CƠNG TY CP MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẮC NINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CƠNG TY CP MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẮC NINH Số /BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 15 tháng năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính thưa Q vị cổ đơng Cơng ty CP Mơi trường cơng trình đô thị Bắc Ninh Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Môi trường cơng trình thị Bắc Ninh Đại hội đồng cổ đông lần thứ thông qua ngày 31/5//2017 Được tín nhiệm Đại hội đồng cổ đơng tổ chức lần thứ ngày 31/5/2017, HĐQT Công ty bầu có thành viên, ơng Ngơ Minh Châu bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cơng ty CP Mơi trường cơng trình thị Bắc Ninh vào hoạt động từ ngày 03/7/2017 Với chức nhiệm vụ thực dịch vụ cơng ích thị, Cơng ty triển khai đồng mặt cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017: Về cấu tổ chức: HĐQT gồm thành viên: Ông Ngơ Minh Châu - Chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Đăng Thành - Phó chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Đức Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ơng Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc cơng ty Ơng Vũ Văn Cường - Thành viên HĐQT Đánh giá kết hoạt động HĐQT năm 2017: Năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017), HĐQT công ty tổ chức (bẩy) họp HĐQT; ban hành 07 (bẩy) Nghị quyết, họp HĐQT tập trung giải vấn đề trọng tâm liên quan đến đạo thực Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ năm 2017, làm sở triển khai thực Cụ thể: - Ngày 31/5/2017, HĐQT họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, BGĐ - Ngày 31/7/2017, HĐQT họp phiên thường kỳ thứ 2, Ban hành Nghị số 02/NQ-HĐQT thông qua nội dung: Kế hoạch sản xuất tháng cuối năm 2017; quy chế quản lý; công tác nhân sự, phương án kiện tồn Tổ chức máy cơng ty; Đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất - Ngày 09/9/2017, HĐQT họp phiên thướng kỳ thứ 3, Ban hành Nghị số 03/NQ-HĐQT thông qua nội dung: Kế hoạch sản xuất tháng 9; Quy chế chi tiêu nội bộ; Phương án đầu tư, sử dụng xe - Ngày 12/9/2017, HĐQT họp, Ban hành nghị số 04/NQ-HĐQT việc triển khai đăng ký công ty Đại chúng, lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng thị trường Upcom - Ngày 17/10/2017, HĐQT họp thướng kỳ thứ 4, Ban hành nghị số 05/NQ-HĐQT thông qua nội dung: Kế hoạch sản xuất tháng 10, Quy chế hoạt động đơn vị trực thuộc; Phê chuẩn kết lựa chọn nhà thầu cung cấp ô tô dùng phục vụ sản xuất - Ngày 07/11/2017, HĐQT họp, Ban hành nghị số 06/NQ-HĐQT việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để mua xe chuyên dùng phục vụ sản xuất - Ngày 09/12/2017, HĐQT họp, Ban hành 02 nghị số 07, 08/NQHĐQT thông qua quy chế quản lý, Nội quy lao động, Kiên tồn cơng tác tổ chức số đơn vị; Danh sách cổ đông để lập hồ sơ đăng ký chứng khoán trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Đánh giá hoạt động thành viên HĐQT Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ họp HĐQT, đóng góp ý kiến vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy lực lãnh đạo thành viên HĐQT, lợi ích cổ đông phát triển bền vững cơng ty Bên cạnh việc thực hồn thành trách nhiệm chung hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo phân công nhiệm vụ, cụ thể: - Chủ tịch HĐQT hoàn thành nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy chế hoạt động HĐQT việc lập thực chương trình cơng tác, phân cơng nhiệm vụ thành viên, tổ chức họp, ban hành Nghị quyết, định; đạo, quản lý giám sát Ban điều hành thực nghị HĐQT - Các Thành viên HĐQT giao phụ trách lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đạo hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh tháng cuối năm 2017 công ty - Các thành viên HĐQT đại diện cổ đơng chiến lược đóng vai trị việc thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh doanh Kết giám sát Giám đốc cán quản lý Giám đốc cán quản lý hoàn thành việc điều hành hoạt động kinh doanh công ty, cụ thể: - Hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông HĐQT phê duyệt - Triển khai thực tốt tiến độ dự án đầu tư - Chỉ đạo thực nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định HĐQT Trong trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ theo phân cấp quản trị điều lệ quy chế định HĐQT Về thù lao HĐQT tháng cuối năm 2017 - Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao 4.200.000đ/người/tháng, Với tổng kinh phí tháng cuối năm 2017 là: 4.200.000đ/người/tháng x tháng x = 100.800.000đ - Đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương công ty II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG ĐÔNG HĐQT đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 STT Các tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 Tổng tài sản Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu Tỷ lệ chi trả cổ tức (cả năm 3%) Cổ tức/1 cổ phiếu Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 160.697 112.500 3.646,5 57.500 Thực 03/7/2017 đến 31/12/2017 171.923 80.317 1.854 57.500 % 6,3 3,2 57 % 3,2 2,3 67 % 1,5 300 150 đ/cổ phiếu So sánh TH với KH (%) 107 78 51 100 Với kết này, công ty thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông người lao động Đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2017, công ty hoàn thành tiêu kinh doanh Những kết khẳng định tính đắn, kịp thời, phù hợp giải pháp HĐQT Ban điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể cố gắng, đồng lòng tâm cao cán bộ, người lao động tồn cơng ty HĐQT đạo rà sốt, sửa đổi Điều lệ cơng ty lần thứ dự thảo Quy chế nội quản trị công ty sở tuân thủ Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP Chính phủ; Thơng tư 95/2017/TT-BTC Bộ Tài kịp thời trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua kỳ họp III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017 HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty nội dung quan trọng định hướng công ty, nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh sở vận dụng thông lệ, kết hợp với sức mạnh tổng thể nguồn lực cơng ty để kiểm sốt, giám sát hoạt động doanh nghiệp cách có trách nhiệm, minh bạch hiệu Các báo cáo công ty theo quy định phải công bố thông tin, công bố thông tin đầy đủ, hạn đến Ủy ban chứng khoán nhà nước Hội đồng Quản trị thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức trước trình Đại hội đồng cổ đơng IV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 HĐQT thống số tiêu tài kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đơng năm 2018 xem xét thông qua, cụ thể sau: Stt Các tiêu Đơn vị Năm 2018 So sánh với thực năm 2017 (%) Tổng tài sản Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu Tỷ lệ chi trả cổ tức Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng % % % 172.827 171.706 5.123 58.034,17 8,83 3,0 101 124 145 100,9 144,8 130 150 Trong năm 2018, HĐQT trì chế độ định kỳ hàng quý theo quy định tổ chức phiên họp hình thức lấy ý kiến văn thành viên HĐQT công ty để triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tiếp tục phát huy vai trò đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT liên quan đến tổ chức máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thơng qua hoạt động kiểm sốt nội bộ, quản trị rủi ro, nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn Với thông điệp “Quản trị minh bạch, kinh doanh phát triển ổn định bền vững” HĐQT định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần thực năm 2018 cụ thể sau: Thứ nhất: Triển khai thực tốt Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, tập trung hồn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2022 thông qua triển khai nhóm giải pháp đồng bộ, trọng tâm tồn Cơng ty Thứ hai: Tiếp tục phát huy tảng xây dựng giai đoạn sau cổ phần hoá với mục tiêu “phát triển Công ty ổn định, bền vững” tập trung đến vấn đề: Đầu tư sở vật chất làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin quản trị Công ty; Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực quy hoạch cán quản lý điều hành đơn vị; Kiện toàn hoạt động kiểm tra giám sát toàn hoạt động Công ty Thứ ba: mục tiêu khách hàng UBND Thành phố Bắc Ninh, tổ chức trị xã hội, doanh nghiệp thành phố địa bàn lân cận nguồn doanh thu doanh nghiệp tâm phải giữ cho thị phần Thứ tư: Năm 2018 năm dịch vụ phải đẩy mạnh kinh doanh, khai thác tận thu khách hàng yêu cầu phịng chức năng, Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ mũi chủ lực khâu đột phá Thứ năm: Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường lực tài Cơng ty để thực tốt chức đầu tư Nâng cao lực quản trị Công ty sở vận dụng thông lệ quản trị quy chuẩn để đảm bảo khai thác nguồn lực hiệu quả, tạo giá trị bền vững dài hạn thu hút nguồn vốn đầu tư vào Công ty Thứ sáu: Thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập người lao động, tăng giá trị đầu tư cổ đông Trên kết hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - HĐQT; BKS; - Ban giám đốc công ty; - Lưu VT Ngô Minh Châu