TDN_Baocaoquantri_2015

Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –— CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN -–— - Quảng Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2016 Số : 304 /TĐN-HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2015) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên Cơng ty niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN - Địa trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942 Website: deonai.com.vn - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng) - Mã Chứng khoán: TDN - Sàn giao dịch: HNX I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các họp HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ Lý không TT Thành viên HĐQT Chức vụ tham dự (%) tham dự Ông Phạm Hồng Tài Chủ tịch 34 100 Ơng Phạm Thành Đơng Ủy viên 34 100 Ông Phạm Quang Tuyến Uỷ viên 34 100 Ông Mai Huy Trung Uỷ viên 34 100 Thơi khơng Ơng Phạm Duy Thanh Ủy viên 23 67,6 tham gia HĐQT từ 12/10/2015 Ông Đặng Quang Minh Ủy viên 11 32,4 Tham gia HĐQT từ 11/11/2015 Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc 2.1 Hoạt động HĐQT: - Hội đồng quản trị cơng ty năm có thay đổi, cụ thể: + Miễn nhiệm ông: Phạm Duy Thanh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tham gia Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin để chuyển công tác đến Công ty CP than Tây Nam Đá Mài, kể từ ngày 13/10/2015; + Bầu ơng Đặng Quang Minh, Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin Thời gian kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2015 - Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mặt hoạt động SXKD Công ty, HĐQT chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty kịp thời đưa chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty định hướng - Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động Công ty, triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông kịp thời, họp 34 phiên ban hành 34 Nghị Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ngày 24/4/2015 - Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện Quy chế quản lý Công ty làm sở cho việc quản lý điều hành Công ty kiểm tra giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Công ty - Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài Cơng ty cho phù hợp với tình hình - Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ quan hệ với cổ đông theo quy định pháp luật - Thông qua để Giám đốc Công ty bổ nhiệm cán quản lý phịng ban, đơn vị; hồn thiện tổ chức máy Công ty theo thẩm quyền - Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực phân cơng, phát huy khả năng, lực mình, thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp Cơng ty, khơng lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Các chủ trương lớn, định HĐQT ban hành có thống cao, tuân thủ theo nguyên tắc quy định làm việc theo chế độ tập thể, thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ, đạo thực hoàn thành tiêu kế hoạch Đại hội đồng cô đông nghị - Về thù lao HĐQT thực theo Nghị Đại hội cổ đông hàng năm thông qua 2.2 Kết giám sát Giám đốc: Trong thực nhiệm vụ Điều lệ quy định cụ thể hoá quy chế quản lý, nghị HĐQT, Giám đốc Công ty nghiêm túc triển khai thực cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề nhiều biện pháp quản lý có hiệu điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Chấp hành quy định Pháp luật, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động 2.3 Kết giám sát cán quản lý: Các cán quản lý Công ty HĐQT bổ nhiệm sở đề nghị Giám đốc giao Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, cán quản lý chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ Giám đốc giao, đạo điều hành phòng, ban công trường phân xưởng thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty đạt yêu cầu đề ra, khơng có biểu chống đối thối thác nhiệm vụ, tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ Giám đốc đạt hiệu Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Số nghị Số 01/NQ-HĐQT Số 01A/NQ-HĐQT Số 02/NQ-HĐQT Số 03/NQ-HĐQT Ngày 12/01/2015 12/01/2015 21/01/2015 13/02/2015 Số 04/NQ-HĐQT 09/02/2015 Số 04A/NQ-HĐQT 09/02/2015 Số 05/NQ-HĐQT 12/02/2015 Số 06/NQ-HĐQT 23/01/2015 Số 06A/NQ-HĐQT 23/01/2015 Số 07/NQ-HĐQT Số 08/NQ-HĐQT 10/3/2015 12/3/2015 Số 08A/NQ-HĐQT Số 09/NQ-HĐQT Số 10/NQ-HĐQT 12/3/2015 18/3/2015 31/3/2015 Số 10A/NQ-HĐQT 31/3/2015 Số 11/NQ-HĐQT Số 12/NQ-ĐHĐCĐ 2015 Số 13/NQ-HĐQT 10/4/2015 24/4/2015 13 Số 13A/NQ-HĐQT 13/5/2015 14 Số 14/NQ-HĐQT 27/5/2015 10 11 12 13/5/2015 Nội dung Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2015 Phê duyệt bổ nhiệm lại Cán Phê duyệt Điều động Cán Phê duyệt Dự toán Kế hoạch lựa chọn chọn nhà thầu thi công công trình: Th ngồi vận chuyển đất đá đợt II năm 2015 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị trì SX năm 2015 Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 - Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin Phê duyệt Quyết tốn cơng trình hồn.thành Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: cung cấp 03 xe ô tô tải tự đổ trọng tải 90-100 tấn, 01 máy san gạt bánh lốp công suất>240HP Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Phê duyệt Kế hoạch vay ngắn hạn, dài hạn bổ sung nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD đầu tư năm 2015 Phê duyệt cán cơng tác nước ngồi Phê duyệt Chương trình, Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Phê duyệt quỹ thưởng Ban điều hành 2014 Phê duyệt cán cơng tác nước ngồi Phê duyệt chủ trương XD chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu số 3: Thuê vận chuyển đất đá đợt II năm 2015 Phê duyệt Quy chế Quản lý Cán Công ty Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 Khơng điều chỉnh gía gói thầu số thuộc dự án: Đầu tư thiết bị trì sản xuất năm 2015 Thông qua chủ trương cấu bố trí sử dụng lao động Thơng qua chủ trương xây dựng phương án tỷ lệ nắm giữ cổ phần TKV lên 65% Thông qua Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty Phê duyệt Dự án: Đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị phục vụ SX năm 2015 STT 15 Số nghị Số 15/NQ-HĐQT Ngày 08/6/2015 16 17 18 Số 16/NQ-HĐQT Số 17/NQ-HĐQT Số 18/NQ-HĐQT 15/7/2015 31/7/2015 13/8/2015 19 Số 19/NQ-HĐQT 20 Số 20/NQ-HĐQT 21 Số 21/NQ-HĐQT 22 Số 22/NQ-HĐQT 23 24 25 26 27 28 Số 23/NQ-HĐQT Số 24/NQ-HĐQT Số 25/NQ-HĐQT Số 26/NQ-HĐQT Số 27/NQ-HĐQT Số 28/NQ-HĐQT 29 Số 29/NQ-HĐQT 17/11/2015 30 Số 30/NQ-HĐQT 25/11/2015 31 Số 31/NQ-HĐQT 01/12/2015 32 Số 32/NQ-HĐQT 02/12/2015 33 Số 33/NQ-HĐQT 09/12/2015 34 Số 34/NQ-HĐQT 24/12/2015 Nội dung Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị phục vụ SX năm 2015 Phê duyệt cán cơng tác nước ngồi Phê duyệt Quyết tốn cơng trình hồn.thành Phê duyệt Dự tốn KH lựa chọn nhà thầu: Thuê vận chuyển đất đá đợt năm 2015 26/8/2015 Phê duyệt sáp nhập nguyên trạng Phân xưởng Vận tải phục vụ vào Văn phịng Cơng ty 14/9/2015 Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Tài Cơng ty Phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ Phúc lợi để cấu lực lượng lao động năm 2015 Phê duyệt bổ nhiệm cán 22/9/2015 Phê duyệt cán cơng tác nước ngồi Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý sử dụng TSCĐ Công ty Phê duyệt Quyết tốn cơng trình hồn.thành 25/9/2015 Phê duyệt Kết lựa chọn nhà thầu “Thuê vận chuyển đất đá đợt năm 2015” 07/10/2015 Phê duyệt cán cơng tác nước ngồi 12/10/2015 Phê duyệt công tác cán 13/10/2015 19/10/2015 30/10/2015 11/11/2015 Phê duyệt công tác cán Phê duyệt Quyết tốn cơng trình hồn.thành Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Vật tư Phê duyệt Bầu ông Đặng Quang Minh tham gia thành viên HĐQT Công ty Phê duyệt Bổ nhiệm ơng Đặng Thanh Bình Phó Giám đốc Cơng ty Phê duyệt Quyết tốn cơng trình hồn.thành Phê duyệt Điều chỉnh KH SXKD năm 2015 Phê duyệt Điều chỉnh KH SXKD năm 2016 Phê duyệt bổ nhiệm lại cán Phê duyệt chủ trương chia quỹ kết dư C.ty Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư Công ty Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả Phê duyệt Dự toán KHLCNT cơng trình” Th ngồi vận chuyển đất đá năm 2016” Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015; Phê duyệt tạm thời KH SXKD năm 2016 Phê duyệt Phương án – Dự toán lựa chọn nhà thầu cơng trình: Th ngồi chế biến, sản xuất than từ sản phẩm than năm 2016 Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ kết dư III THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CỦA CƠNG TY (theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn): Khơng IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Khơng có giao dịch Giao dịch cổ phiếu: Khơng có giao dịch V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không Trân trọng Báo cáo./ Nơi nhận: ỦY VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC - UBCKNN, HNX (B/c); - HĐQT, Ban GĐ, KTT, BKS; - Website Công ty, VP, Lưu VT Phạm Thành Đông