BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | MỤC LỤC | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 THƠNG TIN CHUNG 04 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 18 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 28 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 36 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 46 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 50 QUẢN TRỊ CƠNG TY 58 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 66 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | PHẦN I THÔNG TIN CHUNG | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM Giấy CN ĐKDN : 0303416670 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 05/08/2016 Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ đăng ký : 937.102.000.000 đồng Vốn điều lệ thực góp : 937.102.000.000 đồng Địa chỉ : P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại : (028) 3820 7795 Số fax : (028) 3820 7794 Website : www.shp.vn Mã cổ phiếu : SHP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Nhà máy Đa M’bri công suất 75MW vào vận hành phát điện tháng 01/2014 Nhà máy Đa Dâng cấp chứng CERs Sản lượng phát điện đạt mốc tỷ kWh điện Cổ phiếu Công ty chuyển sang niêm yết Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh Cơng ty thông qua kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Đa M’bri Công ty tăng vốn điều lệ lên 687 tỷ đồng 2004 2009 2010 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 2015 - 2016 2014 2006 Cơng ty thức vào hoạt động với vốn điều lệ 250 tỷ đồng 2012 Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 937,102 tỷ đồng Nhà máy Đasiat công suất 13,5 MW vào vận hành phát điện tháng 01/2010 Ngày 10/09/2010: Cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch sàn Upcom với mã chứng khoán SHP Tháng 10/2010: Nhà máy Đa Dâng công suất 34 MW vào vận hành phát điện Ba nhà máy Đasiat, Da Dâng 2, Đa M’bri đạt kỷ lục sản lượng điện sản xuất Tổng sản lượng điện ba nhà máy 708,36 triệu kWh Công ty tăng vốn điều lệ lên thành 937 tỷ đồng 2017 Năm 2015: Nhà máy thủy điện Đa M’bri thức có tên danh sách nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh Năm 2016: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | MƠ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC Mơ hình quản trị Cơ cấu máy quản lý Cơng ty cổ phần Thủy điện Miền Nam • Địa chỉ: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận Tp.HCM • Điện thoại: (028) 3820 7795 Fax: (028) 3820 7794 • Vốn điều lệ: 937.102.000.000 VNĐ Chi nhánh Lâm Đồng • Địa chỉ: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam • Điện thoại: (0263) 3711 171 Fax: (0263) 3720 177 Nhà máy thủy điện Đa Siat • Vị trí: thôn thị xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng • Cơng suất: 13,5MW Nhà máy thủy điện Đa Dâng • Vị trí: xã Tân Thành, huyện Đức trọng, tỉnh Lâm Đồng • Cơng suất: 34MW Nhà máy thủy điện Đa M’bri • Vị trí: nằm địa bàn xã Lộc Tân – huyện Bảo Lâm, xã Phước Lộc – huyện Đạ Huoai xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng • 10 Công suất: 75MW | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 11 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam có nhà máy điện hoạt động thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, khí hậu nơi chia thành mùa riêng biệt mùa mưa (từ tháng tới tháng 11) mùa khơ (từ tháng 12 đến tháng 4) • Sản xuất truyền tải phân phối điện; • Kiểm định thiết bị điện; • Sửa chữa thiết bị điện tử quang học; • Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; • Đào tạo nghề; • Sửa chữa thiết bị điện; • Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghệ; • Lắp đặt hệ thống điện; • Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; • Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Khu vực lượng mưa cao tương đối ổn định Cả nhà máy nằm gần thượng nguồn dịng sơng/suối, nơi cung cấp nguồn nước lớn cho nhà máy hoạt động Đa Siat Cơng trình Thuỷ điện Đa Siat xây dựng dịng suối Đa Siat, nhánh bờ trái sơng Đồng Nai Cơng trình khởi công xây dựng từ tháng năm 2005, địa điểm cơng trình thơn thị xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, có cơng suất lắp đặt 13,5MW, sản lượng điện bình quân hàng năm đạt khoảng 60 triệu kWh/năm, tổng mức vốn đầu tư sau toán 339 tỷ đồng Đa Dâng Nhà máy Thủy điện Đa Dâng xây dựng sơng Đa Dâng, nhánh thượng nguồn bờ phải sông Đồng Nai thuộc địa bà xã Tân Thành khởi công xây dựng từ đầu năm 2008 với vốn đầu tư sau toán 498 tỷ đồng; công suất lắp máy 34 MW đấu nối vào lưới điện Quốc gia đường dây 110KV, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 152 triệu kWh Nhà máy có đập dâng đặt vị trí cách cửa sơng khoảng km theo đường sông Kênh dẫn nước đến nhà máy thủy điện đặt bờ trái sông Đa Dâng khu vực ngã ba cửa sông đổ vào cột mốc sông Đồng Nai Đa M’bri Nhà máy Thủy điện Đa M’bri xây dựng dòng suối Đa M’bri nằm địa bàn xã xã Lộc Tân - huyện Bảo Lâm, xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai xã Triệu Hải - huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng Đây nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết theo năm, đấu nối vào lưới điện Quốc gia đường dây mạch kép 110 KV, công suất 75 MW với sản lượng 338,2 triệu Kwh/năm, tổng mức vốn đầu tư sau toán 2.418 tỷ đồng 12 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 13 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NHÂN TỐ RỦI RO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 01 Đầu tư nguồn lượng khác lượng gió lượng mặt trời CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY NĂM 2018 02 RỦI RO KINH TẾ Tìm kiếm tham gia hoặc chuyển giao đầu tư số dự án thủy điện vừa nhỏ • RỦI RO KHÁC Phát triển SHP thành nhà đầu tư lĩnh vực sản xuất kinh doanh lượng tái tạo Việt Nam với trọng tâm đầu tư nguồn lượng thuỷ điện, gió, mặt trời nhằm thực tốt QUẢN TRỊ RỦI RO nhiệm vụ cung cấp lượng kèm với gìn giữ, bảo vệ mơi trường • Góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển bền vững đất nước nói chung khu vực miền Nam nói riêng • RỦI RO LÃI SUẤT Tăng cường cơng tác nghiên cứu, đầu tư cho khoa học – công nghệ, nhân lực chất lượng cao RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT RỦI RO ĐỘC QUYỀN nhằm tạo nguồn lượng ngày hiệu an toàn • Tạo lập môi trường làm việc thân thiện, thoải mái chuyên nghiệp để cá nhân phát huy hết khả phục vụ cho mục tiêu chung Cơng ty • Tiếp tục vận hành hiệu nhà máy Đa Siat, Đa Dâng Đa M’bri Thực tốt công tác RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Hạn chế xảy cố mùa mưa tận dụng lượng nước để sản xuất điện MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 03 • • Tích cực tham gia trồng rừng, tái tạo lại đất, thực nghiêm túc quy định môi trường RỦI RO VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ lưu trữ xử lý chất thải khu vực nhà máy Thủy điện Đasiat, Đa Dâng Đa M’bri Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so Sự phát triển hay suy thối kinh tế theo quy định Chính Phủ hướng dẫn Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với năm 2016, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý tác động đến nhu cầu sử dụng lượng Thường xuyên tham gia hoạt động khuyến học, hỗ trợ hộ gia đình nghèo, khó khăn, đặc III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65% Mức tăng trưởng năm vượt Theo tính tốn EVN, để đáp ứng nhu cầu biệt hộ đồng bào dân tộc huyện, xã thuộc vùng sâu, vùng xa cịn khó khăn mục tiêu đề 6,7% cao mức tăng năm từ 2011- phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng từ Đạ Huoai, Bảo Lâm, Lộc Tân, Đa M’bri, 2016, khẳng định tính kịp thời hiệu giải pháp 7,5% - 8% thực mục tiêu Việt Nam Chính phủ ban hành, đạo liệt cấp, ngành, địa trở thành nước cơng nghiệp phương nỗ lực thực Trong mức tăng 6,81% toàn nhu cầu sử dụng điện lớn Do đó, rủi ro kinh tế, khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 8,00%, đóng góp kinh tế không tác động nhiều đến hoạt 2,77 điểm phần trăm Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp tăng động sản xuất kinh doanh Công ty 9,4% so với năm 2016, cấp nước xử lý rác thải, nước thời gian tới thải tăng 8,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm 14 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 15 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (TT) RỦI RO ĐẶC THU NGÀNH RỦI RO ĐỘC QUYỀN Rủi ro điều kiện thời tiết Rủi ro an toàn lao động Cũng doanh nghiệp ngành điện khác, SHP chịu ràng buộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Hầu Những biến đổi tình hình thời tiết, khí hậu có ảnh hưởng Trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà máy thủy EVN có vị độc quyền hoàn toàn ngành, doanh nghiệp cịn gặp nhiều bất cập việc phát lớn đến doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực điện, an toàn lao động yếu tố đặc biệt triển như: thủy điện Sản lượng phát điện hiệu hoạt động quan tâm Để hạn chế rủi ro này, Công ty • nhà máy phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước chảy đáp ứng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo vào hồ chứa Trong trường hợp hạn hán kéo dài dẫn hiểm y tế, bảo hiểm thân thể phương đến lượng mưa giảm làm cho lưu lượng nước tích tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm hồ chứa thấp so với lực thiết kế, điều ảnh việc Thực xây dựng tuân thủ triệt để hưởng tới sản lượng điện sản xuất nhà máy bị giảm quy trình, tài liệu kỹ thuật, huấn luyện kiểm tra sát sút Ngoài ra, thiên tai khác lũ quét mưa lớn hạch an toàn, biện pháp, kỹ thuật, tổ chức giám gây thiệt hại cơng trình đê đập nhà máy, sát an toàn trước, sau trình vận hành gây cố việc phát điện gia tăng chi phí sửa Có hệ thống đảm bảo ngăn ngừa cố tai chữa nạn xảy Đối với SHP, Quý thời gian cao điểm mùa khô nên sản lượng thường thấp năm Trong quý quý đóng góp sản lượng điện năm mùa mưa khu vực tỉnh Lâm Đồng tháng kết thúc khoảng tháng 11 Tình hình cung ứng điện thay đổi theo mùa khô mùa mưa, tác động lớn đến kết kinh doanh Cơng ty Với tình hình thời tiết thay đổi bất thường Việt Nam, Công ty thường xuyên cập nhật dự báo khí hậu thủy văn để có phương án dự phịng nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất trường hợp xấu hạn chế tối đa chi phí phát sinh Ngoài ra, Cơng ty chuẩn bị phương án phịng chống bão lụt, phương án bảo vệ an toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du nhằm giảm nhẹ thiệt hại thiên tai gây cơng trình đê đập, đường dây truyền tải điện nhà máy thực thi có hiệu biện pháp bảo vệ mơi Chưa có chế giá bán điện cho loại nhà máy dẫn đến việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện từ nguồn điện ngồi EVN gặp nhiều khó khăn, thường kéo dài qua nhiều khâu • Giá bán điện phụ thuộc vào tình hình tiêu thụ điện hộ sử dụng điện, xuất nguy giá bán điện thấp mức mong đợi lực sản xuất điện cao phụ tải tiêu thụ • Việc độc quyền EVN nhiều gây hạn chế việc thu hút vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành điện, gây ảnh hưởng cho việc phát triển ngành điện, vốn u cầu chi phí đầu tư lớn • Ngồi việc Cơng ty Trung tâm điều độ xếp lịch phát điện vào cao điểm, thấp điểm hay bình thường định giá bán điện cao hay thấp, ảnh hưởng đến doanh thu Công ty RỦI RO LÃI SUẤT RỦI RO PHÁP LUẬT Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ khoản vay chịu lãi suất ký kết Rủi ro Công ty quản Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Cơng lý cách trì mức độ hợp lý khoản vay phân tích tình hình cạnh tranh thị trường để có lãi suất ty Cổ phần, niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch có lợi cho Cơng ty từ nguồn cho vay thích hợp chứng khốn TP Hồ Chí Minh nên hoạt động RỦI RO KHÁC Công ty chịu ảnh hưởng Luật Doanh Ngồi rủi ro nêu q trình hoạt động Cơng ty cịn đối mặt với rủi ro mang tính khách quan khác nghiệp, Luật Chứng khốn, Luật xây dựng, Luật như: rủi ro hỏa hoạn, bão lụt… mà hậu gây thiệt hại lớn đến hiệu kinh doanh SHP đất đai, quy định môi trường văn luật liên quan khác Trong q trình sửa đổi hồn thiện, thay đổi mặt sách, pháp luật nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Công ty Tuy nhiên, rủi ro luật pháp ngành điện không cao ngành Nhà nước khuyến khích đầu tư ưu đãi thuế có hoạt động địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trường sinh thái 16 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 17 PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 18 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 19 Các nghị HĐQT STT BAN KIỂM SOÁT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung 01/QĐ-CPTĐMN- HĐQT 04/01/2017 Phê duyệt chi phí tiền lương, tiền thưởng an toàn điện năm 2017 02/QĐ-CPTĐMN- HĐQT 04/QĐ-CPTĐMN- HĐQT 05/QĐ -CPTĐMN- HĐQT 05/01/2017 Phê duyệt chi phí thẩm tra, phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình nhà máy thủy điện Đa Dâng 24/01/2017 Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành “ Dự án thủy điện Đa M’Bri” 06/03/2017 Phê duyệt chi phí thẩm tra, phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri Hoạt động Ban kiểm soát STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ông Võ Thái Trưởng BKS 2/2 100% 09/NQ-CPTĐMN-HĐQT 31/03/2017 10/QĐ-CPTĐMN-HĐQT 11/QĐ-CPTĐMN-HĐQT 31/03/2017 11/04/2017 ngày 22/06/2017 và làm Trưởng Bận công tác.Được ĐHĐCĐ tiếp Trình bổ sung quy hoạch dự án Điện mặt trời Đa Dâng với qui mơ cơng śt từ 20-30MV Ơng Hồng Minh Dũng Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ BKS từ ngày 27/06/2017 Kế hoạch SXKD năm 2017 Lý không tham dự họp Thành viên BKS 3/4 75% tục bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017 Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Phê duyệt điều chỉnh cấu Tổng mức đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đa M’Bri -Kế hoạch SXKD năm 2017 trình ĐHĐCĐ Bà Đỗ Thị Hải Âu Ông Lê Thanh Hải Thành viên BKS Trưởng BKS Được ĐHĐCĐ tiếp tục bầu làm 4/4 100% thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017 2/2 100% Hết làm thành viên BKS từ ngày 22/06/2017 -Thông qua quy chế quản lý tài chính công ty 14/NQ -CPTĐMN-HĐQT 22/05/2017 -Thống nhất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án thủy điện Đa M’Bri theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty và Báo cáo thẩm tra của Tở thẩm tra Ban kiểm sốt thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành công ty, đảm bảo -Thông qua dự thảo tài liệu chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ty tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, nghị Đại hội đồng cổ đông, quy định, quy chế quản trị công 15/QĐ-CPTĐMN-HĐQT 25/05/2017 Ban hành quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Trong năm 2017, Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc việc triển khai, thực 10 16/QĐ-CPTĐMN-HĐQT 25/05/2017 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: nhà máy thủy điện Đa M’Bri • Thực kế hoạch SXKD năm 2017; • Các giải pháp để hồn thành kế hoạch, nâng cao hiệu SXKD, đàm phán giá bán điện Đa M’Bri, đàm phán với công việc sau: 11 29/NQ-CPTĐMN-HĐQT 12/07/2017 Thông qua việc vay tái tài trợ Ngân hàng Shinhan Việt Nam, mức vay 142 tỷ đồng (tương đương 13,5% vốn chủ sở hữu ghi nhận Báo cáo tài sốt xét tháng đầu năm 2017) 12 32/NQ-CPTĐMN-HĐQT 21/07/2017 Chốt ngày đăng ký cuối để thực chi trả cổ tức năm 2016 Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành 13 33/NQ-CPTĐMN-HĐQT 21/07/2017 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Sự phới hợp hoạt động Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị, Tổng giám đớc, cán quản lý khác tuân thủ 14 34/QĐ-CPTĐMN-HĐQT 21/07/2017 Bổ nhiệm Thư ký Công ty theo Quy chế quản trị Công ty 15 35/NQ-CPTĐMN-HĐQT 21/07/2017 Phê duyệt mua sắm bổ sung thiết bị thuộc nhà máy Đa M’Bri -Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc kết SXKD Quý III/2017, 11 tháng đầu năm 2017 ước thực năm 2017 16 39/NQ-SHP-HĐQT | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 62 04/12/2017 -Giao Tổng giám đốc thực số công tác: Thực thủ tục để trình Bộ Cơng Thương bổ sung quy hoạch Dự án Điện mặt trời Đa Dâng 2; rà sốt lại Điều lệ cơng ty, quy chế quản trị quy chế quản lý nội khác nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với quy định quản trị cơng ty; hồn thiện phương án kế hoạch SXKD năm 2018 ngân hàng giảm lãi suất cho vay dự án Đa M’Bri…; • Thực chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông cán quản lý khác Trong năm 2017, Ban kiểm sốt tham dự đầy đủ tham gia đóng góp ý kiến họp Hội đồng quản trị công tác như: tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên, tìm kiếm hội đầu tư dự án lượng tái tạo Các nghị quyết, biên họp Hội đồng quản trị, báo cáo Tổng giám đớc trình Hội đồng quản trị gởi đến Ban kiểm sốt CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 63 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị Công ty Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội Các khóa đào tạo quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, cán Khơng có quản lý khác Thư ký cơng ty tham gia theo quy định quản trị công ty: Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cơng nhận: Khơng có Việc thực các quy định quản trị công ty STT Họ và tên Công ty tuân thủ thực tốt công tác Quản trị Công ty theo quy định quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ Công Chức vụ ty quy định pháp luật đối với công ty đại chúng Nguyễn Văn Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Hải Thư ký Công ty CÁC GIAO DỊCH, THU LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích STT Họ tên I Hội đồng quản trị Đoàn Đức Hưng Chức vụ Lương/ tháng Thù lao tháng (theo NQ ĐHCĐ 2017) - chưa bao gồm thuế TNCN Ghi (Thời gian hưởng) Chủ tịch HĐQT 15.000.000 07/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT 9.000.000 01/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Nguyễn Văn Danh Thành viên HĐQT 9.000.000 07/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT 9.000.000 07/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Lê Xuân Hải Thành viên HĐQT 9.000.000 07/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Hồ Quang Ái Chủ tịch HĐQT 15.000.000 01/2017 - 06/2017 Nhiệm kỳ III Trịnh Phi Anh Thành viên HĐQT 9.000.000 01/2017 - 06/2017 Nhiệm kỳ III Lê Chí Phước Thành viên HĐQT 9.000.000 01/2017 - 06/2017 Nhiệm kỳ III Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 9.000.000 01/2017 - 06/2017 Nhiệm kỳ III II Ban Kiểm soát Võ Thái Trưởng BKS 9.000.000 07/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Hoàng Minh Dũng Thành viên BKS 5.000.000 01/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Đỗ Thị Hải Âu Thành viên BKS 5.000.000 01/2017 - 12/2017 Nhiệm kỳ IV Lê Thanh Hải Trưởng BKS 01/2017 - 06/2017 Nhiệm kỳ III 64 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 33.940.000 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 65 Ý KIẾN KIỂM TOÁN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2017 66 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 67 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 68 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 69 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 70 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 71 BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 72 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 73 74 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 75 76 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 77 78 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 79 80 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 81 82 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 83 84 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 85 86 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 87 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN THỊNH 88 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM | 89 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM Số điện thoại: (028) 3820 7795 Website: www.shp.vn 90 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017