bỏ vào thùng phiếu) - Phiếu bầu cử cổ đông đại diện uỷ quyền tích, ký, ghi rõ họ tên theo quy định bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu - Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát (có dấu treo Cơng ty Cổ phần cơng nghiệp Hapulico), khơng tẩy xóa, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác ngồi quy định cho phiếu bầu in sẵn - Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ : + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu + Gạch tên ứng cử viên + Phiếu bầu không Ban tổ chức phát ra, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu bầu + Tổng số phiếu bầu tín nhiệm cho ứng viên lớn tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông người uỷ quyền - Việc kiểm phiếu: Do ban kiểm phiếu phối hợp phận kỹ thuật tiến hành kiểm phiếu phòng riêng giám sát đại diện cổ đơng - Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, công bố kết kiểm phiếu với Chủ tọa đoàn giải thắc mắc, khiếu nại cổ đơng (nếu có) - Phiếu bầu cử sau kiểm lưu giữ Văn phịng Cơng ty V CÁCH BỎ PHIẾU: - Bỏ phiếu tiến hành đồng thời ba loại “Phiếu biểu vấn đề”, “Phiếu bầu cử HĐQT”, “Phiếu bầu cử BKS” Đề nghị quý vị cổ đông đại diện uỷ quyền bỏ phiếu tích, ký, ghi rõ họ tên vào thùng phiếu có ghi tên thùng tương ứng với tên ghi phiếu VI NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ: Theo Khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố 13 thơng qua ngày 26/11/2014: - Người trúng cử thành viên HĐQT BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số l ượng thành viên quy định Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico (05 thành viên HĐQT 03 thành viên BKS) - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_36102.doc - Trường hợp bầu lại mà có ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đơng tín nhiệm ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu ngang ưu tiên người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty cán quản lý điều hành công ty Hà Nội, ngày tháng năm 2017 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Cổ đông; - Lưu Vp HĐQT TRẦN HẬU PHƯỢNG /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_36102.doc ...2 Phiếu biểu hợp lệ: Là phiếu mẫu in sẵn Ban tổ chức phát (có dấu treo Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico), không tẩy xóa, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác... biểu sau kiểm lưu giữ Văn Phòng Công ty IV PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ: - Phiếu bầu cử in thống có đóng dấu treo cơng ty Trên phiếu có họ tên cổ đơng đại diện uỷ quyền cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu... tiến hành kiểm phiếu - Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát (có dấu treo Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico), không tẩy xóa, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác