Microsoft Word KH 2008 2012 1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C TY CP NSTP QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 420 /KH HĐQT Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2008 BÁO CÁO KẾ HOẠCH[.]
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP NSTP QUẢNG NGÃI Số: 420 /KH- HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày 16 tháng năm 2008 BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI ( Trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2008 ) I Định hướng ngành nghề kinh doanh đến 2012 Sản xuất kinh doanh tinh bột sắn: Công ty dành phần lớn nguồn lực người tài để mở rộng thị trường, đổi công nghệ thiết bị để chuyển dần sang sản xuất tinh bột biến tính nhằm tăng giá trị sản phẩm Đây ngành nghề kinh doanh ngành nghề mà Cơng ty có lợi cạnh tranh thị trường nội địa xuất Sản xuất kinh doanh cồn nhiên liệu (ethanol) - Dựa tính thời giới an toàn lượng toàn cầu, chế phát triển sản xuất liên hiệp quốc tầm nhìn Chính phủ đến năm 2025 lượng sinh học - Dựa vào dự báo khả nhu cầu thị trường cồn nhiên liệu, đồng thời dựa vào kinh nghiệm nguyên liệu sắn khả nguồn lực lao động tài Cơng ty việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cồn sinh học giai đoạn có cơng suất: 50.000Tấn cồn/năm thực Đây xem sản phẩm Công ty Sản xuất phân vi sinh Dựa lượng bùn thu hồi công nghệ xử lý môi trường nhà máy sản xuất Công ty xây dựng phân xưởng sản xuất phân vi sinh để đầu tư cho nơng dân trồng mỳ Dịch vụ khí kinh doanh khai thác quản lý chợ - Dịch vụ khí: Đảm bảo sửa chữa lớn, khắc phục cố thiết bị máy móc tồn Cơng ty, Chế tạo gia cơng thiết bị, phụ tùng khơng địi hỏi độ xác cao tham gia thi cơng lắp đặt máy móc thiết bị thuộc hạng mục cơng trình Cơng ty - Tập trung đầu tư, kinh doanh, khai thác quản lý Chợ Quảng Ngãi đảm bảo thu hồi vốn đầu tư Công ty, đảm bảo văn minh thương mại, trật tự an toàn, phịng chống cháy nổ, vệ sinh an tồn thực phẩm vệ sinh môi trường Chợ Quảng Ngãi nhằm phục vụ tốt nhu cầu trao đổi mua bán nhân dân Quảng Ngãi 1.000 hộ kinh doanh mua bán chợ -1PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com - Đầu tư kinh doanh siêu thị dịch vụ thương mại khác Chợ Quảng Ngãi Gia công may mặc - Chủ yếu nhận gia công xuất hàng may mặc, lựa chọn khách hàng truyền thống có đơn hàng phù hợp giá gia cơng, phù hợp với máy móc thiết bị có phù hợp với tay nghề cơng nhân để ký hợp đồng ổn định, lâu dài cho hai xí nghiệp - Khơng tăng quy mơ sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng lao động - Mục tiêu không lỗ đảm bảo thu hồi vốn đầu tư thu nhập cho người lao động sở tăng suất lao động bình quân tồn Cơng ty May Đơng Thành Thương mại - Giữ vững kinh doanh thương mại túy mặt hàng kinh doanh truyền thống Công ty: Bia loại, Thuốc loại đường loại phát triển mặt hàng theo phương thức đầu tư nhà sản xuất để làm thương mại - Xây dựng mạng lưới đại lý bán tinh bột sắn nội địa - Chủ yếu bán buôn II Các tiêu kế hoạch định hướng giai đọan 2008 - 2012 Định hướng đến năm 2012 - Doanh thu khoảng: 1.500 tỷ đồng/ năm - Sản xuất tinh bột sắn 150.000 Tấn/năm, Tinh bột biến tính: 50.000Tấn/năm - Sản xuất Cồn sinh học làm nhiên liệu: 50.000 Tấn/năm - Dịch vụ khí: 15 tỷ đồng/năm - Dịch vụ kinh doanh, khai thác quản lý Chợ: 8,5 Tỷ đồng/năm - Doanh thu thương mại mặt hàng: Bia loại, thuốc loại, đường loại: 200 Tỷ đồng/năm - Gia công hàng may mặc xuất khẩu: triệu sản phẩm may mặc/năm Định hướng kế hoạch cho năm: Chỉ tiêu Doanh thu hàng năm Trong đó: Tinh bột sắn loại 1.1 Tinh bột thường: 310 USD/Tấn 1.2 Tinh bột biến tính: 435 USD/Tấn 2.CồnEthanol ( > 99%) 530USD/m3 Thương mại Dịch vụ 4.1- Cơ khí 4.2- Khai thác, KD chợ ĐVT Tỷ đg 2008 800 2009 850 2010 930 2011 1.480 1012 1.500 Tỷ đg 705 670 35 90 5 - 724 620 104 110 11,5 10 1,5 744 570 174 140 16,5 10 6,5 756 546 210 510 185 22,5 15 7,5 765 417 348 510 200 23,5 15 8,5 Tỷ đg Tỷ đg Tỷ đg - -http://www.fineprint.com PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Trả cổ tức năm 20% vốn điều lệ III Những dự án đầu tư lớn Xây dựng nhà máy sản xuất cồn sinh học - Công suất: 100.000Tấn cồn/ năm, giai đoạn I: 50.000 Tấn cồn/năm - Địa điểm: Khu cơng nghiệp Hịa Bình, Thị Xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Tổng mức đầu tư: khoảng 450 Tỷ đồng, chia giai đoạn I: 250 Tỷ đồng Đầu tư xây dựng phần chợ cũ Chợ Quảng Ngãi - Qui mơ: Cơng trình cấp II có tầng tầng hầm (dự kiến giai đoạn II nâng lên tầng) - Diện tích xây dựng: 12.000 m2 - Tổng mức đầu tư: khoảng 60 tỷ đồng Xây dựng hệ thống xử lý môi trường - Khối lượng xử lý nước thải công nghệ ba nhà máy Sơn Hà, ĐăkTô, Đồng Xuân: 9.785 m3/ngày - Giải pháp xử lý: Kỵ khí hầm biogas kết hợp phủ bạt hầm Biogas để thu hồi khí metan làm nhiên liệu thay phần lớn than sấy tinh bột - Thực theo chế sản xuất sạch, CDM thu hồi Cers - Làm chủ công nghệ xử lý môi trường IV Những giải pháp Giải pháp vốn - Dự tính tổng tài sản có đến 2012: 450 tỷ đồng - Nhu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 30% tương ứng: 135 tỷ đồng, phần lại huy động nguồn tín dụng - Hiện vốn chủ sở hữu có : 63 tỷ đồng (kể phần dự kiến vốn tăng thêm trả cổ tức cổ phiếu) - Vốn cần bổ sung: 72 tỷ, phương án bổ sung: * Từ nguồn tích lũy trình kinh doanh quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phịng tài là: 50 Tỷ đồng * Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: 22 tỷ đồng Giải pháp đầu phát triển vùng nguyên liệu: - Mục tiêu tạo vùng nguyên liệu ổn định, bền vững cung cấp cho sản xuất chế biến: 150.000Tấn tinh bột sắn 50.000Tấn cồn - Thể quan điểm với nông thâm canh tăng suất trồng đến năm 2012: suất bình quân 22 Tấn/ha, độ bột bình quân 27% - 28% - Các sách cam kết với nơng dân: * Đầu tư phân bón hữu để tăng suất chất lượng * Đầu tư khơng hồn lại: Giống mới, mơ hình trình diễn, dịch vụ kỹ thuật -3PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com * Đầu tư thông qua giá, cam kết bảo hiểm ổn định mua theo giá thị trường thời điểm * Mua hết nguyên liệu cho nông dân theo thỏa thuận hợp đồng ký kết Giải pháp lao động quản lý - Đến năm 2012: Cán quản lý nhân viên kỹ thuật nhà máy văn phịng Cơng ty phải làm chủ cơng nghệ sản xuất tinh bột biến tính, cồn xử lý mơi trường - Trên 90% lao động Công ty phải qua đào tạo có trình độ lý thuyết tay nghề từ trung cấp bậc 3/7 trở lên - Chuyển dịch dần khoảng cách trả lương theo hướng ưu tiên cho lao động quản lý lao động kỹ thuật dựa mức độ phức tạp trách nhiệm vị trí cơng việc - Áp dụng dần việc trả lương theo hợp đồng lao động ký trực tiếp người lao động với người sử dụng lao động - Quản lý: quản trị theo trình, áp dụng kỹ thuật tin học phần mềm, internet, email,… vào trình sản xuất kinh doanh (áp dụng quản trị nguồn lực ERP) T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Võ Văn Danh -4PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com