CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Hội đồng q[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2 _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hà nội, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động TÀI LIỆU năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 HĐQT PV2 sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019: Về công tác nhân HĐQT: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 PV2, HĐQT PV2 thay đổi nhân Hiện HĐQT PV2 gồm 05 thành viên (trong 01 thành viên kiêm TGĐ, 02 thành viên độc lập, 02 thành viên kiêm nhiệm) thống phân công nhiệm vụ sau: * Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT: - Thực nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 theo quy định Điều lệ Công ty Quy chế nội PV2; - Chỉ đạo thực chiến lược phát triển PV2 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông - Chỉ đạo trực tiếp cơng tác đầu tư chứng khốn niêm yết; - Thay mặt HĐQT giải vấn đề HĐQT uỷ quyền * Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên thường trực kiêm Tổng giám đốc: - Tổ chức, đạo, điều hành toàn hoạt động kinh doanh PV2 theo Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phù hợp với chiến lược phát triển PV2 với Quy định Pháp luật; - Thực nhiệm vụ Ủy viên thường trực HĐQT PV2 theo quy định Điều lệ Công ty Quy chế nội PV2; * Ơng Tơn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT: - Tham mưu cho HĐQT việc hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết thực chiến lược phát triển điều chỉnh chiến lược phát triển PV2 giai đoạn; - Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT việc giám sát hoạt động Tài PV2; - Các nhiệm vụ khác HĐQT phân công 1/6 * Bà Chu Minh Phương – Uỷ viên HĐQT độc lập: - Tham mưu cho HĐQT trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc việc phát triển kinh doanh PV2; - Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành công tác thu hồi cơng nợ thối vốn khoản đầu tư; - Các nhiệm vụ khác HĐQT phân cơng * Ơng Phan Trịnh Quốc Kiên – Uỷ viên HĐQT độc lập: - Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT việc giám sát hoạt động Đầu tư PV2; - Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá quản lý rủi ro Đầu tư PV2; - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động Ban kiểm toán nội bộ; - Thực nhiệm vụ Ủy viên HĐQT độc lập theo quy định Điều lệ Công ty Quy định pháp luật; - Các nhiệm vụ khác HĐQT phân công Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự Ông Lâm Nhật Sơn Chủ tịch HĐQT 100% Ông Vũ Xuân Hân Uỷ viên TT HĐQT Tổng giám đốc 100% Ơng Tơn Thiện Việt Uỷ viên HĐQT 100% Ông Phan Trịnh Quốc Kiên Ủy viên độc lập HĐQT 100% Bà Chu Minh Phương Ủy viên độc lập HĐQT 100% Trong năm 2019, HĐQT tổ chức họp thường kỳ lần, bất thường lần lấy ý kiến văn 01 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực Các thành viên HĐQT phân công cụ thể theo lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước đưa Nghị quyết, Quyết định HĐQT Các thành viên HĐQT tích cực hoạt động theo chức nhiệm vụ phân công, tham gia họp có ý kiến biểu vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT Từng thành viên HĐQT chủ động lên kế hoạch làm việc định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT theo lĩnh vực phân cơng Ngồi ra, thành viên HĐQT ln chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống kịp thời đưa sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh PV2 Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT dựa trí đồng thuận cao thành viên, sở lợi ích cổ đơng phát triển bền vững PV2 Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: 2/6 STT Số nghị Ngày Nghị Quyết số: 01/2019/NQHĐQT 05/03/2019 Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 03/04/2019 - Thông qua báo cáo Kết kinh doanh quý I/2019 kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2019 Nghị số 02/2019/NQ – HĐQT Nghị số 03/2019/NQ – HĐQT Nghị số 04/2019/NQ – HĐQT Nghị số 05/2019/NQ – HĐQT Nghị số 06/2019/NQ – HĐQT Nghị số 07/2019/NQ – HĐQT Nội dung - Phê duyệt chương trình nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 PV2 - Thông qua việc việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội 23/04/2019 27/05/2019 07/08/2019 25/11/2019 05/12/2012 - Cử ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc PV2 làm người đại diện tham gia quản lý vốn Công ty TNHH Đầu tư Long Hội Thông qua việc Chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch xã Long Tân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Công ty TNHH Đầu tư Long Hội (Công ty 100% vốn Công ty CP Đầu tư PV2) nhằm tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực dự án mục tiêu quy họach cấp thẩm quyền phê duyệt - Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý II năm 2019 kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III năm 2019 - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2019 cho PV2 Thơng qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý III năm 2019 kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2019 - Thông qua việc ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần PVIRe Công ty cổ phần Đầu tư PV2 ông Nguyễn Phúc Anh – cổ đông lớn PV2 - Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán lại cổ phiếu PVIRe Công ty cổ phần Đầu tư PV2 ông Tôn Lương Việt Anh, người có liên quan với ơng Tơn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT PV2 PV2 3/6 - Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản Công ty cổ phần Đầu tư PV2 ơng Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh bà Chu Minh Châu Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Hội đồng quản trị: Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 20/04/2019, ĐHĐCĐ thông qua ”Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 Kế hoạch hoạt động năm 2019 HĐQT“, báo cáo có đề cập đến thù lao HĐQT Theo đó, năm 2019, HĐQT khơng nhận thù lao Hoạt động Ban kiểm toán nội bộ: Hàng quý, Ban Kiểm toán nội tiến hành xem xét, đánh giá, thông qua kết kiểm tra giám sát đưa kiến nghị hoạt động kinh doanh PV2 Kết giám sát Tổng giám đốc cán quản lý: Hội đồng quản trị thực giám sát hoạt động Ban điều hành cán quản lý thông qua báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài Ban điều hành Ngoài họp thường kỳ hay bất thường, Ban điều hành thường xuyên liên hệ trực tiếp qua điện thoại với thành viên HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động Công ty, tiến độ triển khai dự án… Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát Ban kiểm toán nội để theo dõi nắm bắt tốt tình hình hoạt động cơng ty để đề sách kịp thời, đảm bảo trì tăng cường chế quản trị rủi ro cho hoạt động PV2 HĐQT đánh giá Ban điều hành cán quản lý khác thực theo phân cấp HĐQT Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành năm 2019 Về việc thực kế hoạch hoạt động đề ra: Trong năm 2019, HĐQT đạo Ban điều hành hoạt động phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ PV2 thực chiến lược định hướng theo Nghị ĐHĐCĐ đề ra, thông qua công việc cụ thể sau: a/ Tiếp tục đạo Ban điều hành liệt việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án vụ kiện dân mà Công ty thắng kiện Thông qua công tác thi hành án, quý đầu năm 2019 Công ty tiếp tục thu công nợ từ Công ty TNHH Chí Thành 3,8 tỷ đồng Trong quý cuối năm 2019, Cơng ty TNHH Chí Thành có dấu hiệu chây ì việc thi hành án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu quan liên quan tỉnh Quảng Nam tạm dừng cho Cơng ty Chí Thành đăng ký, chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu tài sản Cơng ty Chí Thành (chưa đăng ký chấp) khu đô thị số 06 11 Cơng ty Chí Thành thực xong nghĩa vụ thi hành án Bên cạnh đó, số tiền từ chuyển nhượng tài sản thu hồi khác đạt 2,38 tỷ đồng 4/6 b/ Tiếp tục tập trung triển khai dự án PV2 làm chủ đầu tư đồng thời tìm kiếm hội để tham gia dự án có hiệu Năm 2019, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai UBND huyện Nhơn Trạch định chuyển từ mục tiêu nhà xã hội sang nhà thương mại; UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hồn thành cơng tác bồi thường giải phóng mặt Căn theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT định giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản PV2 ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất, HĐQT thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội (100% vốn PV2) triển khai thủ tục để chuyển giao chủ đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Long Hội để tiếp nhận, quản lý, điều hành, khai thác dự án, làm sở cho việc chuyển nhượng dự án vào thời điểm thích hợp c/ Về kết kinh doanh năm 2019: ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch năm 2019 % thực so với KH Tổng doanh thu Thực năm 2019 194.483 21.124 Chi phí 175.921 8.374 4,76% Lợi nhuận thực trước thuế 18.562 12.749 68,69% TT Chỉ tiêu 10,86% HĐQT đánh giá Ban điều hành cán quản lý khác thực theo đạo HĐQT trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Việc không đạt tiêu doanh thu lợi nhuận yếu tố khách quan thay đổi quy định địa phương triển khai dự án đầu tư, việc chậm trễ thực thi hành án từ đối tượng phải thi hành án d/ HĐQT lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2019 cho PV2 II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 Năm 2020 dự báo năm lề PV2 mà nguồn vốn thu hồi mạnh, tận dụng thời cơ, nâng cao hiệu đầu tư tạo đà cho năm Do đó, HĐQT đề kế hoạch hoạt động năm 2020 sau: - Tiếp tục đạo Ban điều hành liệt việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án vụ kiện dân mà Cơng ty thắng kiện - Tiếp tục thối vốn, thu hồi hết khoản đầu tư, công nợ tại; tìm kiếm đầu tư vào dự án thực có tiềm - Tiếp tục kiểm sốt, tiết kiệm quản lý chi phí nhằm đạt hiệu kinh doanh cao nhất; - Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thông qua 5/6 Trên Báo cáo HĐQT kết hoạt động năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Kính đề nghị q vị cổ đơng thơng qua! Xin trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lâm Nhật Sơn 6/6