TJC_NGHIQUYET_2011

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC =======***======= Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2011 Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005 - Căn luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại sửa đổi bổ sung lần thứ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11-06-2010 - Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23-04-2011 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm 2010 kiểm toán phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ phiếu biểu tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Một số tiêu tài năm 2010 sau : - Tổng sản lượng vận tải : 729.628 - Tổng doanh thu : 186.823.472.731 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 8.903.786.965 đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 6.656.565.224 đồng + Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% : 665.656.522 đồng + Trích lập quỹ dự phịng tài 5% : 332.828.261 đồng + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 6% : 399.393.914 đồng + Chi hội họp hoạt động khác HĐQT : 102.000.000 đồng - Lợi nhuận lại năm 2010 chưa phân phối : 5.156.686.527 đồng - Trích lập quỹ theo nghị Đại hội: - Cổ tức năm 2010: Chia cổ tức tiền mặt 5%/ vốn điều lệ 60 tỷ đồng, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chia cổ tức - Cơng tác phát triển trẻ hóa đội tàu : năm 2010 mua 01 tàu hàng khô( Tàu Transco Sun) trọng tải 7.071DWT với giá trị tài sản 25,6 tỷ đồng bán lý tàu Hùng Vương03 cũ thu 12,65 tỷ đồng - Ngày 5/05/2010 Cơng ty thức hồn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng toàn số cổ phiếu phát hành thêm niêm yết giao dịch Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Điều Thơng qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ phiếu biểu tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với tỷ lệ phiếu biểu tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu dự đại hội; bao gồm tiêu sau: - Tổng sản lượng vận tải : 680.000 - Tổng doanh thu : 185 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 8,2 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức : 7%Vốn điều lệ 60 tỷ đồng - Trích lập quỹ dự phịng tài 5%, quỹ đầu tư phát triển 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi % lợi nhuận sau thuế - Đầu tư 01 tàu hàng khô qua sử dụng trọng tải 8.000- 15.000 DWT với giá trị từ 6- 10 triệu USD - Nguồn vốn đầu tư: + Vay tín dụng : 75% giá trị đầu tư + Vay tự có : 25% giá trị đầu tư Điều Do tình hình thị trường năm 2010 không thuận lợi nên Công ty không thực phương án tăng vốn chia cổ tức cổ phiếu cho năm 2009 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, đại hội thống thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng cách phát hành cổ phiếu thưởng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu, mục đích để cấu lại nguồn vốn, mua tàu phát triển đội tàu, với tỷ lệ biểu tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội (Có phương án chi tiết đính kèm) Một số nội dung cụ thể : - Thời gian dự kiến phát hành: th¸ng cuèi năm 2011, năm 2012 Tng s lng c phn cho bỏn: 4.200.000 cổ phần (tương đương 42 tỷ đồng tính theo mệnh giá) : * Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu: + Số lượng: 1.200.000 cổ phần +Tỷ lệ : 20 % hay 10:2 +Nguồn phỏt hnh: dựng mt phn lợi nhuận để lại năm trớc ( từ năm 2009 trở trớc, khoảng tỷ đồng ) phần thng d vốn cổ phần thu từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007(09 tû ®ång ) * Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu: +Số lượng: 3.000.000 cổ phần +Tỷ lệ: 50 % hay 10:5 +Giá chào bán dự kiến: 10.000 – 11.000 (đồng/cổ phiếu) Điều Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời diểm thích hợp triển khai phương án tăng vốn, định giá chào bán khung giá trên, thực thủ tục niêm yết, lưu ký thay đổi giấy phép kinh doanh, đồng thời sửa đổi điều khoản quy định điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật - Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm tốn báo cáo tài năm 2011 với tỷ lệ biểu tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Điều Thông qua việc Ông Lê Tất Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty mức chi trả thù lao, quỹ hoạt động HĐQT & BKS năm 2011 năm 2010 300.000.000 đồng chi thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 180.000.000 đồng, chi phí hội họp, hoạt động khác HĐQT : 120.000.000 đồng với tỷ lệ phiếu biểu tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Điều 7: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 23-04-2011, thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt, Giám đốc cơng ty Nghị tổ chức triển khai thực Nghị đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào 10 30 phút ngày 23-04-2011 Nơi nhận: TM CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT - Sở GDCKHN - Trung tâm LKCK - Cổ đông C.ty - Các thành viên HĐQT - Ban giám đốc - Lưu VPHĐQT Lê Tất Hưng