nghi-dinh-37

CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn CHÍNH PHỦ CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 37/2007/NĐ-CP _ Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị Tổng Thanh tra, NGHỊ ĐỊNH : Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số quy định minh bạch tài sản, thu nhập Mục Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm quy định minh bạch tài sản, thu nhập trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tổ chức thực Điều Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng Nghị định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định khoản Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng Điều Nghị định này; quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan đến việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập Điều Giải thích từ ngữ Trong Nghị định từ ngữ hiểu sau: “Kê khai tài sản, thu nhập” việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ loại tài sản, thu nhập phải kê khai theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này; TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn “Tài sản, thu nhập phải kê khai” nhà, quyền sử dụng đất; kim khí q, đá q, tiền, giấy tờ có giá loại tài sản khác mà giá trị loại từ năm mươi triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản nước ngoài; thu nhập phải chịu thuế theo quy định pháp luật; “Biến động tài sản phải kê khai” tăng, giảm tài sản, thu nhập phải kê khai so với lần kê khai gần nhất; “Xác minh tài sản, thu nhập” việc quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiến hành xem xét, đánh giá, kết luận tính trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ tục quy định Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định Điều Những hành vi bị nghiêm cấm Tẩu tán tài sản hình thức nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập Khai thác, sử dụng trái pháp luật kê khai tài sản, thu nhập; lợi dụng việc quản lý, khai thác kê khai tài sản, thu nhập để gây đoàn kết nội để thực hành vi vi phạm pháp luật khác Lợi dụng việc xác minh tài sản, thu nhập để gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường người xác minh; xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín người xác minh; gây đoàn kết nội để thực hành vi vi phạm pháp luật khác Chương II KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP Điều Mục đích kê khai tài sản, thu nhập Việc kê khai tài sản, thu nhập để quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập người đó; phục vụ cơng tác quản lý cán bộ, cơng chức, góp phần phịng ngừa ngăn chặn hành vi tham nhũng Điều Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Cán bộ, công chức từ phó trưởng phịng Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó trưởng phịng Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên quan, tổ chức, đơn vị Sĩ quan giữ cương vị huy từ cấp phó tiểu đồn trưởng, phó huy trưởng ban huy quân cấp huyện trở lên Quân đội nhân dân; sĩ quan giữ cương vị huy từ cấp phó tiểu đồn trưởng, phó trưởng cơng an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên Cơng an nhân dân Giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, phó viện trưởng, kế tốn trưởng, trưởng phịng, phó trưởng phịng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, bác sĩ bệnh viện, viện nghiên cứu Nhà nước TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Tổng biên tập, phó tổng biên tập, kế tốn trưởng, trưởng phịng, phó trưởng phịng, trưởng ban, phó trưởng ban báo, tạp chí có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế tốn trưởng trường mầm non, tiểu học Nhà nước quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường trung học sở, trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên Nhà nước; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế tốn trưởng, trưởng phịng, phó trưởng phịng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giảng viên trường đại học, cao đẳng Nhà nước Giám đốc, phó giám đốc, kế tốn trưởng, trưởng phịng, phó trưởng phịng, trưởng ban, phó trưởng ban ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ban quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm sốt, phó trưởng ban kiểm sốt, thành viên ban kiểm sốt, kế tốn trưởng, trưởng phịng, phó trưởng phịng, trưởng ban, phó trưởng ban phịng, ban nghiệp vụ công ty nhà nước; người Nhà nước cử giữ chức vụ kể doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trưởng công an, huy trưởng quân xã; cán địa - xây dựng, tài - kế toán Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 10 Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tồ án, kiểm tốn viên nhà nước, tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước 11 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau thống với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phịng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Trung ương Đảng, người đứng đầu quan trung ương tổ chức trị - xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập là: người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước trực tiếp tiếp xúc giải công việc quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quan hành nhà nước cấp, quan Đảng, tổ chức trị - xã hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước Điều Quyền nghĩa vụ người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có quyền sau: a) Được bảo đảm bí mật nội dung kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; b) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân việc thực quy định minh bạch tài sản, thu nhập Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định này; c) Được khơi phục danh dự, uy tín, bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm quy định minh bạch tài sản, thu nhập gây Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có nghĩa vụ sau: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn a) Kê khai trung thực, đầy đủ, thời hạn số lượng tài sản, thu nhập phải kê khai thay đổi so với lần kê khai gần trước đó; b) Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập có yêu cầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; c) Thực đầy đủ yêu cầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thành viên tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội ngồi việc thực quyền, nghĩa vụ quy định khoản khoản Điều phải thực nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tổ chức quy định Điều Tài sản, thu nhập phải kê khai Các loại nhà, công trình xây dựng sau: a) Nhà, cơng trình xây dựng khác thuê sử dụng thuộc sở hữu Nhà nước; b) Nhà, cơng trình xây dựng khác thuộc sở hữu thân, vợ chồng chưa thành niên cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; c) Nhà, cơng trình xây dựng khác thuộc sở hữu thân, vợ chồng chưa thành niên chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác Các quyền sử dụng đất sau: a) Quyền sử dụng đất thân, vợ chồng chưa thành niên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; b) Quyền sử dụng đất thân, vợ chồng chưa thành niên chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác Tài sản, tài khoản nước thân, vợ chồng chưa thành niên Thu nhập từ mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân trở lên theo quy định pháp luật Kim khí quý, đá quý, tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, công cụ chuyển nhượng khác, mô tô, ô tô, tàu, thuyền loại tài sản khác mà giá trị loại từ năm mươi triệu đồng trở lên Điều Trình tự, thủ tục kê khai, tiếp nhận kê khai tài sản, thu nhập Chậm ngày 30 tháng 11 hàng năm, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị đạo đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán quan, tổ chức, đơn vị gửi kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu, hướng dẫn yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực việc kê khai tài sản, thu nhập Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận kê khai tài sản, thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai phải thực việc kê khai nộp kê khai tài sản, thu nhập cho đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán Khi tiếp nhận kê khai tài sản, thu nhập, người tiếp nhận phải làm giấy giao nhận theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định ký nhận TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận kê khai tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai, đơn vị phụ trách cơng tác tổ chức, cán phải kiểm tra lại kê khai lưu hồ sơ; trường hợp kê khai chưa mẫu quy định yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại năm ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu Việc kê khai phải hoàn thành chậm ngày 31 tháng 12 Điều 10 Trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị việc kê khai tài sản, thu nhập Gương mẫu việc thực nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật Tổ chức, đạo việc kê khai kịp thời, đối tượng, trình tự, thủ tục kê khai theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định Chịu trách nhiệm hành vi vi phạm quy định kê khai tài sản, thu nhập quan, tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách theo quy định pháp luật Điều 11 Quản lý, khai thác, sử dụng kê khai tài sản, thu nhập Bản kê khai tài sản, thu nhập quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ cán khai thác, sử dụng trường hợp sau: a) Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm kỷ luật người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; b) Phục vụ cho hoạt động quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền việc thẩm tra, xác minh, kết luận hành vi tham nhũng; c) Phục vụ công tác tổ chức, cán Khi người kê khai điều động, thuyên chuyển sang quan, tổ chức khác kê khai tài sản, thu nhập người phải chuyển giao với hồ sơ cán cho quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý Khi người kê khai nghỉ hưu, thơi việc kê khai tài sản, thu nhập người lưu giữ với hồ sơ cán Bản kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức đảng viên quản lý theo quy định Nghị định quy định Đảng; trường hợp quy định Đảng có yêu cầu phải công khai kê khai tài sản, thu nhập phải thực việc cơng khai theo quy định Điều 12 Thủ tục khai thác, sử dụng kê khai tài sản, thu nhập Khi cần khai thác, sử dụng kê khai tài sản, thu nhập, người thực việc khai thác, sử dụng phải có giấy giới thiệu quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu khai thác, sử dụng, ghi rõ họ, tên, chức vụ người đến khai thác, sử dụng mục đích việc khai thác, sử dụng Việc khai thác, sử dụng kê khai tài sản, thu nhập tiến hành quan quản lý kê khai; cần thiết phải khai thác, sử dụng nơi khác phải đồng ý người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai phải có biên bàn giao kê khai TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Người giao nhiệm vụ khai thác, sử dụng phải thực việc khai thác, sử dụng với mục đích ghi giấy giới thiệu theo quy định pháp luật Điều 13 Trách nhiệm người quản lý, lưu trữ kê khai tài sản, thu nhập Sắp xếp, bảo quản, lưu trữ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định quản lý hồ sơ cán Cung cấp kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho quan, tổ chức, đơn vị có u cầu Khơng làm sai lệch nội dung, làm mát, hư hỏng kê khai tài sản, thu nhập Không để người khác khai thác, sử dụng trái pháp luật kê khai tài sản, thu nhập Điều 14 Xử lý vi phạm quản lý, khai thác, sử dụng kê khai tài sản, thu nhập Người làm sai lệch nội dung, làm mát, hư hỏng làm lộ bí mật nội dung kê khai tài sản, thu nhập, cung cấp cho người khơng có thẩm quyền khai thác, sử dụng; người khai thác, sử dụng trái pháp luật kê khai tài sản, thu nhập lợi dụng việc khai thác, sử dụng để gây đoàn kết nội tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình Chương III XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP Điều 15 Mục đích xác minh tài sản, thu nhập Mục đích việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm xem xét, đánh giá, kết luận tính trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm soát biến động tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai; góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sạch, vững mạnh Điều 16 Căn yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập Việc yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập thực có sau đây: Khi có kết luận quan Kiểm tra Đảng, quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, quan điều tra trách nhiệm người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến hành vi tham nhũng Khi có tố cáo phản ánh vấn đề tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà tố cáo, phản ánh có nội dung rõ ràng, chứng cụ thể, có để xác minh không trung thực kê khai tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai người tố cáo, phản ánh nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cam kết hợp tác đầy đủ, cung cấp tài liệu mà có cho quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập Điều 17 Thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Khi có quy định Điều 16 Nghị định này, quan, tổ chức có thẩm quyền văn yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người dự kiến bầu, phê chuẩn Quốc hội, Hội đồng nhân dân định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bầu, phê chuẩn; Cơ quan thường vụ tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội yêu cầu người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người dự kiến bầu đại hội tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bầu; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người dự kiến phê chuẩn vào chức danh Hội đồng nhân dân bầu định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến phê chuẩn; Hội đồng bầu cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có thẩm quyền yêu cầu người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân định xác minh tài sản, thu nhập người ứng cử; Chủ tịch nước yêu cầu Thủ tướng Chính phủ định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ; yêu cầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bổ nhiệm Phó Chánh án, thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Tổng Kiểm toán Nhà nước định xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Điều 18 Thời hạn tiếp nhận tố cáo, phản ánh để yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập người dự kiến bầu, phê chuẩn Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại hội tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Tố cáo, phản ánh tài sản, thu nhập người dự kiến bầu, phê chuẩn Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại hội tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội coi để yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập gửi đến quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chậm 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại hội tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Tố cáo, phản ánh tài sản, thu nhập người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân coi để yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập gửi đến Hội đồng bầu cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có thẩm quyền chậm 30 ngày trước ngày hiệp thương lần cuối danh sách người ứng cử Điều 19 Việc định xác minh tài sản, thu nhập TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định xác minh tài sản, thu nhập trường hợp sau đây: a) Khi có văn yêu cầu theo quy định Điều 16 Điều 17 Nghị định này; b) Khi có theo quy định Điều 16 Nghị định để phục vụ cho việc bổ nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người dự kiến bổ nhiệm; c) Khi có văn yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, quan thường vụ tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội để phục vụ cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội bầu, phê chuẩn; d) Khi thấy cần có thêm thông tin phục vụ cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; đ) Khi người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có hành vi tham nhũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình Việc xác minh tài sản, thu nhập người có hành vi tham nhũng bị truy cứu trách nhiệm hình thực theo pháp luật tố tụng hình Điều 20 Cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập Người định xác minh tài sản, thu nhập giao quan, đơn vị sau tiến hành xác minh tài sản, thu nhập: Trong trường hợp người dự kiến xác minh tài sản, thu nhập cấp uỷ Đảng quản lý quan tiến hành xác minh Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp; Trong trường hợp người dự kiến xác minh tài sản, thu nhập không cấp uỷ Đảng quản lý quan tiến hành xác minh quan Thanh tra Nhà nước cấp; khơng có quan Thanh tra Nhà nước đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán quan, tổ chức, đơn vị tiến hành việc xác minh Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định quan, tổ chức, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập Điều 21 Giải trình việc kê khai tài sản, thu nhập Trước định xác minh tài sản, thu nhập, người có thẩm quyền định xác minh phải có văn yêu cầu người dự kiến xác minh tài sản, thu nhập giải trình tính trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu giải trình, người u cầu phải có văn giải trình nội dung yêu cầu giải trình gửi cho người có thẩm quyền định xác minh TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận văn giải trình, người có thẩm quyền phải xem xét nội dung giải trình định xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp không định xác minh phải có văn nêu rõ lý do, gửi cho quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu xác minh Điều 22 Quyết định xác minh tài sản, thu nhập Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải có nội dung sau: a) Căn định xác minh; b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác người xác minh; c) Họ tên, chức vụ, nơi công tác người tiến hành xác minh; trường hợp thành lập đoàn xác minh phải ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi cơng tác Trưởng đoàn, thành viên đoàn xác minh (sau gọi người xác minh); d) Nội dung xác minh; đ) Thời hạn xác minh; e) Nhiệm vụ, quyền hạn người xác minh Trong trường hợp việc xác minh tài sản, thu nhập có nội dung, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa bàn xác minh rộng người định xác minh thành lập đồn xác minh có quyền u cầu quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử cán tham gia đoàn xác minh Mẫu định xác minh tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Nghị định Điều 23 Nội dung xác minh tài sản, thu nhập Nội dung xác minh tài sản, thu nhập việc đối chiếu thông tin tài sản, thu nhập kê khai với tài sản, thu nhập thực tế người xác minh, bao gồm: Số lượng loại tài sản, thu nhập; Mô tả tài sản, thu nhập; Biến động tài sản giải trình biến động tài sản (nếu có) Điều 24 Hoạt động xác minh tài sản, thu nhập Trong trình xác minh tài sản, thu nhập, người xác minh tiến hành hoạt động sau : Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xác minh; Làm việc trực tiếp với người xác minh; Xác minh chỗ tài sản, thu nhập xác minh; Làm việc với quan, tổ chức, đơn vị quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu tài sản, thu nhập xác minh; Làm việc với quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn - kỹ thuật tài sản xác minh để đánh giá, giám định tài sản đó; TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Làm việc với quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập; Hoạt động khác cần thiết cho việc xác minh tài sản, thu nhập Điều 25 Quyền hạn, trách nhiệm người xác minh Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập có định xác minh tài sản, thu nhập Xác minh tài sản, thu nhập khách quan, trung thực, xác, kịp thời; nội dung, thời hạn ghi định xác minh Yêu cầu người xác minh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung xác minh Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thơng tin, tài liệu liên quan đến nội dung xác minh cung cấp thông tin, tài liệu Kiến nghị quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản; hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xác minh Giữ bí mật thơng tin, tài liệu thu thập q trình xác minh báo cáo với người định xác minh tài sản, thu nhập thông tin, tài liệu Khơng làm sai lệch hồ sơ, kết xác minh Báo cáo kết xác minh với người định xác minh chịu trách nhiệm tính xác, trung thực, khách quan nội dung báo cáo Điều 26 Quyền nghĩa vụ người xác minh tài sản, thu nhập Giải trình nội dung xác minh trình xác minh tài sản, thu nhập Đề nghị người kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập xem xét lại kết luận có cho kết luận khơng xác, trung thực, khách quan; trường hợp không đồng ý với kết giải người kết luận có quyền đề nghị lên người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp người kết luận xem xét lại kết luận Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trình xác minh tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật tố cáo Thực nghiêm chỉnh yêu cầu người xác minh; kết luận, định quan, tổ chức, đơn vị định xác minh Điều 27 Trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan Khi có yêu cầu người định xác minh, người xác minh, quan địa - nhà đất, quan thuế, ngân hàng quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm: Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung xác minh chịu trách nhiệm tính xác thông tin, tài liệu cung cấp Cử người có trách nhiệm làm việc với người xác minh để phục vụ hoạt động xác minh TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Tiến hành hoạt động thuộc phạm vi thẩm quyền, chun mơn để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ thông tin cần thiết trình xác minh ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, hành vi cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập Điều 28 Biên làm việc Các buổi làm việc người xác minh với người xác minh, người xác minh với quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phải lập biên Biên làm việc phải có nội dung sau: a) Thời gian, địa điểm làm việc; b) Thành phần tham gia; c) Nội dung làm việc; d) Kết luận buổi làm việc nội dung thống buổi làm việc; đ) Ý kiến bảo lưu (nếu có) Điều 29 Báo cáo kết xác minh tài sản, thu nhập Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày định xác minh tài sản, thu nhập, người xác minh tiến hành hoạt động xác minh theo quy định Điều 24 Nghị định phải có báo cáo kết xác minh tài sản, thu nhập gửi người định xác minh Báo cáo kết xác minh tài sản, thu nhập phải có nội dung sau: a) Nội dung xác minh, hoạt động xác minh tiến hành kết xác minh; b) Hồ sơ, tài liệu, chứng thu thập trình xác minh; biên làm việc; c) Kết luận người xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; d) Kiến nghị việc xử lý người kê khai khơng trung thực (nếu có) Điều 30 Kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận báo cáo kết xác minh tài sản, thu nhập, sau xem xét báo cáo kết xác minh giải trình người xác minh, người định xác minh phải kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập gửi cho người xác minh, quan, tổ chức có yêu cầu xác minh người tố cáo người tố cáo có yêu cầu Nội dung kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập phải nêu rõ phù hợp hay không phù hợp kê khai tài sản, thu nhập kết xác minh; trường hợp có khơng phù hợp kết xác minh kê khai kết luận khơng trung thực nêu rõ sai lệch số lượng tài sản, thu nhập, thông tin mô tả tài sản, thu nhập, biến động tài sản; định kiến nghị người có thẩm quyền xử lý người kê khai không trung thực Trong trường hợp người xác minh tài sản, thu nhập đề nghị người kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập xem xét lại kết luận người kết luận có trách nhiệm xem xét trả TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn lời người đề nghị thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đề nghị; trường hợp người đề nghị không đồng ý với kết giải người kết luận kiến nghị người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp người kết luận người nhận kiến nghị phải xem xét, định giải quyết; định cho việc xử lý người ứng cử, người dự kiến bầu, phê chuẩn xác minh tài sản, thu nhập theo quy định khoản 1, Điều 17 Nghị định Mẫu kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Nghị định Điều 31 Công khai kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu công khai kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập quan, tổ chức yêu cầu xác minh theo quy định Điều 17 Nghị định này, người kết luận phải định cơng khai kết luận Đối với việc xác minh tài sản, thu nhập phục vụ cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật có hành vi tham nhũng người kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập phải định cơng khai kết luận sau kết luận ban hành Bản kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập công khai địa điểm quy định khoản Điều 50 Luật Phòng, chống tham nhũng Bản kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân công khai hội nghị cử tri nơi cơng tác, nơi cư trú người Điều 32 Hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập Việc xác minh tài sản, thu nhập phải lập thành hồ sơ Hồ sơ xác minh gồm có: a) Quyết định xác minh; biên làm việc; giải trình người xác minh; báo cáo kết xác minh; b) Kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập; c) Văn yêu cầu, kiến nghị người định xác minh, người xác minh; d) Kết đánh giá, giám định trình xác minh (nếu có); đ) Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh Việc quản lý, sử dụng hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập thực theo quy định pháp luật quản lý hồ sơ cán Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập; người vi phạm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Chương IV XỬ LÝ VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP Điều 33 Xử lý kỷ luật người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Người bị kết luận không trung thực kê khai tài sản, thu nhập tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Hạ ngạch Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày có kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật người kê khai không trung thực Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực cán bộ, công chức, viên chức thực theo quy định pháp luật xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Việc xử lý kỷ luật người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan quan, đơn vị thuộc Cơng an nhân dân thực theo quy định pháp luật Quân đội nhân dân Công an nhân dân Quyết định kỷ luật người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực phải niêm yết công khai trụ sở quan, tổ chức, đơn vị nơi người làm việc; thời hạn cơng khai ba tháng kể từ ngày định kỷ luật ban hành Điều 34 Xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người dự kiến bầu, phê chuẩn Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại hội tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, người dự kiến phê chuẩn, bổ nhiệm Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà bị kết luận kê khai tài sản, thu nh��p khơng trung thực bị xố tên khỏi danh sách người ứng cử thời hạn nhiệm kỳ Người dự kiến bầu, phê chuẩn Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại hội tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, người dự kiến phê chuẩn, bổ nhiệm mà bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực khơng bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm thời hạn năm, kể từ ngày bị kết luận kê khai không trung thực Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực mà người cán bộ, cơng chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân việc bị xử lý theo quy định khoản khoản Điều cịn bị xử lý kỷ luật theo quy định Điều 33 Nghị định Điều 35 Xử lý trách nhiệm xác minh tài sản, thu nhập TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Người yêu cầu xác minh, người định xác minh, người xác minh, người kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm quy định xác minh tài sản, thu nhập tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật Người yêu cầu xác minh, người định xác minh, người tiến hành xác minh, người kết luận minh bạch kê khai tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm quy định xác minh tài sản, thu nhập, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp người xác minh có trách nhiệm cải cơng khai văn gửi cho người xác minh, quan, tổ chức, đơn vị nơi người làm việc Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 36 Trách nhiệm Thanh tra Chính phủ Tổ chức, đạo, hướng dẫn cơng tác tra việc thực quy định minh bạch tài sản, thu nhập theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định Chủ trì, phối hợp với Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp, ngành việc thực quy định minh bạch tài sản, thu nhập Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết thực quy định minh bạch tài sản, thu nhập Điều 37 Trách nhiệm Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức, đạo, tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực quy định minh bạch tài sản, thu nhập phạm vi Bộ, ngành, địa phương, quan Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền; kiến nghị quan, tổ chức có thẩm quyền bãi bỏ quy định trái với quy định minh bạch tài sản, thu nhập Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm quy định minh bạch tài sản, thu nhập Điều 38 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các quy định Chương II Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 1998 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Chống tham nhũng Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2002 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định có hiệu lực TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 89 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 19006568 Fax: 024.73.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Điều 39 Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - Văn phòng BCĐTW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phịng Quốc hội; - Tồ án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương đồn thể; - Học viện Hành quốc gia; - VPCP: BTCN, PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngơn Thủ tướng Chính phủ, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, V.I (5b) A TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212